收入和利润（同比环比） - 收入约1630万港元，同比下降41.7%[18] - 收入同比大幅下降41.7%，从2800万港元减少至1630万港元，主要因住宅及示范单位项目减少[29][34] - 收入减少约1170万港元[50] - 税前亏损减少约110万港元，从870万港元降至750万港元[46] - 除税前亏损减少约110万港元（降幅12.6%），从870万港元降至750万港元[50] - 毛利减少约290万港元[50] - 毛利率从38.4%提升至47.9%，得益于严格的成本控制[31][36] 成本和费用（同比环比） - 全面开支总额约750万港元，同比减少约110万港元[18] - 服务成本同比下降50.7%，从1720万港元降至850万港元，主要因直接员工成本削减[30][35] - 服务成本减少约870万港元[50] - 行政开支减少6.0%，从1580万港元降至1480万港元，因严格控制租金及员工费用[39][43] - 行政开支减少约90万港元[50] - 全面开支总额减少约110万港元（降幅12.8%），从860万港元降至750万港元[48][52] - 员工总数37人（2024年：41人），员工成本总额1390万港元（2024年：1880万港元）[95] - 公司员工总数37名（同比下降9.8%），员工成本总额约13.9百万港元（同比下降26.1%）[99] 其他财务数据 - 其他收入大幅增加507,000港元，主要来自应收贷款利息收入457,000港元[32][37] - 其他收益净额改善约235万港元，从亏损232万港元转为收益3.4万港元[38][42] - 应占联营公司亏损减少20万港元，从130万港元降至110万港元[40][44] - 所得税抵免减少约2.9万港元（降幅27.9%），从10.4万港元降至7.5万港元[47][51] - 现金及现金等价物减少约1240万港元（降幅79.5%），从1560万港元降至320万港元[56][61] - 总资产减少约640万港元（降幅13.9%），从4620万港元降至3980万港元[56][61] - 应收贷款总额为770万港元，全部来自单一企业借款人Auto Cave[72][73] - 应收贷款年利率为6.875%，期限2年，有抵押担保[72] - 对关联公司Joy Chance的投资净值为880万港元（2024年：990万港元）[92] - 公司持有运怡重大投资，应占资产净值约8.8百万港元（同比下降11.1%）[96] - 所有应收贷款减值准备为零，无信用损失[74] 客户和业务风险 - 前五大客户贡献历史超过总收入的一半[19] - 项目主要来自香港少数大型地产开发商和酒店运营商[19] - 前五大客户贡献超50%收入，客户高度集中加剧业务风险[21] 市场环境 - 香港房地产市场自2019年起经历转型性下滑[19] - 香港物业市场自2019年起持续低迷，受社会动荡及高利率环境影响[21] 公司治理结构 - 董事会由5名董事组成，包括2名执行董事和3名独立非执行董事[117][118] - 董事会下设三个委员会：薪酬委员会、提名委员会和审计委员会[172] - 审计委员会、提名委员会、薪酬委员会各设主席1名，分别由不同独立非执行董事担任[118] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成（汤玉莹女士、邓展庭先生、刘俊达先生）[174] - 薪酬委员会由3名独立非执行董事组成[176] - 独立非执行董事（INEDs）占董事会成员比例超过三分之一[197] - 公司必须至少有三名独立非执行董事，其中至少一人需具备会计或财务管理的专业资格[157][159] - 独立非执行董事占比至少为董事会成员的三分之一（或更高门槛）[158][160] - 邓展庭先生具备会计或相关财务管理专业资格，符合GEM上市规则第5.05(2)条要求[166][170] - 公司董事会主席与首席执行官由同一人（黄亮先生）担任，偏离企业管治守则第C.2.1条[153][155] 董事会运作和会议 - 董事会每年至少召开4次会议，会议通知提前至少14天发出[131] - 会议材料提前至少3天提供给董事成员[131] - 董事会年内举行5次会议，执行董事黄亮和叶晓莹均出席全部5次会议[136] - 审计委员会年内举行3次会议，独立非执行董事邓展庭和汤玉莹均出席全部3次会议[136] - 薪酬委员会年内举行1次会议，独立非执行董事邓展庭和汤玉莹均出席该次会议[136] - 提名委员会年内举行1次会议，独立非执行董事邓展庭和汤玉莹均出席该次会议[136] - 年度股东大会举行1次会议，所有出席董事均参与该次会议[136] - 新任命董事刘俊达于2025年1月27日就职，参与2次董事会会议和1次审计委员会会议[136] - 前董事李文俊于2025年1月27日辞职，此前参与3次董事会会议和2次审计委员会会议[136] - 主席与独立非执行董事举行1次会议，符合企业管治守则第C.2.7条要求[138][141] - 公司秘书负责保存完整的会议记录和董事培训档案[134][139][151] 董事薪酬和评估 - 公司不向独立非执行董事提供与业绩挂钩的股权薪酬，以保持其独立性[163][168] - 独立非执行董事可寻求外部专业顾问的独立意见，费用由公司承担[164][169] - 公司每年评估独立非执行董事的独立性[162][167] - 薪酬委员会年度工作包括审阅管理层薪酬建议及执行董事服务协议[183] - 董事薪酬最终批准权归属于董事会[177][179] - 公司董事及高级管理层薪酬参考同业公司标准及集团盈利表现[178][180] - 高级管理层中1人薪酬在0至100万港元范围内[183] - 公司为全体董事购买责任保险，覆盖公司证券、诉讼、税务负债等7个领域[115] 董事背景和多元化 - 董事平均年龄为38.6岁，性别构成为3名男性（60%）和2名女性（40%）[118] - 董事服务年限：3年1人（20%）、2年3人（60%）、少于1年1人（20%）[118] - 董事族群构成：100%为中国籍[118] - 截至报告日期女性董事占比约40%[191] - 公司董事会成员中女性占比约40%[196] - 董事会目前由两名女性董事和三名男性董事组成[197] - 公司目标维持董事会中女性代表比例至少在当前水平[198] - 董事会多元化政策涵盖性别、年龄、专业背景等维度[189][190] - 提名委员会评估董事候选人时考量诚信、资历及行业经验等因素[185][187] - 独立非执行董事连续任职超9年需重新评估独立性[185][187] - 提名委员会在截至2025年3月31日年度内审查了董事会多元化政策的实施情况[200] 员工构成和多样性 - 全体员工（含高级管理层）女性占比约51%[191] - 公司总劳动力（包括高级管理层）中女性占比约51%[196] - 公司致力于在中高级别招聘中确保性别多样性[199] - 公司为女性员工提供更多在职培训以培养高级管理人才[199] 公司政策和合规 - 公司确认所有董事遵守GEM上市规则第5.48-5.67条证券交易标准[104][106] - 公司采用相同行为准则规范有关雇员证券交易[107] - 所有董事均完成企业管治相关培训，符合守则第C.1.4条要求[143][145][149] - 截至2025年3月31日止年度，董事会始终符合GEM上市规则对独立非执行董事的任命要求[165] - 董事初始任期为3年，须按轮换制退任和重选[125] - 每次年度股东大会需有1/3董事轮席退任（最接近但不低于1/3的人数）[126] - 公司董事会负责重大事项决策包括年度预算和战略制定[112] - 公司日常管理授权高级管理层执行但重大交易需董事会批准[112] 资本和投资管理 - 公司资本结构无重大变化，无重大资本承诺及或然负债[75][76][77] - 外汇风险主要涉及美元、人民币和新台币，但影响不重大[86][89] - 集团持有资产无抵押押记[79][85] - 本年度无重大收购或出售子公司、联营公司及合营企业[78][84] - 无具体重大投资或资本性支出计划[94] - 公司无其他占总资产5%以上的重大投资[97] - 公司无重大投资或资本资产的未来计划[98]