收入和利润（同比环比） - 公司2024/25财年收益约为10640万港元，较2023/24财年的约11620万港元减少约980万港元，减幅约8.4%[11][12] - 2024/25财年公司拥有人应占年内溢利约为810万港元，2023/24财年为亏损约810万港元[11] - 向合约客户提供医疗解决方案所得收益由2023/24财年约4040万港元增至2024/25财年约4250万港元，增幅约5.2%[12] - 向自费病人提供医疗服务收益由2023/24财年约2520万港元减至2024/25财年约2300万港元，减幅约8.7%[12] - 向合约客户提供牙科方案收益由2023/24财年约550万港元减至2024/25财年约450万港元，减幅约18.2%[12] - 向自费病人提供牙科服务收益由2023/24财年约4520万港元减至2024/25财年约3640万港元，减幅约19.5%[12] - 其他收入从2023/24财年约56.1万港元增至2024/25财年约87.8万港元[14] - 2025年收益为106,390千港元，2024年为116,248千港元，同比下降8.48%[195] - 2025年除税前溢利为8,092千港元，2024年为亏损7,999千港元，扭亏为盈[195] - 2025年年内溢利为8,059千港元，2024年为亏损8,104千港元，扭亏为盈[195] - 2025年基本及摊薄每股盈利为19.38港仙，2024年为亏损19.43港仙，扭亏为盈[195] - 截至2025年3月31日止年度，经营活动除税前溢利为8092千港元，2024年为亏损7999千港元[199] 成本和费用（同比环比） - 因有效实施成本控制及出售恒泉有限公司，医疗及牙科供应成本减少约350万港元[11] - 医疗及牙科专业服务开支从2023/24财年约5030万港元减至2024/25财年约4530万港元，减幅约9.9%[16] - 员工成本从2023/24财年约3720万港元略微减至2024/25财年约3690万港元，减幅约0.8%[17] - 医疗及牙科供应品成本从2023/24财年约940万港元减约37.2%至2024/25财年约590万港元[20] - 2024/25财年员工成本约为3690万港元，2023/24财年约为3720万港元[37] - 2025年物业、厂房及设备折旧为1255千港元，2024年为1730千港元[199] - 2025年使用权资产折旧为7533千港元，2024年为7998千港元[199] 各条业务线表现 - 向合约客户提供医疗解决方案所得收益由2023/24财年约4040万港元增至2024/25财年约4250万港元，增幅约5.2%[12] - 向自费病人提供医疗服务收益由2023/24财年约2520万港元减至2024/25财年约2300万港元，减幅约8.7%[12] - 向合约客户提供牙科方案收益由2023/24财年约550万港元减至2024/25财年约450万港元，减幅约18.2%[12] - 向自费病人提供牙科服务收益由2023/24财年约4520万港元减至2024/25财年约3640万港元，减幅约19.5%[12] - 截至2025年3月31日止年度，集团向保险公司提供医疗解决方案确认收益约3013.4万港元，2024年为3019.7万港元[181] 管理层变动 - 郭思治自2024年7月2日起辞任独立非执行董事及审核委员会成员[6] - 吴伟雄自2024年7月2日起获委任独立非执行董事及审核委员会成员[6] - 郭思治先生自2024年7月2日起辞任独立非执行董事[41] - 吴伟雄先生自2024年7月2日起获委任为独立非执行董事[41] 企业管治 - 公司提交2024/25财年企业管治报告，应用GEM上市规则附录C1所载企业管治守则[55][56] - 公司企业管治旨在为股东带来回报、保障业务往来者利益等[57] - 截至2025年3月31日止年度，公司遵守企业管治守则，仅偏离第C.2.1条[58] - 公司因未遵守GEM上市规则第19.07条，于2024年12月6日就租赁协议刊发公告[58] - 公司将定期检讨及改进企业管治常规[59] - 无即将在股东周年大会上膺选连任的董事与公司订有不可于一年内终止且无需赔偿的服务合约[52] - 2024/25财年，董事会遵守GEM上市规则，委任至少3名独立非执行董事，占董事会成员人数至少三分之一[63] - 全体董事均按既定任期3年获委任[65] - 本公司每届股东周年大会上，三分之一的在任董事须轮值卸任，姜洁女士及黄伟梁先生将在股东周年大会上退任并符合资格膺选连任[65] - 董事会成立审核、提名及薪酬三个委员会，成员大部分为独立非执行董事[77][78] - 提名委员会采纳提名政策，评估董事候选人时考虑多方面因素及董事会多元化[84] - 2024/25财年全体董事均参与持续专业发展，培训类型包括出席课程和阅读相关刊物[91][92] - 谢逢春自2025年1月2日起任公司秘书，2024/25财年接受不少于15小时专业培训[94][95] - 董事会对集团内部监控及风险管理系统承担整体责任，已委聘哲慧企管专才每年检讨该系统[98] - 2025年6月27日审核委员会会议呈列内部监控检讨报告及企业风险评估报告，董事会认为系统有效足够[99] - 公司会继续每年聘请外聘独立专业人士检讨内部监控及风险管理系统，并适时改善[100] - 公司制定内部监控程序，确保内幕消息保密及合规传阅，不时检讨政策做法[100] - 公司无内部审计部门，董事认为按需聘用外聘人士审计更具成本效益，将每年检讨设立需求[100] - 公司制定举报政策和反贪污政策，开放内部举报渠道，组织反贪污培训及调查[100] - 公司设有股东通讯政策，董事会审阅成效满意[115] - 公司通过公司通讯、符合GEM上市规则的公告及其他文件、公司网站、股东大会、股东查询等途径与股东沟通[116][117][118][119][121] - 公司制定投资者关系政策，促进与投资者的有效沟通[121] 重大交易 - 2025年2月19日完成出售恒泉有限公司全部已发行股本，总代价1440万港元[32] 核数师相关 - 2024/25财年公司委聘德博为外部核数师，已付或应付审核服务45万港元、非审核服务22万港元，共计67万港元[105][106] - 续聘德博会计师事务所有限公司为公司核数师的决议案将在应届股东周年大会上表决[175] 股息政策 - 公司已制定股息政策，自2019年1月1日起生效，董事会决定派付股息时需考虑多方面因素[107][109] - 董事会不建议2024/25财年派股息，2023/24财年也无股息[174] 租赁协议 - 2024年5月27日，公司间接附属公司就租赁物业订立协议，每月租金127,800.00港元，期限3年[129] - 2024年8月1日，公司间接附属公司就租赁中环物业（一）订立协议，每月租金34,910.00港元，期限2年；就租赁中环物业（二）订立协议，每月租金69,784.00港元，期限2年[130] - 2025年4月23日，公司间接附属公司就租赁物业订立协议，每月租金29,535.00港元，期限3年[149] 股东权益及持股情况 - 陈志伟先生于2340万股股份中拥有权益，占公司全部已发行股本56.25%[42] - 姜洁女士被视为于2340万股股份中拥有权益，占公司全部已发行股本56.25%[43] - 2025年3月31日，陈志伟先生和姜洁女士分别以受控制公司权益和配偶权益持有公司23,400,000股普通股，占已发行股本的56.25%[162] - 2025年3月31日，陈志伟先生和姜洁女士分别以实益拥有人和配偶权益持有Medinet International Limited 5股股份，占已发行股本的100%[163] - 2025年3月31日，Medinet International Limited以实益拥有人身份持有公司23,400,000股普通股，占已发行股本的56.25%[166] - 2025年3月31日，NSD Capital Limited以实益拥有人身份持有公司7,800,000股普通股，占已发行股本的18.75%[166] - 2025年3月31日，Convoy Asset Management Limited等多家公司以受控制法团权益身份分别持有公司7,800,000股普通股，占已发行股本的18.75%[166] 其他重要内容 - 2024/25财年，集团慈善捐款约24,000港元（2023/24财年：约24,000港元）[148] - 股东周年大会将于2025年9月2日举行，公司将于2025年8月28日至9月2日暂停办理股份过户登记手续[136] - 2024/25财年，集团对五大客户销售额占销售总额约22.5%，对最大客户销售额占销售总额约11.7%[153] - 2024/25财年，集团最大供应商及五大供应商分别占集团总采购额约16.6%及42.1%[153] - 2025年3月31日，集团并无任何资产抵押（2024年3月31日：无）[154] - 2024/25财年公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券行为[171] - 企业管治报告全文在报告第15至28页[172] - 综合财务报表在第44页至第111页[178] - 综合财务报表于2025年6月27日获董事会批准及授权刊发[197] - 医汇集团有限公司于2015年8月20日在开曼群岛注册成立[200] - 公司股份自2016年5月31日起在联交所GEM上市[200] - 公司的直接及最终控股公司为Medinet International Limited，由执行董事陈志伟先生控制[200]