财务数据关键指标变化 - 截至2025年3月31日财年，公司收益从上一财年约1.01亿港元增加约3.3%至约1.043亿港元[15] - 公司收益从2024年3月31日止年度约101.0百万港元增至2025年3月31日止年度约104.3百万港元，增加约3.3百万港元或3.3%[17] - 服务成本从2024年3月31日止年度约67.7百万港元增至2025年3月31日止年度约79.8百万港元，增加约12.1百万港元或17.9%，2025年员工成本占总服务成本约80.4%（2024年：约87.4%）[18] - 毛利从2024年3月31日止年度约33.3百万港元降至2025年3月31日止年度约24.5百万港元，跌幅为26.4%，毛利率从33.0%降至23.5%[19] - 其他收入及其他收益或亏损从2024年约1.7百万港元减至2025年约1.3百万港元，减少约0.4百万港元[20] - 2025年按公平值计入损益的金融资产公平值变动产生收益约77.7百万港元[21] - 一般及行政开支从2024年约40.0百万港元减至2025年约34.4百万港元，减少约5.6百万港元或14.1%[22] - 2025年及2024年融资成本均约为0.4百万港元[23] - 所得税开支从2024年约0.1百万港元增至2025年约0.5百万港元[24] - 2025年年内溢利约65.3百万港元（2024年：约3.7百万港元）[25] - 流动比率从2024年约3.3倍升至2025年3.4倍，2025年3月31日公司无借款，资本负债比率不适用[26] - 2025年3月31日集团雇员161名，较2024年3月31日的164名减少3名[37] - 截至2025年3月31日止年度，集团员工成本约7550万港元，较上一年度的约7820万港元有所下降[37] - 2025年温室气体排放中，范围1直接排放2.9吨占比1.4%、范围2非直接排放192.4吨占比92.4%、范围3其他非直接排放13.0吨占比6.2%，总计208.2吨，年排放强度为1.15吨CO2e/员工[80] - 2024年温室气体排放量为121.52吨，年排放强度为0.74吨CO2e/员工[80] - 2025年非危险废物处置总量为2.70吨，本年度非危险废物处置强度为每位员工0.01吨；2024年非危险废物处置总量为3.10吨，处置强度为每位员工0.02吨[84] - 2025年电力消耗238,379千瓦时，较2024年的251,407千瓦时减少5%[88] - 2025年全体全职员工181人，较2024年的164人增加10%[88] - 2025年每名员工用电量1,317千瓦时/员工，较2024年的1,533千瓦时/员工减少14%[88] - 2025年全职职员男性占比75%、女性占比25%，2024年男性占比73%、女性占比27%[100] - 2025年男性员工占比75%，女性占比25%；2024年男性占比73%，女性占比27%[101][102] - 2025年19 - 30岁男性员工占比25%，女性占比7%；2024年男性占比31%，女性占比12%[101] - 2025年香港地区男性员工占比61%，女性占比19%；2024年男性占比54%，女性占比20%[102] - 截至2025年3月31日止年度，法定审核服务已付或应付外聘核数师酬金为800千港元，2024年为720千港元；非审核服务酬金为0千港元[189] 各条业务线表现 - 截至2025年3月31日财年，公司提供IT解决方案服务的收入约为80万港元[15] - 公司在本财政年度成功在香港及中国引进IT业务[64] 管理层讨论和指引 - 集团业务依赖专业人员，投标标价预计时间及成本可能与实际偏离，服务费可能因项目未竣工未全支付，承受贸易应收款项信贷风险[42] - 集团制定计划强化持份者参与，包括拟定使用环境、社会及管治调研计划[69] - 集团主要环境、社会及管治事项包括雇员福利与发展、能源使用及排放等[71] - 集团在能源使用及排放方面承受的环境及气候变化风险较低[71] - 集团希望通过系列废物管理举措鼓励员工过上更可持续的生活方式[84] - 公司制定应急计划和政策应对极端天气带来的物理风险[95] - 公司定期监控气候变化相关政策法规以应对过渡风险[96] - 公司建立公平合理且具竞争力的薪酬体系，每年审查薪酬方案[99] - 公司从公开市场招聘员工，招聘流程考虑多方面标准[98] - 公司推出反贪污培训轮训计划，四年内达100%培训覆盖率[112] - 公司制定可持续供应链政策，考虑分包顾问环境及社会惯例[114] - 公司为确保分包顾问质量、环境及安全标准，甄选时制定严格程序及标准[115] - 公司制定规则确保分包顾问公开公平参与招标，防止商业贿赂[116] - 集团根据ISO 9001要求建立质量管理体系，为各项目准备质量计划并更新[120] - 集团制定客户反馈或投诉处理程序，高级管理层负责沟通安排及跟进[121] - 集团制定反洗钱及反恐融资政策，财务部每年进行洗钱风险评估[128] - 董事会设立举报政策，让雇员及持份者举报不当行为并保护举报人[129] - 集团安排内部及外部反贪污及企业管治培训，鼓励雇员了解反洗钱发展趋势[131] - 公司拥有经验丰富的高级管理团队，大多执行董事及高级管理团队服务超十年[143] - 公司采纳董事会成员多元政策，以多元化范畴为基准甄选候选人，提名委员会检讨组成并监察实行，未设定可计量目标[147] - 公司劳动政策致力于确保就业平等机会，保持工作场所无歧视和骚扰[148] - 公司于2018年8月27日采纳提名政策，提名委员会招募董事，董事会对董事遴选及委任承担最终责任[150] - 董事会拟每年至少举行四次会议，全体现任董事就定期董事会会议接获至少14日通知，会议议程于会议举行日期前至少3日送交全体董事[160] - 每届股东周年大会上，当时三分之一董事须轮值退任，每名董事须至少每三年轮值退任一次[161] - 所有董事初始任期为自委任日期起计三年，须根据细则退任及重选连任[161] - 独立非执行董事初始任期三年，须根据细则退任及重选连任[162] - 提名委员会选任候选人会考虑高度专业及个人道德、独立性等资格[154] - 提名程序中，董事会公司秘书须召开提名委员会会议，会前邀董事会成员提名候选人[153] - 为提供获提名候选人资料及邀股东提名，股东将获发通函，通函载有提名登记期等信息[155] - 公司实施股息政策，董事会决定股息时会考虑财务业绩、可分配储备等因素，并定期审查更新[200] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司于2025年3月31日将建筑周期缩短约20%[11] - 梁震宇于2024年8月23日获委任为执行董事[7] - 陈延年博士于2025年3月31日辞任执行董事[7] - 袁志平于2025年4月1日获委任为非执行董事及主席[7] - 龙咏宜于2024年12月23日获委任为独立非执行董事[7] - 蔡伟石先生于2024年12月23日辞任独立非执行董事[7] - 日高将景先生于2025年3月31日辞任独立非执行董事[7] - 公司股份代号为8619，上市地点为联交所GEM[9] - 公司自股份发售收取所得款项净额约2690万港元，截至2025年3月31日已全部按指定用途使用[38] - 2024年1月31日、2024年5月29日及2025年5月30日三次配售新股份，筹集所得款项净额分别约为1990万港元、1700万港元及240万港元[38] - 第一次配售事项所得款项中计划用作一般营运资金的约800万港元已全动用，余下约1190万港元用于发展新业务且已全动用[39] - 第二次配售事项所得款项中计划用作一般营运资金的约300万港元已全动用，余下约1400万港元用于发展食品及饮料以及IT业务分部且已全动用[40] - 第三次配售事项所得款项计划用作一般营运资金约40万港元、工程咨询服务业务发展和设备供应约30万港元、IT业务部门扩张和改进约170万港元，尚未全动用[40] - 曾永祺自2024年4月3日起任执行董事，有超37年财务相关经验[43] - 文国兴自2021年12月6日起任执行董事，在树艺和园艺行业有超15年经验[43] - 袁志平46岁，2025年4月1日起任公司主席兼非执行董事，有超20年法律经验[47] - 邵玉明31岁，2021年12月6日起任独立非执行董事，从事审计工作逾6年[49] - 梁文俊37岁，2025年3月31日起任独立非执行董事，在会计及金融行业有逾16年经验[50][51] - 吴振中43岁，任公司秘书，在会计及审计方面有逾19年经验[52] - 方智威54岁，任集团技术总监，在工程行业有约28年经验[52] - 香兆祺81岁，任集团技术总监，在工程行业有约52年经验[53] - 黄文富72岁，任集团技术总监，在工程行业有逾18年经验[55] - 李锡均60岁，任集团技术总监，在工程行业有逾31年经验[55] - 竹田真博44岁，毕业于日本东京早稻田大学，有广泛商业和管理经验[48] - 环境、社会及管治报告范围涵盖2024年4月1日至2025年3月31日香港办事处业务运营的环境和社会方面[65] - 公司成立环境、社会及管治工作委员会，由三名成员组成[67] - 环境、社会及管治工作委员会定期组织会议，识别、评估及监察集团的环境、社会及管治风险[68] - 2025年公司不知悉任何严重违反童工及强制劳工相关法律法规且产生重大影响的情况[113] - 2025年集团有46名分包顾问，较2024年的45名增加1名[117] - 2025年按地域划分，香港供应商及分包商44个，澳门2个，总计46个[117] - 2025年集团不存在因提供产品及服务在健康及安全、广告、标签及隐私事宜方面严重违反法律法规并产生重大影响的情况[119] - 2025年集团未收到与产品及服务有关的重大投诉[122] - 2025年集团无已审结的贪污诉讼案件，未发现严重违反贿赂、勒索、欺诈及洗钱法律法规并产生重大影响的情况[127] - 企业管治报告涵盖2025年3月31日止年度，董事会由9名成员组成，包括4名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事，独立非执行董事人数占董事会人数三分之一，符合规定[134][137] - 公司偏离企业管治守则的守则条文第C.1.7条，未为董事责任投保，因公司经营、业务和财务状况稳定且有完善内部监控系统，董事会将不时检讨投保需要[136] - 截至2025年3月31日止年度，无董事违反证券交易规定买卖准则及公司行为守则[139] - 董事会主席袁志平与行政总裁曾永祺由不同人士担任，符合企业管治守则第C.2.1条，认为该架构可提升策略制定及推行效率[146] - 公司采纳董事会成员多元政策，以多元化范畴为基准甄选候选人，提名委员会检讨组成并监察实行，未设定可计量目标[147] - 董事之间无财务、业务、亲属或其他重大或关连关系[145] - 截至2025年3月31日止年度，公司举行了6次董事会会议以及2次股东大会[159] - 执行董事陈延年博士出席董事会会议2/2次、股东大会5/6次；邝保林先生出席董事会会议2/2次、股东大会4/6次等（各董事出席情况详见文档）[159] - 截至2025年3月31日止年度，全体董事参与持续专业发展，部分董事在该期间辞任[164] - 曾永祺等6位新任命董事参加获委任前培训课程，外聘法律顾问提供法律意见[165] - 公司董事会设立审核、薪酬及提名三个委员会监督特定事务[166] - 审核委员会由邵玉明等三名独立非执行董事组成，截至2025年3月31日止年度共举行4次会议[167][169] - 审核委员会在截至2025年3月31日止年度履行多项工作，确认集团风险管理及内控有效充足[168] - 薪酬委员会由梁文俊等三名独立非执行董事组成，截至2025年3月31日止年度共举行5次会议[170][172] - 薪酬委员会在截至2025年3月31日止年度审核董事及高管薪酬与酌情花红[171] - 截至2025年3月31日止年度，3名高级管理层（董事除外）薪酬在100.0001万至150万港元[173] - 提名委员会由龙咏宜等三名独立非执行董事组成，龙咏宜为主席[174] - 各董事出席审核和薪酬委员会会议次数有明确记录[169][172] - 截至2025年3月31日止年度，公司举行1次提名委员会会议[177] - 陈延年博士出席提名委员会会议次数为4/5，邝保林先生为3/5，蔡伟石先生为3/5，施家殷先生为3/5，龙咏宜女士为0/5，邵玉明女士为5/5，梁文俊先生为1/5[177] - 董事会成员中男性6人，女性3人；独立非执行董事3人，非执行董事2人，执行董事4人；硕士学位4人，学士学位4人，博士学位1人；18个月以下服务年期6人，18个月以上3人；50 - 59岁1人，40 -