收入和利润表现 - 2025财年收入为55409千港元，较2024财年的73811千港元下降24.9%[17] - 截至2025年6月30日止年度，公司收入约为5540万港元，较上年度约7380万港元下降约24.9%[29] - 集团收入同比下降24.9%，从2024年的约7380万港元降至2025年的约5540万港元[41][45] - 2025财年毛利为9501千港元，毛利率为17.1%，较2024财年的14764千港元和20.0%的毛利率下降35.6%[17] - 公司年度毛利约为950万港元，较上年度约1480万港元下降约35.6%[29] - 集团毛利下降约530万港元，毛利率从2024年的20.0%降至2025年的17.1%[33][48][53] - 2025财年年内亏损为28211千港元，较2024财年亏损13044千港元扩大116.3%[17] - 公司年度净亏损约为2820万港元，较上年度约1300万港元增加约116.3%[29] - 净亏损增加主要归因于收入下降及毛利率收窄[31] 成本和费用 - 直接成本同比下降22.3%，从2024年的约5900万港元降至2025年的约4590万港元，主要由于合同成本及亏损合同拨备的转回[46][52] - 行政开支保持稳定，2025年约为2210万港元，2024年约为2120万港元[50][55] - 融资成本在本年度增加约230万港元[33] - 提前终止租赁收益大幅减少，从2024年的约460万港元降至2025年的约60万港元[33][49][54] 各业务线表现 - 公司主要业务为综合室内解决方案服务及网上游戏综合服务[28] - 本年度新增在线游戏综合服务收入约410万港元[40][45] - 室内解决方案服务收入从2024年的约6140万港元下降至2025年的约4950万港元[40][45] - 销售木制品及家具收入显著下降，从2024年的约1200万港元降至2025年的约180万港元[40][45] 各地区市场表现与战略 - 公司自1999年开展业务，市场覆盖中国、澳洲、美国、欧洲、中东及其他亚洲国家[28] - 公司管理层在年度内投入资源，聚焦发展中国及香港的本地业务，并开拓澳洲市场[30][32] - 公司与现有大型品牌客户保持关系，并与国际品牌及房地产拥有人建立新业务关系以推动大型项目[30][32] 现金流与融资活动 - 截至2025年6月30日，现金及银行结余约为970万港元，较2024年的约1680万港元有所下降[59] - 截至2025年6月30日，公司现金及银行结余约为970万港元，较2024年同期的1,680万港元下降[65] - 2025年配售完成，发行31,104,000股普通股，每股价格0.20港元，总面值311,040港元[61][62] - 2025年配售总收益约620万港元，净收益约601万港元，净配售价约每股0.193港元[63][66] - 配售净收益中约300万港元用于支付室内解决方案项目分包费，剩余约301万港元用作一般营运资金[63][66] 债务与借贷情况 - 截至2025年6月30日，公司其他借贷约为5,500万港元，股东贷款为3,000万港元[67][74] - 公司一子公司以其价值约500万港元的楼宇为一笔500万港元的独立贷款提供公司担保[68][75] 资产与资本结构 - 2025财年资产总额为67193千港元，较2024财年增长5.6%[17] - 2025财年资本亏绌为65678千港元，较2024财年扩大47.8%[17] - 2025财年流动比率为0.47，速动比率为0.47，较2024财年的0.74均有所下降[17] - 2025财年资产负债比率为-1.29，较2024财年的-1.88有所改善[17] 董事会及管理层变动 - 公司董事会自2023年7月至2024年12月期间发生多项人事变动，包括执行董事及委员会成员的辞职和委任[7][8][9][11] - 截至2025年6月30日止年度，董事会由执行董事、非执行董事及独立非执行董事组成[92][94][96] - 董事王荣自2023年11月23日起同时担任董事会主席及行政总裁[94][100] - 非执行董事曾浩贤先生（已辞任）缺席全部2次董事会会议（0/2）、1次薪酬委员会会议（0/1）、1次提名委员会会议（0/1）及1次风险管理委员会会议（0/1）[113] 公司治理与董事会运作 - 公司董事会由一名执行董事及三名独立非执行董事组成[20] - 公司于年度内已遵守上市规则，委任至少三名独立非执行董事[97] - 公司于年度内已遵守上市规则，独立非执行董事代表至少三分之一董事会成员[98] - 于本年度，董事会举行了八次会议并通过书面决议[107] - 所有现任董事会成员之间概无任何家族、财务、业务或其他重大关系[96] - 2024年度举行1次股东大会，即2024年12月13日的年度股东大会[108][111] - 2024年度董事会举行8次会议并通过书面决议案[110] - 执行董事王荣先生出席全部8次董事会会议（8/8）、2次薪酬委员会会议（2/2）、2次提名委员会会议（2/2）及1次股东大会（1/1）[113] - 执行董事崔清波先生出席1次董事会会议（1/3）及1次股东大会（1/1）[113] - 独立非执行董事李桂嫦女士出席全部8次董事会会议（8/8）、3次审核委员会会议（3/3）、2次薪酬委员会会议（2/2）、2次提名委员会会议（2/2）、2次风险管理委员会会议（2/2）及1次股东大会（1/1）[113] - 独立非执行董事谢国兴先生出席全部8次董事会会议（8/8）、3次审核委员会会议（3/3）、2次薪酬委员会会议（2/2）、2次提名委员会会议（2/2）、2次风险管理委员会会议（2/2）及1次股东大会（1/1）[113] - 独立非执行董事马剑先生出席全部8次董事会会议（8/8）、3次审核委员会会议（3/3）、2次薪酬委员会会议（2/2）、2次提名委员会会议（2/2）、1次风险管理委员会会议（1/1）及1次股东大会（1/1）[113] 委员会运作 - 审核委员会在2024年度举行3次会议，并讨论集团于2024年12月31日及2025年6月30日的财务状况[116][120] - 薪酬委员会由4名成员组成，其中3名为独立非执行董事，1名为执行董事王荣先生[122] - 薪酬委员会于本年度举行两次会议[125][129] - 薪酬委员会由四名成员组成，其中三名独立非执行董事[127] - 提名委员会于本年度举行两次会议[138][140] - 提名委员会由四名成员组成，其中三名独立非执行董事[131] - 提名委员会就重选2024年股东周年大会之退任董事向董事会作出建议[141][142] - 提名委员会提出新董事候选人之建议以供董事会批准[141][142] - 风险委员会于本年度举行两次会议[144] - 风险委员会由三名成员组成，全部为独立非执行董事[143] - 风险管理委员会本年度举行2次会议[145] - 风险管理委员会审阅截至2025年6月30日止年度的内部审计规划备忘录[145] - 风险管理委员会审阅截至2025年30月30日止年度企业管治报告中风险管理及内部监控的披露[145] 风险管理与内部监控 - 公司面临泰铢、新加坡元、美元、人民币、欧元、澳元及英镑的外汇风险，但目前无对冲政策[83] - 公司面临主要外汇风险来自以泰铢、新加坡元、美元、人民币、欧元、澳元及英镑结算的销售及采购[87] - 公司管理层知悉人民币及澳元持续波动可能引致外汇风险，但现时并无针对外汇风险的对冲政策[87] - 公司承诺不使用股份发售所得款项及经联交所筹集的资金为受制裁国家或人士的业务提供资金[147][150] - 董事会已建立评估制裁风险的系统，在涉足受制裁国家业务前会寻求外部法律顾问意见[148][150] - 风险管理委员会已对制裁风险防控系统的有效性进行年度审阅[148][150] - 董事会通过审核委员会至少每年对集团风险管理及内部监控系统的成效进行一次审查[176][179] - 公司聘请独立顾问天健税务及商业咨询有限公司根据COSO 2013框架进行内部控制和风险管理审查[178][180] - 风险管理委员会负责决定集团的风险水平和风险偏好，并至少每年检讨一次风险登记册[181][183][185] - 公司的企业风险管理程序包括识别、评估、监察和报告四个步骤[182][186] - 公司已实施内部监控系统，并每年进行一次审阅以将风险降至最低[187] - 公司委聘独立顾问天健税务及商业咨询有限公司对截至2025年6月30日止年度的风险管理和内部监控系统进行了独立评估[188][193] - 董事会确认截至2025年6月30日止年度的风险管理和内部监控系统有效且足够，未发现可能影响财务、运营、合规控制和风险管理职能的重大关注领域[189][193] - 公司未设立内部审计部门，认为在当前业务规模、性质及复杂度下，委聘外部独立专业人士进行审查更具成本效益[196] - 公司已制定处理及发放内幕消息的内部监控机制，包括信息流、报告流程、保密安排、披露程序和员工培训[192][195] - 公司已采纳举报政策，设立有效渠道鼓励员工举报涉嫌不当行为或欺诈的事件[192][195] 股息与股东政策 - 公司股息政策旨在平衡股东回报与审慎资本管理，无预定股息分派比率[153][156] - 股息分派将考虑集团营运业绩、财务状况、资本需求及经济状况等多种因素[153][156] - 持有公司已缴足股本不少于十分之一并具投票权的股东有权要求董事会召开股东特别大会[198] - 若董事会在收到召开股东特别大会的书面要求后21日内未能召开，相关股东可自行召开，公司需偿付其合理费用[199] 董事与合规 - 公司已采纳上市规则附录C3的《标准守则》作为董事进行证券交易的行为准则[158] - 所有董事及高级管理层已确认在本年度遵守了《标准守则》的规定[158][159] - 公司秘书周云昌先生在本年度接受了不少于15小时的相关专业培训[197] 其他重要事项 - 2024年6月19日，公司获得一款游戏在中国市场的五年独家授权，涉及最低保证金50万美元[71][78] - 截至2025年6月30日，公司员工总数35人，员工总福利支出约为1,340万港元[81][85] - 截至2025年6月30日，公司无重大资本承担[82][86] - 截至2025年6月30日止年度，支付给核数师容诚（香港）的年度审计服务费为73万港元[168] - 公司已安排涵盖赔偿董事及高级管理层的责任保险[171][174]