企业管治架构与合规情况 - 公司董事会目前由2名执行董事和3名独立非执行董事组成[10] - 公司审核委员会由3名独立非执行董事组成[9] - 公司目前未设行政总裁，其职责由执行董事共同分担[3] 企业管治守则的偏离与改进 - 公司未每月向董事会全体成员提供业务更新资料，改为不定期提供[4] - 公司未制定股息政策，未来股息将根据市场状况、经营业绩及财务状况等因素决定[5] - 公司致力于遵守企业管治守则，但存在部分偏离情况[3][4][5] - 公司将继续检讨其企业管治常规以提升标准[8] 过往合规问题及解决 - 公司未能遵守GEM上市规则关于独立非执行董事最少人数及比例的规定，该问题已通过委任新董事解决[6][7] - 公司曾因董事变动，导致独立非执行董事人数比例未达董事会成员三分之一的规定[7] - 公司曾因董事变动，导致审核委员会及提名委员会成员人数低于规定最低人数[7] 公告责任与发布 - 公告资料依据GEM上市规则刊载，旨在提供公司资料[11] - 董事共同及个别对公告资料承担全部责任[11] - 董事确认公告资料在所有重要方面均准确完备，无误导或欺诈成分[11] - 公告自刊发日期起，将一连七日刊载于联交所网站[12] - 公告同时刊载于公司网站www.worldsuperhk.com[12]