财务数据关键指标变化：收入与利润 - 住宿业务收入约为2673万港元，同比下降25.4%[15] - 住宿业务收入同比下降26.0%，至约29,315,000港元[64][67] - 医疗保健及美容业务收入同比大幅增长，本年度贡献约21,990,000港元，而2024年为1,078,000港元[65][68] - 住宿咨询业务本年度收益约为258.5万港元，较2024年的约378.5万港元有所下降[36][41] - 医疗保健及美容业务本年度收益约为2199万港元，较2024年的约107.8万港元大幅增长[43][49] - 集团全年总全面亏损同比增加30.3%，至约49,001,000港元[66][68] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 总经营成本同比增加约12,304,000港元或22.7%，至约66,617,000港元[71][73] - 2025年总经营成本为6661.7万港元，2024年为5431.3万港元[76] - 员工福利开支同比增加约1,209,000港元或7.6%，主要因医疗美容业务人力增加[72] - 其他经营开支同比大幅增加约22,167,000港元或187.1%，主要因医疗美容业务研发及销售营销费用增加[72][73] - 雇员福利开支增加约120.9万港元或约7.6%，主要因医疗保健及美容业务分部人力资源扩充[74] - 其他营运开支大幅增加约2216.7万港元或约187.1%，主要因医疗保健及美容业务分部的研发成本及销售营销开支增加[74] - 使用权资产折旧同比减少约9,098,000港元或55.2%[71][73] - 公用设施开支减少约77万港元或约30.8%，因集团采取节约成本措施[74] - 融资成本轻微减少约97.8万港元至约490.2万港元[77][80] 住宿业务表现 - 公司本年度经营五家租赁经营住宿项目[11] - 住宿业务总可出租客房晚数同比减少43,084晚或18.7%，至187,307晚[69][70] - 住宿业务入住率同比下降2.25个百分点，至48.57%[69][70] - 住宿业务平均每间客房收入同比下降11.9%或人民币15.4元，至人民币113.5元[69][70] - 收入下降主要由于中国酒店业市场情绪低迷导致入住率下降及南山店停止运营[15] - 公司通过灵活销售和营销计划改善现有住宿项目业绩[17] - 公司实施运营改进计划，如改善住宿配套设施及推行员工绩效计划[17] - 鉴于住宿咨询服务需求缩减，公司将减少该业务投入以节省成本，并将资源转向更具前景的医疗保健及美容业务[37][41] 医疗保健及美容业务表现 - 公司主要业务为住宿业务以及医疗保健及美容业务[11] - 医疗保健及美容产品市场反响良好，促使公司进一步发展和加强其在中国该行业的市场份额[52] - 公司已完成收购倍生生物科技（深圳）有限公司37.5%的有效权益，以提升研发效率并加速成果商业化[53][54] - 公司研发重点包括III型胶原蛋白-透明质酸“双蛋白”水光针、羟基磷灰石/胶原蛋白复合填料等项目[46][50] - 中国护肤市场预计将从2024年的约590.8亿美元增长至2032年的约1286.1亿美元，期间复合年增长率约为11.75%[38][42] 各地区及项目表现 - 武汉作为交通枢纽，其商务活动、展览及宴会需求有所下降[26] - 惠州店专注于度假旅游市场，期待大湾区发展及深圳乐高主题公园等国际项目带来客流增长[28] - 成都店总建筑面积约7,600平方米[21] - 武汉店总建筑面积约9,000平方米[23] - 南山店总建筑面积约7,000平方米，包含189间客房[29] - 宝安店总建筑面积约1,700平方米，包含46间客房[34][39] - 因南山店物业提前终止租赁，公司确认收益约190万港元[30] - 成都店距地铁1、2号线天府广场站步行1分钟，距机场大巴点步行约5分钟，至机场及高铁站车程在30分钟内[21] - 武汉店距凌云路东公交场站200米，距武汉天河机场21公里，距汉口火车站15公里[23] - 南山店位于深圳地铁11号线南山站出口旁，至机场车程约30分钟[29] 管理层讨论和指引：业务策略与资源分配 - 公司通过调整人力资源、维持成本节约政策及对比财务预算来控制后勤及其他支出[20] - 公司采取措施控制后台及其他费用，包括审查人力资源效率[18] - 公司于2025年3月通过供股募集净额约3910万港元，其中约2030万港元已用于发展医疗保健及美容业务[44][49] - 公司于2025年9月完成配售，净筹资约1240万港元，全部用于进一步发展医疗保健及美容业务[47][48][50] 其他财务与流动性状况 - 2025年12月31日，银行及现金结余约为244.3万港元，较2024年12月31日的1385.7万港元大幅减少[84][88] - 集团处于净流动负债约6668.1万港元及净负债约1.02901亿港元的状况[85][89] - 截至2025年12月31日，可用信贷融资额度约为1.06431亿港元[83][88] - 2025年12月31日，已发行股本为1,193,065,160股普通股，2024年为538,033,708股[87][91] 公司运营与人力资源 - 2025年员工总数为94人，员工总成本（包括董事酬金）约为1715.2万港元[94] - 截至2025年12月31日，公司雇员总数为94名，较2024年12月31日的100名减少了6名（同比下降6%）[99] - 2025年度雇员成本总额（含董事酬金）约为1715.2万港元，较2024年的约1594.3万港元增加了约120.9万港元（同比增长约7.6%）[99] - 员工性别比例：截至2025年12月31日，集团共有49名男性员工和45名女性员工，男女比例约为1:1[188] - 员工性别比例变化：男性员工从2024年的39人增至2025年的49人，女性员工从2024年的61人减至2025年的45人[188] - 截至2025年12月31日，公司男性雇员49名，女性雇员45名，男女比例约为1:1[193] - 2025年男性雇员数量为49名，较2024年的39名增加10名（增长约25.6%）[193] - 2025年女性雇员数量为45名，较2024年的61名减少16名（下降约26.2%）[193] - 2024年12月31日员工男女比例为2:3[193] - 高级管理层薪酬：2025年薪酬超过100万港元的人数为0人，较2024年的1人减少[168] 公司管治与董事会 - 董事会成员变更：袁富儿先生自2025年10月10日起辞任非执行董事及主席职务，张政武先生于同日起获委任为非执行董事[130] - 董事会构成：截至年报日期，董事会由1名执行董事、3名非执行董事及3名独立非执行董事组成[130] - 董事会性别构成：男性董事6位，女性董事1位[186] - 董事会国籍构成：中国籍董事7位[186] - 董事会年龄构成：41-50岁董事1位，51-60岁董事2位，61-70岁董事4位[186] - 董事任职年限：任职超过7年的董事有5位，任职3-4年的董事有1位，任职1-2年的董事有1位[186] - 董事专业经验：具有医疗保健及美容、业务管理和会计背景的董事各有1位[186] - 董事关联关系：辞任主席袁富儿先生与非执行董事胡性龙先生为姻亲关系[130] - 企业管治架构：董事会下设三个委员会，分别为审核委员会、薪酬委员会及提名委员会[124] - 董事会会议频率：管理层每月向全体董事会成员提供公司业绩、状况和前景的详细评估报告[133] - 截至2025年12月31日止年度，管理层每月向董事会全体成员提供包含公司表现、状况及前景评估的详尽最新资料[138] - 董事会会议通知：2025年部分董事会会议因实际日程安排问题，在无董事反对的情况下，给予了短于14天的合理通知期[135] - 股东大会出席情况：在2025年5月26日举行的股东周年大会上，所有独立非执行董事及非执行董事均出席[136] - 2025年5月26日举行的股东周年大会上，全体独立非执行董事及非执行董事均已出席[138] - 执行董事李芷欣女士在2025年出席了全部5次董事会会议及2次股东大会[141] - 非执行董事胡性龙先生在2025年出席了全部5次董事会会议及2次股东大会[141] - 独立非执行董事吴吉林、林长盛、苏彦威在2025年均出席了全部5次董事会会议、2次审计委员会会议、2次薪酬委员会会议、2次提名委员会会议及2次股东大会[141] - 原主席袁富儿先生于2025年10月10日辞任，其在任期内出席了4次董事会会议及2次股东大会[141] - 公司有三名独立非执行董事，其中至少一名具备适当的财务管理专业知识[145][147] - 2025年10月10日，张政武先生被委任为非执行董事[141][148] - 张先生于2025年10月10日获委任为非执行董事[150] - 所有独立非执行董事须每年书面确认其遵守上市规则第3.13条的独立性规定[151] - 袁富儿先生于2025年10月10日辞任主席职务[153][156] - 非执行董事及独立非执行董事的服务合约为特定任期一至三年[154][157] - 董事轮值规则规定在每届股东周年大会上约三分之一的董事将轮值退任[155][158] - 根据公司章程，新委任的董事应任职至下届股东大会，并有资格在该会议上重选[149] - 在截至2025年12月31日的财政年度，公司已为董事安排了针对法律诉讼的适当保险[149] 委员会运作 - 薪酬委员会于2011年6月22日成立[160][163] - 薪酬委员会在截至2025年12月31日止年度举行了两次会议[165][166] - 薪酬委员会由三名成员组成，均为独立非执行董事[165] - 董事的薪酬方案由薪酬委员会参考个人及公司表现以及市场惯例厘定[161][163] - 提名委员会会议：在截至2025年12月31日的财年内举行了2次会议[173] - 审计委员会在截至2025年12月31日的年度内举行了两次会议[194] - 审计委员会由三名独立非执行董事组成[196][200] 风险管理与内部控制 - 董事会每年审查集团风险管理及内部监控系统的充分性及有效性[199] - 公司已聘请独立顾问作为集团内部审计职能[199] - 审计委员会认为集团的风险管理及内部监控系统有效且充分，并符合《企业管治守则》D.2.1条[199] - 内部控制系统旨在将集团风险控制在可接受范围内，仅能提供合理而非绝对保证[197] - 董事会负责制定及检阅公司企业管治政策与常规[164] 合规与披露 - 证券交易合规：经公司具体查询，所有董事及相关雇员确认在整个年度内均遵守《标准守则》，未发现不合规事宜[125] - 公司确认在2025年度内，其上市证券无任何购买、出售或赎回行为[102][105] - 公司确认在2025年度内，未发行或授予任何可转换证券、期权、认股权证或类似权利[102][105] - 公司确认其运营、财务报告及披露在所有重大方面均符合相关法规要求[103][106] - 公司确认截至2025年12月31日，无任何资产抵押（2024年12月31日：无）[100] - 公司确认截至2025年及2024年12月31日，无重大或然负债[101] - 公司计划将另行发布关于环保及利益相关者权利等企业社会责任事宜的专项报告[104][107] 其他业务信息 - 公司股份代码为1355[10] - 公司核数师为HLB Hodgson Impey Cheng Limited[7] - 公司为第三方客户提供专业清洁、消毒、库存供应管理等物业设施外包管理服务[16] - 截至2025年12月31日，公司就物业、厂房及设备的资本承担约为154.9万港元（2024年12月31日：无）[101]