财务数据关键指标变化：收入与利润 - 本年度总收益约为13.01亿港元，较上一年度减少约1.904亿港元或12.8%[44] - 年度总收益约为13.01亿港元，较上年约14.914亿港元减少约1.904亿港元或12.8%[52] - 本年度溢利及全面收入总额约为2850万港元，较上一年度增加约2210万港元或345.3%[44] - 公司本年度溢利总额约为28.5百万港元，较上一年度约6.4百万港元大幅增加约22.1百万港元或345.3%[57] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 年度总销售成本约为11.286亿港元，较上年约13.031亿港元减少约1.745亿港元或13.4%[54] - 年度毛利约为1.724亿港元，较上年约1.883亿港元减少约1590万港元或8.4%[55] - 公司本年度经营开支总额约为138.9百万港元，较上一年度约166.7百万港元减少约27.8百万港元或16.7%[56] - 本年度员工成本总额（包括董事酬金）约为149.1百万港元，较上一年度的182.1百万港元有所减少[69] 各条业务线表现 - 信息技术基建解决方案服务分部收益约为11.58亿港元，同比减少约1.903亿港元或14.1%，占总收益约89.0%[52] - 信息技术管理服务分部收益约为1.431亿港元，表现平稳，占总收益约11.0%[52] - 信息技术基建解决方案服务分部销售成本约为10.152亿港元，同比减少约1.708亿港元或14.4%[54] - 信息技术管理服务分部销售成本约为1.134亿港元，同比减少约360万港元或3.1%[54] - 信息技术基建解决方案服务分部毛利约为1.433亿港元，同比减少约1890万港元或11.7%[55] - 信息技术管理服务分部毛利约为2910万港元，同比增加约300万港元或11.5%[55] 各地区与市场拓展 - 公司在新加坡设立全资附属公司，并在沈阳设立合资公司“沈阳国创人工智能科技有限公司”，以拓展东南亚及中国市场[46] - 公司计划持续深化于粤港澳大湾区及东南亚的核心业务及AI相关业务[78] 管理层讨论和指引：业务战略与研发 - 公司已着力开展并深化于中国内地及香港的AI相关研发与行业布局[45] - 公司创新性地引入前沿部署工程（FDE），将工程师嵌入客户业务场景[45] - 公司已在AI+医疗、AI+教育等关键领域推出场景化解决方案[45] - 公司持续加大AI研发投入，整合算力、算法与数据资源[45] - 公司已在中国内地及香港开展并深化AI相关研发与行业布局[78] - 公司计划优化资源配置与工作流程，并采取成本控制措施以提升运营效率[78] 管理层讨论和指引：市场与合作伙伴 - 公司举办了一系列与VMware、HPE、IBM、NetApp、Dell等合作伙伴的科技分享会及活动[11][13] - 公司参加了由慧与、Check Point、Veeam等资讯科技领导者组织的博览会及赞助活动[17][18] - 公司于本年度获得多项奖项，包括联想的顶级IDG合作伙伴冠军及慧与的亚太区存储解决方案提供商年度奖等[21][23] 管理层讨论和指引：宏观经济环境 - 香港特别行政区政府预测2026年全年经济增长预计在2.5%至3.5%之间[44] - 香港2025年全年经济增长录得3.45%[78] - 香港政府预计2026年全年经济增长将在2.5%至3.5%之间[78] 其他重要内容：财务状况与流动性 - 截至2026年3月31日，公司现金及现金等价物约为68.1百万港元，较上年同期的160.9百万港元显著减少[60] - 截至2026年3月31日，公司银行借贷总额约为97.8百万港元，较上年同期的22.5百万港元大幅增加[58] - 截至2026年3月31日，公司净杠杆比率为43.1%，较上年同期的10.11%显著上升[62] - 截至2026年3月31日，公司用作抵押的银行存款合计75.2百万港元，较上年同期的54.8百万港元有所增加[65] - 公司本年度资本开支总额约为0.5百万港元，较上一年度的7.0百万港元大幅减少[61] 其他重要内容：公司治理与董事会 - 董事会由5名董事组成，包括1名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[94] - 董事会负责制定公司整体企业策略及发展，所有主要业务决定须以书面决议案形式上报董事会[94] - 董事会整体负责企业管治职责，包括检阅及监察公司遵守法律及监管规定的政策及常规，此职责已授予审核委员会[97] - 董事会确认其负责编制财务报表[98] - 董事会具备针对公司战略、治理及业务的核心专业能力，以确保有效履行职责[99] - 公司于本年度（指财报年度，根据上下文推断为2026年）首次委聘独立外聘顾问进行董事会绩效评估[105] - 董事会于本年度共召开30次会议，所有现任董事（王广波、王植、戴斌、许剑文、兰佳）的会议出席率为100%（30/30）[111] - 董事会于本年度召开了一次股东周年大会，所有列席董事的出席率为100%（1/1）[111] - 经2026年绩效评估，董事会认为现行实务有效，未识别出需大幅整改的范畴[107] - 2027年整改计划将专注于制定及强化长期策略，确保明确优先次序和可衡量目标[108] - 2027年整改计划将考虑在公司拓展新业务管线时，是否需要扩大董事会规模以丰富多元观点[108] - 董事会拟每年至少举行四次会议以厘定整体策略方针及批准业绩等重要事项[110] - 公司已为董事面对的法律行动安排了适当的保险[109] - 公司目前未区分主席及行政总裁职责，由执行董事兼董事会主席王广波先生承担行政总裁职责，负责整体管理、策略规划及日常营运[121] - 全体董事（包括独立非执行董事）均参与持续专业发展计划，内容涉及企业管治、法规发展及其他相关课题[115] - 董事会主席每年至少与独立非执行董事举行一次会议（其他董事不参与），讨论任何事宜及关注事项[119] - 截至2026年3月31日，公司董事会成员按性别划分：男性占80%，女性占20%[131] - 公司董事会按年龄组别划分：41-50岁占20%，51-60岁占80%[131] - 高级管理层中有一名女性董事，公司目标至少维持此女性代表人数，并计划逐步提高女性成员比例[132] - 公司董事会多元化政策目标包括：独立非执行董事人数不少于董事会三分之一[129] - 公司秘书变更，陈慧卿女士辞任，霍伟雄先生自2025年7月11日起获委任[150] 其他重要内容：委员会与薪酬 - 薪酬委员会本年度共举行7次会议，其中2次会议用于检讨及建议执行董事及高级管理层薪酬政策与待遇，1次会议用于检讨股份奖励计划，所有成员出席率为7/7[124] - 高级管理层薪酬分布：1人薪酬在200万至250万港元区间，1人在250万至300万港元区间，2人在300万至350万港元区间[126] - 薪酬委员会认为执行董事服务协议、非执行董事及独立非执行董事委任函条款属公平合理[124] - 董事及五名最高薪酬人士薪酬详情披露于财务报表附注9[125] - 年内提名委员会举行两次会议，成员出席情况为：王广波2/2次，戴斌2/2次，许剑文2/2次，兰佳1/1次[135] - 年内审核委员会举行三次会议，成员出席情况为：兰佳3/3次，戴斌3/3次，许剑文3/3次[137] - 审核委员会已审阅截至2025年9月30日止六个月未经审核中期业绩及上一年度经审核年度业绩[137] 其他重要内容：合规、风险与内控 - 公司已采纳联交所标准守则作为董事进行证券交易的准则，本年度内全体董事及可能掌握内幕消息的相关员工均未发现不合规情况[93] - 公司于本年度内已应用企业管治守则的原则并遵守了除第C.2.1条外的所有守则条文[92] - 公司要求董事、管理层及全体员工依法、合乎道德及负责任地履行职责，相关准则已载于《员工手册》、《反贪污政策》及《举报政策》[90] - 公司致力于为客户提供卓越服务，并将严格遵守所有资讯科技安全要求以保障客户数据安全列为首要工作[90] - 公司风险管理和内部监控系统每年检讨一次，旨在管理而非消除风险[139][140] - 公司未设立内部审核职能，但聘请了独立内部控制顾问进行年度检讨[141] - 内部控制系统年度检讨涵盖反欺诈、举报、人力资源、反贪污、利益冲突、财务报告、法律合规及风险管理等领域[141] - 董事会认为风险管理系统及内部监控架构有效且适当，未发现重大监控失效或弱点[141] - 公司已制定举报政策，允许员工及利益相关者以保密方式向审核委员会反映违规行为[144] - 公司采纳反贪污政策，对贿赂及贪污采取零容忍立场[145] - 公司已设立处理及发布内幕消息之披露政策，并实施监控程序防止未经授权使用[146] - 核数师薪酬中审计服务费用为180万港元[148] 其他重要内容：股东、股权与股息 - 董事会决议不向股东派发本年度末期股息[72] - 公司不派发本年度末期股息（上一年度：零）[163] - 公司股息政策考虑因素包括财务业绩、股东权益、业务状况、资本要求、税务考虑及监管限制等[156] - 公司于2026年3月31日可供分派予股东的储备总额约43,532,000港元（2025年：46,142,000港元）[168] - 执行董事王广波通过受控法团持有168,587,400股，占股约56.19%[180][182] - 非执行董事王植持有1,500,000股，占股约0.50%[180][182] - 独立非执行董事戴斌、许剑文、兰佳各持有1,500,000股，各占股约0.50%[180][182] - 截至2026年3月31日，主要股东Weiye Holdings、Han Shaoye及Chen Jianyong分别持有公司168,587,400股（56.19%）、19,754,000股（6.60%）及18,162,000股（6.05%）的权益[184] - 截至2026年3月31日，公司已发行股份总数为300,000,000股[184] - 公司已发行股份数目为300,000,000股[182] 其他重要内容：购股权计划 - 购股权计划下可发行股份总数上限为30,000,000股，占报告日期已发行股份总数的10%[187] - 截至2026年3月31日，根据购股权计划可供授出的购股权总数为15,000,000份[187] - 每名合资格参与者在12个月内因购股权获行使而可发行的股份总数上限为授出日期已发行股份的1%[188] - 购股权计划将于2017年2月15日起10年后失效，截至报告日期剩余有效期约七个月[194] - 2025年8月15日，公司向五名承授人合共授出15,000,000份购股权，行使价为每股1.67港元[196] - 截至2026年3月31日，年内授出的15,000,000份购股权均未行使或失效[197] - 购股权及奖励可能发行的股份数目为15,000,000股[199] - 本年度已发行相关类别股份的加权平均数为300,000,000股[199] - 购股权及奖励可能发行的股份数目占已发行股份加权平均数的比例约为5.0%[199] 其他重要内容：业务运营与人力资源 - 截至2026年3月31日，公司共有270名雇员，较上年同期的242名有所增加[69] - 截至2026年3月31日，公司整体劳动力（含高级管理层）按性别划分：男性雇员占90%，女性雇员占10%[134] - 公司主要业务为投资控股，其附属公司主要业务载于财务报表附注34[160] - 五大客户占公司本年度总收益约19.5%，最大客户占比约9.3%[170] - 五大供应商占公司本年度总采购约50.0%，最大供应商占比约13.0%[171] 其他重要内容：董事会独立性及构成 - 董事会确保至少由3名独立非执行董事组成，占董事会至少三分之一，以维持强大独立性[118] - 所有独立非执行董事已提交年度独立性确认书，公司认为其均属独立人士[117] - 公司已委任3名独立非执行董事及1名非执行董事，均具备适当充足经验及资格[116] - 董事会成员在高层领导团队及企业策略、中国内地跨境业务方面的技能覆盖率达到100%[102] - 董事会成员在信息技术行业经验、业务发展及市场推广、会计财务审核及风险管理、法律监管合规及上市规则方面的技能覆盖率为40%[102] - 公司财务总监霍伟雄于审计、会计及财务管理方面拥有逾20年经验[86]