公司基本信息 - 公司于1991年成立，1998年在香港联交所主板上市，股票编号为00046[4] - 执行董事包括吴长胜（主席）、张伟霖、梁景新、吴国强[12] - 独立非执行董事包括陈婉珊、夏树棠、李国安、丁良辉[12] - 公司秘书为吴国强[12] - 核数师为安永会计师事务所[12] - 主要往来银行为香港上海汇丰银行有限公司[12] 各业务线平台及客户情况 - 逾10,000家公司采用公司的政府电子贸易服务（GETS）网上平台处理贸易文件[4] - 公司的电子招标系统支持数以十亿元的采购[4] - 公司的客户服务及收费系统通过资讯科技管理服务为香港逾200万户提供水务服务[4] - 公司的旗舰人力资源管理软件每月为客户数以百万计员工账户处理薪酬报表[4] 财务数据关键指标变化 - 2021年公司整体营业额上升920万港元，或3.6%，至2.655亿港元（2020年：2.563亿港元）[19] - 2021年公司毛利率轻微上升至57.4%（2020年：56.5%），毛利增加760万港元，或5.3%，至1.524亿港元（2020年：1.448亿港元）[19] - 2021年公司非营运收入总额大幅减少1230万港元，或68.7%，至560万港元（2020年：1800万港元）[19] - 2021年公司股东应占综合溢利减少10.4%，至5380万港元（2020年：6010万港元）[19] - 2021年公司每股基本盈利减少至21.76港仙（2020年：24.31港仙）[19] - 若不计2020年保就业计划一次性政府特别补贴，2021年母公司拥有人应占溢利较2020年正常化业绩高出约18% [19] - 2021年公司宣布派发末期股息每股11港仙（2020年：12港仙），全年股息合计17港仙（2020年：17港仙）[22] - 销售及服务成本增加160万港元，或1.4%至1.131亿港元（2020年：1.115亿港元）[52][55] - 非流动资产增加3.6%，流动资产增加1.1%[59] - 流动负债维持在约1.333亿港元（2020年12月31日：1.339亿港元），非流动负债增至2440万港元（2020年12月31日：1780万港元）[59] - 母公司拥有人应占权益增加890万港元，或1.7%至5.221亿港元（2020年12月31日：5.132亿港元）[62][66] - 截至2021年12月31日，公司现金及现金等价物为2.984亿港元（2020年12月31日：2.956亿港元）[65] - 2021年12月31日，集团无银行借贷，流动比率为3.0，资产负债比率为23.1%[73][78] - 2021年12月31日，集团雇用367名全职雇员及13名兼职雇员[74][79] - 董事会建议就2021年度派付每股普通股末期股息11港仙，2020年为12港仙[85][86][89][90] - 2021年薪酬在100.0001万至150万港元的高级管理人员有3人[197] - 2021年薪酬在150.0001万至200万港元的高级管理人员有1人[197] - 2021年薪酬在200.0001万至250万港元的高级管理人员有1人[197] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年公司应用服务业务收入增长8.7%，解决方案及集成服务业务收入减少5.1% [19] - 2021年公司应用软件业务收入实现高个位数增长，对集团的利润贡献实现两位数增长[23] - 报告期内公司人力资源管理软件业务下半年表现改善，达成新的软件即服务订单和软件许可销售[24] - 2021年公司应用软件开发业务收入高单位数增长，溢利贡献双位数增长[27] - 2021年公司解决方案和集成服务业务收入下降520万港元，降幅5.1%，至9750万港元（2020年：1.027亿港元）[33] - 2021年公司解决方案和集成服务业务利润贡献下降350万港元，降幅12.6%，至2450万港元（2020年：2800万港元）[33] - 2021年公司解决方案服务业务中的开发服务为CCBS软件增强项目计入损益表的开发成本为850万港元（2020年：计入330万港元，资本化480万港元）[33] - 解决方案及集成服务业务收入减少520万港元，或5.1%，至9750万港元（2020年：1.027亿港元）[38] - 解决方案及集成服务业务溢利贡献减少350万港元，或12.6%，至2450万港元（2020年：2800万港元）[38] - 2021年中国集成服务业务收益及溢利贡献保持稳定[41] - GETS业务受全球贸易环境复苏影响，报告年度收入轻微增长，经营成本有效控制[41] - 投资分部报告年度转亏为盈，录得溢利310万港元（2020年：亏损20万港元）[41] - 应用软件业务保持增长势头，收入实现高个位数增长[51] - 解决方案及集成服务业务下的开发服务下半年收入因软件开发资源短缺受挫[51] 公司业务发展相关 - 2021年公司将约190万港元的新一代企业采购管理软件产品相关开发成本作资本化[29] - 公司企业采购管理软件旗舰产品ProSmart在2021年与香港一家大型非营利组织、大型支付机构及一所大学签订新合约[29] - 公司企业信息管理软件业务在2021年继续从医疗保健和金融服务行业获得新客户[29] - 公司企业零售管理软件业务在2021年虽面临艰难营商环境，但仍保持稳定业务表现和客户关系[29] - 公司新收购的附属公司CISC Limited在2021年强化了公司在数据智能方面的技术能力[32][37] - 2022年初获香港特区政府《优质资讯科技专业服务常备承办协议5》三类服务合约，为期48个月[41] - 2022年1月，集团完成认购CISC Limited发行的10000新股份，总代价145万港元，股权由40%增至80%[77][81] 公司运营环境影响 - 香港第五波疫情及IT人才竞争和供应短缺影响公司营商环境和盈利能力[43][46] 公司股份及登记相关 - 公司将在2022年5月27日至6月1日暂停办理股份过户登记以确定出席股东大会股东身份，6月8日至9日暂停以确定享有末期股息股东身份[86][90] 公司重大事项情况 - 截至2021年12月31日，集团无重大投资[76][80] - 截至2021年12月31日，集团无重大投资或资本资产特定计划[83][87] - 截至2021年12月31日，集团无重大或然负债[84][88] 公司管理层信息 - 吴长胜工程师60岁，1984年毕业于英国曼彻斯特大学，在资讯科技行业有逾30年经验[99][100] - 张伟霖先生58岁，2006年加入集团，在资讯科技及顾问业务有逾30年经验[102][105] - 梁景新先生60岁，1983年毕业于加拿大西门菲莎大学，在资讯科技业财务等方面有逾30年经验[103][105] - 吴国强先生48岁，在会计等方面有逾20年经验，毕业于香港理工大学[109][111] - 陈婉珊女士50岁，2022年1月28日加入董事会，2018年获香港特别行政区政府颁发荣誉勋章[113] - 夏树棠先生73岁，1998年加入董事会，从事金融工作逾40年[113] - 李国安教授61岁，1998年加入董事会，为宝新金融集团有限公司独立非执行董事[115] - 丁良辉先生68岁，2004年加入董事会，为周生生集团国际有限公司非执行董事及6家其他上市公司独立非执行董事[115] - 潘家驰先生56岁，2018年加入集团任副行政总裁，有逾30年资讯科技业务经验[118][123] - 杨世昌先生56岁，1998年加入集团任高级副总裁，有逾30年IT经验[119][123] - 郭家骏先生43岁，2018年加入集团任首席技术官[120][123] - 吴嘉恩女士45岁，2019年加入集团任企业软件部总经理，有逾20年业务经验[121][124] - 潘志成先生49岁，2003年加入集团任管理服务部助理副总裁[122][124] 公司企业管治相关 - 公司董事会认为良好企业管治对公司成功和提升股东价值至关重要[126] - 报告期内公司除部分偏差外，已遵守《企业管治守则》规定[127] - 董事会自2018年8月1日起任命潘家驰为集团副行政总裁，认为目前无迫切需要任命CEO[129] - 截至2021年12月31日，董事会由4名执行董事及3名独立非执行董事组成[136] - 独立非执行董事占董事会成员三分之一以上[137] - 按照公司细则及企业管治守则，每届股东周年大会上三分之一董事须退任，所有董事每三年轮值退任一次[137] - 张伟霖先生自2020年1月1日起由执行董事兼行政总裁调任为执行董事[131] - 潘家驰先生自2018年8月1日起获委任为集团副行政总裁[131] - 公司认为已采取足够措施，确保企业管治实务与企业管治守则订明者相若[132] - 提名委员会会考虑董事候选人的判断力、提供意见能力、董事会成员架构和集团业务需求等因素[139][144] - 提名委员会考虑董事成员多样性，包括性别、年龄、民族等[139][144] - 提名委员会采用多种方法确定董事人选，包括董事会成员、管理层及专业猎头公司的建议[142][145] - 公司应定期或按需审阅及重新评估提名政策及其效用[140][145] - 提名委员会向董事会推荐潜在新成员或留任现有成员时，认为董事成员至少须具备从业经验、职业道德、履职时间和团队协作能力等资格[148] - 公司认为董事会多元化是实现战略目标和可持续发展的关键元素，从多方面考虑董事会多元化组合[148] - 提名委员会每年审查董事会组成，确保其具备适当专业知识和经验，拥有核心能力[148] - 董事会组成参考各董事性别、年龄、教育背景等因素及公司业务模式和特定需求进行评估[150] - 截至2021年12月31日，董事会由七名董事组成，具有年龄、服务年期等多方面的多样性[151][153] - 公司有两名执行董事吴长胜先生及梁景新先生为姻兄弟，除披露外各董事会成员之间并无关系[156] - 2021年全体董事均参与持续专业发展，包括11月18日公司提供的培训[161][163] - 董事（亲身或通过电子通讯）最少举行四次定期会议，约每季一次[166][167][172] - 执行董事吴长胜、张伟霖、梁景新、吴国强出席董事会会议次数/可出席次数均为5/5[168] - 独立非执行董事夏树棠、李国安教授、丁良辉出席董事会会议次数/可出席次数均为5/5[168] - 主席于2021年8月16日在其他董事不在场下与独立非执行董事会面[168][173] - 董事会下设审核、薪酬、提名、投资及风险管理委员会[168][173] - 审核委员会于1999年4月24日成立，报告期由3名独立非执行董事组成，丁良辉为现任主席[174] - 审核委员会每年须举行至少两次会议，丁良辉、夏树棠、李国安出席会议次数/可出席次数均为2/2[177][178] - 年内，审核委员会检讨及监管集团财务报告过程、风险管理及内部控制系统等[178][184] - 薪酬委员会于2004年9月22日成立，报告期由3名独立非执行董事和2名执行董事组成，夏树棠为现任主席[178][186] - 薪酬委员会每年须举行至少一次会议，夏树棠、李国安、丁良辉、吴长胜、梁景新出席会议次数/可出席次数均为2/2[186][192] - 年内，薪酬委员会检讨集团执行董事及高级管理层薪酬政策，厘定其薪酬水平[192][193] - 薪酬委员会向董事会提供有关独立非执行董事薪酬的建议[192][193] - 薪酬委员会批准根据股份奖励计划收购股份[192][193] - 审核委员会主要职责包括向董事会建议外聘核数师相关事宜等多项职责[174] - 薪酬委员会主要职责包括向董事会建议薪酬政策等多项职责[178][188][189][190][191] - 薪酬委员会每年须至少举行一次会议[194] - 提名委员会于2004年9月22日成立[197] - 报告期内提名委员会由三名独立非执行董事和两名执行董事组成[197]