公司基本信息 - 公司2021年年报发布[3] - 公司股份在香港联合交易所有限公司上市，股份代号为50[9] - 袁伟权先生为公司秘书[9] - 毕马威会计师事务所为公司核数师[9] - 卓佳标准有限公司为公司股份过户登记处[9] - 公司注册办事处位于香港新界北青衣牛角湾青衣市地段102号担杆山路98号[9] - 公司主要从事投资控股，附属公司从事地产发展等业务[58] 公司管理层信息 - 林高演博士于1986年7月1日被委任为公司主席，具备逾48年银行及地产发展经验[11] - 李宁先生于1989年10月20日被委任为公司执行董事，亦为恒基兆业发展有限公司执行董事[12] - 欧肇基先生于2005年1月17日获委任为独立非执行董事，后调职为非执行董事，有逾32年本地及国际银行业务经验[13] - 刘壬泉先生于1988年5月5日被委任为非执行董事，具备逾50年银行、财务及投资经验[14] - 林高演博士、欧肇基先生及黄汝璞女士将在2022年股东周年大会上轮值告退，符合资格并愿膺选连任，黄汝璞女士重选须由股东独立决议通过[77] - 2021年12月31日，李宁先生持有公司119,017,090股股份，占已发行股份总数33.41%；李兆基博士持有119,816,310股股份，占已发行股份总数33.63%[84][89] - 2021年12月31日，恒基兆业地产有限公司、Pataca Enterprises Limited等多家主要股东均持有公司119,017,090股股份，占已发行股份总数33.41%[89] - 2021年12月31日，Graf Investment Limited等主要股东以外人士均持有公司23,400,000股股份，占已发行股份总数6.57%[89] 公司财务业绩 - 2021年公司收益2.44亿港元，较2020年的2.08亿港元增长17.3%[25] - 2021年股东应占溢利1.18亿港元，较2020年的2700万港元增长337.0%[25] - 2021年基本每股盈利0.33港元，较2020年的0.07港元增长371.4%[25] - 2021年溢利派息比率为1.3倍，较2020年的0.3倍增长333.3%[25] - 2021年权益报酬率为2.0%，较2020年的0.5%增长300.0%[25] - 2021年集团除税后综合溢利约为1.18亿港元，较2020年增加345%，每股盈利33港仙[36] - 董事会建议派发2021年末期股息每股15港仙，全年共派25港仙[37] - 本年度集团收益约为2.44亿港元，较去年增加17%，主要因船厂收益增加[49] - 2021年12月31日，集团股东权益约为60.05亿港元，较去年微升0.5%，主要因确认物业销售及租赁盈利等[50] - 2021年12月31日，集团流动资产约为32.82亿港元，流动负债约为1.85亿港元，流动资金比率增至17.8倍[51] - 2021年12月31日，集团无借贷，无资本与负债比率[52] - 2021年12月31日，集团员工约200人，本年度雇员总成本约为8700万港元[53] - 2021年股东应占溢利（除股息前）1.18249亿港元转拨至储备金，2020年为2658.8万港元[96] - 2021年周年核数费用为港币1,802,000元，中期报告审阅费用为港币355,000元，毕马威无提供重大非核数服务[160] 公司物业项目 - 港湾豪庭广场占地超25万平方呎，出租率为84%[30] - 集团与帝国集团各占50%股权的“帝御”项目总楼面建筑面积约66.3万平方呎[32] - 集团2018年6月投得的桂林街/通州街重建项目，发展后将取得约9.7845万平方呎住宅楼面面积[33] - 2021年集团商铺毛租金收入约1.06亿港元，“城中汇”商铺全部租出，“亮贤居”“嘉贤居”“港湾豪庭”“逸峯广场”出租率分别为97%、89%、84%、99% [41] - “帝御”项目已售出1745伙住宅单位，占总数约98%，销售金额约86亿港元，每平方呎实用楼面面积平均售价超1.54万港元，预计2022年中分批交付[41] - 桂林街/通州街重建项目预计2024年第一季完成[41][44] 公司业务情况 - 2021年香港经济增长6.4%，私人消费开支增加5.6% [38] - 2021年渡轮、船厂及相关业务溢利860万港元，较2020年亏损1790万港元业绩改善；证券投资亏损80万港元[41] - 集团计划2022年年中在尖沙咀开设医美诊所和高端美容服务中心，预计投资4000万港元，未来几年再投入数倍金额[44] - 最大供应商占集团总购货额的67.4%，首五大供应商总和占78.3%[72] - 集团首五大客户占集团收益比率不足30%[72] - 集团在香港2021年无违反环境、劳工准则等重大法律及规例[71] - 集团渡轮、船厂及洋紫荆维港游业务采用ISO 9001:2015品质管理系统[66] - 洋紫荆维港游本地采购率100%，柴油含硫量0.001%，产品及服务投诉数目为零[191] 公司社会责任与环保 - 集团计划到2030年将温室气体排放减少30%（相比2021年）[61] - 年内船廠屋顶安装100块太阳能板，容量44.5千瓦，估计每年减少18,500公斤二氧化碳当量[61] - 自2020年1月起，危险品车辆渡轮服务的渡轮采用仅0.001%含硫量的柴油[61] - 集团增加第三个雨水收集系统，船廠引入“废弃过滤器处理装置”[63] - 集团为员工提供有薪疫苗接种假，成立安全委员会监督职业安全[65] - 集团用“供应商评估报告”及“供应商绩效评估”定期评估供应商及承办商服务质量[65] - 集团2021年慈善捐款为港币14,340元，2020年为港币5,600元[75] - 雇员受训时数4021小时，员工流失比率15.5%，义工服务时数超500小时，发起社区计划数目30个[191] - 2030年能源目标较2021年基准减少30%[193] - 2030年温室气体排放目标较2021年基准减少30%[194] - 环境、社会及管治报告遵循港交所相关规定，涵盖2021年1月1日至12月31日期间业务[196] - 公司委托独立顾问开展持份者参与活动，邀请多方参与网上问卷调查[197] - 公司按三个重要性评估步骤确定环境、社会及管治报告内披露的重要议题[199] - 识别环境、社会及管治议题需检视本地同业环境、社会及管治方面议题披露情况并邀请内外部持份者参与网上调查评分[1] - 排列议题优次需整合第一步所得结果筛选出重要潜在议题[2] - 确认重要议题及关键绩效指标需集团高级管理层与独立顾问举行会议[3] - 报告载有三十一个确定为“高”及“中等”重要性的香港交易所关键绩效指标[3] - “高”重要性议题包括雇员总数、雇员流失率等[3] - “中等”重要性议题包括回收产品百分比、消费者资料私隐等[3] - “低”重要性议题未明确列出[3] - 对持份者重要的议题有气体排放、按地区划分的供应商数目等[3] - 对集团重要的议题有温室气体排放目标、能源效益目标等[3] - 涉及的关键绩效指标涵盖环境、社会、管治等多方面[3] 公司治理与合规 - 公司收到各独立非执行董事年度独立性确认书，认为所有独立非执行董事均具独立性[77] - 年内公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[97] - 本年度公司或其附属公司未参与使董事等相关人员从购买股份等获利益的安排[98] - 截至2021年12月31日止年度，公司未订立任何股票挂钩协议[99] - 集团五年财务概要刊于年报第160页至第162页[100] - 集团物业资料刊于年报第163页及第164页[101] - 集团香港雇员参与界定利益退休计划或强制性公积金计划，详情见财务报表附注16[102] - 2021年12月31日，集团提供财务资助的联属公司非流动资产为95,683千港元，集团应占权益为47,842千港元[104] - 2021年12月31日，联属公司流动资产为7,977,643千港元，集团应占权益为3,988,822千港元[104] - 2021年12月31日，联属公司流动负债为6,990,167千港元，集团应占权益为3,495,084千港元[104] - 2020年6月9日，集团与Citistore签订续约通知书，租赁香港九龙大角咀港湾豪庭广场部分区域，2021年1月1日至6月30日新年度上限为5,408,000港元[107] - 公司独立非执行董事确认2021年持续关连交易在集团日常业务范围、按一般商业条款订立且符合股东利益[108] - 公司核数师确认2021年持续关连交易获董事会批准、遵照协议进行且未超上限[112] - 审核委员会已审阅集团2021年度已审核财务报表[113] - 报告日公司维持所需公众持股量[114] - 2022年股东周年大会将提呈续聘毕马威会计师事务所为核数师的议案[115] - 公司认为2021年度遵守《企业管治守则》，将不时检讨更新企业管治常规[119] - 董事会每年定期举行四次会议，必要时举行额外会议[121] - 董事会包括七名董事，其中执行董事两名，非执行董事两名，独立非执行董事三名[125] - 公司于2013年8月批准并采纳董事会成员多元化政策，2018年12月修订[126] - 公司于2018年12月批准并采纳提名政策，2021年无候选人被提名担任董事[128] - 提名委员会负责检讨董事会架构等并为其物色合适人选[129] - 黄汝璞女士自2008年5月起担任独立非执行董事超九年，提名委员会及董事会建议其重选连任[130] - 新委任董事任期至公司下一届股东大会或下一届股东周年大会，届时符合资格可膺选连任[131] - 未经股东周年大会膺选连任，董事持续任期不超三年或通过第三届股东周年大会，以较长者为准[133] - 每届股东周年大会上，当时三分之一人数的董事须轮值退任，最少每三年轮值一次[133] - 公司股东提名人士参选董事程序载于公司网站及企业管治报告相关分节[133] - 公司主席由林高演博士担任，集团总经理由李嘉豪先生担任，二者职责明确[134] - 公司有至少三名独立非执行董事，占董事会成员人数三分之一[135] - 何厚鏘间接拥有Wealth Team全部已发行股本权益的9.9%，董事会认为其作为独立非执行董事的独立性不受影响[136] - 各董事截至2021年12月31日止年度接受了出席研讨会及/或简报、阅读相关资料等培训[140][141] - 董事会成立了审核、薪酬、提名三个委员会监管特定事务[143] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，主要职责包括审阅业绩、监督财务报告等[144] - 年内审核委员会共举行两次会议，审核多项内容并履行企业管治职能[145] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事和两名执行董事组成，年内举行一次会议并签订书面决议，检讨及决定高层管理人员薪酬计划，为董事酬金提供建议[146][148] - 提名委员会由两名执行董事和三名独立非执行董事组成，年内举行一次会议并签订书面决议，检讨董事会架构等，评估独立董事独立性，建议董事重新委任等[149][151] - 截至2022年3月18日，董事会有七名成员，具备多元化技能、性别、经验及知识[152][153][154] - 公司所有董事2021年全年符合《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》所需标准，为有关雇员采纳不低于该守则标准的书面指引[156] - 董事会采纳内幕消息披露政策及程序，可于公司网站查阅[157] - 公司秘书袁伟权为全职雇员，年内遵守《上市规则》相关专业培训要求[158] - 董事负责编制集团财务报表，选用合适会计政策，以持续经营基准编制综合财务报表[159] - 董事会负责监察集团风险管理及内部监控系统，通过审核委员会至少每年检讨成效[161] - 公司内部稽核部门直接向审核委员会汇报，独立于日常运作，负责多领域定期审核[161] - 内部风险管理团队每年至少召开四次会议，其中两次在董事会会议前召开以审议中期和全年业绩[165] - 内部稽核部门采取风险为本方针，在年度审核计划中涵盖所有重大风险并按计划审核，评估2021年12月31日止财政年度风险管理和内部监控系统运作并持续进行评估程序[166] - 公司建立具有明确职责和报告程序的组织架构，审核委员会支援董事会设计、实施和监督风险管理和内部监控系统[163] - 风险管理过程包括了解组织目标、识别评估风险、制订解决程序、持续监察评估[164] - 公司风险管理综合“由上而下”策略观点及“由下而上”互补操作流程[164] - 运营单位负责识别自身风险，制订业务目标和年度预算时考虑风险因素并咨询集团总经理[165] - 内部稽核部门收集风险评估报告编制风险登记册供内部风险管理团队审核[165] - 审核委员会检讨考虑内部稽核部门呈上的风险管理审查结果后向董事会汇报并确认系统有效充足[166] - 审核委员会建立并监督举报政策及综合程序，委派稽核部经理接收举报和监察调查[169] - 公司严格遵循相关指引处理内幕消息，在公司行为守则中禁止未经许可使用机密或内幕消息[171] - 董事出席会议情况：执行董事林高演博士、李宁先生等出席董事会会议比例为4/4，部分董事出席审核、薪酬、提名委员会会议比例为1/1或2/2 [172]