财务业绩 - 截至2022年12月31日止年度，公司除税后综合溢利约为12.99亿港元，较2021年同期增加约999%[1] - 本年度每股盈利为3.65港元，2021年为0.33港元[1] - 2022年公司收益为2.81亿港元，较2021年的2.44亿港元增长15%[25] - 2022年股东应占溢利为12.99亿港元，较2021年的1.18亿港元增长999%[25] - 2022年股息为4.45亿港元，较2021年的0.89亿港元增长400%[25] - 2022年股东权益为72.18亿港元，较2021年的60.05亿港元增长20%[25] - 2022年基本每股盈利为3.65港元，较2021年的0.33港元增长999%[25] - 2022年每股股息为1.25港元，较2021年的0.25港元增长400%[25] - 2022年溢利派息比率为2.9倍，较2021年的1.3倍增长123%[25] - 2022年权益报酬率为18.0%，较2021年的2.0%增长800%[25] - 公司2022年收益约为港币2.81亿元，较去年增加15%[72] - 收益增加主要由于年内物业销售、租赁及利息收入增加[72] - 2022年12月31日，集团股东权益约为72.18亿港元，较去年升约20%[73] - 2022年12月31日，集团流动资产约为39.07亿港元，流动负债约为2.31亿港元，流动资金比率降至16.9倍[73] - 2022年公司股东应占溢利（除股息前）12.99亿港元转拨至储备金，2021年为1.18亿港元[139] 股息分配 - 董事会建议派发截至2022年12月31日止年度末期股息每股0.15港元，与2021年相同[2] - 为庆祝公司成立一百周年，董事会建议派发特别股息每股1港元，2021年为0[2] - 2022年中期股息每股港币十仙，已派发；董事会建议派发末期股息每股港币一角五仙，特别股息每股港币一元，全年合共派发港币一元二角五仙[101][103] 项目进展 - 2022年“帝御”项目售出1738伙住宅单位并交付买家，收益已确认入账[28] - 合营项目“帝御”于2022年8月取得满意纸，已交付1738伙住宅单位，销售收益已确认入账[39] - 发展项目“映岸”重建后可取得约100,698平方呎住宅楼面，上盖工程完成，室内装修进行中，预计2024年初完成[39] 业务板块表现 - 2022年公司商铺毛租金收入约1.13亿港元，“港湾豪庭广场”出租率为93%[31][38] - 回顾年内，渡轮、船厂及相关业务亏损540万港元，2021年溢利860万港元，业绩下跌因政府未补贴维修保养费用[39] - 回顾年内，证券投资亏损1690万港元，因若干金融资产公允价值受跌市影响变动[39] - 2019/20年度香港私人医疗保健开支高达881亿港元，公司开展医美业务，相关医美诊所于去年8月开业[39] 市场环境 - 美国过去12个月内加息共4.5厘，将联邦基金目标利率提高至4.5厘至4.75厘，近日表示利率未达峰[42] - 香港与内地全面通关，国内外来港旅客人数渐增，政府撤销强制佩戴口罩令，预期带动本地消费和经济复苏[42] 未来规划 - 2023年公司商铺及商场租金收入将为主要收益，会继续寻找合适商铺投资和地盘发展[42] 人事变动 - 公司集团总经理李嘉豪和资深财经管理人陈惠仁分别于2023年1月3日和3月20日获委任为执行董事和独立非执行董事[42] - 2023年1月3日李嘉豪获委任为执行董事，3月20日陈惠仁获委任为独立非执行董事及审核委员会成员[103] - 刘壬泉、何厚锵、胡昌将在2023年股东周年大会上轮值告退，符合资格并愿竞选连任，何厚锵、胡昌担任独立非执行董事超九年，重选须由股东以两个独立决议案形式审议通过[103] - 陈惠仁先生任期将在即将举行的股东周年大会时届满，符合资格可膺选连任[105] - 李嘉豪先生于2023年1月3日获委任为执行董事，此前于2021年10月4日被委任为集团总经理[108][125] 员工情况 - 2022年12月31日，集团员工数目约250人，2021年约200人[75] - 本年度雇员总成本约为9900万港元[75] - 年内员工接受约4344个培训小时，安全专题培训占总培训时间约20%[89] - 截至2022年12月31日，集团248名雇员中，男性雇员及女性雇员的百分比分别为68%及32%[177] 社会责任与环保 - 公司制定温室气体减排目标，到2030年将温室气体排放减少30%（较2021年基准）[83] - 2022年游船业务成功避免1924升废水直接排入海港[85] - 公司连续七年整体本地采购率超80%，洋紫荆维港游业务、新医美诊所和高端美容服务中心及医护方案业务均100%从本地供应商采购[93] - 2022年公司慈善捐款额为港币18,725元，2021年为港币14,340元[103] 客户与供应商 - 前五大供应商占总购货额的89.6%，最大供应商占86.0%[93][97] - 洋紫荆维港游业务在客户满意度调查中连续8年获超90%的满意度[95] - 公司首五大客户占集团收益比率不足30%[99] 合规情况 - 2022年公司在香港无违反重大业务相关法规情况[98] - 公司独立非执行董事确认2022年12月31日止年度内订立的关连/持续关连交易符合相关要求，符合股东整体利益[154] - 公司核数师确认2022年12月31日止年度内订立的关连/持续关连交易获董事会批准，符合协议且未超上限[155] - 报告日公司已依照《上市规则》维持所需公众持股量[164] - 董事会认为公司2022年12月31日止年度已遵守香港联合交易所有限公司《证券上市规则》[168] 股份持有情况 - 2022年12月31日，林高演博士持有公司股份150,000股，占已发行股份总数0.04%[108] - 2022年12月31日，何厚鏘先生持有公司股份3,313,950股，占已发行股份总数0.93%[108] - 2022年12月31日，李宁先生持有公司股份119,017,090股，占已发行股份总数33.41%[108] - 2022年12月31日，李嘉豪先生持有公司股份180,000股，占已发行股份总数0.05%[108] - 2022年12月31日，恒基兆业地产有限公司持有公司股份119,017,090股，占已发行股份总数33.41%[122] - 2022年12月31日，Wiselin Investment Limited持有公司股份48,817,090股，占已发行股份总数13.70%[122] - 2022年12月31日，李兆基博士持有公司股份119,816,310股，占已发行股份总数33.63%[122] - 2022年12月31日，Graf Investment Limited持有公司股份23,400,000股，占已发行股份总数6.57%[122] - 截至2022年12月31日，李兆基博士被视为持有119,816,310股股份权益，占公司已发行股份总数约33.63%[131] 财务资助与关联交易 - 2022年12月31日，集团提供财务资助的联属公司非流动资产967.9万港元，集团应占484万港元[144] - 2022年12月31日，集团提供财务资助的联属公司流动资产34.22亿港元，集团应占17.11亿港元[144] - 2022年12月31日，集团提供财务资助的联属公司流动负债15.17亿港元，集团应占7584.18万港元[144] - 2022年12月31日，集团提供财务资助的联属公司总资产减流动负债19.15亿港元，集团应占9576.34万港元[144] - 2022年12月31日，集团提供财务资助的联属公司非流动负债10.02亿港元，集团应占5008.65万港元[144] - 2022年12月31日，集团提供财务资助的联属公司资产净值9135.38万港元，集团应占4567.69万港元[144] - 2022年6月9日，公司全资附属公司与正信签订租赁协议，2022年12月31日使用权资产账面价值1673万港元[147] - 租赁协议下2022年6月10日至12月31日应付管理及空调费年度上限100万港元[147] - 2022年6月10日，公司全资附属公司纬信与恒基物业代理签订销售管理协议，恒基物业代理为销售经理，提供项目销售及市场推广服务，为期三年，酬金为销售收益总额千分之五，2022年度上限为800万港元[149] - 2022年6月10日，纬信与恒基物业代理签订书面协议，恒基物业代理提供店铺作展销厅及销售办公室，期限至2023年8月4日或最后一个待售住宅单位售出之日[152] - 公司确认根据书面协议应付租金为收购使用权资产，2022年12月31日止年度使用权资产账面价值为235万港元[152] - 纬信根据书面协议应付管理、空调及推广征费，2022年6月10日至12月31日期间年度上限为33万港元[152] 审核与治理 - 审核委员会审阅了公司2022年12月31日止年度已审核财务报表，并讨论核数、内部监控及财务报告事宜[163] - 公司核数师毕马威会计师事务所聘用期将届满，2023年股东周年大会将提呈续聘议案[165] - 董事会每年定期举行四次会议，必要时举行额外会议，董事可通过电子方式出席[172] - 截至年报刊发日期，董事会包括九名董事，其中执行董事三名，非执行董事两名，独立非执行董事四名[172] - 董事会将检讨及更新企业管治常规以符合《企业管治守则》[170] - 董事会重点关注影响公司长期目标的事宜及相关计划、整体业务与商业策略、整体政策与指引[170] - 董事会成立审核、薪酬及提名委员会以协助履行功能[170] - 全体董事按月获提供集团管理资料更新及均衡可理解的评估[172] - 董事会采纳有效机制确保获得独立观点及意见，董事必要时可寻求独立顾问意见[172] - 董事会中有八名男性董事及一名女性董事，男性董事约占89%，女性董事约占11%[177] - 公司提名委员会考虑可计量目标实行董事会成员多元化政策，包括性别、年龄、专业经验及种族等[177] - 被提名独立非执行董事须符合《上市规则》第3.13条独立性准则，现任集团总经理2022年被提名担任执行董事[177] - 公司股东提名人士参选董事程序载于公司网站及企业管治报告第46页[180] - 公司董事会主席由林高演博士担任，集团总经理由李嘉豪先生担任，后者于2023年1月3日获委任为执行董事[180] - 公司已遵守《上市规则》第3.10(1)条及第3.10A条规定，至少三名独立非执行董事占董事会成员人数三分之一[180] - 《上市规则》第3.10(2)条规定其中一名独立非执行董事须具备适当专业资格或会计或相关财务管理专长[180] - 《守则》修订于2022年1月1日生效后，非执行董事委任不再需要指定任期，符合资格获重新委任且须轮值退任及膺选连任[180] - 每届股东周年大会上，当时三分之一人数的董事须轮值退任，最少每三年轮值退任一次[180] - 何厚鏘间接拥有Wealth Team全部已发行股本权益的9.9%，董事会认为其作为独立非执行董事的独立性不受影响[183] - 各董事截至2022年12月31日止年度接受出席研讨会及/或论坛、阅读相关资料的培训[186] - 公司为集团董事及高级职员安排适当董事及高级职员责任保险保障[186] - 董事会成立审核、薪酬及提名三个委员会监管特定事务[187] - 审核委员会年内举行两次会议，审核多项业绩、报告及职能预算等内容[189] - 年内提名委员会举行一次会议并签订书面决议案，检讨董事会架构、独立性等并提出重新委任建议[192] - 提名委员会认为退任董事将继续为董事会做贡献，且董事成员多元化政策及提名政策无需修订[192] - 2022年12月提名委员会建议委任一名新执行董事，2023年3月建议委任一名新独立非执行董事及审核委员会成员[192] - 何厚锵先生自1995年3月任独立非执行董事超九年，胡昌先生自2005年1月任独立非执行董事超九年，二人将于2023年5月31日股东周年大会轮值退任[192] - 审核委员会负责审阅全年及中期业绩，监督财务报告准则及常规等多项职责[196] - 外聘核数师获邀出席审核委员会会议提交报告及审阅集团中期及全年业绩报告[196] - 审核委员会获董事会转授审查及监察集团企业合规情况的企业管治职能[196] - 公司成立薪酬委员会，由三名独立非执行董事和两名执行董事组成，负责公司所有董事及高层管理人员薪酬政策等相关事宜[198] - 薪酬委员会年内举行一次会议，所有成员签订一份书面决议案[198] - 公司成立提名委员会，由两名执行董事和三名独立非执行董事组成，负责检讨董事会架构等事宜[198] - 依照规定披露的董事酬金资料详列于年报第129页财务报表附注七，高层管理人员