财务表现 - 公司2022年收益为2,728,763千港元，同比增长16%[18] - 2022年除税后溢利为213,309千港元，同比增长5%[18] - 公司总资产为4,429,327千港元，同比增长1%[18] - 股东权益为3,209,049千港元，同比增长7%[18] - 每股基本盈利为33.8港仙，同比增长5%[18] - 每股现金股息为16.8港仙，同比增长5%[18] - 平均股东权益回报率为6.9%，同比下降4%[18] - 平均资产总值回报率为4.8%，同比下降8%[18] - 公司2021/22财年营业额达到27.29亿港元，同比增长16%[25][26] - 公司权益持有人应占溢利为2.13亿港元，同比增长5%[25][26] - 公司2022财年营业额达到27.29亿港元，同比增长16%，创历史新高[34][35] - 公司2022财年权益持有人应占溢利为2.13亿港元，同比增长5%[34][35] - 公司2022财年每股基本盈利为33.8港仙，同比增长5%[34][35] - 公司2022财年建议派发末期股息为每股11.6港仙，与去年基本持平[34][35] - 公司2022年所得税支出为2500万港元，较2021年减少4100万港元，主要由于中国大陆及台湾子公司股息扣缴税率变化[72] - 公司2022年净流动资产为20.42亿港元，较2021年增加1%[72] - 公司2022年现金及银行存款为7亿港元，较2021年减少4.98亿港元[72] - 公司2022年净现金结余为6.78亿港元，较2021年减少4.51亿港元[72] - 公司2022年资本承担为1300万港元，主要用于中国大陆生产设施更新及设备购买[78][80] - 公司2022年有2200万港元的日元借贷，用于支付供应商日元货款[79][82] - 公司2022年提供400万港元的银行贷款担保，较2021年增加300万港元[85] - 公司为银行提供的客户购买产品的贷款担保金额为400万港元（2021年：100万港元），并为客户提供的银行履约担保金额为20万港元（2021年：无）[88] 市场表现 - 中国市场的营业额在2021/22财年仅录得轻微增长，主要受第四季度疫情封控影响[27] - 国际市场营业额在2021/22财年有显著升幅，主要受益于欧美市场复苏[27] - 中国内地及香港市场营业额同比增长5%至19.87亿港元（2021年：18.91亿港元）[45] - 台湾市场营业额同比增长35%至1.32亿港元（2021年：9800万港元）[45] - 其他海外国家营业额同比增长64%至6.10亿港元（2021年：3.72亿港元）[45] - 中国内地市场上半年营业额同比增长38%，达到历史新高[47] - 中国内地市场下半年受疫情影响，全年营业额增长降至5%[51] - 台湾市场上半年营业额增长超过一倍，全年增长35%至1.32亿港元[56] - 国际市场营业额同比增长64%至6.10亿港元（2021年：3.72亿港元）[57] 产品与创新 - 公司成功推出MK6e "演化版"系列产品，并在中小型注塑机市场保持稳定销量占比[27] - 公司计划推出新MK6.6/A "匠心版"系列产品，以进一步拓展市场[27] - 公司推出新型号“MK6.6/A匠心版”，旨在提供更高性价比的产品[58] - 公司推出全新MK6.6/A "Artisan"系列产品，旨在提升竞争力并扩大应用范围[62] - 公司通过新增加工设备将产能提升约40%，并减少对外协服务的依赖[67][68] 合作与战略 - 公司与中国新能源汽车龙头企业比亚迪展开合作，将重点开发第二代大型二板机产品线[29][31] - 公司计划加大资源投入于策略重整、团队建设和提升管治水平，以应对市场不确定性[29][30] - 公司与比亚迪合作，提供价值3.5亿元人民币的高端注塑机[53] - 公司计划在未来重点开发大型二板机，以迎合新能源汽车和环保器械等行业的需求[103] 疫情影响 - 公司下半年业绩受到深圳封城、上海封城等疫情影响，导致第四季度营业额大幅下滑[39][40] - 公司2022财年第四季度受到深圳封城影响，导致产量减少和国际客户产品付运困难[39][40] - 公司2022财年下半年受到原材料价格上涨、物流成本高企和俄乌冲突等因素影响[36] - 公司预计2022/23财年将面临更多困难，包括上海封城导致的物流和供应链问题、国际局势动荡以及原材料价格高企[103] 企业管治 - 公司董事局由两位执行董事和四位独立非执行董事组成，负责制定集团的愿景、战略方针和基本政策[124][125] - 公司主席兼集团总裁蒋丽苑女士因其技能和经验，长期服务于集团，提供强大且一致的领导力[121] - 公司在2021/22财年遵守了香港联合交易所上市规则附录十四的企业管治守则，除部分条款偏离外[121] - 公司已根据上市规则第13.91条，遵守了环境、社会及管治报告指引，并在相关报告中披露了相关信息[121] - 公司董事局将日常运营权力授予管理层，管理层由执行董事、管理人员和不同业务单位的运营总监组成[136] - 公司董事局负责监控和管理集团的运营及财务表现，并实施最佳企业管治常规[135] - 公司董事局设定了适当的风险评估和管理政策，以实现集团的战略目标[135] - 公司董事局成员具有广泛的商业和/或专业经验，对监察集团业务有莫大裨益[130] - 公司在截至2022年3月31日的财政年度内举行了6次董事会会议和1次股东大会，所有执行董事和独立非执行董事的出席率均为100%，除了利子厚先生缺席1次董事会会议[140] - 公司董事会会议议程和文件在每次会议前至少3天发送给所有董事，确保董事有足够时间准备[143] - 公司为董事和高级管理人员购买了适当的责任保险，并每年审查保险覆盖范围[143] - 蒋丽苑女士在2022财年担任公司董事会主席兼集团总裁，其角色明确界定以确保管理问责性和职责[143] - 公司独立非执行董事的任期不超过3年，且需根据公司细则轮值退任并可连任，超过9年任期的续任需由股东通过独立决议案[145] - 公司已收到所有独立非执行董事的年度独立性确认函，提名委员会评估后认为所有独立非执行董事仍符合上市规则定义的独立性[145] - 独立非执行董事在涉及主要股东或董事利益冲突的事项中起主导作用，并在需要独立股东批准的关联交易中提供意见[145] - 公司已收到所有董事确认其能够投入足够时间履行董事职责的确认函，并要求董事及时披露其利益和其他重大承诺[145] - 公司董事局由6名成员组成，其中2名为执行董事，4名为独立非执行董事，独立非执行董事占比66.7%[156] - 董事局成员中，男性占比83.3%，女性占比16.7%，中国籍董事占比33.3%，非中国籍董事占比66.7%[156] - 董事局成员年龄分布为60岁及以上占比33.3%，51-60岁占比66.7%[156] - 董事局成员任期分布为20年及以上占比50.0%，10-19年占比50.0%[156] - 董事局成员中，有16.7%的董事在其他上市公司担任5个董事职位，33.3%的董事担任1个董事职位，50.0%的董事未在其他上市公司担任董事职位[156] - 公司董事在2022财年参加了3次培训，涵盖业务、董事责任、法规及企业管治等方面[151] - 公司审计委员会在2022财年举行了2次会议，共4节，所有成员均出席了全部会议[162] - 公司审计委员会成员包括4名独立非执行董事，Anish LALVANI先生担任委员会主席[157] - 公司董事在2022财年遵守了证券交易操守准则和标准守则的规定[153] - 公司董事局在委任成员及甄选候选人时考虑了性别、年龄、文化及教育背景、专业资格及经验等因素[153] - 公司审查了2021/2022年度的年度和中期财务报表的真实性和公平性，并与外部审计师进行了讨论[163] - 公司评估了会计准则变动对财务报表的影响[163] - 公司审查了内部监控系统的有效性[163] - 公司通过了2021/2022年度的内部审计计划[163] - 公司审查了外部内部监控顾问的内部审计结果和管理层的回应[166] - 公司审查了会计和财务报告职能的资源、员工资质和经验，以及培训课程和预算的充足性[166] - 公司审查了风险管理的年度计划和更新，并审阅了风险评估报告[166] - 薪酬委员会在2021/2022财年举行了三次会议，评估了董事的职责、责任和个别表现，并向董事会提出了薪酬建议[170][171] - 薪酬委员会成员在2021/2022财年的会议出席率为100%，除利子厚先生出席2/3次会议[170] - 公司董事会由六名董事组成，其中女性占比为16.7%[174] - 提名委员会在2021/22财年举行了一次会议，所有成员均出席了会议[179] - 企业管治委员会在2021/22财年举行了两次会议，所有成员均出席了会议[187] - 公司董事会于2018年11月采纳并更新了董事会成员多元化政策，强调性别多元化[174] - 提名委员会负责评估独立非执行董事的独立性，并推荐董事的任命或连任[176] - 企业管治委员会负责制定和审查公司的企业管治政策及常规，并向董事会提出建议[185] - 提名委员会在2021/22财年批准了在2021年股东周年大会上轮值退任及可膺选连任董事的提名名单[182] - 公司董事会重视集团各层面的多元化，包括性别多元化[174] - 提名委员会在评估董事候选人时，会考虑其性格、诚信、资格、技能、经验及性别等因素[176] - 企业管治委员会负责审查和监控公司遵守法律及监管规定的政策及常规[185] - 外聘核数师在2022财年的总酬金为3,108,000港元，其中2,705,000港元用于审计服务，183,000港元用于税务服务，220,000港元用于其他非审计服务[190][192] - 公司实施了全面的风险管理和内部监控系统，旨在识别和管理重大风险，确保财务报告的准确性和合规性[193][196] - 风险管理委员会负责监督和实施风险管理系统，并定期向审计委员会提交风险评估报告[197][198] - 公司通过业务单位和功能组别执行风险管理系统，确保各业务单位的操作符合政策和程序[197][198] - 公司可寻求外部专业人员的协助以应对复杂的风险监控事项[199] 环境与社会责任 - 公司致力于环境保护，通过清洁生产、资源高效利用和减少浪费来最小化对环境的影响[94] - 公司严格遵守中国大陆、香港和台湾的法律法规，未发现对业务和运营有重大影响的不合规情况[95] - 公司计划通过创新绿色替代品支持绿色环境，并持续评估运营对当地环境的影响[98] 员工与管理 - 公司全职员工总数约为2,300名，与2021年持平[103] - 公司将继续秉承“诚实进取、勇于担当”的经营信念，全面检讨研发、生产和销售的运作流程，并完善管理架构[103] - 公司通过定期培训提升员工素质、专业知识和团队精神[103] - 公司将继续与供应商和客户保持良好的关系，追求“双赢”目标[87] 董事会成员 - 蒋丽苑女士自1988年加入公司，2000年成为董事，2018年4月被任命为董事会主席兼集团总裁[105][107] - 钟效良先生自2001年加入公司，2003年成为董事，现任集团策略及营销总监[106][108] - 陈智思先生自2004年成为公司独立非执行董事，现任亚洲金融集团（控股）有限公司主席、执行董事及总裁[110][112] - Anish Lalvani先生自2002年成为公司董事，现任欧瑞国际贸易有限公司主席，拥有新兴市场营销经验[111][113] - 利子厚先生自2008年成为公司董事，现任私人投资管理公司Oxer Limited董事，曾任香港交易及结算所有限公司独立非执行董事[116]