财务数据关键指标变化 - 2022年投资物业估值变动前经营溢利为1.777亿港元，2021年为3.162亿港元[5][9] - 2022年权益股东应占亏损为11.208亿港元，2021年为15.255亿港元[5][9] - 2022年投资物业估值亏损为12.665亿港元，2021年为17.88亿港元[5][9] - 2022年建议末期股息每股0.21港元，2021年为每股0.19港元[6][10] - 2022年已派中期股息每股0.19港元，2021年为每股0.25港元[6][10] - 2022年共派息每股0.40港元，2021年为每股0.44港元[6][10] - 截至2022年3月31日止财政年度，公司支付给毕马威的核数服务酬金为820,000港元，非核数服务酬金为264,000港元，总计1,084,000港元[98] 物业信息 - 国际广场面积达56,000平方米，有5间星级电影院，含458个座位的IMAX数码影院[14] 董事及董事会相关情况 - 钟辉煌同时担任公司主席和行政总裁[17] - 钟辉煌先生担任公司主席和行政总裁，公司业务日常管理由执行董事分担，目标制定及策略性决定由董事会成员共同负责[19] - 截至2022年3月31日财政年度，公司董事会由5名执行董事和3名独立非执行董事组成[26] - 截至2022年3月31日止财政年度，董事出席董事会会议（共6次）、董事会辖下委员会会议及股东周年大会比率达100%[36][39] - 董事会成立薪酬、提名和审核三个委员会，各委员会有政策和职权范围并须向董事会汇报[31][33] - 公司为董事安排企业管治等内部培训课程并提供港交所网上培训资料，董事会对董事培训满意[37][39] - 董事会依赖管理层处理日常业务，管理层推行董事会目标等并汇报，双方职责书面厘定[34][38] - 董事会对集团管治负最终责任，转授职能和职权不免除该责任[35][38] - 各执行董事出席涉及企业管治相关董事会会议2次、涉及其他事宜董事会会议4次、股东周年大会1次[40] - 各独立非执行董事出席涉及企业管治相关董事会会议2次、涉及其他事宜董事会会议4次、薪酬委员会会议3次、提名委员会会议2次、审核委员会会议4次、股东周年大会1次[40] - 截至2022年3月31日财政年度，公司召开六次董事会会议，其中四次为定期会议[41] - 公司已采纳《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》，所有董事确认该财政年度遵守标准[42][43] - 公司独立非执行董事任期至下次股东大会散会，每三年最少轮值退任一次，可膺选连任[43] - 董事会成立薪酬、提名和审核三个委员会，各有书面职权范围[45][48] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成[46][49] - 提名委员会由两名执行董事组成[47] - 截至2022年3月31日止财政年度，董事会召开六次会议，其中两次与企业管治有关[79][80] - 在与企业管治有关的两次董事会会议上，董事会采纳举报政策和反贪污政策等多项举措[79][80] - 各董事出席两次企业管治相关董事会会议的记录载于第10页列表[79][80] 企业管治情况 - 截至2022年3月31日，公司未为董事安排针对法律诉讼的保险[16] - 截至2022年3月31日财政年度，公司遵守《企业管治守则》第二部分所有适用守则条文，但部分条文除外[18] - 公司未就董事可能面对的法律行动作投保安排，董事会认为董事被控告或牵涉诉讼风险偏低[18] - 公司秘书直接向副主席汇报，董事会认为现有汇报途径切合公司情况[20][23] - 公司目前无内部审核功能，董事会2022年3月检讨后认为暂无设立的即时需要[21][24] - 董事会通过建立监控环境和制定监控活动提升风险管理及内部监控制度成效[24] - 外聘核数师会将审核中识别的内部监控重大缺陷向审核委员会汇报[24] - 董事会认为目前设立及保持内部审核功能不符合成本效益，将每年检讨[22][24] - 公司未在年报刊登高层管理人员酬金详情，董事会认为不披露无负面影响[25][26] 财务报表相关 - 2022财年公司按持续经营基准编制综合财务报表，董事采用合适会计政策并作合理判断估计[29][32] - 公司董事负责编制综合财务报表和保留合适记录反映集团财务状况[29][30][32] - 核数师就集团财务报表申报责任声明列于第84至90页独立核数师报告内[30][32] 薪酬委员会相关 - 集团薪酬政策目的是以具竞争力薪酬留住合适董事和高层管理人员，董事或其联系人不可参与自身薪酬决定[50][51] - 薪酬委员会获授权厘定个别执行董事和高层管理人员薪酬，每年向董事会建议独立非执行董事薪酬[54] - 集团除财务报表附注24所述退休计划外，无长期激励计划[56] - 截至2022年3月31日财政年度，薪酬委员会对公司薪酬政策等进行检讨并向董事会提出建议[57] - 个别执行董事和高层管理人员薪酬由薪酬委员会考虑行政总裁建议后厘定，钟辉煌先生薪酬由薪酬委员会全权决定，独立非执行董事薪酬由薪酬委员会检讨并向董事会建议，其他员工薪酬由执行董事考虑部门主管建议后厘定[58] 提名委员会相关 - 董事会设立提名委员会以确保成员技能、经验和观点多元化[59] - 提名委员会主要职责包括检讨提名政策等多项内容并向董事会建议[60] - 公司制定提名政策，规定所有董事每三年最少轮值退任一次，退任董事可膺选连任[61][62] - 新增董事在下届股东周年大会退任，填补临时空缺的董事在下次股东大会退任，董事委任年期由董事会决定[61][62] - 提名委员会向董事会建议委任或重新委任董事前，需考虑公司当前及未来需求和新挑战/风险[64][65] - 考量董事合适程度时，需评估其是否具备公司所需特质、个人资历及是否符合香港法律规则要求[64][65] - 委任/重新委任独立非执行董事时，提名委员会需考虑上市规则中独立指引[64][65] - 公司制定董事会多元化政策，涵盖性别、年龄等多方面[66] - 提名委员会需评估董事会所需组合及现有组合多元化是否合适，并就推行政策的可计量目标等事宜向董事会建议[66] - 公司已设定2024年12月31日前董事会至少有一名女性董事的目标且已达成[67] - 提名程序要求董事会在接获提名委员会建议后就有关人士应否获委任/重新委任达成共识并按上市规则披露[68] - 提名委员会在2022年3月31日止财政年度就提名政策、委员会职权范围和董事会多元化政策作出检讨并向董事会提出建议[69] - 提名委员会考虑为达董事会层面性别多元化制定可计量目标等事宜并向董事会提出建议[69] - 提名委员会就董事会架构、人数及组合向董事会提出建议[69] - 提名委员会评估独立非执行董事的独立性[69] - 提名委员会就重新委任独立非执行董事和轮值退任的董事向董事会作出建议[69] 审核委员会相关 - 审核委员会主要职责包括向董事会就委任、重新委任及罢免外聘核数师作出建议等多项内容[73] - 审核委员会的职权范围已登载于公司及交易所网站[74] - 截至2022年3月31日止财政年度，审核委员会就重新委任外聘核数师等多项工作向董事会作出建议并开展相关审批工作[75] - 截至2022年3月31日止财政年度，审核委员会举行会议次数及成员出席记录载于第10页列表[75][76] 风险管理及内部控制相关 - 董事会须对集团风险管理及内部控制制度负整体责任[81] - 公司致力于建立以商业道德等为基础的企业文化，已采纳一般纪律守则等政策[82][84] - 董事会采用自下而上的方法识别集团运营风险，各部门负责人需建立风险因素等[83] - 管理层每6个月向董事会/审核委员会提交综合风险报告以供审核和批准[83] - 截至2022年3月31日止财政年度，风险评估工作每半年进行一次[83] - 截至2022年3月31日财政年度内，风险评估每半年进行一次[85] - 合资格会计师就所有部门/营运单位程序合规及风险相关事宜进行抽样测试，并每年向审核委员会汇报结果[86][90] - 对集团收入有重大财务影响的部门/营运单位主管须向审核委员会作出年度表述，确认潜在风险已妥善处理[86][90] - 管理层向董事会/审核委员会提交风险管理及内部监控制度成效的周年确认书[86][90] - 集团就国际广场租金收入及经营开支编制年度预算[87][90] - 集团建立审批及控制经营开支的程序，资本开支须获管理层预先批核[87][90] - 公司实施多项政策规管处理内幕消息的方法[88][91] - 公司采纳标准守则作为其守则，防止不当处理内幕消息[89][91] - 董事会于2022年3月根据企管守则对集团风险管理及内部监控制度成效进行年度检讨[92] - 董事会认为集团会计、内控、财务汇报等相关资源充足，制度有效且切合情况[92] 疫情对业务影响 - 2021年底香港疫情受控、国际旅游限制放宽，市场有复苏迹象，但2022年首季度第五波疫情使经济复苏停顿[93] - 香港政府收紧社交距离措施，干扰本地消费活动，国际广场租户业务受负面影响[93] - 香港进一步收紧入境管制和检疫规定，国际广场面临困难，租金和出租率有下行压力[93] - 报告年度末香港疫情稍有缓和，但租赁和零售市场前景仍不明朗，租户业务前景不确定，违约风险持续[93] - 香港因第五波疫情及应对措施，复常之路相对漫长，零售和餐饮受创，国际广场经营困难[94] - 集团本年度面对的与持续疫情相关的风险水平无明显改变[94] - 考虑全球经济复苏步伐、Omicron感染症状及香港防疫限制放宽，集团本年度与经济及政治前景相关的风险水平下降[95] - 集团向租户提供短期支援，减轻经营压力，维持业务伙伴关系[93] - 集团密切留意疫情发展，维持稳健财务状况，应对不可预见情况[94] - 集团紧密监察经营环境，维持审慎稳健财务管理，确保业务弹性和应对意外变化的能力[95] 投资物业相关 - 公司投资物业在物业组合中比例相对偏重，其估值变动会影响公司年度溢利/亏损，但现金流不受影响[96] - 公司为减少估值亏损负面影响采取建立多元化租户组合、推出宣传活动等措施[96] 股东相关 - 公司股东大会每年至少举行一次，鼓励股东参与或委任代表出席、发言及投票[101] - 公司为股东提供指定邮箱、通讯地址等渠道向董事会查询[101] - 公司随年报附问卷让股东表达对公司表现及其他事宜的意见[103][104] - 公司以随机抽样方式向主要利益相关者发问卷收集意见[103][104] - 公司的公司通讯以中、英文撰写并及时寄发股东和发布到公共平台[105] - 公司向港交所发布的资料会登载在公司网站[105] - 截至2022年3月31日止财政年度，公司未对组织章程细则作出修订[105] - 公司每年9月举行股东周年大会，若财政年度结束6个月后未举行，股东可向香港法院申请召开[107] - 股东可要求传閱股東周年大会决议案，需满足占全体有权表决股东总表决权最少2.5%或最少50名有权表决股东的条件[107] - 传閱决议案要求须以印本形式送抵公司注册办事处，指明决议案，获相关股东签署，并在大会前不少于6周或大会通告发出时送达[107] - 占全体有权在股东大会上表決的股东总表决权最少5%的股东可要求董事召开股东大会[109] - 召开股东大会的要求须说明事务性质，可包含决议案文本，由数份格式相近文件组成，以印本形式送抵公司注册办事处并获相关股东签署[109] - 召开股东大会的要求将由公司股票登记处核实，确认合适妥当后，公司秘书将要求董事会召开并通知股东[109] - 董事须在受要求后21天内安排召开股东大会，会议须在通知发出后28天内举行[109] - 若董事未按要求召开，相关股东或持有超半数表决权的股东可自行召开，会议须在董事受要求后3个月内举行[109] - 公司须向要求召开股东大会的股东付还因董事未召开而产生的合理开支[109] - 提名非公司董事人士参选董事，通知最短期限至少7天，递交期限不早于寄发大会通告次日且不迟于大会前7天[110] - 如公司于股东大会前少于15天收到通知，将考虑休会以给予股东至少14天或10个工作日通知[110] - 合资格股东可用不超1000字书面陈述表达意见，须占全体有表决权股东总表决权2.5%或为50名有表决权股东[111] - 股东表达意见的要求须印本形式送抵公司注册处，指明陈述书，获相关股东签署，并于会前至少7天送达[111] - 如要求涉及股东大会，陈述书须及时送达以便与通告一并寄发，否则股东须于会前7天缴存足够款项[112][113][115] - 若要求不妥、陈述书未及时收到或股东未缴存足够款项，陈述书将不向股东传发[114][115] 股息政策相关 - 公司采用股息政策为股东提供可持续股息流，董事会决定股息时需考虑财务表现等因素[116] - 股息政策未规定派息比率、形式和频率，董事会将不时审查并更新[116] - 公司股息政策无派息比率、形式或股息宣派次数设定，董事会按需检讨更新[117] 企业社会责任报告相关 - 企业社会责任报告涵盖集团截至2022年3月31日财政年度环境及社会责任表现，国际广场表现包含在内[120][122] - 报告按上市规则附录二十七《环境、社会及管治报告指引》编制，2022财年公司遵守相关规定[121][123] 环境政策及活动相关 - 集团环境政策着眼确保合规、设减排目标、改善员工习惯等方面[126][128] - 集团参与绿领行动利是封重用计划，赞助活动并提供国际广场为收集点[130][133] - 集团参与“地球一小时2022”活动提升员工环保意识[130][133] - 报告年度集团推出可持续发展措施奖励计划鼓励员工提环保建议[130][133] - 集团使用节水卫生装置、FSC认证白纸等进行环保办公[132] - 集团退回已使用碳粉盒/墨盒予供应商作回收，使用环保纸印通讯[132] 环境数据指标变化 - 与2015财年相比，公司从电力公司购买的电力及间接温室气体排放量分别下跌约22.74%及52.92%[135][136] - 2022年购电量为10464.57兆瓦时，2021年为9352.44兆瓦时，2015年为13544