财务表现 - 公司2022年营业额为7.81亿港元，同比下降2%[15] - 公司2022年股东应占利润为382.2万港元，同比下降95%[15] - 公司2022年总资产为70.82亿港元，较2021年的67.72亿港元有所增长[5] - 公司2022年每股基本盈利为0.25港仙，较2021年的6.44港仙大幅下降[5] - 公司2022年地产投资及发展业务收入为1.05亿港元，较2021年的9000万港元有所增长[5] - 公司2022年餐饮、食品及酒店业务收入为6.76亿港元，较2021年的7.06亿港元有所下降[5] - 公司2022年资产净值为40.78亿港元，较2021年的38.31亿港元有所增长[5] - 公司营业额为781,170,000港元，较去年减少2%[19] - 公司股东应占溢利为3,822,000港元，较去年减少95%[19] - 食品及餐饮业务营业额减少4%，分部溢利减少51%[22][26] - 公司整体餐饮营业额减少10%，并录得营运亏损[28][29] - 餐饮、食品及酒店分部2022年营业额为6.761亿港元，同比下降4%，分部溢利为5,107万港元，同比下降51%[174][176] - 餐饮业务2022年营业额为2.856亿港元，同比下降10%，录得运营亏损1,939万港元[175][177] - 食品业务2022年营业额为3.684亿港元，同比增长1%，主要得益于烘焙业务的增长[189] - 食品业务营业额为368,361,000港元，较去年增加1%，主要由于面包业务销售增加[190] - 香港面包业务销售额增加16%至120,105,000港元[196] - 利骏食品集团年内录得溢利6,102,000港元，较去年减少49%，主要由于去年政府补贴减少[196] - 酒店业务营业额为22,191,000港元，较去年减少6%[197] - 两间酒店经营亏损为24,234,000港元，较去年增加55%，受COVID-19和政府限制影响[197] 业务发展 - 公司餐饮和酒店业务在第四季度受到第五波COVID-19疫情的严重影响[17] - 广州南站13层商业大楼已交付，办公室出租率达100%，并保证3年每年4%的投资回报[18][20] - 公司租金收入增加10%，主要由于广州南站和海南新增出租物业[24][25] - 香港面包业务营业额增加16%[27] - 公司计划在来年增购设备以扩大产能[27] - 公司在深圳开设第五家“顺意”顺德菜酒楼[30][31] - 公司将继续在大湾区稳步扩展餐饮业务[36] - 内地投资物业组合继续为公司提供稳定收入来源，但房地产行业受到严格政策管控[37][38] - 香港住宅物业市场因土地供应有限和终端用户需求强劲而保持稳定[37][38] - 广州南站物业和深水埗物业重建项目将在中短期内为公司带来额外收入回报[37][38] - 公司将继续在大湾区尤其是香港寻找具有投资价值的商业/住宅项目[37][38] - 海南食品厂的面包生产线已投入生产，计划生产海南风味包装食品和中式肉制品[37][39] - 食品业务预计在未来几年成为公司盈利和增长的主要驱动力[37][39] - 公司将继续实施有效的成本控制措施并调整业务策略以提升竞争力[40][42] - 公司计划投入额外资源以提升品牌声誉，推动业务进一步增长[41][43] - 公司对来年业务前景保持积极但审慎态度，主要聚焦于大湾区业务发展[38][42] - 物业分部营业额为105,026,000港元，同比增长16%，主要由于连云港物业单位销售及广州南站和海南新增出租物业[155] - 物业分部利润为56,990,000港元，同比下降43%，主要由于去年投资物业重估收益较高[155] - 投资物业租金收入为94,298,000港元，同比增长10%，主要由于广州南站和海南新增出租物业及内地其他投资物业租金收入增加[155] - 东莞家汇广场项目总楼面面积为273,000平方米，联营公司因租金收入不足录得经营亏损[155] - 联营公司与佳兆业集团合作，重新规划家汇广场楼面布局，增加可出租面积，预期商场租用率及价值将提升[155] - 广州南站物业的办公室单位总楼面面积为9,203平方米，出租率已达100%，并享有3年每年4%的投资回报保证[161][164] - 海坛街重建项目占地4,729平方英尺，可建楼面面积42,500平方英尺，预计2023年年中完成[162][164] - 青山道重建项目占地4,709平方英尺，可建楼面面积42,400平方英尺，预计2024年年中完成[163][165] - 海南食品工厂占地29,968平方米，总建筑面积58,114平方米，月饼生产线已全面投产，面包生产线也已开始运营[189] - 公司于2021年11月在深圳开设了第五家“顺意”顺德菜酒楼，预计将继续推动销售增长和利润[186][188] - 香港湾仔的佳宁娜潮州酒楼于2022年2月关闭装修，5月重新开业，提供全新的豪华用餐体验[187][188] - 佛山佳宁娜大酒店房间翻新工程已完成，带动客房出租率和租金收入增长[197] - 先进海南食品厂房占地面积29,968平方米，总楼面面积为58,114平方米，月饼生产线已全面投入运作[190] - 管理层计划在来年增购设备以扩大产能[196] - 两间酒店年内已达到正营运现金流量，随着COVID-19放缓，客房入住率及租金逐渐提升[197] 董事会与管理层 - 梁锐自2021年1月2日起担任集团行政总裁及执行董事，拥有技术经济及管理博士学位和应用经济博士后学位[55] - 陈炳权自2020年3月1日起担任集团执行董事、首席财务主管及公司秘书，拥有超过30年的审计、会计及财务管理经验[55] - 黄思竞自2007年8月起担任公司独立非执行董事，拥有超过20年的企业融资、建筑硬件、消费品生产及分销业务经验[58] - 张华峰自2021年7月起担任公司独立非执行董事，拥有超过40年的金融市场及证券行业经验[61] - 公司董事会由8名董事组成，包括5名执行董事和3名独立非执行董事[67] - 公司董事任期须按照公司细则规定，每三年轮值告退并接受重选[70] - 公司董事会负责确保领导连续性、发展健全业务策略、具备充裕资金及管理资源[71] - 公司执行董事及高级管理层负责日常运营，各部门主管负责不同业务范畴[75] - 公司独立非执行董事未按特定任期委任，但须每三年轮值告退并接受重选[67] - 公司已采纳《上市规则》附录十的《标准守则》作为董事进行证券交易的守则[67] - 公司董事会定期检讨架构，确保专业知识、技术、多元化观点及经验平衡[73] - 公司董事会对财务和内部监控系统的完备性负责，确保业务符合适用法律[74] - 公司董事会已审核集团财政估算，未发现可能对集团持续经营能力造成重大质疑的事件或条件[78] - 公司董事会定期举行会议，2022年共举行四次例会，董事出席率较高，多数董事出席率为15/15[80][81] - 公司董事会会议文件在会议前三天传阅，确保董事能够做出知情决定[87] - 公司董事会会议通知至少提前14天发出，以便董事在议程中加入讨论事项[86] - 公司董事会成员在2022财年参与了多种培训，包括出席培训讲座/研讨会和阅读材料[91][92] - 公司董事会主席和行政总裁的职责分开，分别由马介钦先生和梁锐先生担任[95] - 公司董事会主席负责确保董事会有效运作，及时讨论所有关键和适当的问题[96] - 公司共有三名独立非执行董事，占董事会人数多于三分之一，其中一名以上具备适当专业资格或会计或相关财务管理专长[97] - 公司董事会已成立三个委员会，包括审核委员会、薪酬委员会和提名委员会，所有委员会均订有明确界定的书面职权范围[101][103] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，负责审阅并监察集团的财务报告程序、内部监控及财务报表[104][108][109] - 审核委员会在年内召开两次会议，外聘核数师安永会计师事务所出席，审阅了集团所采纳的会计政策及惯例[110][112] - 安永会计师事务所2022年的核数服务费用为285万港元，非核数服务费用为8万港元，总计293万港元[116] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，负责制定并维持具竞争力的薪酬水平，以吸引、挽留和推动董事及主要行政人员[117][119][121] - 薪酬委员会在年内召开两次会议，确保集团的薪酬政策及制度支持集团的策略和目标[124] - 公司董事及高级管理人员的薪酬按等级划分，其中4人薪酬不超过100万港元，4人薪酬在100万至200万港元之间，2人薪酬在200万至500万港元之间[129] - 公司提名委员会负责董事提名，参考标准包括候选人的诚信度、成就及经验、专业及教育背景[135] - 公司董事会每半年对内部监控及风险管理系统进行一次检讨，涵盖财务、运营监控及风险管理[142] - 公司董事会认为本年度内所有重要内部监控及风险管理均为充足及有效[142] - 公司董事会委派适当人员加入所有经营重点业务的附属公司和联营公司的董事会，以出席其董事会会议及监察该等公司的运作[141] - 公司董事会持续检讨及改善其风险管理和内部监控框架[141] - 公司董事会全权负责维持一套有效的风险管理和内部监控系统，以保障集团资产及其股东的投资[141] - 公司董事会均对内部监控系统之效能、资源充足度、负责会计及财务报告职能之员工资历及经验，以及彼等之培训计划及预算进行检讨[141] - 公司董事会将不断定期检讨及监察内部监控及风险管理系统的效能，以确保所设系统为充足[142]