财务表现 - 本集团录得母公司股权擁有人應佔虧損淨額465,000,000港元，較2021年的虧損淨額517,000,000港元減少10.1%[3] - 2022年收入為812,000,000港元，較2021年增加11.1%[36] - 毛利為103,000,000港元，較2021年下降14.9%[36] - 母公司股權持有人應佔虧損淨額為465,000,000港元，較2021年下降10.1%[36,37] - 母公司普通股股權持有人應佔每股基本及攤薄虧損為0.53港元，較2021年下降10.2%[36] - 虧損顯著減少是由於本集團於2013年就擬購買在香港的商業物業發展項目及同一地點的停車場發展發起法律訴訟而確認收益約93,000,000港元[37] - 加息的影響抵銷了部分收益[37] 业务表现 - 香港物業業務錄得虧損119,000,000港元，主要因物業市場下滑而令投資物業錄得未變現公平價值虧損[6] - Blackbird集團的法拉利業務表現良好，新車型如Roma、296 GTB/GTS和812 Competizione均受到歡迎[10][11] - Blackbird集團獲委任為法拉利在香港及澳門的正式進口代理商，反映了雙方長期合作關係[13] - Blackbird集團的瑪莎拉蒂業務在2022年推出新款Grecale SUV，預期將成為該品牌最受歡迎的車型之一[15] - 古董车及投资级别汽车市场受2019新冠病毒疫情及地缘政治因素影响，但管理层对市場長遠發展仍然審慎樂觀[16] - 古董钟表部获得主要品牌及合作伙伴的商业支持，读者人数国际化且互动度高，将在日内瓦"钟表与奇迹"高级钟表展上提高知名度[17] - 汽车物流業務表現良好且經營溢利率不錯，公司與法拉利簽署新合約成為香港法拉利車主的道路救援及修復服務商[18] - 文化娱乐业务受疫情影响经营环境艰难，但随着疫情管控措施放松预期将有所改善[19][20] - 法拉利及玛莎拉蒂业务表現理想，有望成為公司新的收入和利潤增長點[22] 财务状况 - 本集團擬保存現金儲備以應對未來的困難與挑戰，因此不建議派發2022年末期股息[4] - 本公司於2022年10月完成出售GBA股份交易，不再持有GBA任何股份權益[8] - 收入增加主要是瑪莎拉蒂業務以及銷售富價值的收藏品所帶來的貢獻[36] - 物业投资及持有业务收入为11百万港元，占总收入1.4%，经营虽然出现119百万港元亏损[39] - 证券业务确認265百万港元經營虧損，主要來自非現金信貸損失[40] - 法拉利業務收入363百萬港元，下降32.4%，但經營溢利8百萬港元，較上年有所改善[41] - 瑞士豪華車品牌瑪莎拉蒂業務收入大幅增加188.2%至49百萬港元，但仍有7百萬港元經營虧損[42] - 富價值收藏品及物流業務收入277百萬港元，經營虧損34百萬港元[43] - 文化娱乐业务收入62百萬港元，经营亏损9百萬港元，较上年大幅改善[44] - 集团总收入812百萬港元，較上年增加11.1%[46] - 集团资本负债率为59.9%，較上年有所上升[47][48] - 集团須於一年內到期償還的借款為405百萬港元[49] - 集团於2022年12月31日的净流动资产为1.02亿港元，反映集团资产具有高流动性[51] - 集团主要通过手头现金、经营活动产生的现金净额及银行借款获得流动资金[52] - 集团於2022年12月31日的資本承諾約為500萬港元，將通過內部資源提供資金[53] - 集团以谨慎方式管理现金并控制风险，集中管理库务活动[54] - 集团的收入主要以港元及美元結算，支出亦主要以港元及美元結算[55] - 集团的庫務政策旨在將外匯匯率及利率波動風險降至最低[56] - 集团於回顧年度內未有收購及出售重大附屬公司及聯營公司[57] - 集团於2022年12月31日未持有任何其他重大投資[58] - 集团有約19.17億港元的資產及3,800萬港元的定期存款已抵押作為銀行貸款擔保[59] - 集团於2022年12月31日有若干物業買家提出的法律訴訟，但董事認為集團有合理機會成功抗辯[60] 企业管治 - 公司提供具競爭力的薪酬待遇、公積金及福利待遇，並遵守所有適用於營運地點的相關勞動法律及法規[73] - 公司為員工提供安全、健康、潔淨且舒適的工作環境，並在新冠病毒期間採取多項預防措施[74] - 公司主要在香港參與及支持多項慈善活動，2022年作出慈善捐款約30,000港元[75] - 公司的環境、社會及管治報告將於2022年年報刊發時同時發佈[76] - 公司主席兼任行政總裁的角色並沒有區分，但董事會認為此架構可加強董事會與管理層的溝通[79][80][81][82] - 公司董事會每年最少舉行四次會議，並確保所有董事（除主席以外）最少每三年輪值一次[83][84][85] - 公司已就董事進行證券交易採納操守守則，全體董事已確認於2022年一直遵守[86] - 董事會負責領導及控制公司、監督業務策略及表現，並授予管理層日常業務管理的權力及責任[87][88] - 董事會成員已出席股東大會以回答股東提問，2022年董事出席董事會及股東大會的情況良好[89] - 董事可按合理要求在適當情況下尋求獨立專業意見，費用由本公司支付[90] - 本公司已為董事及高級職員投保充足及適當的責任保險[90] - 董事會成員包括兩名執行董事和三名獨立非執行董事[91] - 鄭玉清女士自2022年5月12日起獲委任為本公司副主席、薪酬委員會及提名委員會成員[92] - 劉可傑先生自2022年6月8日起獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會成員[93] - 董事會的組成保持技能、專才、經驗及資格的平衡和多元化[95] - 本公司已接獲獨立非執行董事的年度獨立性確認函[98] - 新獲委任的董事劉可傑先生已獲提供就任須知及資訊[99] - 董事會鼓勵董事參與持續專業發展[100] - 薪酬委員會由五名成員組成，包括三名獨立非執行董事[108] - 薪酬委员会于2022年审核了董事及高级管理层的薪酬政策和架构，并就此向董事会提出建议[109] - 薪酬委员会审核了新任独立非执行董事、董事及高级管理层的薪酬待遇，并就此向董事会提出建议[109] - 薪酬委员会审核了新任独立非执行董事的委任书条款[109] - 薪酬委员会审核了对其职权范围的修订，并就此向董事会提出建议[109] - 审核委员会审核了2021年年度报告、2022年中期报告及相关业绩公告[114] - 审核委员会审核了外部审计师的工作计划、报告、费用及非审计服务[114] - 审核委员会审核了公司的内部审计工作及内部控制和风险管理系统[114] - 提名委员会检讨了董事会的架构、人数、组成及多元化[118] - 提名委员会评估了独立非执行董事的独立性，并就委任新独立非执行董事向董事会提出建议[118] - 提名委员会就董事在股东大会上的重选向董事会提出推荐和建议[118] - 董事會由五名董事組成，其中一名為女性；本集團有三名高級管理層為男性[122] - 本公司的高級員工（包括董事及本集團高級管理層）約87.5%為男性，約12.5%為女性[122] - 董事會在教育背景、業務及專業經驗、技能和知識方面擁有足夠的多元化[123] - 董事會已舉行兩次會議，制定和檢討企業管治政策及常規[125] - 本公司外聘核數師安永會計師事務所的審核服務費用為310萬港元[126] - 董事會已檢討風險管理及內部監控制度在2022年是否有效及足夠，並認為該等制度是有效及足夠[128] - 本集團面臨的主要及新形成風險包括新型冠狀病毒疫情、中美貿易戰、地緣政治風險、通脹及利率上升等[131] - 股東可要求召開股東特別大會，並可隨時向董事會提出查詢[134][135][136] - 本公司制定了股東溝通政策，通過多種渠道與股東保持積極溝通[139] - 本公司制定了反貪污及賄賂政策，致力在所有業務交易中保持高水平的商業誠信[146,147] - 本公司制定了舉報政策，鼓勵員工及相關第三方通過保密渠道舉報不當行為[144,145] 其他 - 本公司主要业务包括物业业务、证券业务、Blackbird多面体汽车业务和富价值的收藏品的投资以及文化娱乐业务[149] - 本集团2022年12月31日止年度的业务回顾、主要风险及不明朗因素、重要事件以及未来发展在年报的"主席报告"和"财务回顧"章节有详細披露[150] - 本公司2022年未派發任何中期股息和末期股息，以保留現金儲備應對未來困難與挑戰[153] - 本公司過去5年的財務摘要已載於年報第154頁[154] - 本公司2022年股本變動情況在財務報表附註33有詳細披露[156] - 本公司於2023年1月11日股東特別大會上批准增加法定股本事宜[138] - 本公司董事會成員出席了2022年的股東大會，與股東進行有效溝通[140] - 本公司於2023年1月20日發行於2025年12月31日到期本金總額220,000,000港元的2025可換股債券[157] - 2025可換股債券按年利率4.5厘計息，持有人有權以每股0.16港元的換股價兌換為股份[157] - 本公司已於2022年4月29日贖回全部2024可換股債券[158] - 於2022年12月31日，本公司根據百慕達《1981年公司法》規定計算可供分派儲備為841,000,000港元[163] - 本公司有223,000,000港元的股份溢價帳，可以繳足紅股形式分派[163] - 本集團最大客戶佔銷售額9%，五大客戶合共佔26%[165] - 本集團最大供應商佔採購額28%，五大供應商合共佔45%[165] - 根據2021計劃，本公司可發行的股份數目上限為已發行股份總數的10%[179] - 根據2021計劃，已失效或註銷的股份不會計算在該10%限額內[179] - 本公司主席、行政總裁、執行董事兼控股股東麥紹棠先生實益及最終擁有認購方寶高國際有限公司