财务数据 - 2022年综合收入为11.06亿港元，2021年为12.76亿港元，收入减少因物业销售确认减少[22] - 2022年股东应占溢利净额为9200万港元，2021年为1.22亿港元；撇除投资物业公平值亏损后，2022年相关溢利净额为1.72亿港元，2021年为1.33亿港元[22] - 2022年每股基本盈利为0.13港元，2021年为0.17港元[22] - 2022年3月31日股东权益为122.64亿港元，2021年3月31日为119.76亿港元；每股资产净值2022年为17.02港元，2021年为16.62港元[23] - 2018 - 2022年收入分别为29.8亿、29.8亿、2.38亿、17.81亿、11.06亿港元[10][11] - 2018 - 2022年股东应占溢利╱（亏损）净额分别为29.8亿、14.78亿、11.59亿、6380万、 - 3600万、9200万港元[10][11] - 2018 - 2022年每股盈利╱（亏损）分别为1.61、0.125、4.14、0.175、 - 0.05、0.13港元[12][13] - 2018 - 2022年负债比率分别为25%、16%、58%、62%、58%、60%、61%[16] - 2018 - 2022年股东权益占资产总值之融资百分比分别为32%、31%、30%[16] - 2022年物业及停车场管理分部收入3500万港元，2021年为2900万港元；2022年管理23个停车场共约2050个车位，2021年为17个停车场2200个车位[55] - 2022年3月31日投资物业组合估值为153.09亿港元，2021年为150.57亿港元；2022年公平值亏损（经扣除递延税项）为8000万港元，2021年为1100万港元[56] - 回顾年度内公司收入由上年度的12.76亿港元减少13%至11.06亿港元，其中57.2%来自物业销售，39.3%来自物业租赁，3.5%来自物业及停车场管理及其他分部[147] - 2022年3月31日，公司计息债务总额约为55.7亿港元，债务总额中约56%归类为流动负债，若假设再融资按时完成，计息债务的流动部份占其总额约为4%[148] - 2022年3月31日，公司持有现金及银行结余总额约为18.77亿港元，可用作营运资金的已承诺但未动用银行信贷总额约为14.58亿港元[148] - 2022年3月31日，公司一年内到期的未偿还贷款为31.27亿港元，第二年为10.26亿港元，第三年至第五年为14.01亿港元，五年后为0.16亿港元[150] - 2022年3月31日，股东资金总额约为122.64亿港元，按计息债务净额与股东资金及非控股权益总额计算的负债比率为30%[151] - 2022年3月31日，公司可供分派储备为港币267,516,000元，其中港币90,054,000元已建议作为本年度末期股息[172] - 年内集团五大供应商占全年总采购额65%，最大供应商独占25%，五大客户占全年总销售额不足30%[173] - 本年度内公司股本无变动[170] - 截至2022年3月31日止年度，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[171] 股息分配 - 董事会建议2022年度末期股息每股普通股为12.5仙，与2021年相同[24] - 董事会建议派发截至2022年3月31日止年度末期股息，每股普通股为港币12.5仙，与2021年相同[165] - 派发现年度建议末期股息须待股东周年大会批准，9月1日至2日暂停办理股份过户登记手续[167] - 公司股息政策考虑财务业绩、现金流状况等多方面因素，董事会可酌情宣派股息并可随时更新政策[131] 物业项目情况 - 广州港汇大厦平均出租率达约98%，较2021年的74%有所提升[29] - 佛山雅瑤绿洲2022年交付物业单位收入为6.33亿港元，较2021年的9.57亿港元下降[34] - 深圳汉国城市商业中心2022年整体出租率达64%，较2021年的39%增长，其中办公室出租率58%（2021年30%），零售单位出租率95%（2021年91%）[36] - 深圳城市天地广场宝轩公寓平均入住率维持在90%左右[40] - 深圳侨城坊2022年物业销售收入为3.41亿元人民币，较2021年的3.51亿元人民币略有下降[41] - 重庆项目2022年整体平均出租率为75%，较2021年的74%略有增长，其中写字楼出租率84%（与2021年持平），酒店/办公室大楼出租率62%（2021年64%）[47][48] - 北京南路项目预计2023/2024财年完工，住宅部分计划2023年预售，办公室部分作投资物业持有[31] - 佛山雅瑤绿洲截至2022年3月31日已订约但未入账物业销售额为4.78亿元人民币，预计在2022/2023财年及以后确认入账[34] - 深圳侨城坊截至2022年3月31日已订约但未入账物业销售收入为1亿元人民币[41] - 重庆韩国中心总楼面面积约10.8万平方米，2022年平均出租率88%，与2021年持平[49] - 香港健全街数据中心总楼面面积约22.8万平方呎，已按长期租约全租予知名国际数据中心运营商[50] - 宝轩酒店（中环）2022年平均入住率约82%，较2021年的71%有所上升；宝轩服务式住宅平均入住率约75%，与2021年持平[53] - 宝轩酒店（尖沙咀）2022年平均入住率约64%，较2021年的66%有所下降[53] - 韩国佐敦中心总楼面面积约6.2万平方呎，2022年平均出租率升至88%，2021年为69%[54] 公司运营安排 - 公司将在2022年8月22日至8月25日暂停办理股份过户登记手续以确定出席股东大会及投票资格[25] - 公司股东周年大会定于2022年8月25日举行，8月22日至25日暂停办理股份过户登记手续[166] 经济环境分析 - 全球经济前景受不确定因素影响，包括美国加息、通胀上升等[58] - 中国大陆政府加强支持经济政策，预计短期内有进一步刺激措施，国内市场将稳步复苏[58] - 香港经济受疫情和外围因素影响，公司对经济前景审慎乐观[59] 公司人员信息 - 王承偉58岁，2017年8月任非执行董事，2018年7月调任执行董事，有多地多领域超30年经验[63] - 李晓平70岁，1999年加入集团，2009年获任执行董事，有中国经济及管理超40年经验[65] - 林炳麟79岁，2019年4月获任执行董事，曾在恒生银行、香港大学等任职，有多个专业公会会员身份[67] - 方文静55岁，2019年5月获任独立非执行董事，现任华美银行高级董事总经理[71] - 马德玮64岁，2019年8月获任独立非执行董事，2009年为Grosvenor Asia Pacific咨询完成上海超20亿元豪华住宅项目[73] - 陈家轩72岁，2021年8月获任独立非执行董事，在会计、财务管理及跨国商业有超40年经验[76] - 王承偉为公司主席兼主要股东王博士之子，是建业发展等公司董事[64] - 林炳麟为建联及建业建荣执行董事，2014 - 2021年任东方大学城控股独立非执行董事[68] - 方文静曾任汇友生命科学控股独立非执行董事等职[71] - 陈家轩曾于建业实业担任独立非执行董事等职[76] - 公司财务董事萧佳娜在会计财务方面有逾三十年经验，公司秘书尹嘉怡在公司秘书及企业管治实务方面有逾二十年经验等[79][80] 企业管治 - 公司董事会致力维持及确保实施高水准企业管治，认为公司一直应用上市规则附录十四所载企业管治守则的适用原则及遵守适用守则条文[85] - 公司已采纳上市规则附录十所载标准守则为董事进行证券交易的行为守则，所有董事年内已遵守规定标准[86] - 公司本年度内及截至报告日期的董事包括执行董事王博士等、独立非执行董事方文静等[87] - 董事会负责集团整体发展策略，监察财务表现及业务营运内部监控，每年最少举行两次会议[90] - 企业管治守则要求主席与行政总裁角色分开，公司主席王博士负责监察董事会职能等[94][95] - 企业管治守则规定董事应轮流退任至少每三年一次，公司非执行董事按组织章程细则在股东周年大会上轮值退任，主席不轮值退任[98] - 截至2022年3月31日止年度仅举行两次全体董事会会议，因执行董事负责管理及监察业务运作且常举行管理/常务会议[92] - 执行董事组成集团最高管理层，作出重大企业决策并管理整体业务营运[96] - 董事会将不时检讨架构有效性以平衡权力及授权[97] - 陈家轩任期至即将举行的股东周年大会，李晓平及林炳麟须轮值退任，三人皆符合资格并愿膺选连任[99] - 截至2022年3月31日止年度，各现任董事接受培训，培训类别分出席研讨会等和阅读相关资料两类[102] - 薪酬委员会由马德玮、方文静及林炳麟组成，回顾年度内举行一次会议并审阅董事薪酬[104][105] - 审核委员会由陈家轩、方文静及马德玮组成，回顾年度内举行两次会议，独立核数师出席所有会议[106][111] - 截至2022年3月31日止年度，董事会会议举行2次，薪酬委员会会议1次，审核委员会会议2次，股东周年大会1次[113] - 提名委员会于2021年12月8日成立，由方文静、马德玮、陈家轩、王承伟及林炳麟组成[115] - 提名委员会职责包括检讨董事会架构等，物色合适董事人选并提供推荐建议[115] - 公司鼓励董事参与持续专业发展，董事须每年提供培训详情[102] - 审核委员会职能包括审阅及监察财务报告和与管理及核数师审阅财务等[107] - 薪酬委员会职权范围有偏离企业管治守则条文之处，仅审阅董事薪酬待遇[104] - 提名候选人将依据公司董事会成员多元化政策的多项因素决定，目标由提名委员会每年检讨[117] - 回顾年度内提名委员会未举行会议[118] 费用支出 - 集团支付独立核数师审计服务费用2935万港元，非审计服务费用268万港元，共计3203万港元[122] - 截至2022年3月31日止年度，高级管理人员（不包括董事）薪酬在100.0001 - 150万港元、200.0001 - 250万港元、300.0001 - 350万港元、400.0001 - 450万港元区间各有1人[122] - 年内公司秘书参加不少于15小时相关专业培训[127] - 公司与建业实业订立管理合约，本年度向其支付管理费13,746,000港元，2021年为13,074,000港元[193] 公司政策与风险 - 公司采取审慎的融资及财务政策，盈余资金主要以现金存款形式存放，按中短期基准管理资金需求并适时再融资[153] - 2022年3月31日，公司已将账面价值约162.38亿港元的物业作为抵押品获取银行信贷[154] - 2022年3月31日，公司（不包括合营企业及联营公司）共聘用约360位雇员，酬金参照市场情况及雇员资历经验厘定[156] - 公司面对中国大陆物业市场政策、货币、利率变动风险，以及香港经济、消费、旅游市场转变和政府监管措施的影响[159][160] - 公司长期策略目标是赚取足够经常性租金收入抵偿营运开支，以项目销售额补充额外现金流入[143] 股东权益与关连交易 - 占全体股东总表决权最少5%的股东可要求召开股东特别大会[133] - 占全体股东总表决权最少2.5%的股东或最少50名股东，可要求公司发出股东周年大会决议通知[135] - 截至2022年3月31日，王博士透过受控制公司持有公司502,262,139股普通股，占已发行股份的69.72%[186] - 王博士在相联法团建业实业、建业发展（集团）、Lucky Year、广州汉国福强地产开发有限公司、建业经贸有限公司等拥有权益，如在建业实业透过受控制公司持有341,439,324股，占61.93%，实益拥有480,000股，占0.09%等[187] - 截至2022年3月31日，Lucky Year、建业发展（集团）、建业实业透过受控制公司或直接实益拥有490,506,139股公司股份，占已发行股份的68.09%[195] - 2016年9月20日，公司间接全资附属公司金誉发展与建荣地基订立框架协议，进行地基建造工程，合约金额为2.1亿港元，该交易构成关连交易且已获独立股东批准，工程已完成，待变更协定及最终账目落实[199] - 2018年7月12日金譽与建业建筑订立框架协议，委托其为数据中心进行建筑工程，总合约金额不超7.578亿港元[200] - 建业实业持有公司已发行股份约68.09%，持有建聯已发行股份约29.10%[200] - 该交易构成建业实业、公司及建聯各自一项关连交易，已获独立股东批准[200] - 建筑工程已完成，正待项目变更协定及最终账目落实[200] - 董事酬金须经股东大会批准，其他薪酬由董事会按职务、职责、表现及集团业绩厘定[181] -