公司整体财务状况 - 2022年公司总收益约1.49347亿港元，较2021年增加约17.5%；股东应占年内亏损约2.33386亿港元，较2021年增加约72.8%；每股基本及摊薄亏损约为3.200港仙[7] - 2022年集团收益约为1.49347亿港元，较2021年增加约17.5%，主要因大豆平均售价上涨使农业业务收益增加约2272.4万港元[37] - 2022年集团亏损约2.38636亿港元，较2021年增加约76.6%，主要受采矿权减值亏损、金融资产公平值变动亏损等因素影响[37] - 2022年3月31日，集团权益约为18.4674亿港元，手头现金及银行存款约为4092.6万港元，流动资产净值约为6700.3万港元[41] - 2022年3月31日，集团流动比率为1.09，资产负债率为30.8%，借贷总额约为8.93696亿港元[41][42] - 2022年3月31日，集团以人民币、港元及美元计值的借贷分别约为人民币5.08434亿元、2.66亿港元及零美元[42] - 2022年3月31日，集团账面价值约为1.52084亿港元的永久业权土地及账面价值约为2.79769亿港元的若干附属公司已予押记作借贷担保[43] - 2022年3月31日，集团有关向一间联营公司出资的资本承担约为548.8万港元[46] 各业务板块情况 - 物业投资业务租金收入约3125.7万港元，较2021年减少2.1%，占总收益20.9%；上海物业平均出租率从2021年的51%降至2022年的43%，北京物业平均出租率维持在约96%；分部亏损约3425.9万港元[9] - 酒店业务收益约3670.7万港元，较2021年略微增加，占总收益24.6%；平均入住率维持在95%；分部溢利约275.3万港元[15] - 农业业务收益增加38.7%至约8138.3万港元，占总收益的54.5%[17] - 农业业务分部溢利约为2638.9万港元，去年亏损3320.8万港元[17] - 证券投资及融资业务年内亏损约6245.1万港元，去年溢利约9161.3万港元[20] - 资源业务采矿权估计资源量为约1880万吨，尚未开展生产活动[23] 投资相关情况 - 2022年3月31日，北京物业价值约6.18518亿港元，上海物业价值约5.40741亿港元；年内投资物业公平值变动亏损约5090.9万港元[9] - 截至2022年3月31日，证券投资总额约为6.67906亿港元，占集团净资产的36.2%[21] - 集团持有黑龙江国中13.74%股份，投资成本为约人民币1.1059元[21] - 黑龙江国中2021年收益约4.7469亿港元，亏损约1.15483亿港元[22] - 2022年3月31日锰矿石市价降至145美元，采矿权确认减值亏损约1.09109亿港元[24] - 2022年3月31日采矿权价值约为6955.5万港元，较去年下降[24] - 集团认为收入法是采矿权恰当估值方法，2022年估值多项参数有变化[29] - 公司曾就出售来富国际投资有限公司全部已发行股份与独立第三方订立意向书，后磋商于2022年6月24日终止，正与另一潜在买方积极讨论[16] 公司运营与发展规划 - 2021年9月23日公司与鹏欣资源订立合资协议，2022年1月25日合资公司上海鹏锰矿业有限责任公司成立，公司占12.5% [34] - 公司将考虑变现投资，检讨、巩固及重组现有业务，探索健康医疗及养老服务投资可能性 [35][36] 公司人员情况 - 2022年3月31日，集团聘有约160名员工，较2021年约增加4.6%[48] - 姜照柏为公司执行董事及主席，拥有逾三十年中国房地产开发及投资经验[53] - 林长盛为公司执行董事、副主席及行政总裁，是香港会计师公会资深会员[54] - 陈懿于2014年10月起任公司执行董事，熟知金融工具，有国际资本市场经验[55] - 何耀瑜为公司独立非执行董事、审核委员会及薪酬委员会主席，有逾三十年国际会计师行工作经验[59] - 高明东为公司独立非执行董事及提名委员会主席，是香港律师会会员[60] - 吴志彬于2021年5月7日任公司独立非执行董事，为香港高等法院律师[61] - 刘志乐于2009年6月任公司公司秘书，在会计等方面有逾二十五年专业经验[62] 企业管治情况 - 公司采用联交所上市规则附录14所载企业管治守则作为企业管治常规守则[67] - 公司在回顾年度已在适用及允许范围内遵守企业管治守则，除独立非执行董事无正式委任书外[68] - 董事会认为已采取足够措施确保企业管治常规不比守则条文第D.1.4条规定宽松，无意采取措施[68] - 董事会由六名董事组成，包括三名执行董事和三名独立非执行董事[74] - 回顾年度公司举行了四次董事会会议、一次股东大会及一次股东周年大会[79] - 各执行董事和独立非执行董事出席董事会会议情况：姜照柏4/4、林长盛4/4、陈懿4/4、何耀瑜4/4、高明东4/4、吴志彬3/4[79] - 主席姜照柏和行政总裁林长盛角色及职责分开，姜照柏领导管理董事会，林长盛执行策略目标并对运营负责[87] - 公司已采纳上市规则附录10所载标准守则，全体董事在截至2022年3月31日止年度遵守该守则[72] - 董事会主席因事务未出席2021年股东周年大会，由执行董事林长盛主持[69] - 独立非执行董事何耀瑜因病未出席2021年股东周年大会和股东大会[69] - 董事会主席年内未与独立非执行董事举行无其他董事出席的会议，但委派公司秘书收集意见[71] - 通常向董事就董事会例会作最少14日通知，议程及文件于会议拟定日期最少3日前送交董事[80] - 截至2022年3月31日止年度，董事会检讨了企业管治守则遵守情况及企业管治报告书披露资料[86] - 公司委任三名独立非执行董事，何耀瑜和高明东续任已获股东审议通过[88] - 截至2022年3月31日，全体董事确认出席A、B两类培训[92] - 董事会设有审核、薪酬、提名三个委员会，各有书面职权范围[92] - 薪酬委员会2022年举行一次会议，成员均出席，已检讨重选执行董事薪酬待遇[95] - 2022年，薪酬100万港元以下董事1人，200.0001 - 300万港元董事1人，超300.0001港元董事1人[95] - 提名委员会2022年举行两次会议，成员均出席，已检讨董事会架构等事宜[100] - 董事会转授甄选及委任董事的责任和权力给提名委员会[101] - 公司采纳董事提名政策，载有甄选条件、流程及继任规划考虑因素[101] - 董事提名政策列有评估候选人的多项因素[102] - 提名委员会将检讨董事提名政策以确保其有效性[104] - 截至2022年3月31日，公司达成董事会成员多元化政策可计量目标，如独立非执行董事占比至少三分之一等[106] - 公司将在2024年12月31日前任命至少一名女性董事[107] - 截至2022年3月31日，审核委员会举行三次会议，成员何耀瑜、高明东出席率100%，吴志彬出席率约67%[111] - 截至2022年3月31日，向国卫支付审核服务酬金250万港元，非审核服务酬金25万港元[114] - 公司聘用外部顾问履行内部审核职能，认为整体内部监控系统有效运作[119] - 截至2022年3月31日，公司秘书刘志乐接受不少于15小时相关专业培训[120] 股东相关政策 - 持有公司總投票權至少5%的股東可要求董事會召開股東大會，董事須在21日內召開，股東大會須在通告發出後28日內舉行[126] - 持有總投票權至少2.5%的股東或至少50名有表決權股東，可在股東週年大會前六個星期要求公司發出決議案通告[126] - 公司採納股東溝通政策，以股東大會等為溝通工具[124] - 公司制定股息政策，無預定股息支付比率，末期股息須股東批准[131] 公司业务设施情况 - 玻利維亞Novagro S.A.大豆種植場採用20%玉米或高粱輪作[138] - 玻利維亞Novagro S.A.整個農場土地面積123,857,345平方米，種植面積115,060,000平方米，生產約28,864,560千克作物[138] - 玻利維亞Argotanto土地面積51,257,010平方米，有約1,200隻肉用牛及多隻乳牛，生產約309,160千克牛肉[138] - 上海五角場智選假日酒店建築面積15,997平方米[138] - 北京辦事處物業投資業務佔地131平方米[138] 公司举报政策 - 公司制定舉報政策，設接收地址及專線電話，審核委員會監督管理[132] 环境、社会及管治报告情况 - 报告根据联交所上市规则附录二十七《环境、社会及管治报告指引》编制，符合强制披露规定及“不遵守就解释”条文和四项报告原则[143] - 董事会对集团可持续发展策略及报告负责，成立环境、社会及管治工作小组评估及管理相关事宜[150] - 集团致力于在减少对环境不利影响下发展业务，未来投资决策将更多考虑可持续发展[151] - 集团重视持份者意见，通过多种沟通渠道与主要持份者定期会面，制定重要性矩阵[154] - 集团识别出的五大重大层面为职业健康及安全、气候变化、种植/牧场活动、社区投资、用水[157] - 集团欢迎持份者就环境、社会及管治方针和表现提供意见，可通过电邮联系[158] 环境排放与资源使用情况 - 报告期内公司农业和酒店业务排放10.31千克硫氧化物和25.21千克氮氧化物，分别较上期增加14%和23%[162] - 报告期内公司关键业务贡献8,006.26吨二氧化碳当量温室气体，较上期增加3%[163] - 范围1直接排放7,107.69吨二氧化碳当量，占总排放量88.78%[166] - 范围2能源间接排放885.59吨二氧化碳当量，占总排放量11.06%[166] - 范围3其他间接排放12.98吨二氧化碳当量，占总排放量0.16%[166] - 报告期内公司产生5.77吨有害废物，主要源于农业业务机器及熏蒸[173] - 报告期内公司产生11.09吨无害废物，包括农业业务有机废物等[175] - 硫氧化物排放密度为总土地面积0.59克/公顷或77.52克/员工[162] - 氮氧化物排放密度为总土地面积1.44克/公顷或189.58克/员工[162] - 温室气体排放密度为总土地面积457.16千克二氧化碳当量/公顷或60.20吨二氧化碳当量/员工[163] - 公司计划在2022年起计十年或2032年前减少10%的整体排放密度[180] - 报告期内公司回收496千克纸张，减少2.38吨二氧化碳当量温室气体[184] - 公司计划在2022年起计十年或2032年前减少10%的整体有害及无害废物产生密度[185] - 报告期内公司业务使用能源合计9,950,627千瓦时，较先前报告期增加28%[186] - 农业业务能源消耗增加主要因柴油消耗较先前报告期增加23%[186] - 报告期内农业和酒店业务淡水用量为23,506立方米，较先前报告期减少12%[189] - 公司计划在2022年起计十年或2032年前减少10%的整体能源消耗密度[195] - 集团农业业务水源来自市政供水商、地下水、河水和雨水，设有蓄水池储存雨水[196] - 集团开展为牛只配水项目以达用水最佳效益，所有地下及地表水使用均遵从规定[196] - 酒店整理客房及后勤区域管路装置流水量清单，避免使用高流水量装置[200] - 酒店确保流水量符合IPC标准，安装便池冲水感应器及节水淋浴头[200] - 若住客同意较低频率更换床单，有助于节省洗涤用水[200] - 酒店业务用水来自市政食水供应商，报告期内求取水源无问题[200] - 集团每月追踪记录水使用量数据，识别可节约范畴并设定减耗目标[200] - 集团旨在从2022年报告期起十年或2032年前减少10%的整体用水密度[200]