综合财务数据关键指标变化 - 2022年综合收入为11.13亿港元，2021年为12.78亿港元，收入减少因物业销售确认减少[22] - 2022年股东应占溢利净额为5600万港元，2021年为7800万港元；撇除投资物业公平值亏损后，2022年相关溢利净额为1.1亿港元，2021年为9100万港元，相关溢利上升因出售东莞项目部分权益收益3300万港元[22] - 2022年3月31日股东权益为84.48亿港元，2021年3月31日为82.34亿港元；2022年股东应占每股资产净值为15.32港元，2021年为14.93港元，年末股东权益增加因股东应占溢利净额减已付股息及人民币兑港元升值[22] - 2018 - 2022年负债比率分别为31%、37%、36%、37%、59%[16] - 2018 - 2022年股东权益占资产总值之融资百分比分别为56%、58%、58%、56%、58%[16] - 2018 - 2022年股东资金分别为76.8亿、80.86亿、77.22亿、82.34亿、84.48亿港元[14] - 2018 - 2022年每股资产净值分别为13.93、14.66、14.01、14.93、15.32港元[14] - 2018 - 2022年每股盈利/（亏损）分别为142、5、 - 8、5、14港仙[12] - 2018 - 2022年每股股息均为5港仙[12] - 2021/2022财年，汉国集团收入为11.06亿港元，2021年为12.76亿港元；股东应占溢利净额为9200万港元，2021年为1.22亿港元[28] - 回顾年度内集团收入从上年度12.78亿港元减少13%至11.13亿港元[148] - 回顾年度内集团收入中56.9%来自物业销售（2021年：74.9%）[148] - 回顾年度内集团收入中39.6%来自物业租赁（2021年：22.8%）[148] - 回顾年度内集团收入中3.5%来自物业、停车场管理及其他分部（2021年：2.3%）[148] - 2022年3月31日，集团计息债务总额约为66.77亿港元，2021年为64.77亿港元，债务总额中约57%归类为流动负债，2021年为25%[149] - 2022年3月31日，集团持有现金及银行结余总额约为20亿港元，与2021年持平，其中受限制银行存款为8500万港元，2021年为1.14亿港元[149] - 2022年3月31日，集团可用作营运资金的已承诺但未动用银行信贷总额约为17.47亿港元[149] - 2022年3月31日，一年内到期的未偿还贷款为38.11亿港元，第二年为11.28亿港元，第三年至第五年为17.22亿港元，五年后为1600万港元[150] - 2022年3月31日，股东资金总额约为84.48亿港元，2021年为82.34亿港元[152] - 2022年3月31日，集团按计息债务净额约46.77亿港元与股东资金及非控股权益总额约126.1亿港元计算的负债比率为37%，2021年为36%[153] - 2022年3月31日，集团已将账面价值约168.52亿港元的物业及若干附属公司股份作为抵押品获取银行信贷[155] - 2022年3月31日公司可供分派储备为7.13419亿港元，其中2756.8万港元拟作末期股息[174] 股息相关 - 董事会建议2022年度末期股息每股普通股5港仙，与2021年相同，待股东大会批准后预计9月29日或之前寄发[23] - 董事会建议向股东派发截至2022年3月31日止年度末期股息，每股普通股5港仙，与2021年持平[166] 股份过户登记 - 公司将于2022年8月22日至25日暂停办理股份过户登记手续，以确定出席股东大会资格[24] - 公司将于2022年9月1日至2日暂停办理股份过户登记手续，以确定获派末期股息权利[25] - 公司将于2022年8月22日至8月25日暂停办理股份过户登记手续[167] - 2022年9月1 - 2日暂停办理股份过户登记手续，买卖附股息股份最后日期为8月29日，8月31日下午4时30分前交转让文件[168] 物业销售业务数据关键指标变化 - 汉国集团物业销售因交付南海雅瑶绿洲项目，销售额为6.33亿港元，2021年为9.57亿港元[28] - 佛山雅瑶绿洲2022年交付物业收入为6.33亿港元，2021年为9.57亿港元；已订约未入账销售额为4.78亿元，预计后续确认[36] - 截至2022年3月31日，侨城坊物业销售收入为3.41亿元，2021年为3.51亿元；已订约但未入账物业销售收入为1亿元，公司拥有其20%权益[41] - 东莞中堂镇项目截至2022年3月31日实现合约销售额1亿元；2021年11月公司出售该项目35%权益，收益约3300万港元，权益由65%降至30% [56] 物业租赁业务数据关键指标变化 - 汉国集团物业租赁收入增至4.34亿港元，2021年为2.9亿港元[28] - 广州港汇大厦平均出租率达98%，2021年为74%[30] - 深圳汉国城市商业中心2022年办公室出租率58%，2021年为30%；零售单位出租率95%，2021年为91%；整体出租率64%，2021年为39%[38] - 深圳城市天地广场宝轩公寓平均入住率维持在90%左右[40] - 重庆金山商业中心总楼面积约17.3万平方米，2022年3月31日写字楼出租率84%，酒店/办公室大楼出租率62%，年内整体平均出租率75% [45] - 重庆韩国中心总楼面积约10.8万平方米，回顾年度平均出租率达88% [47] - 香港新界葵涌数据中心总楼面积约22.8万平方呎，已按长期租约全租予一家知名国际数据中心运营商[48] - 截至2022年3月31日，宝轩酒店（中环）平均入住率约82%，2021年为71%；宝轩服务式住宅平均入住率约75%，与2021年持平；宝轩酒店（尖沙咀）平均入住率约64%，2021年为66% [50] - 截至2022年3月31日，韩国佐敦中心平均出租率升至88%，2021年为69% [51] 物业及停车场管理业务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日，物业及停车场管理分部收入3500万港元，上年度为2900万港元；管理23个停车场，共约2050个车位，2021年3月31日管理17个停车场，共2200个车位[52] 投资物业相关 - 汉国集团投资物业年末重估公平值亏损8000万港元，2021年为1100万港元；撇除公平值亏损，溢利为1.72亿港元，2021年为1.33亿港元[29] - 2022年3月31日，公司投资物业组合估值为159.23亿港元，2021年3月31日为152.07亿港元；截至2022年3月31日止年度投资物业公平值亏损8000万港元，2021年为1100万港元[55] 在建项目情况 - 广州北京南路项目地盘面积约9500平方米，总楼面积约7.7万平方米，住宅预计2023年预售，预计2023/2024财年完工[32] 集团收购业务 - 2022年1月，集团以2.3亿港元收购“前社NEXXUS•静安”物业，建筑面积约6660平方米，出租率约90%[66] 宏观经济数据 - 2022年香港第一季度GDP按年下跌4.5%，因第五波疫情及社交距离限制[69] 公司人员信息 - 王世荣84岁，1987年获委任为公司董事兼主席，为建业发展（集团）及Lucky Year董事[72] - 陈远强67岁，2018年获委任为公司副主席、董事总经理兼执行董事，于建筑业拥有逾45年经验[73] - 王承偉58歲，2018年8月獲委任為公司執行董事，有逾30年經驗[74] - 唐漢濤76歲，2010年獲委任為公司非執行董事，有多年高級管理經驗[76] - 王妍56歲，2017年8月獲委任為公司非執行董事，持有華盛頓大學醫學博士學位等[77] - 羅志豪54歲，2017年獲委任為公司獨立非執行董事，有逾30年投資及房地產業經驗[81] - 范偉立51歲，2019年8月獲委任為公司獨立非執行董事，有逾10年高級管理經驗[82] - Randall Todd Turney59歲，2021年8月獲委任為公司獨立非執行董事，有超過35年金融行業經驗[84] - 蕭佳娜56歲，2005年加入公司，現任公司財務總監，有逾30年會計財務經驗[89] - 吳銘銳50歲，2010年加入公司，現任公司及漢國企業融資及業務拓展部董事，有逾25年投資銀行及會計行業經驗[90] 董事会及相关委员会情况 - 公司于2021/22年度内及截至报告日期有3名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[95] - 董事会每年最少举行两次会议，约每半年一次，2021/22年度仅举行两次全体董事会会议[98][99] - 企业管治守则规定董事会会议应每年召开至少四次，公司此情况偏离规定[99] - 企业管治守则规定每名董事至少每三年轮流退任一次，公司主席与董事总经理不轮值退任偏离此规定[102] - Randall Todd Turney任期至即将举行的股东周年大会，届时可膺选连任[103] - 即将举行的股东周年大会上，王妍及罗志豪须轮值退任，且符合资格并愿意膺选连任[103] - 公司鼓励董事参与持续专业发展，各现任董事在2021/22年度接受了不同类别的培训[105] - 公司已采纳上市规则附录十所载标准守则为董事证券交易行为守则，所有董事年内遵守规定标准[94] - 公司董事会认为公司一直应用企业管治守则适用原则，除报告披露的偏离情况外遵守适用守则条文[93] - 公司主席与董事总经理职位分别由王博士和陈远强担任，职责清晰界定[101] - 截至2022年3月31日止年度，董事会会议举行2次，薪酬委员会会议举行1次，审核委员会会议举行2次，股东周年大会举行1次[116] - 薪酬委员会于2005年成立，现由两名独立非执行董事及一名执行董事组成，回顾年度内举行1次会议[108][109] - 审核委员会于2001年成立，现由三位独立非执行董事组成，回顾年度内举行2次会议[112][113] - 提名委员会于2021年12月8日成立，由三名独立非执行董事及两名执行董事组成，回顾年度内未举行会议[119][122] - 公司于2012年3月30日采纳薪酬委员会经修订职权范围，有若干偏离企业管治守则条文之处[108] - 审核委员会工作包括审阅半年度及全年业绩、财务及会计政策、与核数师关系、财务及内部监控和风险管理系统有效性[113] - 提名委员会职能包括检讨董事会架构等，甄选候选人依据多元化因素，目标由其每年检讨[119][121] 公司费用及人员薪酬 - 年内集团支付独立核数师安永会计师事务所审计服务费用4241千港元，非审计服务（税务服务及其他服务）费用300千港元，总计4541千港元[124] - 截至2022年3月31日止年度，高级管理人员（不包括董事）薪酬在1000001 - 1500000港元有1人，3500001 - 4000000港元有1人，4000001 - 4500000港元有1人[125] 公司经营相关声明 - 董事承认对账目责任，不知悉影响公司持续经营能力的重大不确定因素[125] 公司秘书培训 - 公司秘书年内参加不少于15小时相关专业培训[129] 股东权利相关 - 占全体股东总表决权最少5%的股东可要求召开股东特别大会[134] - 占全体股东总表决权最少2.5%的股东或最少50名股东，可要求公司发出在股东周年大会动议决议的通知，要求须在大会举行前6个星期之前或大会通知发出时送达公司[138] - 股东周年大会通告最少于二十个营业日前发出[139] 公司业务性质 - 公司为投资控股公司，主要业务性质本年度无重大变动[142] - 集团主要从事物业发展、投资及管理业务，目标是从投资物业赚取租金抵偿开支，物业销售带来额外现金流[144] 集团员工数量 - 2022年3月31日，集团（不包括联营公司及一间合营企业）共聘用约370位雇员，2021年为380位[159] 公司股本及证券交易 - 本年度公司股本无变动[172] - 截至2022年3月31日，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[173] 董事独立性及连任情况 - 公司已收每位独立非执行董事独立性年度确认书，认为彼等均独立于公司[177] - Randall Todd Turney留任至股东大会，王妍及罗志豪轮值退任，均符合资格并愿膺选连任[180] - 即将膺选连任董事无不可于一年内终止而毋须赔偿（法定赔偿除外）的服务合约[184] 董事酬金及薪酬确定方式 - 董事酬金须经