公司财务表现 - 2022年公司营业总额为122,850千港元，较2021年的109,784千港元增长11.9%[39] - 2022年公司拥有人应占亏损为84,538千港元，较2021年的147,581千港元亏损有所收窄[39] - 2022年核心溢利为52,020千港元，较2021年的84,752千港元下降38.6%[39] - 2022年每股亏损为0.21港元，较2021年的0.36港元亏损有所减少[39] - 2022年每股股息为10港仙，较2021年的57港仙大幅下降[39] - 2022年派息比率为77.85%，较2021年的272.38%显著下降[39] - 2022年每股资产净值为9.95港元，较2021年的10.67港元下降6.7%[39] - 2022年平均股东资金回报率为-2.02%，较2021年的-3.34%有所改善[39] - 2022年流动比率为18.55:1，较2021年的21.05:1有所下降[39] - 公司建议派发2022年末期股息每股6港仙，总计24,300,000港元[44] - 公司股东应占亏损减少43%至84,538,000港元，总收入增加12%至122,850,000港元[46] - 货仓营运分部收入上升39%至19,719,000港元，平均使用率从36%上升至48%[49] - 物业投资分部总租金收入上升5%至96,095,000港元，主要投资物业“振万广场”租金收入上升5%至75,661,000港元[50] - 财务投资分部收入增加67%至7,036,000港元，溢利减少67%至15,580,000港元[54] - 公司持有非实物黄金4,200盎司，总资产分布为333百万港元[55] - 公司现金及银行结余达614,774,000港元，其中414,538,000港元为定期存款[61] - 新业务“安存迷你仓”出租率从32%上升至44.7%[63] - 公司预计整体经济复苏将推迟，但预期从第三季开始有所回升[57] - 公司将继续加强市场推广，利用“The LU+”商务中心吸引更多租户[59] - 公司计划在新界地区扩大“安存迷你仓”的经营规模[63] - 公司股东应占亏损为84,538,000港元，较去年亏损147,581,000港元有所减少[70] - 核心溢利减少约39%至52,020,000港元[70] - 总收入增加约12%至122,850,000港元[70] - 货仓营运收入增加约39%至19,719,000港元，利润率为15%[71] - 物业投资分部总租金收入增加约5%至96,095,000港元[73] - 振万广场的出租率增加至约89%[73] - 财务投资分部收入增加约67%至7,036,000港元[76] - 公司现金及银行结余总额为614,774,000港元[79] - 公司无任何贷款或借贷，资本负债率为零[79] - 公司2022年员工总数为36名，较2021年的37名减少1名[82] - 2022年总员工成本为16,796,000港元，较2021年的15,434,000港元增加8.8%[82] - 公司目前完全依赖内部现金储备及运营产生的现金盈余，无银行借贷[89] - 公司预计无需银行借贷来维持当前及未来的运营[89] - 公司对客户的信贷政策及债务追讨程序已实行多年，坏账风险较低[89] - 公司董事会有意为股东提供较稳定的长期股息收入，并维持合理股息派发[90] - 公司于2022年3月31日无任何资产抵押[92] - 公司于2022年3月31日无任何重大或然负债[93] - 公司主要业务集中在香港，受香港仓储行业和写字楼租赁市场状况影响较大[84] - 公司财务投资组合的市值变动可能对盈利能力产生重大影响[88] 公司治理与董事会 - 公司董事會成員包括執行董事呂榮義先生，負責集團日常運作，並擁有豐富的會計和財務管理經驗[27] - 非執行董事李嘉士先生自2000年起擔任公司董事，並在多個上市公司擔任獨立非執行董事[29] - 獨立非執行董事林明良先生自2004年起擔任公司獨立非執行董事，曾任浙江興業銀行香港分行董事總經理[31] - 公司2022年年報中包含了五年財務摘要、管理層討論及分析、企業管治報告等重要內容[23] - 公司2022年公佈末期業績的日期為6月23日，股東週年大會於8月19日舉行[25] - 公司董事会由一位执行董事、一位非执行董事及三位独立非执行董事组成，超过二分之一成员为独立非执行董事[103] - 公司在本年度内举行了一次股东周年大会及四次董事会会议，所有董事均出席了全部董事会会议[104] - 公司董事会主席及行政总裁职位自2015年4月5日起一直悬空，现由董事会共同履行主席职务[97] - 公司已采纳新企业管治守则中的多项守则条文，并将在下一份年报中作出必要的披露[96] - 公司全体董事已书面确认在截至2022年3月31日止年度期间遵守了有关董事进行证券交易的标准守则[102] - 公司董事会定期举行会议，以检阅集团整体策略的成效，并监察其经营及财务表现[105] - 公司董事会职责包括制定集团长远策略、审批股息、检阅及批准重大收购及资产出售等[107] - 公司已提供资助鼓励董事参加专业发展课程及研讨会，所有董事均已声明在截至2022年3月31日止年度参加了培训[110] - 公司董事会成员之间无任何财务、业务、家族及其他重要关系[103] - 公司董事会主席与行政总裁职位自2015年4月5日吕辛先生去世后一直空缺，目前由董事共同负责集团整体策略规划及发展[112] - 公司董事会现有四名非执行董事，其中三名是独立非执行董事，所有非执行董事每三年轮值告退一次[113] - 薪酬及提名委员会成立于2004年4月，现有四名成员，包括一名非执行董事和三名独立非执行董事，主席由林明良先生担任[115] - 薪酬及提名委员会在2022年内召开一次会议，所有成员均出席[120] - 截至2022年3月31日，公司高级管理层人员（包括执行董事）的薪酬组别中，4人薪酬在0至1,000,000港元之间[124] - 公司已制定董事会成员多元化政策，旨在提高董事会效率和企业管治，但目前尚未设定可计量目标[125] - 审核委员会现有三名独立非执行董事和一名非执行董事，主席为梁文钊先生，成员包括林明良先生、李嘉士先生及温莉玲女士[127] - 审核委员会成员出席率为100%，所有成员均出席了年内举行的两次会议[128] - 德勤作为独立核数师，2022年审计及非审计费用总额为1,831,000港元，较2021年的1,686,200港元有所增加[138] - 公司董事会确认，未发现任何事件或情况会对公司持续经营能力产生重大疑虑[140] - 公司风险管理系统涵盖策略风险、营运风险、财务风险及合规风险，并通过问卷调查和面谈进行风险辨识[142] - 公司通过限制内幕消息的获取、提醒员工保密责任、制定保密协议等方式严格监控内幕消息的处理和发布[147] - 公司已委聘专业机构进行内部审核职能，涵盖危机管理、资讯系统一般控制、楼宇管理及货仓运作[148][149] - 管理层确认截至2022年3月31日止财政年度已实行有效的风险管理机制及内部监控系统[152] - 公司鼓励股东出席股东周年大会，所有决议案将以投票方式表决，投票结果将在联交所及公司网站公布[153] - 股东可通过公司秘书向董事会提出查询，公司秘书联系方式包括电邮、电话及传真[157] - 股东可要求公司发出关于在股东周年大会上动议的决议案通知，需由占表决权最少2.5%的股东或最少50名股东提出[157][158] - 股东可提名人士参选董事，提名通知需在股东大会通告寄发前及大会举行前七日递交[160] - 公司外聘梅雅美小姐为公司秘书，年內已获得不少于15小时的专业训练[163] - 公司致力于向股东提供长期相对稳定的股息收入，股息派发将根据业绩及营商环境决定[165] 社会责任与环境保护 - 公司连续19年参与香港社会服务联会的“商界展关怀”计划，并获颁“十五年+商界展关怀”标志奖状[167] - 2021年公司员工积极参与义工活动，获社会福利署颁发义工感谢状及参与证书[168] - 公司旗下物业“振万广场”的商务中心“The LU+”于2021年6月25日开幕，并举办慈善活动，筹得六位数善款[168] - 公司资助开设社企“悦己坊：美甲专门店”及ERB“专业培训中心”，帮助基层妇女及失业人士转型[168] - 公司在疫情期间捐助抗疫物资给低收入家庭及独居长者，并支持各社福机构派发抗疫包[169] - 公司捐助奖助学金予中小学校及海外留学生，并在疫情期间赠送可重复使用口罩及进行光触媒防疫措施[169] - 公司支持香港公益金举办的一系列活动，如“公益行善<折>食日”及“绿色低碳日”等[171] - 公司在疫情期间采取多项防疫措施，包括安排员工在不同楼层工作、实施两班制轮班、进行纳米光触媒消毒等[171][172][173] - 公司致力于推动环境保护项目，鼓励员工回收利是封、月饼盒、电脑零件及电器等[171] - 公司发布第六份环境、社会及管治（ESG）报告，涵盖物业投资及货仓经营业务的ESG信息[177][178] - 公司董事会已审阅并批准2022年ESG报告，确认报告如实反映公司在ESG方面的表现[185] - 公司致力于履行社会责任，关注业务运营对环境和自然资源的影响[186] - 公司遵守劳动法律法规，保障员工权益，并提供安全的工作环境[187][188] - 公司为员工提供足够的培训和资源，以实现可持续个人成长[189] - 公司拥有全面的ESG管治框架，由董事会领导，确保在制定和实施集团发展策略时充分考虑持份者利益[191][192] - 公司高级管理层负责制定ESG政策及程序，并将业务运营与ESG及可持续发展目标结合[194] - 公司设立专门的ESG工作小组，负责实施ESG政策、计量ESG数据及参与编制ESG报告[195] - 公司注重持份者反馈，通过多种渠道与持份者沟通，包括电邮、客户调查、股东周年大会等[197] - 公司进行重要性评估，邀请外部持份者代表及高级管理层评估潜在重大ESG议题的重要性[199][200] 物业与活动 - 振萬廣場及THE LU+商務中心在2021-2022年度舉辦了多項活動，包括中秋燈謎會、聖誕親子聯歡會等[13][14][19] - 2022年5月，香港紅十字會捐血活動的捐血人數較去年增加超過1倍[15] - 振萬廣場位於香港九龍東核心商業區，擁有180度維港景觀，鄰近觀塘碼頭和啟德郵輪碼頭[20] - 商務中心提供優質會議場所和多用途活動場地，並附設健身室[22]