财务数据关键指标变化 - 2022年12月31日，集团累计账面价值约1.1亿港元（2021年：1.253亿港元）的英国投资物业已抵押，获取约6030万港元（2021年：6340万港元）银行信贷额，已动用约550万港元（2021年：1620万港元）[2] - 2022年12月31日，集团共雇用95名（2021年：87名）雇员[4] - 2022年，执行主席颜为善、执行董事颜福伟和颜清辉出席董事会会议次数均为4次[27] - 非执行董事颜福燕2022年出席董事会会议次数为4次[27] - 独立非执行董事梁文钊2022年出席董事会会议次数为4次[27] - 独立非执行董事Dell' Orto Renato和陈志冲2022年出席董事会会议次数均为1次[27] - 独立非执行董事黄英琦和叶天赐2022年出席董事会会议次数均为3次[27] - 截至2022年12月31日，公司拥有95名雇员，其中约60名女性，35名男性，女性与男性比例为1:0.59[60] - 截至2022年12月31日止年度，年度核数、中期审阅及税务服务支付给核数师费用分别为432,000港元、68,000港元及36,000港元[69] - 2022年12月31日，集团与海外证券的投资及银行结存有关的外汇风险约为45,700,000港元（2021年：44,100,000港元），占集团总资产约5.6%（2021年：5.3%）[112] - 2022年12月31日，集团因英国投资物业的账面价值有约104,500,000港元（2021年：109,100,000港元）的汇率变动风险（扣除相关借贷）[112] - 2022年度中期股息为每股2.3港仙，董事会建议派发末期股息每股3.8港仙及特别股息每股3.0港仙，全年股息总额合共为每股9.1港仙[103] - 2022年度慈善捐款208,000港元，捐出超24,000件产品及约值30,000港元的其他物品[105] - 2022年集团五大客户占总收入69.1%，最大客户占18.6%[145] - 2022年集团五大供应商占总购货额80.2%，最大供应商占27.0%[150] - 2022年12月31日，集团持有的投资物业以2.64937亿港元列账，租赁土地及楼宇以3.347亿港元列账[158] - 2022年公司收入为147,200千港元，2021年为139,823千港元[173] - 2022年公司营运溢利为38,414千港元，2021年为47,489千港元[173] - 2022年公司本公司拥有人应占年度溢利为29,955千港元，2021年为38,186千港元[173] - 2022年公司本公司拥有人应占年度除税后其他全面亏损为5,832千港元，2021年收益为16,912千港元[174] - 2022年公司本公司拥有人应占年度全面收益总额为24,123千港元，2021年为55,098千港元[174] - 2022年公司每股基本及摊薄盈利为9.6港仙，2021年为12.3港仙[174] - 2022年公司非流动资产为609,453千港元，2021年为631,310千港元[181] - 2022年公司流动资产为213,683千港元，2021年为206,439千港元[181] - 2022年公司流动负债为19,739千港元，2021年为31,771千港元[181] - 2022年公司资产净值为707,225千港元，2021年为707,722千港元[181] - 2022年年度溢利为29,955千港元，年度其他全面亏损为5,832千港元，公司拥有人应占全面收益总额为24,123千港元[187] - 2022年业务经营产生的现金为50,095千港元，2021年为73,670千港元；业务经营产生的现金净额2022年为39,920千港元，2021年为70,358千港元[188] - 2022年投资活动耗用的现金净额为156千港元，2021年为565千港元[188] - 2022年融资活动耗用的现金净额为33,906千港元，2021年为22,406千港元[188] - 2022年现金及现金等价物增加净额为5,858千港元，2021年为47,387千港元[188] - 2022年初现金及现金等价物为164,660千港元，结算日为169,441千港元；2021年初为117,303千港元，结算日为164,660千港元[188] - 2022年已收股息109千港元，已收利息616千港元，已付利息364千港元，已缴所得税10,536千港元[188] - 2022年购买物业、厂房及设备支出156千港元，2021年为820千港元；2021年出售物业、厂房及设备销售所得款项为255千港元[188] - 2022年收购商标已付代价280千港元，偿还银行借贷净额9,041千港元，已付股息24,585千港元[188] 公司法律及诉讼情况 - 2022年12月31日，无第三方针对集团提起法律诉讼，无导致集团重大财政损失的未决申索[3] 公司人员构成及任职情况 - 颜福伟先生为公司执行董事、薪酬委员会委员，曾为行政总裁，持有英国Loughborough University of Technology食物加工工程荣誉学士学位，自1986年起参与集团管理[7] - 颜清辉先生于2015年9月23日获委任为公司执行董事，现为和兴白花油药厂市场及销售总监（大中华以外地区），持有伦敦Royal Holloway University管理学学士学位[8] - 颜福燕女士于2015年9月23日获委任为公司非执行董事，现为RENA行政总裁，持有伦敦大学国王学院数学及管理学士学位[9] - 梁文钊先生于2006年7月获委任为公司独立非执行董事，为审核委员会、薪酬委员会及提名委员会主席，从事执业会计师超45年[12] - DELL'ORTO Renato先生于2022年9月获委任为公司独立非执行董事，为审核委员会、薪酬委员会及提名委员会委员，于大昌华嘉集团任职30年[13] - 陈志冲先生于2022年9月获委任为公司独立非执行董事，为审核委员会、薪酬委员会及提名委员会委员，持有香港大学法律学士学位及法律深造文凭[14] - 曾鸿基先生为集团财务长，负责整体财务管理及监控以及企业管治，为多间主要附属公司执行董事，持有英国曼彻斯特大学电脑科学及会计学士学位[15] - 董事会由3名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事组成[19] - 独立非执行董事任期为2年，至2022年9月29日或30日，且三分之一董事须在每届股东周年大会上轮值退任[20] - 主席颜为善先生于2008年4月21日获委任为署理行政总裁，2011年9月1日获委任为行政总裁[18] - 黄英琦女士及叶天赐先生于2022年9月30日辞任独立非执行董事等职务，陈志冲先生及Dell' Orto Renato先生同日获委任[33] - 2022年12月31日，董事会成员包括六名男性及一名女性，高级管理层包括一男一女[54] - 2022年9月30日，黄英琦女士及叶天赐先生辞任独立非执行董事，Dell'Orto Renato先生及陈志冲先生获委任[57] - 颜为善先生长期服务金上限由800万港元修改为1200万港元，2016年已收取首笔1034.7万港元[132][133] - 颜为善先生委任自2022年6月17日起续期三年，颜清辉先生服务合约自2022年9月23日起为期三年[135] - 2022年12月31日，Jonathan William Brooke先生持有公司股份总数3739.75万股，占已发行股份12.00%[138] 公司委员会运作情况 - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，2022年举行三次会议[37][43] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事与两位执行董事组成，2022年举行三次会议[43] - 提名委员会由三名独立非执行董事组成，2022年举行两次会议[50][51] - 审核委员会2022年完成考虑及批准核数费等五项工作[42] - 薪酬委员会2022年完成检讨董事及高管薪酬待遇等五项工作[44] - 提名委员会2022年完成检讨董事会架构等五项工作[51] 公司政策相关情况 - 公司对上一次于2020年修订股息政策，一年通常宣派股息两次，约半年一次，有亮丽收益或其他事件时可能宣派特别股息[64] - 公司制定并采纳董事会多元化政策[58] - 公司采纳提名政策，规定甄选董事准则及委任、重新委任程序[61] - 公司采纳举报政策，收到的投诉及时向审核委员会主席或指定人士报告，审核委员会将评估其有效性[79] - 公司采纳内幕消息披露政策，通过多种方式严格监控内幕消息处理及发布[80][86] - 董事会采纳反贪污政策，定期检讨更新以符合法规和行业惯例[85] - 2022年已采纳股东通讯政策，董事会每年检讨其实施情况及有效性[92] - 公司採納上市規則附錄十四之企業管治守則作為自身企業管治常規守則[118] 公司风险管理及内部监控情况 - 董事会负责确保集团有稳健有效的风险管理及内部监控系统，审核委员会协助履行职责[71] - 董事会至少每年检讨及监察集团应对风险方针，年内实施风险管理计划确保重大风险妥善处理[72] - 公司委聘专业机构外判内部审核职能，制定为期三年内部审核计划，年内进行多项内部审核检讨[81] - 风险评估报告呈交审核委员会及董事会，涵盖集团主要风险及相应行动计划和监控[84] - 董事会检讨会计、财务报告及环境、社会及管治相关部门人力资源、培训及预算情况[87] - 董事会认为公司及集团在2022年实行了有效的风险管理机制及内部监控系统[88] 公司股东相关情况 - 公司2022年6月30日举行股东周年大会，所有决议案获通过，2023年股东周年大会将于6月7日举行[91] - 持有不少于十分一附有投票权的公司缴足股本之股东可请求召开股东特别大会[96] - 持有不少于二十分一附有投票权的公司缴足股本之股东或不少于100名股东可向公司秘书递交书面要求[97] - 公司将在2023年6月2日至6月7日、7月12日至7月14日暂停办理股东登记手续[104] - Gan's Enterprises Limited實益擁有62,527,920股股份，顏福偉先生持有其約32%權益[130] - 合共72,974,799股股份佔公司已發行股份約23.42%[130] - 公司公众持股量维持在不少于上市规则规定的已发行股份25%的充足水平[147] 公司环境、社会及管治情况 - 环境、社会及管治报告将与年报同时刊发，可在公司及港交所网站下载[89] - 环境、社会及管治委员会协助董事会履行监督职责，制定相关目标、策略等[110] - 本年度公司回收5,431.80千克玻璃樽[127] - 公司本年度所有環境、社會及管治目標均已實現[126] - 公司已向僱員發出處理及儲存原料的指引，並制定廢棄物處理方法指引[127] - 公司致力於減廢，訂立每年舉行活動提高僱員減廢意識的目標[127] - 公司本年度進行氣候變化評估，以確定業務營運面對的氣候相關風險及機遇[129] - 公司本年度無不遵守相關環境法律及規例而對業務營運及財務表現造成重大影響的情況[128] 公司财务报表相关情况 - 中审众环（香港）会计师事务所有限公司已审核2022年度综合财务报表，续聘决议案将提呈[153] - 核数师认为综合财务报表已根据香港会计师公会颁布准则真实反映公司财务状况等[155] - 公司董事负责遵照香港会计师公会颁布的香港财务报告准则及公司条例披露规定，编制真实公平的综合财务报表，并对内部监控负责[164] - 负责管治者负责监督集团的财务报告过程[165] - 核数师目标是对综合财务报表整体是否不存在重大错误陈述取得合理保证，并出具核数师报告[166] - 核数师审核时会运用专业判断和保持专业怀疑态度，识别及评估重大错误陈述风险并执行应对程序[168] - 核数师会了解与审核相关的内部监控，但不就集团内部监控效能发表意见[168] - 核数师评估会计政策的合适性、会计估计及相关披露的合理性[169] - 核数师判定董事采用持续经营为会计基础是否恰当，判断是否存在影响集团持续经营能力的重大不确定因素[169] - 核数师评价综合财务报表的整体呈报、结构和内容，以及是否中肯反映交易和事项[169] - 核数师就集团内实体或业务活动的财务资料获取审核凭证，为审核意见承担全部责任[169] - 公司已首次应用新订╱经修订香港财务报告准则，采纳修订对综合财务报表无重大影响[197][198][199] 公司其他情况 - 2022年董事会约按季度召开4次例会，必要时召开额外会议[27] - 酬金等级在100.0001万港元至150万港元的人数为2人[27] - 公司从外部聘罗泰安先生为公司秘书，其确认符合上市规则第3.29条培训规定[67] - 回顾年度，公司公司章程无变动[68] - 集团无重大投资或收购重要资本资产的计划[114] - 公司各董事於年結日或本年度內在公司或其附屬公司所訂立業務交易等中，除特定披露外無重大權益[131] - 公司或附属公司本年度无订立使董事获