财务数据关键指标变化 - 每股权益增加12%至1.42港元，权益为17.66亿港元[5][6] - 集团收入为100.3亿港元，公司拥有人应占溢利为2.95亿港元，每股末期股息为6港仙[5] - 2021年集团营业额为100亿港元，较2020年增加近31%，利润从4.40亿港元降至2.92亿港元[6] - 自2004年上市以来，集团股东资本累计增长1615%，年均复式增长约19%[6] - 2021年度公司营业额由76.28亿港元增加31%至100.3亿港元，毛利由6.89亿港元增加7%至7.4亿港元，毛利率由9%降至7%[44] - 2021年公司除税后溢利由4.4亿港元减少34%至2.92亿港元，主要受一次性政府补贴、公司债券投资净亏损、税务支出增加影响[45] - 2021年12月31日集团流动资产为21.55亿港元，2020年同期为20.85亿港元[49] - 2021年12月31日集团有计息借贷共8.1亿港元，2020年同期为5.2亿港元[49] - 2021年12月31日集团权益总额为18.07亿港元，2020年同期为15.89亿港元[50] - 2021年12月31日资本负债比率为45%，2020年同期为33%[50] - 2021年12月31日集团银行存款7800万港元已抵押，2020年同期为4000万港元[51] - 2021年12月31日集团买卖的债务证券3.36亿港元已抵押，2020年同期为4.47亿港元[51] - 2021年12月31日集团固定利率借贷为5100万港元，2020年同期为5200万港元[49] - 2021年12月31日按要求或一年内到期的有计息借贷为6.18亿港元，2020年同期为3.78亿港元[49] - 2021年12月31日第二年到期的有计息借贷为9600万港元，2020年同期为1.01亿港元[49] - 2021年12月31日第三至第五年到期的有计息借贷为9600万港元，2020年同期为4100万港元[49] - 截至2021年12月31日止年度，集团首五大客户共占集团营业额约70%，最大客户约占45%[72] - 截至2021年12月31日止年度，集团首五大供应商共占集团总购货量（以价值计）少于13%[72] - 2021年12月31日，公司可供分派予股东的储备为1311.3万港元[82] - 2021年1月1日至2021年12月31日，公司向惠记采购混凝土最高合约金额总值不超1.6亿港元；2022年为1.7亿港元；2023年为1.4亿港元[104] - 2021年交易金额约为1.99532亿港元，较2021年混凝土持续关连交易年度上限超出约3950万港元[105] - 截至2021年12月31日止年度，公司已付/应付外聘核数师审核费用为205万港元，中期审阅费用为55万港元，合计260万港元[165] 各条业务线数据关键指标变化 - 建造业是核心业务，占集团营业额的99%[10] - 2021年土木工程营业额为53亿港元，较2020年增加15%，盈利为3.57亿港元[11] - 2021年承接68亿港元新土木工程项目[11] - 2021年楼宇建筑营业额为42亿港元，较2020年大幅增加75%，毛利为2.73亿港元[16] - 自去年报告以来，公司接获81亿港元新工程项目，未完工工程量约为255亿港元[9] - 2022年公司需争取100亿港元新工程项目[9] - 2021年四家专业附属公司总营业额为9.58亿港元，盈利7800万港元[21] - 无锡污水处理厂利润达3100万港元[26] - 德州供暖项目结束，公司正与地区政府谈判5000万元人民币资产设施赔偿，追讨发电厂商3000万元人民币预付款[28] - 工业园蒸汽供应项目2021年亏损1200余万元人民币[30] - 投资债券账面拨备5400万港元亏损[33] - 持有的路劲股票因价格下跌拨备800万港元亏损[34] - 中国基建投资项目2021年营业额1.83亿港元，亏损1500万港元，德州供暖项目停止运营，已计提减值亏损3400万港元[46] - 无锡污水处理厂因2020年设备升级后处理费增加超70%，溢利增加一倍至3100万港元[46] - 天津惠记大地投资有限公司2021年亏损1200万港元，甘肃工业园区工厂因新规减产或停产，蒸汽燃料需求低于预算[46] - 公司已建成六间蒸汽燃料厂，两间运营处于盈亏平衡，四间未运营，两间运营厂蒸汽产量回升，另两间2022年可运营[46] - 2022年核心工程业务盈利和营业额预计与2021年差不多，总部开支保持在3%以下[35] - 无锡污水处理厂将继续提供稳定现金流和利润，两个蒸汽供应项目2022年开始盈利，另两个夏季开始供应蒸汽或收支平衡[35] - 2022年楼宇建筑营业额可能与2021年相近，公司希望保持该水平两年以培养专业人才[20] - 工程业务目前营业额已达100亿港元，未来三到五年理想增长目标是达到150亿港元[36] - 2021财年集团有五十多个工程项目，占集团营业额的99%及集团员工的94%[187] 人员相关数据变化 - 员工数目从2020年的2922名增加至2021年的3222名[22] - 2021年12月31日公司有3222名雇员，截至该日年度总薪酬约13.63亿港元[47] - 截至2021年12月31日止年度，200万港元薪酬以下的高层管理成员有2人[158] - 截至2021年12月31日止年度，200.0001 - 300万港元薪酬的高层管理成员有1人[158] - 截至2021年12月31日止年度，300.0001 - 400万港元薪酬的高层管理成员有2人[158] - 截至2021年12月31日止年度，400.0001 - 500万港元薪酬的高层管理成员有1人[158] 股权及股东相关信息 - 单伟彪持有公司股份123725228股，持股百分比9.96%；张锦泉持有1500000股，持股百分比0.12%；吕友进持有1683092股，持股百分比0.14%；徐伟添持有1150000股，持股百分比0.09%；David Howard Gem持有900000股，持股百分比0.07%[89] - 单伟彪持有惠记个人股份249424078股，持股百分比31.45%，保证权益股份45567000股，持股百分比5.75%；持有惠记（单氏）建筑运输有限公司（现利基（单氏）工程有限公司）个人股份2000000股，持股百分比10.00%；持有惠联石业有限公司个人股份30000股，持股百分比37.50%；持有WK Growth Fund Limited个人股份3800股，持股百分比16.66%；吕友进持有惠记个人股份200000股，持股百分比0.03%[91][92] - 2021年12月31日，WK Growth Fund Limited已发行22,809.90股无投票及参与权股份[93] - 2021年12月31日，Top Horizon Holdings Limited、Wai Kee (Zens) Holding Limited、Wai Kee分别持有704,945,033股股份，持股百分比均为56.76%[100] - 截至2021年12月31日及2022年3月29日，公司公众持股量超过25%[114] 董事相关信息 - 卢耀桢76岁，自2018年11月30日起获委任为公司独立非执行董事[60] - 吴芍希52岁，自2020年5月25日起获委任为公司独立非执行董事[61] - 姚进南51岁，于1999年9月加入集团，为集团财务总监[68] - 吕友进、徐伟添于2021年12月获委任为董事，将在即将举行的股东大会上退任并接受重选；陈志鸿、何大衞将在股东大会上轮席告退并接受重选[85] - 公司已取得各独立非执行董事2021年12月31日止年度独立性确认书，认为所有独立非执行董事均为独立人士[86] - 单伟彪年薪调整至824万港元，张锦泉年薪调整至239万港元，吕友进和徐伟添年薪调整至252万港元，均从2022年1月1日起生效[109] - 报告日期，董事会由10名董事组成，包括4名执行董事、2名非执行董事及4名独立非执行董事[118] - 公司已遵守上市规则有关委任3名独立非执行董事，其中1名须具备会计或相关财务管理专长，且独立非执行董事人数占董事会成员人数至少三分之一的规定[119] - 至少三分之一董事须于每届股东周年大会上轮值退任，并合资格膺选连任[121] - 各非执行董事（包括独立非执行董事）与公司签订委任函，任期不多于3年，并须于股东大会上接受重选[123] - 公司已接获各独立非执行董事有关其独立性的确认书，董事会认为彼等均为独立人士[124] - 董事会每年至少举行四次定期会议，本年度个别董事在董事会会议、三个董事委员会会议、股东周年大会的出席率有详细列载，如单伟彪董事会会议出席率为100%（4/4），审核委员会会议不适用，提名委员会会议出席率为100%（2/2），薪酬委员会会议出席率为100%（3/3），股东周年大会出席为1次[129] - 吕友进和徐伟添于2021年12月1日获委任为执行董事，该月无董事会会议[129][130] - 吴芍希于2021年3月24日获委任为审核、提名、薪酬委员会成员，该日至12月31日分别举行两次审核委员会会议和一次提名委员会会议[129][130] - 各董事2021年接受的持续专业发展培训类别有记录，如单伟彪接受的培训类别为A、B[136] - 公司为董事及主管人员购买责任保险，本年度无索偿[138] - 主席及行政总裁均为单伟彪先生，公司日常运作分派给部门主管执行[139] - 董事会采纳多元化政策，物色人选基于多条件[140] - 董事会将权力授予审核、提名、薪酬三个委员会[141] - 审核委员会于2004年成立，现由四名独立非执行董事组成[142] - 审核委员会与外聘核数师每年至少举行两次会议[144] - 提名委员会现由五名成员组成，成立于2012年[146] - 2021年12月，董事会批准委任吕友进先生及徐伟添先生为执行董事，他们将在2022年5月27日的股东周年大会上退任并接受重选[151] - 薪酬委员会现由五名成员组成，成立于2005年[154] - 薪酬委员会批准执行董事2020年及2021年的表现花红[156] - 薪酬委员会批准2021年及2022年的薪金调整[156] 股息及股东大会相关信息 - 董事会建议派发截至2021年12月31日止年度末期股息每股普通股6港仙，预期于2022年6月15日派付[74][75] - 为确定有权出席2022年5月27日股东大会及投票的股东名单，公司于2022年5月24日至27日暂停办理股份过户登记手续，文件最迟到2022年5月23日下午4时送达[76] - 2022年6月6日为建议末期股息记录日期，公司于2022年6月2日至6日暂停办理股份过户登记手续，文件最迟到2022年6月1日下午4时送达[76] - 应届股东周年大会将提呈决议案续聘德勤‧关黄陈方会计师行为公司核数师[115] - 持有公司缴足股本不少于十分之一的股东有权要求董事会召开特别股东大会[175] - 持有不少于总投票权二十分之一的股东，或不少于100名股东，可向公司发出书面请求，载列拟于股东周年大会审议的决议案[175] - 公司于2021年修订公司章程细则，允许股东大会以混合会议或电子会议方式举行[175] 关连交易相关信息 - 公司独立非执行董事确认2021年混凝土关连交易属公司一般及日常业务，按一般商务条款进行，根据公平合理并符合公司股东整体利益的2021年框架协议条款进行（2021年交易金额超出本年度上限除外）[105] - 公司核数师确认未发现任何事宜令其认为2021年混凝土持续关连交易未获董事会批准，及在所有重大方面未有根据2021年框架协议订立（2021年交易金额超出2021年混凝土持续关连交易年度上限除外）[106] - 董事会要求实施额外措施完善混凝土持续关连交易内部追踪制度，包括项目工地提供年度预测并更新、简化工地货物交付核实等[108] - 审核委员会注意到2021年混凝土持续关连交易年度上限已超额，公司正实施补救措施加强内部监控[167] 企业管治及可持续发展相关信息 - 公司2021年内一直遵守上市规则附录十四之企业管治守则，惟守则条文第A.2.1条关于主席与行政总裁之角色区分除外[117] - 自2004年以来，公司实施综合管理系统并定期检讨修改，持续取得ISO 9001:2015、ISO 45001:2018及ISO 14001:2015认证证书[171] - 公司旗下营运公司在2021年获建造业议会杰出承建商大奖2021－环境、社会及管治奖（大型承建商）等多项奖项[172] - 公司旗下营运公司获第20届香港职业安全健康大奖多个奖项，如安全管理制度大奖（建造业组别）（金奖）等[174] - 公司制定股东沟通政策，通过股东大会、