综合财务数据关键指标变化 - 公司2021年综合收入约为320万港元，较2020年的约590万港元减少45.8%[6][10][12] - 公司2021年公司拥有人应占亏损约为3990万港元，2020年约为8560万港元[6] - 公司2021年亏损净额约为4950万港元，较2020年的约1.887亿港元减少约1.392亿港元[11] - 2021年12月31日，集团债务总额约为13.075亿港元（2020年：约12.688亿港元），现金及银行结余约为2880万港元（2020年：约3970万港元），债务净额约为12.787亿港元（2020年：约12.291亿港元），资本负债比率为171.9%（2020年：169.0%）[19] - 2021年12月31日，集团共有29名雇员（2020年：31名），2021年度员工成本约为860万港元（2020年：约800万港元）[22] - 2021年12月31日，集团已发行股份总数为5,943,745,741股，与2020年12月31日相比，本年度概无发行新股[66] - 董事会不建议派付2021年度末期股息（2020年：无）[21] - 董事会不建议派付本年度的末期股息（2020年：无）[60] - 2021年12月31日，公司并无根据香港法例第622章公司条例第297条条文拥有可供分派的储备[68] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年融资租赁及贷款服务以及物业投资业务总收入减少至约320万港元，较2020年约590万港元减幅约为45.8%[12] - 公司于2020年出售全部商用物业，2021年不再持有任何投资物业[13] - 2021年PPP一级土地开发业务无收入，该分部亏损减少至约1860万港元，2020年约为2.415亿港元[14] - 2021年公司成立新附属公司开展LED EMC业务，但处于初始阶段无收入[15] 公司管理层变动 - 陈汉伟自2022年1月30日起辞任前主席兼行政总裁，张健自2022年2月4日起任主席[4] - 谢天、刘景伟、郑延晴自2022年1月31日起辞任[4] - 朱承烨自2022年2月4日起、翁华人自2022年2月4日起、甘承倬自2022年4月22日起获委任[4] - 张健自2022年2月4日起出任公司董事会主席，林代文自2020年9月18日起出任执行董事，朱承烨自2022年2月4日起出任执行董事[45][46] - 陈汉伟自2022年1月30日起辞任公司执行董事、行政总裁及董事会主席[86] - 张健自2022年2月4日起被委任为公司主席[72] - 谢天、刘景伟、郑延晴自2022年1月31日起辞任[72] - 朱承烨自2022年2月4日起被委任为执行董事[72] - 翁华人自2022年2月4日起被委任为独立非执行董事[72] - 甘承倬自2022年4月22日起被委任为独立非执行董事[72] - 陈汉伟于2022年1月30日辞任执行、董事、行政总裁兼董事会主席，张健于2022年2月4日起获委任为董事会主席[98][101] - 谢天于2022年1月31日辞任执行董事，朱承烨于2022年2月4日获委任为执行董事[101] - 刘景伟、郑延晴于2022年1月31日辞任独立非执行董事，翁华人于2022年2月4日、甘承倬于2022年4月22日获委任为独立非执行董事[101] - 陈汉伟于2022年1月30日辞任执行董事、行政总裁兼董事会主席，张健于2022年2月4日起获委任为董事会主席[115] - 公司行政总裁一职自2022年1月30日起悬空，职责由其他执行董事履行[115] 业务相关事项 - PPP一级土地开发业务涉及可供开发用地3990亩，项目开发处于暂停状态，公司已上诉并开始调解纠纷[18] - 集团将积极跟进与福清市政府的调解，若2022年6月前无结果，将联系高级人民法院询问上诉情况[41] - 若下一年度年报审计前上诉完结或与福清市政府达成安排，预计第一、二项保留意见可于2022年12月31日止年度移除[41] - 集团已委派律所于2022年3月向Kingfun发出付款要求，若未还款将送达最终要求函或启动法律诉讼[42] - 若上诉完结、与福清市政府达成安排及法律行动有结果，预计第三项保留意见可于2022年12月31日止年度移除[42] - 集团已委派律所于2021年11月向客户发出付款要求，若2022年6月前未偿还，可能启动法律诉讼[43] - 董事会密切监察法律行动进展，预计第四项保留意见可于2022年12月31日止年度移除[43] 财务报表审计相关 - 公司核数师对2021年度集团综合财务报表的审计工作出具保留意见[27] - 中汇安达会计师事务所有限公司将退任，拟在应届股东周年大会上重新委任其为公司核数师[96] 资产减值相关 - 截至2020年12月31日，集团就无形资产剩余价值约2.25亿港元计提减值，2019年12月31日确认的相关递延税项负债约5630万港元计入损益[29] - 合约成本为有关项目的资本支出，管理层认为可全部收回，2021年及2020年度毋须计提减值，但收回时间存在不确定性[32] - 2015年12月4日，Kingfun向Ontex收购Spotwin17.5%已发行股份并发行承兑票据，截至2019年12月31日已确认减值亏损约2670万港元[34] - 2021年和2020年12月31日，集团分别有未偿还Kingfun贷款约8900万港元，就总账面价值计提30%减值，即约2670万港元[36] - 2017年12月31日应收账款总额约6010万元，客户在2020、2019、2018年分别偿还250万、180万、820万元，2021年未还款[37] - 2021年和2020年12月31日应收账款总额分别约4760万元，已分别计提减值拨备约3110万元，净额分别约1650万元[37] 股权结构相关 - 2021年12月31日，集团已发行股份总数为5,943,745,741股[83][91] - 2021年12月31日，陈汉伟持有798,214,445股股份，占已发行股份的13.43%[83] - 2021年12月31日，信景、韩国龙、林淑英分别持有798,214,445股股份，占已发行股份的13.43%[91] - 韩先生及其妻子林女士分别在持有公司798,214,445股股份的主要股东信景中拥有80%及20%权益[92] - 报告日期，公众人士最少持有公司已发行股份总数的25%[93] 董事会运作相关 - 董事会主要职责包括厘定整体战略规划、政策制定等[102] - 董事会定期举行会议，全体董事通常提前十四天接获会议通知，议程及文件提前三天发呈[105] - 本年度举行八次董事会会议[107] - 各董事在董事会会议、审核委员会会议、薪酬委员会会议、提名委员会会议及股东大会的出席情况有明确记录，如陈汉伟先生董事会会议出席率为100%（8/8），审核委员会不适用，提名委员会出席率为100%（1/1），股东大会出席率为100%（1/1）等[107] - 全体董事均已参加企业管治及法规等相关主题的研讨会或课程或阅读相关资料以参与持续专业发展[110] - 公司已检讨企业管治政策及常规、遵守法律及监管规定方面的政策及常规等多项内容[106] - 公司无正式董事委任书，董事须根据组织章程细则最少每三年一次轮值退任及符合资格重选连任[112] - 在每届股东周年大会上，按当时在任董事人数计三分之一（或最接近但不少于三分之一的人数）的董事须轮值退任[112] - 董事会委任以填补临时空缺的董事任期至下届股东大会时届满，委任以增加董事会成员的董事任期至下届股东周年大会时届满，且均有资格膺选连任[112] - 每位新委任董事初次获委任时会从公司法律顾问获取就任资料文件[114] - 公司每年对针对董事及高级职员的法律行动保险保障范围进行检讨[108] - 公司设立审核、薪酬、提名三个董事委员会，各委员会均有书面职权范围[116] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，年内举行两次会议[118] - 薪酬委员会由三名成员组成，本年度举行一次会议[120] - 提名委员会由三名成员组成，年内举行一次会议[122] - 审核委员会须每年至少举行两次会议，年内已审查多项财务汇报事宜[118][119] - 薪酬委员会须每年至少举行一次会议，已审查并建议董事与高级管理层薪酬政策及待遇[120][121] - 提名委员会须每年至少举行一次会议，已检讨董事会架构等并评估独立董事独立性[122] - 设计董事会组成时，提名委员会会从多因素审议董事会多元化[123] 公司政策相关 - 公司于2018年12月31日采纳股息政策，可在中期及/或末期股息之外宣派特别股息[125] - 公司于2018年12月31日采纳提名政策，规定提名董事候选人的考虑因素[126] - 公司于2018年12月31日修订董事会多元化政策，从多方面挑选董事候选人[127] 公司运营相关 - 公司按规定分别在有关期间结束后三个月及两个月内刊发年度及中期业绩[129] - 公司外聘核数师本年度审计服务费用为1150万港元，非审计服务费用为200万港元，总计1350万港元[134] - 公司委聘吴宇豪先生为公司秘书，自2019年6月1日起生效，其年内接受不少于15小时相关专业培训[136] - 股东大会通知将在股东周年大会前至少20个营业日、其他会议前至少10个营业日向股东寄发[138] - 佔全體有權於股東大會上投票之股東全部表決權最少5%之股東，可書面要求召開股東大會[139] - 董事若未在提交要求起計21日內正式著手召開股東大會，有關股東可在提交要求後3個月內自行召開[140] - 董事會股東溝通政策至少每年審閱一次[142] - 公司股東於股東週年大會擁有表決權而佔全體股東之總投票權不少於2.5%提呈議案，公司須作出通知[144] - 最少50名於股東週年大會就議案擁有表決權之股東提呈議案，公司須作出通知[144] - 提呈議案請求須於股東週年大會舉行前6個星期或發出通知時間送達公司[144] 环境、社会及管治报告相关 - 撰写报告时已采纳2016年生效的联交所环境、社会及管治报告指引，详情见年报第31至49页的环境、社会及管治报告[56] - 本年度，集团概不知悉有不遵守任何对其造成重大影响的相关法律及规例的情况[57] - 集团过去五个财政年度的已刊发业绩和资产、负债及非控股权益的概要载于报告第128页[62] - 本年度，公司或其任何附属公司概无购买、出售或赎回公司任何上市证券[65] - 2021年12月31日，无根据购股计划或前购股计划的未行使购股期权[88] - 环境、社会及管治报告涵盖公司截至2021年12月31日止年度[147] - 公司核心业务为融资租赁及贷款业务，报告期内报告范围无重大改变[148] - 公司全体人员在疫情期间达到零确诊目标[154] - 董事会每年审视ESG相关工作执行情况与进展[157] - 董事会负责制定可持续发展方针策略、评估ESG风险机遇等工作，管理团队负责制定检讨ESG政策等，职能部门负责识别评估重大ESG议题等[158] - 公司委聘独立顾问公司就ESG事宜提供意见，收集数据资料并提供改善建议[158] - 公司与政府、股东、员工、客户、社区等持份者保持密切联系，明确各持份者期望要求、沟通渠道及管理层回应[160][162] - 公司重要性评估采取识别、订立优先次序、验证三个流程[163] - 公司找出涵盖环境、社会及营运相关事宜，通过不同渠道评估持份者与公司对各项目重视程度[165] - 对持份者重要性高的事项有反歧视、员工培训与晋升机会等，对公司重要性高的事项在营运方面[166] - 公司秉持节能减碳与遵守法规的环境政策，采取措施促进节约能源、减少污染物排放及环境风险[168] - 公司设定目标将本年度汽油使用量密度及相关废气和温室气体排放密度较上年度减少10%，已达成目标[172] - 报告期内公司共使用汽油约5470.52公升，较上年度大幅下跌约3842.54公升或41.26%[172] - 公司从事融资租赁及贷款业务，主要在办公室经营，不涉及生产活动，无包装材料使用和有害废物产生[169] - 报告期内公司无涉及环境保护相关且对公司有重大影响的已确认违规事件[170] - 公司提倡“绿色办公”政策，自2015年起使用FSC认证纸印刷财务报告[176] - 公司主张平等机会、多元化及反歧视，招聘不考虑种族、性别、年龄、国籍或宗教信仰[183] - 公司定期进行绩效考核，根据多项标准公平评估并给予酌情奖金、加薪幅度及/或晋升建议[183] - 公司对招聘、晋升、解雇、工作时数、假期、薪酬、福利及其他待遇等方面作出明确要求以遵守相关法律法规[182] - 公司致力于为员工创造不受歧视、平等、和谐、安全的工作环境[18