财务数据关键指标变化 - 截至2022年12月31日止年度，集团已付/应付天健德扬会计师事务所有限公司费用为136万港元，2021年为153万港元，其中核数及其他核证服务费用分别为118万港元（2021年：128万港元）及18万港元（2021年：25万港元）[7] - 截至2022年12月31日止年度，公司收入约5604.2万港元，较2021年增加13.9%或约685万港元[31] - 2022年毛利约为1026.1万港元，毛利率由2021年约20.0%减至2022年约18.3%[31] - 截至2022年12月31日止年度，行政及其他经营开支减少约337.5万港元至约1992.7万港元[32] - 其他亏损╱收益由2021年的收益约72.2万港元转变为2022年的亏损约182.2万港元[42] - 截至2022年12月31日止年度，公司录得本公司拥有人应占亏损净额约1893.6万港元，2021年约为2098.7万港元[43] - 2022年每股亏损为4.9港仙，2021年为5.5港仙[43] - 2022年已发行股份为382704千股，与2021年相同[29] - 2022年股份收市价为0.68港元，2021年为0.71港元[29] - 2022年市值为260239千港元，2021年为271720千港元[29] - 2022年12月31日，集团现金及银行存款约249.5万港元，2021年12月31日约为146.9万港元[52] - 其他收入减少49.6%，从2021年约133.8万港元减至2022年约67.5万港元[61] - 2022年销售及分销成本大幅减少约192.8万港元至约564.7万港元，2021年约为757.5万港元[62] - 2022年12月31日，集团总资约3058.2万港元（2021年约4118.6万港元），总负债约7659.8万港元（2021年约7172.1万港元）[74] - 集团资产负债比率2022年12月31日为约250.5%（2021年12月31日约174.1%）[74] - 2022年12月31日集团雇员为142名，2021年为157名[79] - 董事会不建议派发2022年度股息，2021年也无股息派发[80] - 2022年12月31日集团流动资产总值约1783.1万港元，2021年约2503.3万港元；流动负债总额约5674万港元，2021年约5829.2万港元；流动比率约0.31倍，2021年约0.43倍[96] - 2022年12月31日集团资产亏绌约4601.6万港元，2021年为3053.5万港元[97] - 2022年12月31日集团总库存约571.8万港元，2021年约1056.6万港元；库存周转天数由98天改善至46天[98] - 2022年12月31日集团应收贸易账款约794.3万港元，2021年约709万港元；债务周转天数为52天，2021年为53天[98] - 集团于2022年12月31日无任何银行贷款及透支[195] - 公司或其附属公司截至2022年12月31日止年度无购买、赎回或出售公司上市证券[196] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年皮革制造业务及皮革零售业务收入分别约为5454.2万港元及150万港元，2021年分别约为4601.6万港元及317.6万港元[31] - 2022年皮革制造业业务占集团总收入约97.3%（2021年约93.5%），收入约5454.2万港元，增长约18.5%，2021年约为4601.6万港元[64] - 2022年皮革零售业务占集团总收入约2.7%（2021年约6.5%），来自香港零售收入约135.2万港元，较2021年减少约57.14%，2021年约为236.6万港元[64][67] - 2022年皮革零售业务毛利率减至约28.5%，2021年约为68.4%[67] - 2022年皮革零售业务亏损约365.5万港元，2021年约为578.7万港元[67] 薪酬委员会相关情况 - 薪酬委员会由三名独立非执行董事及一名执行董事组成，2022年举行一次会议以检讨及厘定董事年度薪酬待遇等[12][13] - 执行董事赵靖飞出席薪酬委员会会议次数为1/1[3] - 独立非执行董事荣毅、韩煜、贾丽欣及执行董事范欣出席薪酬委员会会议次数均为1/1[10] - 薪酬委员会主要职能包括厘定个别执行董事及高级管理层薪酬待遇等[8] - 薪酬委员会运作模式是向董事会履行咨询职责，董事会保留批准薪酬待遇最终权力[13] 提名委员会相关情况 - 提名委员会由三名独立非执行董事及一名执行董事组成，2022年举行一次会议，建议重新委任董事重选连任等，并认为集团已达致董事会多元化政策成效[5][14] - 独立非执行董事韩煜、贾丽欣、荣毅出席提名委员会会议次数均为1/1[14] - 提名委员会主要职能包括审阅董事会组成、就董事委任及继任计划提建议等[5] 审核委员会相关情况 - 审核委员会负责就独立核数师的委任、续聘及罢免向董事会作推荐建议，董事会与审核委员会无分歧[7] - 截至2022年12月31日止年度，公司举行了五次审核委员会会议[157] - 审核委员会成员韩煜女士、贾丽欣女士、荣毅先生出席会议次数均为5/5[132] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，符合上市规则规定[168] 董事会相关情况 - 2022年公司举行四次董事会会议[95] - 董事会约每季度举行一次内部会议，并根据业务需要举行临时会议[116] - 执行董事赵靖飞、范欣、秦伯翰及独立非执行董事韩煜、贾丽欣、荣毅出席会议率均为100%[117] - 每届股东周年大会上，当时为数三分之一的董事须轮席退任，每名董事最少每三年轮席退任一次[122] - 董事会会议议程一般连同通知发送，文件及资料于会前最少三日发送[123] - 董事会由三名执行董事及三名独立非执行董事组成，独立非执行董事人数至少占董事会三分之一[135][142] - 全体现任独立非执行董事按三年特定任期委任，期满后自动续新一年[140] - 每位董事初始任期为三年，所有董事最少每三年于股东周年大会上轮席退任一次[147] - 韩煜女士及贾丽欣女士将在应届股东周年大会退任董事职务，且符合资格并愿意膺选连任[148] - 董事会每年举行不少于四次常规会议，定期会议通知至少提前十四日送达董事[149] - 新董事委任须经董事会批准，提名委员会挑选及推荐董事人选[145] - 董事可随时索取相关资讯，合理要求下可寻求独立专业意见，费用由公司承担[143] - 董事会旗下设有审核、薪酬及提名三个委员会，各有明确书面职权范围[167] - 董事会由三名执行董事及三名独立非执行董事组成，男性董事占约67%，女性董事占约33%[184] - 董事会成员年龄跨度从27岁至65岁不等[184] - 所委任独立非执行董事人数不得少于三人，且至少须占董事会三分之一人数[186] - 须于截至2024年止年度或之前委任一名不同性别的董事，避免董事会性别单一[186] - 截至报告日期，董事会由6名董事组成，其中3名为独立非执行董事[187] 董事及公司秘书信息 - 范欣40岁，2019年7月22日获委任为执行董事、行政总裁及授权代表[105] - 贾丽欣33岁，2019年9月9日获委任为独立非执行董事[106] - 荣毅65岁，2019年9月9日获委任为独立非执行董事[108] - 陈增武39岁，自2018年2月28日起获委任为公司秘书，在会计及财务管理行业拥有超10年经验[109] 公司政策相关 - 公司于2018年12月31日采纳并于2022年12月30日修订董事会多元化政策[174] - 2022年12月31日，董事会多元化政策下所有可计量目标均已达成[176] - 董事会于2018年12月31日采纳股息政策，宣派末期股息须经公司股东批准[188] 其他情况 - 截至2022年12月31日止年度内，公司就董事及高级职员责任安排适当保险[125] - 公司提供培训培养及更新董事知识技能，确保其遵守企业管治常规[128] - 公司主席及行政总裁分别由赵靖飞先生与范欣先生担任[154] - 截至2022年12月31日止年度，集团与供应商、客户及其他持份者无重大及严重纠纷[190] - 公司及集团截至2022年12月31日止年度储备变动详情分别载于综合财务报表附注33及报告第51页综合权益变动表[192] - 公司股本详情载于综合财务报表附注23[193] - 集团一般以内部资源及董事和最终控股股东垫款及贷款为营运提供资金，无外币对冲政策[101] - 2022年12月31日集团无任何资产抵押，2021年也无[102] - 公司董事酬金及集团最高薪酬人士详情载于综合财务报表附注8，除附注8a披露已放弃袍金外，年内无董事放弃或同意放弃薪酬安排[199] - 除报告披露者外，各董事截至2022年12月31日止年度年末或年内无在公司或附属公司等重要交易中直接或间接拥有重大权益[200] - 集团预计2023年12月31日止年度客户订单增加，收入较2022年大幅增加[47] - 公司认为集团具备充足营运资金支付自2022年12月31日起至少12个月内到期的负债[75]