公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2022年全年收入为3837.9万港元，较2021年增加21.3万港元或0.56%[11][14] - 公司2022年全年亏损为4370.1万港元，较2021年减少15.19351亿港元[11][14] - 公司2022年每股亏损为3.52港仙，2021年为125.98港仙；2022年每股资产净值为1.25港元，2021年为1.29港元[11][14] - 公司董事会不建议宣派2022年度股息，2021年中期股息（代替末期股息）为无[12][15] - 2022年应收贷款及利息减值亏损为2269.1万港元，2021年为7437万港元[16] - 2021年10月出售一间附属公司亏损约14.67958亿港元，2022年无此项亏损[16] - 集团总资产从去年的17.91326亿港元降至今年的17.41114亿港元[25][27] - 集团资产净值从去年的16.05421亿港元降至今年的15.54105亿港元[25][27] - 集团总负债从2021年12月31日的1.85905亿港元升至2022年12月31日的1.87009亿港元[26][28] - 2022年12月31日，集团现金及银行存款为1.47668亿港元（2021年：1.19853亿港元）[26][28] - 总负债与总资产比例约10.74%（2021年：10.38%）[26][28] - 2022年12月31日，集团流动资产为2.88057亿港元（2021年：2.69058亿港元），超出流动负债2.62088亿港元（2021年：2.46861亿港元）[26][29] 物业业务数据关键指标变化 - 截至2022年12月31日，公司位于港晶中心的商用物业平均租用率约87%[20][21] - 2022年年初香港第五波疫情使港晶中心零售业务受影响，公司给予部分租户租金宽免，年底租金收入渐增[20][22] - 截至2022年，公司位于忆京中心的办公室及分层住宅租用率分别为90%和89%[20][23] - 2022年，集团自营投资物业总租金收入目标达成[34][35] - 香港取消疫情限制，公司预计港晶中心零售商舖客流量将迅速恢复[41][43] - 港晶中心（部份）总建筑面积138,663平方呎，车位占比80%，约满年期2053年；另一处港晶中心部分总建筑面积8,881平方呎，车位占比40%，约满年期2053年；还有一处港晶中心车位30个，占比100%，约满年期2053年[50] - 亿京中心（部份）总建筑面积13,851平方呎，车位2个，占比100%，约满年期2047年[50] 公司会议及活动安排 - 2023年股东周年大会预定于5月23日举行，公司将在5月18日至23日暂停办理股份过户登记[18][19] - 2022年股东周年大会于2022年5月19日举行，董事出席记录载于报告“董事会”一节[168][172] - 股东周年大会通告至少提前21日发送，其他股东大会至少提前14日发送，大会开始时向股东解释投票程序，主席解答投票问题，投票结果按上市规则规定方式刊出[169][173] - 持有至少5%总表决权的股东可请求召开特别股东大会[174][176] 公司业务计划 - 2023年公司计划收购优质物业、出售落后物业改善投资组合[36] - 公司计划分拆香港和中国大陆非核心资产的住宅和办公室物业[41][44] 董事会构成及运作 - 董事会目前由7名董事组成，其中4名执行董事，3名独立非执行董事[54][56] - 独立非执行董事占董事会人数不少于三分之一[58][60] - 年内举行了4次董事会会议[58][61] - 李成伟等4名执行董事董事会会议出席率均为100%，股东大会出席率均为100%[63] - 李泽雄等3名独立非执行董事董事会会议出席率均为100%，薪酬委员会会议出席率均为100%，审核委员会会议出席率均为100%，股东大会出席率均为100%[63] - 董事会定期会议每年预先编排日期，召开会议一般提前至少14天通知董事，议程及文件至少提前3天送达[66][68] - 2017年8月制定书面程序，让董事可在履职时寻求外聘独立专业意见，费用由公司承担[71][72] - 所有董事均参与阅读法规更新和出席与董事责任有关的培训/简报会/讲座/会议等持续专业发展活动[74] - 公司于2017年8月采纳董事会成员多元化政策，目前董事会7名董事中有1名女性董事，性别多元化比例达14.3%[77][79][81] - 董事会目标是至少保持目前女性代表水平，最终增加女性成员比例[77][81] - 年内董事会对多元化政策实施及成效进行年度检讨，认为政策实施妥善且有效[78][83] - 公司所有独立非执行董事自2021年1月1日起获为期两年指定任期，其委任已从2023年1月1日起更新[90][94] - 根据组织章程细则，公司每届股东周年大会上，三分之一当时在任董事须轮值退任，每名董事须至少每三年轮值退任一次[91][96] - 董事会于2017年8月就企业管治职能采纳书面职权范围，2022年及截至报告日期已按职权范围履行企业管治责任[98][100] 董事会下设委员会情况 - 董事会已成立提名、薪酬、审核及执行委员会，各委员会均书面列明职权范围[103] - 提名委员会于2012年3月成立，由一名独立非执行董事担任主席，全部成员为独立非执行董事，目前由三名成员组成[104] - 提名委员会自2012年3月成立，目前由3名成员组成[106] - 2022年提名委员会未召开会议，通过传阅文件处理事务[109][112] - 提名委员会在2022年及报告日期前完成多项工作，包括检讨重选退任董事决议案等[112] - 薪酬委员会自2005年9月成立，目前由3名成员组成[114][115] - 2022年薪酬委员会召开了1次会议[114][117] - 薪酬委员会职权范围遵照企业管治守则，但仅就执行董事薪酬向董事会提建议[116] - 董事会认为薪酬委员会不适宜评估高级管理人员表现，由执行董事执行更有效[118] - 执行董事有权操控高级管理人员薪酬，且按此方法可减省支出利于股东[118] - 董事袍金及额外薪酬需经薪酬委员会建议和董事会批准[120] - 高级管理人员薪酬按薪酬等级载于综合财务报表附注12[120] - 薪酬委员会在2022年除会议外还通过传阅方式处理事务，董事薪酬依合同条款、公司经营结果等确定[121] - 薪酬委员会检讨并建议董事会批准修订后的董事薪酬政策和结构等多项事宜[122] - 审核委员会自1998年9月成立，目前由三名独立非执行董事组成[124] - 审核委员会职权范围不时修订以遵守企业管治守则，但在部分职责上有偏离[125] - 董事会认为审核委员会应就委聘外聘核数师提供非核数服务政策作建议而非执行[127][128] - 董事会认为审核委员会仅能监察管理建立风险管理和内控系统情况而非确保[127][128] - 审核委员会虽无法确保内外部核数师工作协调，但可推动协调[127][128] - 审核委员会虽无法确保内部审计功能资源充足，但可检查[127][128] - 审核委员会每年至少召开两次会议，2022年已举行两次[127][129] - 审核委员会在2022年审阅及批准外聘核数师建议的集团2022年中期审阅及2022年年终审核的核数范围及费用[132] - 执行委员会于2017年7月成立，目前由四名执行董事组成[135][136] - 执行委员会负责制定及执行集团商业活动、内部控制及行政的政策，规划及决定集团商业活动策略[138][140] 公司秘书情况 - 公司秘书陈偲熒女士为特许公司治理公会及香港公司治理公会资深会员，年内接受超15小时相关专业培训[142][145] 公司证券交易及财务报表编制 - 公司采纳《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》作为董事及相关雇员进行证券交易的守则，全体董事确认遵守规定标准[143][146][147] - 董事确认编制集团截至2022年12月31日止年度综合财务报表的责任，公司采用香港公认会计原则并遵守相关准则及规定[149] 审核委员会工作内容 - 审核委员会审阅外聘核数师就2021年年终审核、2022年中期审阅及2022年年终审核的审核最终报告及审核完成报告及管理层的回应[132] - 审核委员会审阅及建议董事会批准2021年度、2022年上半年及2022年度的财务报告及相关管理层声明函件及公布[132] - 审核委员会审阅集团内部审计功能编制的内部审计计划及内部审计报告[132] - 审核委员会检讨及建议董事会批准经修订的风险管理、合规及内部控制程序的政策及审核委员会的职权范围[132] 公司风险管理 - 集团建立系统程序识别、评估和管理业务风险，年度评估由业务单位和部门主管完成责任声明书执行，结果报执行委员会主席，再提呈审核委员会和董事会，系统被认为有效充足[157][159] - 内部审计功能主管向董事会主席及审核委员会汇报，其编制的计划和报告提交审核委员会和董事会审阅[158][161] 公司政策相关 - 董事会自2013年1月1日起采纳内幕消息披露政策，按情况和规定更新修订[163][164] - 董事会于2017年8月更新股东通讯政策，并认为该政策已妥善实施且有效[174][177][178] - 董事会采纳自2019年1月1日起生效的股息政策，会定期检讨并按需修订[180][183][185] - 2022年公司修订组织章程细则，新细则已在联交所和公司网站登载[182][186][187] - 公司将持续检讨并改善企业管治常规，欢迎股东提供意见[189][190] 公司员工性别比例 - 截至2022年12月31日，员工（包括高级管理层）性别比例为62%男性:38%女性[85] - 截至2022年12月31日，公司员工（包括高级管理层）性别比例为男性62%、女性38%[87] 外聘核数师酬金 - 年内支付给集团外聘核数师的酬金中，核数服务为1173000千港元，非核数服务为339000千港元，总计1512000千港元[166] 公司年报及业务详情 - 董事会呈交公司及附属公司截至2022年12月31日止年度的年报及经审核综合财务报表[193][197] - 公司为投资控股公司，主要附属公司业务详情列于综合财务报表附注33[194][198] - 集团2022年的收入主要来自香港业务，收入及除税前溢利贡献按业务列于综合财务报表附注5[194][199] - 集团业务详细回顾、未来发展及表现分析等内容分别列于主席报告第5页和第7页[195][200] 公司风险管理框架 - 集团采纳全面风险管理框架，审核委员会会审阅风险政策并向董事会汇报[196]