金矿生产与运营 - 金矿生产自2020年8月恢复正常开采运营，并出售黄金产品，同时继续实施矿山提升改造项目工程，扩大产能并持续改善尾矿处理和储存条件[9] - 湖南西澳金矿的选矿厂技术升级已完成，新选矿厂建设提前完成，正在试运营中，预计剩余储量和资源将支持超过14年的运营[19][21] - 湖南西澳选矿厂的生产能力已提高至150吨/天，并计划在2022年底全面投入运营500吨/天的新选矿厂[50] - 湖南西澳计划对西部矿区进行技改及整治，并寻求更新技术报告以提升金矿的储量及资源[50] - 金矿自2020年8月起恢复运营并开始产生收入及利润，预计其生产及绩效将会稳定改善[129] 公司战略与发展规划 - 公司计划在2022年积极回应“一带一路”国家发展战略，结合原有的主营业务，建设更紧密的绿色发展伙伴关系，加强绿色基建、绿色能源、绿色金融等领域的合作[10] - 管理层初步计划实施三步走战略：巩固矿业经营，探索扩展新矿经营；拓展金矿规模，加快金矿产业新布局；完善各附属公司的产业布局，围绕碳中和产业，加大资源型产业投资[12] - 公司将以产业融合为主导，以矿业资源、矿业贸易为主营业务，打造集相关金融服务、工程及项目管理服务、投资管理、工程融资以及衍生资源为一体的综合性集团[10] - 公司计划加强矿业和矿产品终端使用者的资本合作，设立境内外的工程咨询、管理、融资服务[12] - 公司计划通过发行可换股债券、新股或贷款融资等方式筹集资金，以支持现有业务和未来发展的资金需求[56] - 公司计划继续寻求投资机会、合作伙伴或收购目标，以改善并扩展现金流的来源[56] 业务多元化与扩展 - 公司已成立相关附属公司，启动矿石贸易和商业咨询管理业务，力求多元化主业经营及规模[10] - 公司于2022年在天津成立了两家全资附属公司，分别专注于矿产品贸易和工程咨询服务[56] - 公司已向目标公司注资55,000,000港元，持有其12.41%的股权，目标公司主要从事废弃资源综合利用及金属废料加工等业务[53] - 公司计划扩展冻肉批发及贸易业务，并探讨建立在线商店和冷链电子商务的可能性[52] - 公司已暂停煤炭贸易业务，将资源投放至其他具潜力的发展项目中[52] 财务与融资 - 公司2021年收益约为1.191亿港元，同比增长108.3%，主要由于采矿业务自2020年8月恢复运营及黄金产品销售增加[27] - 采矿产品业务2021年收益约为8590万港元，同比增长170.8%，主要由于选矿厂技术提升及恢复运营后实现每月平均4000吨的生产能力[27] - 放债业务2021年收益约为230万港元，同比减少71.5%，主要由于借款人提前偿还借款[27] - 煤炭贸易及冻肉批发及贸易业务2021年收益约为3090万港元，同比增长76.6%，主要由于中国冻肉市场需求旺盛及销售价格上升[28] - 公司2021年亏损约为1.01亿港元，较去年同期减少38.2%，主要由于其他借款宽免增加其他收入及物业、厂房及设备的减值亏损减少[29] - 公司2021年度亏损约100,985,000港元，流动负债净额约257,199,000港元，净负债约39,843,000港元[32] - 公司正在积极与金融机构协商获得额外融资，并已获得主要股东的财务支持承诺[35] - 公司通过发行252,542,676股股份筹集约59,000,000港元，主要用于偿还高息借款和营运资金[36] - 公司已与主要债权人签订贷款延期协议，争取更长的还款期和更低的利率[36] - 公司通过成本控制措施，湖南西澳生产规模增加，经营及行政成本未明显增加[36] - 公司董事会认为有足够流动资金支持未来12个月的营运，并预计持续经营问题将得到解决[38] - 公司2021年12月31日的无抵押银行及现金结余约为7,300,000港元，借款约为261,900,000港元[57] - 公司2021年12月31日录得约257,200,000港元的流动负债净额，较2020年的97,800,000港元有所增加[57] - 公司已悉数偿还1亿港元贷款，该贷款将于11月到期，因此计入流动负债类别[129] - 公司正在努力寻找新的低息融资或筹资活动，或与现有债权人协商延长还款期及降低利率以解决短期借款问题[129] - 公司负债净额和流动负债净额主要源自2020年第一季度金矿暂时停产、高行政费用及成本、高息金融借款、金矿必要的整改及建设项目等因素[127] - 公司管理层对未来12个月的充足营运资金持乐观态度，认为建议措施已采取及/或将采取以改善业绩、营运资金及现金流[128] - 公司通过发行252,542,676股股份筹集约59,000,000港元，主要用于偿还高息借款及一般营运资金[133] - 公司预计在2022年改善营运资金、现金流和财务状况后，不发表意见有望在下一年度核数师报告中被删除或财务状况大幅改善[135] 公司治理与董事会 - 公司管理层陆续对董事会、各辖下委员会、经营层进行调整，以加强管理，进一步优化健全决策和执行机制，完善制度[10] - 公司名称由“China Billion Resources Limited”更改为“Renaissance Asia Silk Road Group Limited”，中文名称由“中富资源有限公司”更改为“复兴亚洲丝路集团有限公司”，并于2021年11月17日生效[16] - 公司股份简称由英文“C BILLION RES”更改为“RA SILK ROAD”，中文由“中富资源”更改为“复兴亚洲”，自2021年12月15日起生效[16] - 公司标志和网站已更改为“www.rasr.com.hk”，以反映公司名称的变更[17] - 2021年9月2日，公司委任邱振毅先生为董事会主席，朱晟晟先生为行政总裁，主席和行政总裁的角色已经拆分[79] - 管理层每月向董事会提供月度更新资料，但时间上略有延迟，公司认为有关延迟可以接受[80] - 董事会成员包括执行董事邱振毅先生（董事会主席）、朱晟晟先生（行政总裁）、潘枫先生、谢强明先生、乔炳亚先生（已辞任）、张轶文先生（已辞任）[85] - 非执行董事包括吴青女士、孙爱民先生，独立非执行董事包括欧阳淞先生、何颖聪先生、谢仕斌先生、蔡建华先生、闫晓田先生[86] - 公司已接获各独立非执行董事根据上市规则第3.13条的规定就其独立性发出的书面年度确认书[88] - 公司鼓励全体董事参与持续专业发展，以增进及重温彼等的知识及技能[89] - 董事会主席为邱振毅先生，行政总裁为朱晟晟先生，主席及行政总裁的职位由不同人士担任，以保持独立性及维持均衡的意见与判断[91] - 公司董事会成员中，男性员工比例占约96%，女性员工比例占约4%[103] - 提名委员会由五名成员组成，包括邱振毅先生、谢强明先生、欧阳淞先生、何颖聪先生及谢仕斌先生，邱振毅先生为主席[102] - 薪酬委员会由四名成员组成，分别为欧阳淞先生、何颖聪先生、谢仕斌先生及谢强明先生，谢仕斌先生为主席[106] - 董事会在报告期间举行了13次会议，谢强明先生出席了8次，乔炳亚先生出席了10次[98] - 提名委员会在报告期间举行了5次会议，谢强明先生出席了1次，何颖聪先生出席了4次[105] - 薪酬委员会在报告期间举行了6次会议，谢强明先生出席了1次，何颖聪先生出席了5次[115] - 公司董事会文件须在会议前至少3天寄发给全体董事，以确保董事了解公司最新发展及财务状况[95] - 公司董事会负责重大事宜的决策，包括批准及监察所有政策事宜、整体策略及预算[100] - 公司日常管理、行政及营运由行政总裁及集团高级管理层负责[101] - 公司董事会成员多元化政策旨在达致董事会成员多元化及增加董事会效率[102] - 公司确认所有独立非执行董事的独立性，符合上市规则第3.13条[187] - 欧阳光先生于2022年2月4日被任命为独立非执行董事、审核委员会主席及成员，以及提名委员会及薪酬委员会成员[188] - 蔡建华先生于2022年2月4日辞去公司所有职务[188] - 吴青女士于2021年11月15日被任命为非执行董事[188] - 潘枫先生于2021年9月2日被任命为执行董事[188] - 邱振毅先生于2021年9月2日被任命为执行董事、董事会主席及提名委员会主席及成员[188] - 孙爱民先生于2021年11月15日辞去公司所有职务[188] - 谢仕斌先生于2022年2月4日被任命为独立非执行董事、薪酬委员会主席及成员，以及提名委员会及审核委员会成员[188] - 闫晓田先生于2022年2月4日辞去公司所有职务[188] - 朱晟晟先生于2021年9月2日被任命为公司法定代表人[188] 风险管理与内部监控 - 公司面临中国黄金行业的监管风险，正在寻找不同类型的商业投资机会以扩大收入来源[42] - 湖南西澳面临自然灾害、地质条件、天气中断等运营风险，已聘请第三方安全评估公司进行评估[45] - 公司已采纳三道防线模式以识别、评估和管理不同类型的风险，并持续评估风险登记册[137] - 公司制定了内部监控系统，涵盖财务、营运及合规监控，董事会对风险管理和内部监控系统进行年度检讨[138] - 公司已委聘内部监控顾问对风险管理和内部监控系统进行独立检讨，并采取加强监控措施纠正监控弱点[141] - 公司董事会肩负对环境、社会及管治事宜的有效管治及监督，并评估及管理重大环境及社会风险[142] - 公司审核委员会已就内部监控、风险管理及财务申报事宜与高级管理层进行讨论，并检讨会计原则、政策及惯例[122] 员工与薪酬 - 公司于2021年12月31日雇用了512名员工，较2020年的503名有所增加[63] - 公司将持续投放资源于培训、人才挽留及招聘计划，并鼓励员工自我发展及改善[118] - 公司薪酬政策包括基本薪金、津贴、奖励花红、强制性公积金及购股权计划，旨在吸纳、挽留及激励雇员[117] - 公司执行董事邱振毅先生于2021年9月加入，拥有36年高级管理经验[67] - 公司执行董事潘枫先生于2021年9月加入，拥有销售管理及招商引资经验[67] - 公司执行董事朱晟晟先生于2021年6月获委任，拥有能源及金融行业经验[68] - 公司非执行董事吴青女士于2021年11月获委任，拥有股权投资及证券行业经验[70] - 公司独立非执行董事欧阳淞先生于2022年2月加入，拥有投资银行及私募股权经验[73] - 公司财务总监王维新博士于2021年10月加入，拥有金融服务业管理经验[76] 股东与股息 - 公司不建議派付2021年報告期間的末期股息[166] - 公司於2021年並無可向股東分派的儲備[164] - 公司於2021年並無作出慈善及其他捐款[167] - 公司股東特別大會的召開程序受組織章程細則第58條規限，股東需持有不少於公司實繳股本十分一才能提出書面要求[153] - 公司於2021年並無派付末期股息，與2020年情況相同[166] - 公司於2021年並無作出慈善及其他捐款，與2020年情況相同[167] 供应商与客户 - 公司五大供应商占总采购额的79.08%，其中最大供应商占比53.08%[169] - 公司五大客户销售额占总销售额的77.20%，其中最大客户占比34.95%[169] 法律与合规 - 公司未能准时公布截至2020年12月31日止财政年度的全年业绩，构成违反上市规则第13.49(1)条的规定[79] - 2020年6月12日至2021年9月2日期间，董事会主席乔炳亚先生同时兼任行政总裁，与守则条文第C.2.1条规定有所偏离[79] - 公司于2020年3月27日与债权人B签订和解协议，偿还本金18,161,039.18港元及累计利息[174] - 公司于2020年8月31日与童女士签订偿债协议，偿还9,951,528.08港元，并发行70,789,074股股份[175] - 公司于2020年11月9日与三名独立第三方签订认购协议，发行139,500,000股股份，总面值1,395,000港元[178] - 公司于2021年7月2日与四名独立第三方签订认购协议，发行252,542,676股股份，总面值2,525,426.76港元[179] - 公司2021年12月31日贷款总额为261,926,000港元，较2020年的308,103,000港元有所减少[180] 审计与财务报告 - 公司2021年支付給外聘核數師中匯安達的年度審核服務費用為1,100,000港元，非審核服務費用總計172,000港元，費用總額為1,272,000港元[149] - 公司於2021年支付給外聘核數師中匯安達的內部監控審閱服務費用為65,000港元，環境、社會及管治報告服務費用為75,000港元，其他服務費用為32,000港元[149] - 公司法定股本为250,000,000港元，分为25,000,000,000股，已发行1,515,256,058股，金额为15,152,560.58港元[171]