财务业绩 - 2022年公司集团收入达5710万港元，较上年度减少11.4%[9] - 2022年公司股东应占亏损为5510万港元，每股亏损为20仙[9] - 2022年公司股东应占资本及储备为27.268亿港元，较2021年的28.824亿港元有所减少[17] - 2022年每股基本亏损为19.9仙，较2021年的48.4仙有所收窄[17] - 2022年物业投资收入为5710万港元，较2021年减少740万港元，出租物业出租比率增至88.3% [18] - 2022年财务投资收入主要为债务证券投资利息收入2810万港元，较2021年减少690万港元[19] - 2022年出售若干债务证券投资，录得已变现亏损1330万港元[19] - 2022年末手头上市股本证券公平值亏损为300万港元，2021年为收益260万港元[20] - 2022年公司股东应占亏损为5510万港元，较2021年的1.342亿港元减少，主要因投资物业重估公平值亏损减少[23] - 2022年每股亏损1.5仙，2021年为2.1仙；全年每股中期及末期股息派息总额达2.7仙[24] - 2022年3月31日，集团流动资产净额达1.84亿港元，较上年度减少2000万港元，因证券投资减少2270万港元[24] - 2022年3月31日，集团银行信贷额合共5.507亿港元，已动用5020万港元；2021年分别为7.44亿港元和2.435亿港元[25] - 2022年3月31日，银行借贷总额中6%（300万港元）须一年内偿还，6.1%（310万港元）可一年后但须两年内偿还，18.8%（940万港元）可两年后但须五年内偿还，69.1%（3470万港元）可五年后偿还[26] - 截至2022年3月31日止年度，集团财务成本为230万港元，较上年度减少48.9%[26] - 2022年3月31日，集团股东资金减少至27.268亿港元，每股资产净值达9.8港元；2021年分别为28.824亿港元和10.4港元[27] - 2022年3月31日，集团持有投资物业为21.638亿港元，较上年度减少6280万港元，主要因尖沙咀投资物业应计公平值减少[33] - 2022年3月31日，证券投资及财资产品组合2.179亿港元，包括债务证券1.849亿港元及上市股本投资3300万港元；2021年分别为4.872亿港元、4.425亿港元和4470万港元[35] - 2022年3月31日，集团共有17名雇员，雇员成本总额达2580万港元；2021年分别为16名和2470万港元[39] 股息分配 - 建议派发2022年末期股息每股1.5仙，本年度股息总额为每股2.7仙[10] - 公司拟每半年向股东派付一次股息，或会不时考虑宣派特别股息[107][108] 投资物业情况 - 预计集团整体租金水平及出租率面临持续下降压力，投资物业短期内仍会面临挑战[13] 企业管治 - 董事会由8名董事组成，包括4名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[52] - 截至2022年3月31日止年度内，董事会举行4次会议[52] - 公司已采纳联交所上市规则附录14所载企业管治守则的守则条文，但主席及最高级行政人员职责由同一人担任与守则条文第A.2.1条偏离[51] - 自2022年1月1日起，企业管治守则若干修订生效，董事会将确保公司符合修订后的守则[51] - 年内董事会任何时间均符合上市规则第3.10及3.10A条规定，委任至少3名独立非执行董事，其中至少1名具备专业资格或会计等专长[52] - 董事会负责为集团制订商业策略及整体政策，监控管理层表现[52] - 执行董事及管理层获授权执行商业策略，为日常业务制订及实施政策[52] - 独立非执行董事在需要时为集团提供专业意见[52] - 董事会负责检讨及监察集团遵守法律规则要求的政策及常规，以及董事和高管的培训及进修[52] - 各董事可全面适时获取集团全部资料及账目，可寻求独立专业意见，费用由公司支付[53] - 非执行董事及独立非执行董事受委任年期为三年，三分之一董事需在股东周年大会上轮值告退[56] - 公司采纳董事会成员多元化政策，考虑多项因素，目前未制定可计量目标[57] - 提名委员会将不时检讨董事会成员多元化政策[58] - 公司为董事提供持续专业发展，董事参与企业管治等培训[61] - 公司为董事及要员作出适当投保安排[62] - 公司有审核、薪酬及提名三个董事委员会，董事会负责企业管治责任[63] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，有书面权责范围[64][65] - 审核委员会主要职务包括外聘核数师相关事宜及财务报表等审核[65][66] - 审核委员会每年最少召开两次会议，2022年举行两次会议[67] - 审核委员会已审阅集团财务报表，批核核数师酬金[67] - 薪酬委员会自2005年3月成立，由两名独立非执行董事及一名执行董事组成，2022年举行两次会议[69] - 提名委员会自2012年4月1日成立，由两名独立非执行董事及一名执行董事组成，2022年举行两次会议[71] - 公司提名政策由董事会于2018年采纳[74] - 提名委员会评估拟任候选人时参考信誉、各方面多元性等因素[76] - 担任九年独立非执行董事的退任者合资格获提名连任，进一步委任须获股东批准[76] - 拟任候选人须提交必要个人资料及书面同意书[77] - 提名委员会秘书将召开会议，邀请董事会成员提名候选人，也可推荐非董事会提名的候选人[79] - 为提供获提名候选人资料并邀股东提名，将向股东寄发通函，载有相关信息及递交通知期限[80] - 股东可在期限内提呈未获推荐人士作为董事的决议案，详情将寄发补充通函[80] - 准许候选人在股东大会前撤销候选资格，董事会对推荐候选人事项有最终决定权[81][82] 核数师酬金 - 截至2022年3月31日止年度，应付核数师恒健会计师行有限公司酬金达港币441,000元，该核数师未提供非核数服务[96] 风险管理 - 公司自2017年起建立风险管理架构，包括制订风险管理政策及程序[91] - 公司风险管理过程包括风险识别、评估及排序、处理、上报及监控，每年进行检讨并向审核委员会汇报[92][94] - 董事会认为截至2022年3月31日止年度内部监控制度有效足够，将至少每年审阅评估[90] - 董事会对集团风险管理系统有效性及足够性满意，认为公司本年度遵守有关风险管理守则条文，将至少每年审阅评估[94] - 公司采纳内幕消息披露政策，设有管理监控确保即时识别、评估及提交潜在内幕消息供董事会决定披露[95] - 公司董事会对风险管理全盘负责，授权风险管理委员会监管审查相关事宜，环境、社会及管治相关风险纳入年度评估[118] 股东沟通与权益 - 公司通过多种途径与股东沟通，股东可通过网站或股东大会提问[99] - 2021年股东周年大会就重选董事等事项提呈独立决议案并投票表决，公布结果，董事及委员会主席出席回应提问[100] - 占全体股东总表决权最少5%且可在股东大会投票的股东，可请求召开股东大会[101] - 股东可提出在股东大会上传阅决议案请求，需占全体股东总表决权最少2.5%或最少50名可投票股东[103] - 董事须在规定起计21天内召开股东大会，会议须在通知发出日期起计不多于28天内举行[102] - 请求书可印刷或电子形式发送，须指明决议案、经提出请求人士核证，在特定时间由公司接收[102][104] - 股东提名个别人士候选董事的程序已上传至公司网站[105] 环境、社会及管治（ESG） - 2021/2022财年环境、社会及管治报告涵盖公司及其附属公司实际业务范围[109][111] - 公司将更环保的科技应用到物业中，努力实现节能减排目标[113] - 公司制定商业和道德操守内部守则，涵盖利益冲突披露、反贪污贿赂等内容[114][115][116][117] - 自2019年起公司成立环境、社会及管治执行委员会，推动环境、社会及管治常规实施[120] - 2021/2022年环境、社会及管治执行委员会专注经济复苏、商业机会、合规、感染控制四方面[123] - 公司利用五阶段框架审查环境、社会及管治议题，经识别、排序、验证、审阅、批准流程[127][128] - 公司鉴别出六类主要利益相关方，包括租户、雇员、供应商等，通过多元渠道沟通处理意见[129] - 公司通过租户满意度调查、与租户定期沟通等方式关注租户相关环境、社会及管治议题[131] - 公司通过年度评估、团队活动等方式关注雇员健康与安全、薪酬福利等环境、社会及管治议题[131] - 公司在新业务关系开始前交流、项目合作等方式关注供应商工作或服务质量等环境、社会及管治议题[131] - 公司董事会负责环境、社会及管治表现的最终监管[122] - 董事总经理以及环境、社会及管治执行委员会负责制定相关政策、讨论事宜及监察表现[122] - 公司本年度对13个环境、社会及管治议题进行重要性分析，租戶健康及保健、財務表現等议题对集团运营影响更大，发展与培训及社区参与重要性较低且较去年下降[133] - 公司对外判物业管理服务提供商有明确要求，设定关键安全服务内部关键绩效指标并持续追踪监察[136] - 公司承诺确保物业高品质、安全，解决租户需求，支持物业管理合作伙伴，遵循行业标准管理服务质量，与相关方保持开放沟通[137][138][139][140][141][142] - 公司每年年底对租户进行客户满意度调查，重视租户反馈，租户可通过指定电话热线反映意见[142] - 公司采取的安保措施包括闭路电视监控器、24小时保安值守等，符合香港最新强制性安全标准[144] - 公司实施支持租赁管理及设施管理的系统，预期实现更一致服务标准、更高生产力及更强市场竞争力[149] - 工程改造项目开始前，公司会与相关方密切沟通，减少对租户及邻居的负面影响[150] - 公司在物业张贴新型冠状病毒健康教育材料，对访客进行温度检查，拒绝发烧人员进入，要求访客佩戴外科口罩及测量体温[151] - 公司保持物业良好通风，通风系统正常运行并定期维护[152] - 公司在公共区域放置含70%至80%酒精的洗手液，对公众常出入区域及经常触摸表面每天至少清洁擦拭两次，每天妥善收集垃圾及废弃物[153][154][155][156] - 公司目标是将租户满意率提高至70%[157] - 信基商业中心租户对服务的评价良好率为100%，太兴中心第二座租户对服务的评价满意率为100%[161] - 报告期内公司未发现消费者个人资料被窃取、篡改、损毁或泄露事件[164] - 报告期内公司无贪污、贿赂、欺诈和洗钱行为，遵守相关法律法规[166] - 公司制定供应链管理政策，供应商评级报告每年编制两次[167] - 公司制定健全雇佣政策，报告期内未发现严重违反雇佣及劳工法规情况[169] - 公司按劳分配、效率优先、兼顾公平发放薪酬，每年评估调整[170] - 公司强烈反对歧视行为，营造公平包容工作环境[171] - 截至2022年3月31日，公司共雇佣17名雇员，均为本地人[173] - 公司雇员中女性占65%，男性占35%[173] - 公司全职雇员17人，管理人员6人，一般雇员11人，55岁以上雇员总数55人，兼职雇员0人，雇员均位于香港[175] - 公司为员工提供含70%至80%酒精的洗手液[182] - 公司为所有雇员投购医疗保险，报告期内实现零工作相关死亡及因工伤损失日数，未发现健康与安全相关法律法规重大不合规情况[189] - 公司为新雇员组织入职培训，向员工提供反贪污、专业发展等培训，向管理层雇员提供领导培训课程及继任规划活动[190][191] - 报告期内每名雇员完成的平均受训时数为16个小时[193] - 按性别划分的受训雇员百分比分别为66.7%、66.7%、85.7%、30%[193] - 公司严格遵守适用法律法规的最低年龄规定，不得雇佣童工，求职者须年满18岁[194] - 公司确保雇员薪酬及福利符合或超过香港雇佣条例的最低法例要求，不以减薪作为对雇员的纪律处分[195] - 公司制定集团内的环境管理计划，目标包括废弃物管理、节能、环境保护等[198] - 报告期内公司无因违反环境法律法规遭受处罚，未接获有关环境保护问题的投诉[199] - 集团主要从事物业投资及财务投资，无生产工厂[200] - 集团办公室位于一个办公室物业里，在香港业务无重大水域或土地排放[200] - 集团未产生大量危险废弃物[200] - 集团自用办公室主要排放为氮氧化物和硫氧化物废气、温室气体、无害废弃物及废水[200] 市场展望 - 2022年初疫情肆虐，二季度持续稳定后政府放宽社交距离措施，预计零售及写字楼市场将复苏[113] 组织章程 - 报告年内公司组织章程文件无变动[106]