股东大会议题 - 公司将于2023年6月13日举行第32届股东年会，审议并通过截至2022年12月31日的财务报表和董事会报告[3] - 股东大会将讨论并决定派发末期股息和特别股息[3] - 董事会将重选执行董事和独立非执行董事，并确定董事报酬[3] - 董事会将授权继续聘用毕马威会计师事务所为公司核数师[3] - 股东有权委任代表出席股东大会并投票表决，委任代表必须清楚列明代表的股份数量[10] - 股东週年大会出席和投票的记录日期为2023年6月13日[14] - 股东週年大会批准擬議派的末期股息及特别股息，暂停股份过户登记手续[16] - 公司正寻求股东批准增发股份的一般授权，但目前没有计划增发新股[17] - 通函已发给所有股东，包含有关委任代表书和授权文件的详细信息[18] - 所有决议案将在股东週年大会上以投票方式表决[19] - 股东週年大会如遇恶劣天气，股东应自行决定是否出席，建议小心谨慎行事[20] 公司财务状况 - 2022年，公司收入减少7.8%，为1,041.0百万港元[40] - 2022年公司应撥归股东亏损为300.9百万港元，相对2021年的盈利552.5百万港元[41] - 2022年每股亏损为103.3港仙，相对2021年的每股盈利189.4港仙[41] - 公司百货业务2022年收入为603.7百万港元，较2021年减少8.3%[53] - 公司百货业务2022年经营亏损为21.3百万港元[53] - 公司2022年12月31日股东权益为18,553.5百万港元，较2021年12月31日下跌3.4%[46] - 公司2022年12月31日无借款，资本负债率不适用[48] - 公司2022年外匯波動局限於在海外附屬公司之淨投資为3,448.5百万港元[50] - 公司2022年12月31日资本承担总额为22.6百万港元[51] - 公司在2022年录得应占联营公司汽车经销业务的税后亏损18.1百万港元[57] - 公司投资组合价值为1,673.3百万港元，2022年录得投资组合的亏损206.4百万港元[58] - 公司员工总数为551名，员工成本约为185.6百万港元[60] - 公司预计2023年百货业务表现将逐步改善，但需要时间恢复到COVID-19疫情前的水平[62] 公司治理和董事会 - 公司承诺达到和维持高水平的企业治理[144] - 公司已采纳上市规则附录10的标准守则来规范董事的证券交易行为[145] - 董事会由7名董事组成，包括主席、副主席、2名执行董事和3名独立非执行董事[146] - 董事会成员之间不存在财务、业务、家族或其他重大关系[147] - 董事会定期审阅和批准公司财务报表，包括每季、每半年和全年财务报表[149] - 所有董事清楚了解公司制定的企业治理守则中列出的角色、责任和义务[150] - 董事会负责决定公司整体业务策略、政策和计划，并确保与公司文化一致[154] - 所有主要和重大收购、出售、资本交易和投资都需要董事会批准[155] - 董事会负责制定和审查公司的企业治理政策和常规，监督董事和高级管理层的培训和持续专业发展[157] - 董事会已通过新的反贪污政策和公司守则的修订版[159] - 公司成立了ESG委员会，协助董事会履行ESG相关事宜[1] - 董事会主席和独立非执行董事举行多次会议，讨论独立审查和意见[2] - 公司薪酬委员会负责建议公司薪酬政策和结构，审查和批准各董事和高级管理层的薪酬[3] - 薪酬委员会已根据表现审查薪酬政策，包括酌情花红计划，并审查2022年董事酬金和津贴[4] - 董事会目前有3位独立非执行董事，其中1位为女性，符合性别多元化政策[176][178] - 公司员工中女性占比高达74%，高级管理层中女性比例为0%，公司采取多种措施促进性别多元化[180] - 提名委员会已通过提名政策，考虑候选人的技能、经验、多元化政策等因素来任命董事人选[181] - 審核委員會已审阅公司财务报表、年报、账目，确保符合会计原则和法律要求[185] - 公司支付给外聘核数师的审计服务费为4,378,000港元，非审计服务费为2,948,000港元[187] - 董事会授权審核委員會协助评估和维护公司的风险管理和内部控制系统[188] - 公司未设立内部监控部门，而是聘请外聘顾问对风险管理和内部监控系统进行独立客观的分析和评估[190][191] - 董事会每年审查公司的风险管理和内部监控系统，外聘顾问协助审查重要监控，包括财务、运营和遵例的有效性[191] - 公司已通过风险管理政策，明确风险管理范围和报告流程，各部门