财务业绩 - 2022年公司收入9.9亿港元，较2021年增长1%；经营亏损6.6亿港元，2021年为溢利7.79亿港元；股东应占亏损7.46亿港元，2021年为溢利6.22亿港元[18] - 2022年折旧1.26亿港元，较2021年减少1%；融资成本净额1.3亿港元，较2021年减少13%[18] - 2022年资产总值91.14亿港元，较2021年减少25%；资产净值21.83亿港元，较2021年减少57%；债务净额58.61亿港元，较2021年增加16%[18] - 2022年经重估资产总值178.84亿港元，较2021年减少14%；经重估资产净值109.52亿港元，较2021年减少20%；资产负债比率为54%，较2021年增加17%[18] - 2022财年公司总收入为9.9亿港元，同比上升1%；股东应占亏损7.46亿港元，去年同期溢利6.22亿港元[30] - 2022年3月31日公司财务投资组合总额为30.21亿港元，较去年减少36.39亿港元[40] - 投资组合产生利息及股息收入9.08亿港元，投资亏损净额13.67亿港元[40] - 2022年3月31日公司拥有约28亿港元现金及未提取银行融资额度[44] - 2022年3月31日公司账面资产总值为91.14亿港元，较2021年3月31日的121.1亿港元减少；资产净值为21.83亿港元，较2021年3月31日的50.78亿港元减少[44] - 2022年3月31日香港酒店物业重估总值为114.24亿港元，较2021年3月31日的114.05亿港元略有增加[44] - 负债总额包括62.13亿港元银行借款及2.4亿港元可换股票据，银行借贷总额的93%（58.06亿港元）以港元计值，约43%（27亿港元）通过利率掉期合约对冲利率波动[47] - 银行借贷中16%为循环贷款，68%为有抵押定期贷款，16%为无抵押定期贷款；38%须于一年内偿还，45%须于一至两年内偿还，17%须于二至五年内偿还[47] - 综合负债净额为58.61亿港元，较2021年3月31日的50.54亿港元增加；资产负债比率为54%，较2021年3月31日的37%上升[48] - 2022年3月31日公司流动资产净值为19.99亿港元，较2021年3月31日的42.4亿港元减少[48] - 2022年公司收入9.9亿港元，毛利9.49亿港元，公司股东应占年内亏损7.46亿港元[56] - 2022年公司资产总值91.14亿港元，负债总额69.31亿港元，公司股东应占权益21.8亿港元[56] 投资情况 - 公司在中国房地产开发商发行的上市债务证券录得投资亏损净额，导致股东应占综合亏损[23] - 投资组合中约93%为上市债务证券，约6%为上市银行证券，1%为非上市基金证券[40] - 上市债务证券按市值估值的亏损22.52亿港元于投资储备账确认[40] 酒店业务 - 两间铜锣湾酒店自2021年9月起成为检疫酒店，尖沙咀九龙皇悦酒店于2022年5月底成为检疫酒店，港岛皇悦酒店预计未来数月参与[23] - 2022年3月香港酒店房间总数较去年同期增加2%，达88968间[37] - 公司酒店入住率及平均房价分别增长20%及38%，收入增长约162%[37] - 公司拥有5家酒店物业，均占100%权益，客房总数1170间[59] - 酒店集团管理团队及指定检疫酒店超30%运营人员接受政府专业部门大量培训[106] - 公司酒店业务在酒店用品供应上与多供应商紧密合作，实行环保采购[116] 项目进展 - 加拿大温哥华Landmark on Robson发展项目计划2023年底完成，2022年5月混凝土结构封顶，2022年10月开展新一轮预售[23] - 温哥华“Landmark On Robson”项目总楼面积约40万平方呎，2022年5月封顶，预计2023年底竣工，截至2022年3月31日销售合同总额达1.8亿加元[38] - 公司有4个发展中之待售物业，其中1个预计2023年落成，另外3个处于规划中[59] - 温哥华市中心的Landmark On Robson住宅开发项目含83个公共房屋单位，占总容积率20%[134] 财务状况与融资 - 公司财务状况稳健，重估资产净值110亿港元，资产负债比率54%，约一半净债务以低于1%的固定银行同业拆借利率对冲[24] - 2022年5月公司成功完成首笔14亿港元的可持续发展挂钩银行贷款，为所有无抵押银行借贷进行再融资[24] - 2022年5月公司成功取得首笔14亿港元四年期可持续发展表现挂钩贷款融资[63] - 贷款融资利率折扣与每年达致预定环境相关可持续性表现标准挂钩，包括降低全部酒店能源及水消耗量[63] 经营策略 - 管理层将关注成本节约及营运效率，保持谨慎乐观态度面对不确定因素[23][24] - 国际旅游市场从疫情中复苏，公司将密切监控市场状况并微调经营策略、收紧成本控制[53] 物业情况 - 酒店物业、住宅、办公室及零售所占总楼面面积分别为57.7万、78.62万、5万平方呎，占比分别为41%、56%、4%[31] - 香港和加拿大物业总楼面面积分别为57.7万、83.6万平方呎，总计141.32万平方呎[33] 员工情况 - 2022年3月31日公司全职雇员总数约为190名，较2021年3月31日的180名增加[52] - 截至2022年3月31日，公司共雇佣189名员工，其中男性97名，女性92名[94][96] - 截至2022年3月31日，按年龄划分，30岁以下26人，30至50岁100人，50岁以上63人[96] - 截至2022年3月31日，按雇佣类型划分，全职186人，兼职3人；按地区划分，香港184人，加拿大5人[96] - 2022年财政年度总雇员流失率约为45%，流失总数80人[98][99] - 2022年按性别划分，男性雇员流失率60%，女性48%[99] - 2022年按年龄组划分，30岁以下雇员流失率88%，30至50岁42%，50岁以上24%[99] - 2022年按地区划分，香港雇员流失率44%，加拿大59%[99] - 2022年因工亡故人数为0，比率为0%，因工伤损失工作日数39天[105] - 2022年3月31日，按性别划分，男性受训雇员百分比69%，女性53%[111] 环保与可持续发展 - 公司加强对社会相关关键绩效指标披露，并将可持续金融纳入ESG基本组成部分[63] - 独立验证机构香港品质保证局受委托审查酒店整体可持续发展战略及目标等[63] - 2022年氮氧化物排放量30.25千克，2021年为15.89千克；硫氧化物排放量0.28千克，2021年为0.21千克；悬浮颗粒排放量0.40千克，2021年为0.33千克[78] - 2022年范围1温室气体排放185吨，2021年为99吨；范围2排放9184吨，2021年为7594吨；范围3排放48吨，2021年为43吨；温室气体总排放9417吨，2021年为7736吨[79] - 2022年建筑及拆卸废物316吨，2021年为134吨；混凝土消耗11840立方米，2021年为11010立方米；钢消耗2016吨，2021年为1956吨；木材消耗319立方米，2021年为322吨；可循环使用建筑废料909吨，2021年为642吨；可循环使用色粉盒67个，2021年为55个；可循环使用食用油540升，2021年为441升[80] - 2021/22财政年度直接耗能及用水强度较2020/21财政年度分别降低10%及19%[82] - 2022年总楼面面积55000平方米，与2021年持平；直接能源总消耗电13206000千瓦小时，2021年为10779000千瓦小时；间接能源总消耗燃料6172000兆焦耳，2021年为2838000兆焦耳；耗水82000立方米，2021年为73000立方米[83] - 公司在酒店经营中采取多项环保措施，如推行减少更换客房床单计划、处理餐厅已用食用油、使用电子通讯和档案储存系统等[87] - 公司在物业发展中考虑环保因素，将温哥华相关行动计划和社区计划纳入“Landmark on Robson”住宅项目可持续发展目标[88] - 公司鼓励员工重视节能措施，探索节能新思路[74] - 公司每日监控能源及燃料消耗情况，分阶段将部分设备替换升级为更节能设备[82] - 公司继续评估及记录每年用水量数据，与上一年比较以制定削减目标[82] 供应商情况 - 公司在香港/中国的供应商数量超350家，在加拿大超300家[118] 慈善捐款 - 公司报告年度向慈善组织捐款48.2万港元，包括同舟人法鼓山基金會、生命熱線有限公司及香港耀能協會[134] 公司治理 - 公司董事会由6名执行董事及3名独立非执行董事组成，主席与行政总裁职位由不同人士担任[138] - 年内董事会举行四次会议，负责制定及检讨长远业务方向及策略等[139][142] - 董事负责选取并贯彻采用合适会计政策及编制真实公平财务报表，按持续经营基准编制[141] - 公司拟根据上市规则规定时间委任至少一名女性董事以加强董事会成员性别多元化[143] - 年内董事会成立提名委员会，负责审议董事会组成及多元化等，年内举行一次会议[146][147] - 薪酬委员会由林迎青博士等组成，年内举行一次会议，检讨、商议及批准董事及高级管理层薪酬组合[148][151] - 审核委员会由黄之强先生等组成，年内举行两次会议，审核年度及中期财务报表等[152] - 截至2022年3月31日止年度，全体董事确认完全遵守上市发行人董事进行证券交易的标准守则[153] - 公司年内遵守经修订守则，但存在部分偏理事宜，如独立非执行董事委任任期、提名委员会设立时间、董事会主席未出席股东大会等[156] - 审核委员会代表董事会每财年至少检讨一次公司风险管理及内部监控系统有效性[158] - 集团内部监控系统旨在识别及管理风险，确保会计及管理资料记录准确[159] - 集团内部审核功能每财年至少协助审核委员会审阅及评估风险管理及内部监控系统一次[160] - 回顾财年，高级管理层、集团内部及外聘核数师举行两次审核委员会会议，未发现重大监控缺失[165] 核数服务费用 - 截至2022年3月31日止年度，核数服务总费用461万港元（2021年：443.9万港元），税项等服务收费38.5万港元（2021年：115.4万港元）[166] 股息政策 - 公司采纳股息政策，派付股息需考虑集团盈利等情况，并受相关法律及规定限制[167] 董事培训与发展 - 新委任董事将获简报及专业发展，公司定期提供业务更新及法规发展资料[168] - 公司鼓励董事参加持续专业发展培训，多位董事接受了B类培训，部分董事接受了A、C类培训[170] 股东沟通 - 公司致力于向股东和投资者提供高度透明度，年内执行董事与本地及机构投资者、分析员举行多次会议[171] - 公司设有网站作为沟通平台，股东可书面或电邮向公司查询、提建议和表达关注[171] - 股东可在股东大会提建议，动议决议案或传阅陈述书需占总投票权不少于1/20的股东人数或不少于100名股东[177] - 股东请求书需按规定时间向公司百慕达注册办事处和香港主要办事处递交[178] - 持有公司缴足股本1/10的股东可请求董事会召开股东特别大会[181] - 若董事会未在21日内召开，代表总投票权一半以上的股东可自行召开，需在3个月内举行[182] - 股东特别大会通知时间根据情况而定，获95%以上股东同意可短通知召开[182] 公司细则 - 年内公司细则无变动[183] 管理层信息 - 公司主席潘政，67岁，为集团创办人，身兼多职；副主席林迎青，77岁，有丰富经验[186][187] - 潘海37岁，2009年加入集团，负责业务发展及项目管理[188] - 潘洋33岁，2012年加入集团，负责项目管理、投资及业务发展[189] - 冯兆滔73岁，1994年加入集团，拥有逾35年项目管理及建筑经验[191] - 吴维群58岁，2006年加入集团，在会计及财务方面有逾30年经验[192] - 叶志威54岁，2003年加入集团，有逾25年法律执业经验[193] - 梁伟强59岁，2004年加入集团，曾有约10年会计和财务管理经验[196] - 黄之强67岁，2021年加入集团，在财务、会计及管理方面有逾45年经验[198] - 冯兆滔于2021年12月23日获委任为泛海国际及滙汉提名委员会主席[191] - 梁伟强于2021年12月23日获委任为公司、泛海国际及滙汉提名委员会成员[196] - 黄之强于2021年12月23日获委任为公司、泛海国际及滙汉提名委员会成员[198] 合规情况 - 公司餐饮业务遵守有关法例[120] - 公司制定合规程序确保遵守适用法律法规，报告年度无严重违规情况[121][122]