公司上市信息 - 公司于2020年7月17日在港交所主板上市[14] - 公司是香港承包商，提供装修及维修保养服务，2020年7月股份成功在联交所主板上市[54] 公司财务数据对比（2021年与2020年） - 2021年和2020年公司收益分别约为7.98亿港元和6.80亿港元，增加约17.3%[14] - 2021年和2020年公司纯利分别约为1260万港元和1805万港元，减少约30.2%[14] - 剔除2020年一次性及非经常性项目，公司拥有人应占溢利及全面收益总额调整为约1022万港元[14] - 剔除2021年一次性及非经常性项目，公司拥有人应占溢利和全面收入总额调整为约1203万港元，较2020年调整数目增加约17.7%[14] - 2021年和2020年公司收益分别约7.98亿港元及约6.80亿港元，增加约17.3%[28][34] - 2021年和2020年公司毛利分别约1.02亿港元及约0.93亿港元，毛利率分别约12.8%及约13.7%[29][35] - 2021年和2020年公司其他收入分别约62.8万港元及约1579.7万港元，减少约96.0%[31][39] - 2021年和2020年公司行政费用分别约7654.7万港元及约6879.2万港元，增加约11.3%[33] - 2021年和2020年公司财务成本分别约1063.8万港元及约1464.7万港元，减少约27.4%[45][49] - 2021年和2020年公司拥有人应占年内溢利及全面收益总额分别约1259.7万港元及约1804.9万港元，减少约30.2%[46][51] - 剔除一次性及非经常性项目后，2021年公司拥有人应占溢利和全面收入总额较2020年调整数目增加约17.7%[48][51] - 2021年12月31日公司总债务约2.72185亿港元（2020年12月31日：约2.35276亿港元）[65][66] - 2021年12月31日公司保险合约投资约1818万港元（2020年12月31日：约1526.1万港元），已抵押定期存款约661.1万港元（2020年12月31日：约312.7万港元）[66][67][72][75] - 2021年12月31日公司已发行股本为800万港元，已发行普通股数目为8亿股，每股面值0.01港元[70][74] - 2021年12月31日公司资产负债比率约57.4%（2020年12月31日：约56.4%），流动比率约1.2（2020年12月31日：约1.2）[72][75] - 截至2021年12月31日，公司员工总数为264名，2020年12月31日为254名[81][84] - 2021年员工福利费用（含董事酬金）约为1.09865亿港元，2020年约为0.99302亿港元[86][91] - 2021年公司定额供款退休计划供款约355.8万港元，2020年约346.7万港元[83][85] 公司业务项目情况 - 截至2021年12月31日，公司有43个装修项目在手，总合约额约32.21亿港元[56] - 2021年12月31日公司手头有43个装修项目，合约总额约32.21亿港元，其中25个项目合约总额约28.65亿港元（2020年12月31日：23个项目，约25.97亿港元）[59] 疫情对公司业务影响 - 第五波COVID - 19疫情冲击香港，香港整体经济短期内将受影响[57] - 短期业务受2021年12月底第五波COVID - 19疫情影响，长期香港装修行业业务有望维持稳定[58] 公司科技发展规划 - 公司现有和未来的技术及技术解决方案在装修、室内设计、建筑和房地产市场行业具有先发优势[22] - 这些技术和技术解决方案的实现和商业化将通过业务多元化为公司创造新机会并实现业务增长[22] - 董事会拟将现有科技及技术解决方案商业化，待方案成熟为行业参与者和终端用户服务[64][66] 公司发展策略 - 2022年公司将谨慎确保企业可持续发展，密切监控营运资金管理、核心业务发展、技术方案商业化及疫情影响并调整策略[65][66] 公司资金管理与融资 - 公司银行借款按浮动利率计息，目前无利率对冲政策，会密切监察利率风险[70][73] - 上市后公司预期结合经营所得现金、银行借款、IPO所得款项净额及其他外部融资满足营运资金及流动性需求[71][74] - 上市后首次公开发售所得款项净额约7940万港元，截至2021年12月31日已动用5980万港元，未动用1960万港元，预计2022年第四季全部动用[87][90][93] 公司重大事项情况 - 2021年公司无重大投资、重大收购或出售事项，截至年报日期董事会也无相关正式计划[95][100] - 截至2021年12月31日，公司无重大投资或资本资产的未来计划[96][101] - 截至2021年12月31日，公司无重大资本承担[97][102] - 截至2021年12月31日，公司无重大或然负债[98][103] - 报告期后至年报日期，无其他重大事项发生[99][104] 公司董事管理规则 - 公司采用上市规则附录10所载标准守则作为董事买卖公司证券的行为守则，全体董事确认2021年遵守规定准则[113][114] - 董事会负责集团企业政策制订、业务策略规划等重大事宜，将日常管理运营权力责任转授高级管理层[113][115] - 董事会成立薪酬、提名、审核委员会并适时转授相关职能[118][120] - 董事有权查阅文件、获秘书服务，可按需获独立专业意见，公司为董高安排责任保险[119][120][121] 公司董事会构成与任期 - 董事会由7名成员组成，包括3名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[122][124] - 执行董事服务合约为期2或3年，非执行董事和独立非执行董事委任函为期3年[122][125] 董事会议出席情况 - 2021年吴志超董事会会议出席率100%（5/5），股东大会出席率100%（1/1）[147][149][151] - 2021年赵海燕董事会会议出席率100%（4/4），股东大会出席率100%（1/1）[153][155][159] - 2021年何钟泰审核委员会会议出席率60%（3/5），提名委员会会议出席率100%（3/3），股东大会出席率100%（1/1）[173][175][176][178] - 2021年叶俊安董事会会议出席率100%（5/5），审核委员会会议出席率100%（3/3），薪酬委员会会议出席率100%（1/1），股东大会出席率100%（1/1）[179][180][181][182] - 审核委员会主席叶俊安先生及薪酬委员会主席郑广荣教授因业务安排未出席2021年6月17日举行的2020年股东周年大会，其余董事均出席[191][192] 董事会会议安排 - 截至2021年12月31日止年度，董事会主席和独立非执行董事在其他执行董事和非执行董事不在场的情况下至少会面一次[193] - 定期董事会会议每年至少举行四次，董事会认为适当时会举行额外会议[197][198] - 定期董事会会议时间表一般预先取得董事同意，草擬议程会发送给董事，董事会主席会前批准最终议程[197][198] - 定期董事会会议通告于会议前至少14天送达所有董事，其他董事会及委员会会议一般发合理通知[197][198] - 定期董事会或委员会会议文件适时送交董事或成员，至少在会议拟订日期3天前送出[199][200] - 董事会及各董事必要时可个别及独立接触高级管理层[199][200] 公司员工福利政策 - 公司及其员工须按强积金计划，以员工月相关收入的5%供款，上限为每月1500港元[82][84]