公司基本信息 - 公司股份代号为0368[3] - 公司主要往来银行有星展银行（香港）有限公司和香港上海滙丰银行有限公司[3] - 香港股份过户登记分处自2022年8月15日起由卓佳证券登记有限公司负责[3] - 何雅凌女士于2022年8月31日辞任执行董事[2] 财务数据关键指标变化 - 2022年和2021年公司收益分别约为8.19302亿港元和7.98108亿港元，维持相对稳定[5][10] - 2022年和2021年公司纯利分别约为2806.5万港元和1259.7万港元，增加约122.8%[5] - 扣除2022年新冠疫情期间特殊项目补贴1217.8万港元（2021年：约56.4万港元）后，2022年公司纯利调整至约1588.7万港元，较2021年经调整金额增加约32.0%[5] - 2022年和2021年公司毛利分别约为1.14023亿港元和1.02298亿港元，毛利率分别约为13.9%和12.8%，均维持稳定[11] - 2022年和2021年公司其他收入分别约为1240.5万港元和62.8万港元，增加约1875.3%[12] - 2022年和2021年行政费用分别约为7460.2万港元及7654.7万港元，维持相对稳定[15] - 2022年和2021年财务成本分别约为1647.3万港元及1063.8万港元，增加约54.9%，主要因整体使用银行借款及其他银行融资增加[16][17] - 2022年和2021年公司拥有人应占年内溢利及全面收益总额分别约为2806.5万港元及1259.7万港元，增加约122.8%[18] - 扣除2022年“保就业”计划补贴约1217.8万港元（2021年约为56.4万港元）后，2022年公司拥有人应占年内溢利及全面收益总额调整至约为1588.7万港元，较2021年经调整金额增加约32.0%[19] - 截至2022年12月31日，公司总债务（包括银行借款及租赁负债）约为4.13396亿港元（2021年12月31日：约为2.72185亿港元）[33] - 2022年12月31日保险合约投资约为3542.9万港元，2021年12月31日约为1818万港元[34] - 2022年12月31日已抵押定期存款约为312.7万港元，2021年12月31日约为661.1万港元[34][42] - 2022年12月31日集团资产负债比率约为66.8%，2021年12月31日约为57.4%[42] - 2022年12月31日集团流动比率约为1.2，2021年12月31日约为1.2[42] - 2022年12月31日集团共聘用272名员工，2021年12月31日为264名[45] - 2022年定额供款退休计划供款约为382.1万港元，2021年约为355.8万港元[49] - 2022年员工成本（包括董事酬金）约为1.16827亿港元，2021年约为1.09865亿港元[50] - 上市后首次公开发售所得款项净额约为7940万港元[51] - 截至2022年12月31日，支付新项目前期成本动用2920万港元、取得履约保证动用4230万港元、一般营运资金动用790万港元，合计动用7940万港元[52] - 截至年报日期，所得款项净额已悉数动用并按建议分配一致的方式使用[53] 业务线数据关键指标变化 - 截至2022年12月31日，公司手头共有46个装修项目，合约总额约为38.22亿港元，其中28个项目合约总额达约5000万港元或以上，总额约为34.51亿港元（2021年12月31日：25个项目，约为28.65亿港元）[22][23] 业务发展策略 - 2022年香港经济受疫情、外部环境和金融状况影响，公司短期内面临巨大挑战，但长期香港装修业务有望稳定，公司将适时投入资源提升市场份额[25][26] - 公司将大数据科技及技术解决方案融入家居设计及装修项目推向市场，有意打造一站式家居解决方案以节约成本和提高效率，并评估相关机遇为客户提供更好服务[28][29] - 董事会对公司业务长远前景保持审慎乐观，2023年将采取谨慎态度确保企业可持续发展，考虑监控营运资金管理，密切监察核心业务和科技方案的发展并适时调整策略[31] 公司治理结构 - 董事会由6名成员组成，包括2名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[75] - 各执行董事、非执行董事及独立非执行董事与公司订立的合约或委任函期限均为3年，自上市日期起计[77][78] - 2022年举行6次董事会会议，包括主席与独立非执行董事的1次会议[81] - 2022年审核委员会会议举行3次，提名委员会会议举行1次，薪酬委员会会议举行1次，股东周年大会举行1次[81] - 2022年执行董事吴志超、赵海燕、何雅凌董事会会议出席率分别为100%、100%、100%，股东周年大会出席率均为100%[81] - 2022年非执行董事陈铭严董事会会议出席率为100%，股东周年大会出席率为100%[81] - 2022年独立非执行董事何钟泰、叶俊安董事会会议出席率为100%，邹广荣为80%；审核委员会会议何钟泰、叶俊安、邹广荣出席率均为100%；提名委员会会议叶俊安、邹广荣出席率为100%；薪酬委员会会议何钟泰、叶俊安、邹广荣出席率均为100%；股东周年大会出席率均为100%[81] - 定期董事会会议每年至少举行4次，通告于会议前至少14天送达董事[84] - 会议文件至少在会议拟订日期3天前送交董事[85] - 2022年公司遵守上市规则第3.10(1)及(2)条以及第3.10A条[91] - 全体董事须最少每三年轮值退任一次，新董事须在获委任后首届股东周年大会上由股东重选，任职超九年的独立非执行董事连任须经股东个别决议案批准[94] - 截至2022年12月31日止年度，公司为董事安排独立第三方提供的研讨会作为企业管治及合规的持续专业培训，部分董事按自身喜好参与其他研讨会[98] - 截至2022年12月31日止年度，全体董事通过出席研讨会/内部简报/阅读材料参与持续专业发展[101] - 就企业管治守则的守则条文第C.2.1条而言，公司主席与行政总裁角色未区分，由吴志超先生兼任两职[101][102][103] - 公司已采纳董事会多元化政策，从性别、年龄等多方面考虑董事会多元化[104][105] - 董事会制定可计量目标实施董事会多元化政策并适时检讨，最终按候选人优点及贡献作决定[106] - 于年报日期，董事会六名董事中有一名女性执行董事，董事会致力于改善性别多元化并保持最少一名女性董事[107] - 为加强性别多元化，董事会及提名委员会将识别潜在继任人渠道，集团实行招聘及晋升政策鼓励员工担任高级管理及董事会职务[109] - 公司未来委任董事会成员时继续提倡性别多元化，但未制订加强性别多元化的特定目标或时间表[109] - 公司认为所有独立非执行董事均独立于公司[92][93] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，2022年举行三次委员会会议[120][122] - 审核委员会与核数师举行三次会议，讨论2021年业绩、职权范围、2022年上半年业绩及2022年审核计划[123] - 提名委员会主要负责检讨董事会结构等多项工作，职权范围于2020年6月16日采纳[124][125] - 提名委员会由三名成员组成，2022年举行一次委员会会议[127][128] - 公司已采纳董事提名政策，供提名委员会物色及评估人选[129] - 提名委员会至少每年检讨董事会组成，认为目前董事会多元化足够[114] - 审核委员会职权范围于2020年6月16日被采纳，可在联交所及公司网站查阅[118][119] - 提名委员会将审核董事会多元化政策以确保其有效性[115] - 董事会成立各委员会，各委员会有书面职权范围并需向董事会汇报[116][117] - 截至2022年12月31日止年度，提名委员会举行一次会议，审议董事会组成、提名政策等事项[132] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，2022年举行一次会议，独立审查并批准全体董事及高级管理层薪酬待遇及架构[138][139][140] - 薪酬委员会职权范围于2020年6月16日采纳，2022年12月30日修改[135] - 2022年向高级管理层成员支付薪酬，1000001 - 1500000港元范围有2人[142] 审计与财务报表相关 - 截至2022年12月31日止年度，核数师罗兵咸永道就核数服务收取1498000港元，未提供非核数服务[144] - 2022年董事会与审核委员会在续聘核数师罗兵咸永道方面无意见分歧[145] - 董事负责编制能真实公平反映集团2022年12月31日事务状况、业绩及现金流量的综合财务报表[146] - 概无对公司持续经营能力构成重大疑问的重大不明朗因素[147] - 独立核数师对集团2022年综合财务报表的申报责任载于年报第98页至第104页[149] 风险管理与内部控制 - 集团风险管理制度旨在防止资产滥用、确保交易按授权执行及会计记录可靠[151] - 公司已采纳举报制度和促进支持反腐法律的制度[155] - 公司进行风险管理检讨评估，采纳独立顾问建议的内控改进措施[158] - 董事会负责维持集团充分的风险管理及内控程序并进行年度检讨[160] - 董事会认为集团内控程序和风险管理职能有效且足够[162] - 董事会和其他委员会每年检讨集团风险管理及内控程序[163] - 公司知悉处理内幕消息的责任并制定应对外来查询的程序[166] 股东与股东大会相关 - 2022年股东周年大会定于2023年6月19日举行，通告将在大会日期前至少20个完整营业日寄发股东[175] - 截至2022年12月31日，公司的章程文件无变动[176] - 提出要求当日持有公司附带股东大会投票权的缴足股本不少于十分之一的股东，有权要求董事会召开股东特别大会，会议须在提出要求后两个月内举行；若董事会21日内未召开，申请人可自行召开，公司报销费用[185] - 召开股东大会的要求需述明目的、经申请人签署并送交公司香港主要营业地点转交公司秘书[187] - 若要求适当，公司秘书将要求董事会向全体注册股东发出通知召开股东特别大会；若无效，相关股东将获告知结果且不会召开[188] - 股东特别大会上普通决议案需至少14日书面通知，特别决议案需至少21日书面通知[190][191] - 除退任董事外，参选董事需获董事会推荐，且相关书面通知需在股东大会举行前最少7日送交公司香港主要营业地点[192] - 股东向董事会提出查询可将书面查询递交给公司香港主要营业地点或公司通知的地址，公司将尽快回复[194] - 股东大会提呈的所有决议案须以按股数投票方式表决，投票结果将在联交所网站及公司网站登载[196] 股息政策 - 公司已采纳股息政策，允许股东分享利润，公司保留储备用于未来发展[177] - 董事会考虑股息时需考虑实际及预期财务表现、盈余、营运资金需求等多方面因素[179] - 任何末期或特别股息须经股东在股东大会批准，金额不超董事会建议，董事会可根据集团利润派付中期股息[180] - 公司派付股息受开曼群岛公司法、香港公司条例等限制，无预定派息率，过往派息记录不能用于确定未来股息水平[182] - 董事会将持续检讨股息政策，保留更新、修订及修改的权利，股息政策不构成公司对未来股息的法律约束力承诺[184] 环境、社会及管治（ESG） - 公司提呈截至2022年12月31日止年度的环境、社会及管治报告，将业务可持续发展放首位[198] - 公司为应对气候变化设立短期及长期可持续发展愿景目标，逐步减排[200] - 董事会负责督导、管理及监督公司的环境、社会及管治议题和进度[198][199] - 公司成立跨部门的环境、社会及管治工作小组促进部门合作[200] 其他信息 - 集团及其雇员须根据强积金计划按雇员每月相关收入的5%供款，上限为每月1500港元[47] - 截至2022年12月31日止年度，集团无重大投资、收购或出售事项[54] - 截至2022年12月31日及年报日期，董事会无重大投资、收购或出售事项的正式计划[55] - 截至2022年12月31日止年度，集团无重大投资或资本资产的未来计划[56] - 截至2022年12月31日，集团无重大资本承担[57] - 截至2022年12月31日，除年报其他部分披露外，集团无重大或然负债[58] - 截至2022年12月31日止年度及报告日期，除“主席及行政总裁”所述偏离事项外，公司遵守企业管治守则所有守则条文[63] - 全体董事确认截至2022年12月31日止年度，已遵守标准守则规定准则[64] - 截至2022年12月31日，公司秘书接受不少于15小时相关专业培训[169] - 公司设有网站www.superland - group.com，提供业务、财务等最新信息，集团最新资料会在联交所网站及公司网站适时更新[173] - 截至2022年12月31日，公司雇员中约75%为男性，约25%为女性[112]