财务表现 - 公司2021/22财年收入同比增长15%，达到12.3亿人民币[6] - 公司2021/22财年净利润为1.8亿人民币，同比增长18%[6] - 公司2022财年营业额为858.5百万港元，同比下降27.6%[25] - 公司2022财年净亏损为6.3百万港元，较上年的42.6百万港元大幅收窄85.2%[25] - 公司截至2022年3月31日的年度营业额为8.585亿港元，同比下降27.6%，相比2021年3月31日止十五个月的11.863亿港元[28] - 公司2022年3月31日止年度的净亏损为1110万港元，相比2021年3月31日止十五个月的3640万港元亏损有所减少[28] - 公司2022年3月31日止年度确认了出售附属公司收益4820万港元[28] - 公司2022年3月31日止年度确认了商誉减值亏损1400万港元[32] - 公司2022年3月31日止年度确认了应收贷款及利息减值亏损2300万港元[32] - 公司2022年3月31日止年度确认了资产减值亏损2420万港元[28] - 公司截至2022年3月31日的权益为12.605亿港元，较2021年的11.497亿港元增长9.6%[50] - 公司截至2022年3月31日的净流动资产为4.484亿港元，较2021年的4.834亿港元下降7.2%[50] - 公司截至2022年3月31日的银行结余及现金为4600万港元，较2021年的5030万港元下降8.5%[50] - 公司截至2022年3月31日的资产负债比率为0.20，较2021年的0.18有所上升[50] - 公司截至2022年3月31日的总资产为23.409亿港元，较2021年的20.729亿港元增长12.9%[50] - 公司截至2022年3月31日的计息及免息借款总额为4.735亿港元，较2021年的3.668亿港元增长29.1%[50] - 公司截至2022年3月31日的流动比率为1.42，较2021年的1.53有所下降[50] - 公司截至2022年3月31日的资本开支为1390万港元，较2021年的4170万港元下降66.7%[53] - 公司截至2022年3月31日持有的按公平值计入其他全面收益的金融资产为860万港元，与2021年持平[53] - 公司截至2022年3月31日无重大资本承担，与2021年情况相同[53] - 公司2022财年员工成本总额为8140万港元，较2021财年的1.113亿港元减少26.9%[66] - 2022财年因人民币汇率上调，公司录得汇兑收益约2160万港元[66] - 公司未在2022财年授予任何购股权[66] - 公司决定不派发2022财年末期股息[66] - 截至2022年3月31日止年度，公司核数师中汇安达会计师事务所及其联属公司所获酬金总计1630千港元，其中核数服务费用为1300千港元，中期审阅服务费用为170千港元，其他特殊工作费用为160千港元[174][175] 业务发展 - 公司用户数量增长至500万，同比增长20%[6] - 公司计划在未来一年内投资2亿人民币用于新技术研发[6] - 公司预计2022/23财年收入增长率为10%-15%[6] - 公司计划在2022年扩展至东南亚市场，预计投资1.5亿人民币[6] - 公司已完成一项价值8000万人民币的并购交易，以增强其市场竞争力[6] - 公司新推出的智能家居产品在2021/22财年贡献了1.2亿人民币的收入[6] - 公司计划在未来一年内推出至少两款新产品，以进一步扩大市场份额[6] - 公司计划在未来一年内增加研发团队规模至200人，以支持新产品开发[6] - 公司完成崇明岛项目出售并退出房地产开发业务[16] - 公司增持大数据服务联营公司股份，使其成为子公司以增强业务协同效应[16] - 公司宣布构建元宇宙全产业链生态，相关业务仍处于初期阶段[16] - 公司完成供股集资活动以增强资本实力[16] - 公司将继续聚焦中国内地和香港市场，并寻求并购机会以提升盈利能力[20] - 公司计划利用现有业务优势开拓元宇宙相关商机[20] - 公司融资租赁业务2022年3月31日止年度的营业额为230万港元，同比下降20.7%，相比2021年3月31日止十五个月的290万港元[28] - 公司借贷业务2022年3月31日止年度的营业额为2380万港元，同比下降6.3%，相比2021年3月31日止十五个月的2540万港元[32] - 公司证券及期货经纪业务2022年3月31日止年度的营业额为40万港元，相比2021年3月31日止十五个月的1000港元大幅下降[32] - 公司买卖业务2022年3月31日止年度的营业额为3.456亿港元，同比下降39.5%，相比2021年3月31日止十五个月的5.714亿港元[32] - 证券投资业务在截至2022年3月31日的年度内未进行任何上市股本证券交易，营业额和已变现收益/亏损均为零[36] - 货运业务在截至2022年3月31日的年度营业额为120万港元，毛利为40万港元，分部亏损为40万港元[36] - 物业投资业务在截至2022年3月31日的年度租金收入为710万港元，分部溢利为1200万港元，投资物业公平值为1.29亿港元[36] - 物业经纪业务在截至2022年3月31日的年度内未产生营业额，毛损为210万港元，分部亏损为570万港元[39] - 特制技术支援业务在截至2022年3月31日的年度营业额为2080万港元，毛利为1090万港元，分部亏损为70万港元[39] - 物业发展及项目管理业务在2022年3月31日出售了从事该业务的公司，确认了出售收益[39] - 项目管理业务营业额为4480万港元，毛利为3650万港元，分部亏损为1310万港元[43] - 地热能业务营业额为1840万港元，毛利为440万港元，分部亏损为690万港元[43] - 楼宇建筑承包业务营业额为3.295亿港元，毛利为4210万港元，分部溢利为2970万港元[43] - 集中供热业务营业额为6460万港元，毛损为40万港元，分部亏损为770万港元[46] - 公司计划通过完善房地产相关业务布局、多样化收入来源及探索跨部门合作来提升盈利能力和可持续性[46] - 公司宣布将打造元宇宙全产业链生态并发展相关业务，提供定制化元宇宙解决方案[46] - 公司将继续探索元宇宙相关业务的发展机会，同时控制运营风险[46] - 公司预计全球经济和市场情绪仍将受到疫情和地缘政治冲突的影响[46] - 公司以9000万港元收购Treasure Cart Holdings Limited 42%的已发行股本，持股比例从25%增至67%[57] - 公司以1.26亿元人民币出售江蘇美麗空間建築設計產業發展有限公司100%股权[57] - 公司通过供股筹集约9670万港元，用于加强资本基础及财务状况[61] - 供股所得款项中约2600万港元用于支付Treasure Cart收购事项的部分代价[62] - 供股所得款项中约3400万港元按计划用于支付Treasure Cart收购事项的部分代价[62] - 供股所得款项中约1970万港元用于公司的一般营运资金[62] - 供股所得款项中约600万港元按计划用于集中供热业务[62] - 供股所得款项中约1100万港元未使用，计划在2022年用于偿还未支付投资款项[62] - 公司业务涵盖商品贸易、融资租赁、借贷、证券及期货经纪、物流服务等[196] - 公司于2021年8月收购一组从事财务信息和数据分析服务的公司[196] 企业管治 - 公司已全面遵守2022年1月1日生效的新企业管治守则，仅偏离A.6.7和C.2.5条款[69] - 公司审计委员会已审阅2022财年财务报表，并与外部审计师中汇安达会师事务所进行讨论[69] - 公司董事会由五名执行董事和三名独立非执行董事组成，确保技能和经验的平衡[80] - 公司已遵守企管守则的守则条文，惟偏离守则条文第 A.6.7 条及 C.2.5 条[73] - 公司将继续提升企业管治常规，以符合业务操守及增长，并不时检讨以确保符合企管守则[73] - 公司董事会负责批准和监督一切政策事宜、整体策略及预算、内部监控及风险管理制度[76] - 公司董事会成员包括独立非执行董事，均具备广泛的业务经验和专业技能[80] - 公司已接获各独立非执行董事根据上市规则第 3.13 条发出的独立身份周年确认函[80] - 公司董事会定期审查执行董事与高级管理层的职能和工作任务[76] - 公司董事会确保全体董事可全面而适时地获取一切相关资料以及公司秘书的建议及服务[76] - 公司董事局在截至2022年3月31日的年度内举行了8次例行会议，所有董事均参与了财务和经营表现的审查及公司整体策略和政策的批准[91][92] - 公司董事的培训包括参加企业管治和监管相关的培训课程及阅读参考材料，以确保董事对公司业务和运作有合适的理解[89] - 公司董事的委任、重选及罢免程序载入公司细则，提名委员会负责董事局组成的检讨和董事的提名及委任[84] - 公司董事的服务合约为期三年，可由任一方提前三个月或一个月书面通知终止[84] - 公司董事在年度内通过参加专家简报会、研讨会或会议以及阅读监管规定的最新资料进行持续专业发展[90] - 公司董事局会议的重要决议案均由全体董事（包括执行及独立非执行董事）作出[91][92] - 公司董事的出席记录显示，执行董事王颖千女士和秦杰先生在8次董事局会议中均全勤出席[100][101] - 公司独立非执行董事刘彤辉先生在8次董事局会议中全勤出席，并在审计委员会、薪酬委员会和提名委员会的会议中均有出席[109] - 公司董事局建议在应届股东周年大会上重新委任候选连任的董事[84] - 公司董事局认识到董事培训的重要性，所有董事均须参与持续专业发展以更新知识和技能[89] - 公司董事会例行会议通知会于会议举行前至少14天送呈所有董事[114] - 董事局文件连同一切适当、完备及可靠之资料会于各董事局会议或委员会会议举行前至少3天送交所有董事[114] - 公司主席王颖千女士负责领导董事局并确保董事局能适时、有建设性地讨论所有重大及有关事项[119] - 行政总裁秦杰先生负责公司整体管理及营运并实行公司策略性计划及业务目标[119] - 公司设有四个委员会包括审计委员会、提名委员会、薪酬委员会及执行委员会以监察公司事务之特定范畴[119] - 审计委员会由四名独立非执行董事组成其中一名成员具备合适专业资格或会计或相关财务管理专长[129] - 审计委员会主要职责包括审阅财务报表及报告并考虑任何重大或不寻常项目[130] - 审计委员会年內共举行两次会议以审阅半年及全年财务业绩及报告[131] - 公司董事会及每名董事可于有需要时另行以独立途径接触高级管理层[114] - 公司董事会及委员会会议记录拟本一般会于每次会议后一段合理时间內供董事传阅[114] - 公司已采纳董事会多元化政策，确保董事会成员在技能、知识、经验和观点上的适当组合和平衡[141][143] - 提名委员会年内举行两次会议，检讨董事会结构、规模、组成及多元化，并向董事会提出推荐建议[142][144] - 薪酬委员会年内举行两次会议，审查董事及高级管理层的薪酬方案，并向董事会提出推荐建议[156] - 公司采用CG Code B.1.2(c)条款中的薪酬委员会模式，主要目标包括制定和批准执行董事及高级管理层的薪酬政策和结构[154] - 提名委员会参考董事提名政策和董事会多元化政策，提名具备合适资格的候选人供董事会考虑[143] - 薪酬委员会负责制定透明的薪酬政策和结构程序，确保董事或其关联人不参与决定其自身薪酬[154] - 提名委员会认为董事会用人唯才，根据客观准则遴选人选，包括性别、年龄、文化及教育背景等因素[142][144] - 薪酬委员会在需要时审查薪酬政策和结构，并决定或推荐执行董事及高级管理层的年度薪酬方案[155] - 提名委员会在必要时会委聘外部招聘代理公司进行招聘及挑选程序[141][144] - 公司薪酬委员会年内举行两次会议，检讨董事及高级管理层的薪酬待遇，并向董事会提出推荐建议[157] - 公司董事会负责评估和管理集团的风险，确保风险管理和内部监控系统的有效性，并在董事会会议上讨论风险评估报告的结果[177][178] - 公司执行委员会自2022年2月3日起由秦杰先生担任主席，负责管理及监察集团运营，并履行企业管治职责[163][165] - 公司董事及高级管理层的薪酬详情载于综合财务报表附注14，符合上市规则附录16的披露要求[168][169] - 公司已采纳上市发行人董事进行证券交易的《标准守则》，所有董事确认在截至2022年3月31日止年度内遵守该守则[170] - 公司董事会负责编製截至2022年3月31日止年度的财务报表，确保其真实公平并符合法定规定及会计準则[170] - 公司管理层向董事会提供财务资料及状况的闡释及资料，以便董事会进行知情评估[170] - 公司外聘核数师关于综合财务报表的申报职责声明载于第75页的《独立核数师报告》[170] - 公司已制定持续程序以识别、评估和管理重大风险，业务单位负责识别、评估及监察与自身单位相关的风险[179] - 公司设立全面财务会计制度，提供表现量度指标，并确保符合有关规则[182] - 高级管理层须参考潜在重大风险，就财务申报、经营及合规方面编制年度计划[182] - 公司严格禁止未获授权开支及泄露机密资料[182] - 公司定期提醒董事及雇员遵守内幕消息政策，包括遵守上市规则附录十所载的标准守则[183] - 公司设计并制订适当政策和监控措施，确保资产得到保障，防止不当使用或处置[184] - 公司股息政策考虑因素包括实际及预期财务表现、保留盈利及可分派储备、债务权益比率等[189] - 公司秘书何瑜先生年內接受不少于15小时的专业训练，以提升其技能及知识[189] - 公司继续加强与投资者的沟通，投资者可通过香港主要营业地点直接联系公司[192] - 公司网站www.cbgroup.com.hk提供丰富的业务发展、财务信息和企业管治资料[192] - 公司股东持有不少于10%缴足股本可要求召开特别股东大会[192] - 公司通过年度股东大会和其他股东大会与股东保持联系[192] ESG与可持续发展 - 公司2021/22年度ESG报告涵盖环境、社会和管治方面的可持续发展承诺[196] - ESG报告遵循重要性、量化、平衡和一致性四个报告原则[196] - ESG报告详细说明了排放和能源消耗的关键绩效指标[196] - ESG报告以高透明度呈现业务带来的正面和负面影响[196] - 董事局在2021/22年度对ESG相关风险进行评估，并制定相关政策以应对这些风险[199] - 公司每年进行重要性评估，以了解不同持份者对ESG事宜的意见和期望[199] - 公司通过识别ESG事宜、排列关键ESG领域优先次序以及与持份者沟通，确定重大ESG事宜[199] - 公司设定未来战略目标，以制定切实可行的发展路径，并专注于实现愿景[199] - ESG工作小组将仔细审查目标的可行性，并权衡公司理念和目标[199] 员工与组织 - 截至2022年3月31日，公司员工总数为332人，较2021年的402人减少17.4%[66] - 2022财年员工成本总额为8140万港元，较2021财年的1.113亿港元减少26.9%[66] - 公司未在2022财年授予任何购股权[66] - 公司决定不派发2022财年末期股息[66] - 公司股份过户登记将于2022年8月29日至9月2日暂停[69]