财务表现 - 公司2022年收入为211,489千港元，同比下降2.2%[6] - 2022年毛利率为63.6%，较2021年的63.0%有所提升[6] - 2022年经营亏损为15,389千港元，经营亏损率为7.3%[6] - 2022年公司权益股东应占溢利为3,284千港元，净纯利率为1.6%[6] - 2022年每股基本盈利为0.02港元，较2021年的每股亏损0.07港元有所改善[6] - 2022年每股中期股息为0.10港元，末期股息为0.05港元[6] - 2022年公司总资产为608,928千港元，较2021年的690,662千港元有所下降[6] - 2022年股东权益为498,998千港元，较2021年的538,886千港元有所减少[6] - 2022年总资产回报率为0.5%，较2021年的-1.7%有所改善[6] - 2022年股东权益回报率为0.7%，较2021年的-2.2%有所提升[6] - 公司2022财年录得股东应占溢利3,284,000港元，较2021年同期的亏损14,720,000港元大幅改善，主要得益于出售香港投资物业的净收益13,336,000港元[8][15] - 公司2022财年收入下降2.2%至211,489,000港元，毛利率提升0.6个百分点至63.6%，但经营亏损扩大至15,389,000港元，主要由于2021年获得与疫情相关的政府补助15,033,000港元[25][26] - 公司2022财年每股股息增加50%至0.15港元，派息率高达750.0%[25] - 公司2022财年资本支出（不包括使用权资产）大幅增加1014.8%至12,140,000港元[25] - 公司2022财年总资产下降11.8%至608,928,000港元，总负债下降23.1%至101,258,000港元[25] - 公司2022财年流动比率提升37.5%至3.3倍，资本负债比率下降17.6%至0.126[25] - 公司2022财年EBITDA微增0.5%至36,192,000港元，EBITDA率提升0.4个百分点至17.1%[25] - 公司年度收入下降2.2%至211,489,000港元，主要受COVID-19疫情影响[27] - 公司年度毛利润下降1.3%至134,468,000港元，毛利率提升至63.6%[27] - 公司年度运营亏损增加至15,389,000港元，尽管运营费用减少7.3%至157,174,000港元[27] - 公司权益股东应占溢利为3,284,000港元，相比去年亏损11,740,000港元有所改善[29] - 公司净营运现金流出为3,828,000港元，相比去年净现金流入28,461,000港元[29] - 公司成衣分部总销售额为158,844,000港元，录得分部亏损4,422,000港元[32] - 公司特许商标收益总额为18,518,000港元，分部录得溢利[32] - 公司2022年派发中期股息每股10港仙，较2021年无派发有所增加[167] - 公司建议派发截至2022年3月31日的年度末期股息每股5港仙，较2021年的10港仙有所减少[167] - 公司截至2022年3月31日的年度内股本无变动[167] - 公司截至2022年3月31日的年度内组织章程无任何修订[161] - 公司截至2022年3月31日的年度内主要物业及物业权益详情载于财务报表附注第11项[167] - 公司慈善捐款为306,000港元，较2021年的66,000港元大幅增加[180] - 公司五大客户和供应商的销售额和采购额分别占公司总营业额和采购额的不到30%[181] 业务运营 - Ashworth品牌在中国内地的扩张因疫情封控措施放缓，但未受封控影响的店铺营业额增长稳健，香港店铺续租后租金更为合理[9][16] - 公司出售香港工业物业获得净收益13,336,000港元，同时投资500,000英镑对伦敦办公物业进行装修，影响年度利润[13][20] - 公司拥有87个销售点，净增加6个销售点，主要分布在中国内地、香港、澳门和台湾[32] - 公司展望服装销售市场呈现好转迹象，但COVID-19变异和通货膨胀可能对业务产生不利影响[43] - 公司计划专注于中国内地市场，并为“Ashworth”制定谨慎的扩张计划[43] - 公司处置了部分香港工业物业，录得净收益13,336,000港元[46] - 截至2022年3月31日，公司持有伦敦一处办公物业，公允价值为186,806,000港元[46] - 公司持有的香港工业物业净账面价值为6,406,000港元，目前完全由安全印刷部门使用[46] - 公司外部租金收入下降至5,438,000港元（2021年为7,556,000港元），主要由于香港工业物业的处置和伦敦办公物业的部分空置[46] - 安全印刷部门的销售额和部门利润均较上年有所下降[47] - 公司主要业务市场——服装销售显示出改善迹象，未受COVID-19控制措施影响的店铺销售恢复良好[48] - 公司将继续专注于中国大陆市场，并对Ashworth品牌进行谨慎的扩张计划[48] - 公司2022年首五大销售客户及供应商占营业额的比重低于30%[177] - 公司截至2022年3月31日的银行贷款及其他借款详情载于财务报表附注第19项[175] 风险管理与公司治理 - 公司预计未来盈利能力仍存在不确定性，主要受COVID-19变种病毒、社交和旅行限制措施的影响[14][21] - 公司遵守所有劳工和相关法规，未发现任何重大违反工作场所质量法规的情况[51] - 公司所有产品均符合国际环境及安全标准，未发现任何重大违反产品安全法规的情况[53][58] - 公司致力于通过减少电力消耗来保护和维持环境，未发现任何重大违反环保法规的情况[54][59][60] - 公司雇员总数从2021年的400人减少至2022年的370人[77] - 公司提供具有竞争力的薪酬，包括医疗津贴和退休计划供款[77] - 公司采取积极措施监控政府政策和立法变化，并实施风险缓解措施[75] - 全球经济前景面临显著下行风险，包括地缘政治紧张局势和金融压力[70] - 香港零售业绩可能受到全球经济前景恶化的影响[71] - 公司货币风险主要来自香港以外的投资，汇率波动可能影响业绩[72] - 公司致力于维持高水平的公司治理，强调透明、问责和独立原则[83] - 公司在2022财年遵守了香港联合交易所的企业管治守则，除了非执行董事任期的偏离[84] - 公司采购政策基于需求、质量和价格，确保公开竞争[81] - 公司定价政策遵循自由市场经济体制，同时提供高质量产品以获取合理利润[81] - 董事会包括6名执行董事和3名独立非执行董事，独立非执行董事占比至少三分之一[88] - 董事会、审核委员会、薪酬委员会、提名委员会及风险管理委员会在回顾年度分别举行了4次、3次、1次、1次和1次会议[88] - 2021年度股东周年大会于2021年9月17日召开，董事会主席及各委员会主席均出席并回答股东提问[91] - 公司已收到各独立非执行董事的年度独立身份确认书，确认其符合上市规则第3.13条的独立性要求[92] - 董事会主席陈永燊负责制定企业策略及整体业务发展规划，行政总裁傅承荫负责监督日常业务活动的执行[97] - 公司安排了一次内部讲座，使董事了解企业管治守则修订及上市规则的最新资料[98] - 公司定期向董事提供立法和监管事宜的更新材料，并鼓励董事参与相关讲座、研讨会或论坛[98] - 公司已安排更新董事及高级职员责任保险，确保其在履行职务时产生的任何责任获得保障[104][106] - 公司董事会已成立审核委员会、薪酬委员会、提名委员会及风险管理委员会，并授权其监督公司特定范畴事务[108] - 审核委员会包括三名独立非执行董事，负责监管公司财务报表的完整性及内部监控制度的执行情况[108] - 审核委员会在年度内审阅并与管理层及外聘核数师讨论中期及全年业绩，确保财务报表符合香港公认会计原则[108] - 审核委员会每年两次与外聘核数师会面，讨论审计产生的任何事宜及核数师可能提出的其他事项[108] - 审核委员会审阅毕马威会计师事务所的独立性及工作质量，并建议董事会续聘毕马威为截至2023年3月31日止财政年度的核数师[108] - 薪酬委员会负责制定透明且规范的酬金政策，并监督董事和高管酬金组合[112][117] - 提名委员会负责检视董事会架构、人数及组成，并评估独立非执行董事的独立性[114][120] - 公司已采纳董事会成员多元化政策，考虑性别、年龄、文化背景等因素[115][121] - 风险管理委员会负责监督集团风险管理和内部监控系统的设计与实施[125][130] - 公司股息政策允许股东参与利润分配，同时保留足够储备以支持未来增长[126][131] - 董事会宣派股息前需考虑财务业绩、现金流状况、业务策略等因素[127][131] - 董事会保留更新、修订股息政策的全权决定权，且不构成法律约束承诺[133] - 提名委员会在2022年3月31日年度内检视了董事会架构、人数及组成[124][128] - 风险管理委员会由四名执行董事组成，陈永燊先生担任主席[125][129] - 公司董事会认为其组成切合公司需求，并设定了可量化的多元化目标[115][122] - 公司高级管理人员的薪酬区间为0港元至2,000,000港元，其中2人薪酬在0至1,000,000港元之间，2人薪酬在1,000,001至2,000,000港元之间[137] - 公司支付给核数师的总酬金为2,574,000港元，其中1,566,000港元支付给主要核数师毕马威会计师事务所[139][143] - 公司主要核数师毕马威会计师事务所及其关联机构在审计和非审计服务中分别获得1,566,000港元和206,000港元的酬金[139][144] - 公司董事会全面负责风险管理框架，并确定公司愿意承担的主要风险[147][152] - 公司风险管理委员会负责协调风险管理活动，并至少每年向董事会汇报一次[147][152] - 公司董事会已实施处理及发布内幕消息的程序和内部监控措施，以确保遵守上市规则和《证券及期货条例》[149][155] - 公司董事会聘请外部顾问进行内部审计服务，评估内部监控系统的有效性[150][156] - 公司秘书在本年度内接受了不少于15小时的相关专业培训[151][157] - 公司截至2022年3月31日的年度慈善捐款为306,000港元，较2021年的66,000港元大幅增加[176] - 陈嘉然先生将不再连任执行董事，并将在年度股东大会结束时退任[185] - 公司确认收到独立非执行董事的独立性确认书，并认为其具有独立身份[191] - 公司董事及行政总裁在2022年3月31日持有的公司股份权益记录在证券及期货条例第352条规定的登记册中[195] - 陈永燊持有公司8,095,962股普通股，家族权益为250,000股[198] - 周陈淑玲持有公司8,240,608股普通股，家族权益为328,000股[198] - 傅承荫持有公司2,075,462股普通股，无家族权益[198] - 陈永奎持有公司13,072,830股普通股，无家族权益[198] - 陈永棋持有公司9,346,776股普通股，家族权益为1,012,035股[198] - Chan Family Investment Corporation Limited持有公司36,791,700股，由陈永棋、陈永燊、傅承荫、周陈淑玲及其他陈氏家族成员拥有[198] - Hearty Investments Limited持有公司120,400股，由陈永棋、陈永燊、周陈淑玲及其他陈氏家族成员间接拥有[198] - Super Team International Limited持有公司1,597,000股，由陈永棋及其他陈氏家族成员间接拥有[198] - 截至2022年3月31日，公司董事及其联系人士在公司及其控股公司、附属公司或相关法团的股份、相关股份及证券中无任何权益或淡仓[198] - 截至2022年3月31日，公司或其控股公司、附属公司或同系附属公司未订立任何安排使公司董事或其配偶及18岁以下子女可藉购入股本公司或其他法团股份或证券获得利益[198]