集团整体财务数据关键指标变化 - 集团2022财年收益按年增长3.9%至36.4亿港元，2021年为35.04亿港元[3] - 集团2022财年毛利大幅增加22.7%至11.8亿港元，2021年为9.62亿港元[3] - 集团2022财年毛利率增加4.9个百分点至32.4%，2021年为27.5%[3] - 公司2022财年拥有人应占溢利飙升55.8%至3.63亿港元，2021年为2.33亿港元[3] - 董事会建议2022财年派发末期股息每股10.0港仙，2021年为12.0港仙；特别股息每股30.5港仙，2021年为27.0港仙[3] - 公司租赁相关开支总额增加至1.74亿港元，占整体开支百分比稳定在22.9%，2021年为22.2%[8][10] - 公司整体存货水平降至4.84亿港元，较2021年3月31日的6.23亿港元下降22.3%[9][11] - 截至2022年3月31日，公司权益总额达20.36亿港元，2021年为19.91亿港元[12] - 截至2022年3月31日，公司流动净资产为15.49亿港元，银行及现金结余为12.82亿港元，2021年分别为15.46亿港元和10.61亿港元[12] - 截至2022年3月31日，公司银行贷款为2900万港元，2021年为1800万港元，负债资产比率为0.014倍，2021年为0.009倍[12] 集团业务布局与人员情况 - 截至2022年3月31日，集团在大中华地区经营44个零售点及2间网上商店[5] - 集团在中国内地的零售点有30个，在香港有11个[5] - 截至2022年3月31日，集团在香港、澳门、中国内地及台湾共雇佣约587名雇员，其中约63%为中国内地员工[18] - 截至2022年3月31日，公司约雇佣587名员工，约63%位于中国内地[13] 各地区业务线数据关键指标变化 - 集团中国内地业务2022财年收入增加2.4%至24.15亿港元，2021年为23.59亿港元[5] - 公司中国内地业务收益增加2.4%至24.15亿港元，2021年为23.59亿港元[6] - 公司香港业务收益增加8.5%至10.63亿港元，2021年为9.8亿港元[7][10] 公司管理与运营策略 - 公司实施严格成本控制，尤其在租金方面，定期评估店铺业绩并关闭高租金低绩效店铺[8][10] - 公司实施严格存货控制，密切监控高价产品存货水平，仅在存货降至预定水平时采购[9][11] 公司管理层信息 - 杨衍杰先生52岁，1993年加入集团，2003年3月出任董事总经理，2021年2月出任主席[19][22] - 杨敏仪女士60岁，1991年加入集团[20][22] - 林庆麟先生63岁，1992年加入集团，2003年4月出任公司董事，有逾35年会计及核数经验[21][22] - 李秀恒博士67岁，有逾40年制造业经验，1993年9月起出任公司独立非执行董事[23][26] - 蔡文洲先生66岁，有逾30年在香港出任执业会计师经验，2008年9月起出任公司独立非执行董事[24][26] - 孙大豪先生59岁，2022年3月获委任为独立非执行董事，有超30年手表推广和分销经验[25][27] - 陈仕荣先生57岁，2013年加入集团，2022年4月1日起职责扩大至监督香港及澳门业务，有逾28年钟表业经验[28] - 杨志安先生62岁，1980年加入集团，负责监督香港零售运作至2022年3月31日，有逾40年钟表业经验[28] - 林东兴先生64岁，2003年加入集团，负责监督香港零售运作，有逾42年钟表业经验[28] 公司企业管治情况 - 截至2022年3月31日止年度，公司一直符合企业管治守则列载之守则条文，惟部分偏离除外[32][34] - 2022年3月31日，董事会由六名董事组成，包括主席及集团董事总经理、集团财务董事、一名执行董事和三名独立非执行董事[38] - 回顾年度内，公司有三名独立非执行董事，占董事会成员三分之一（特定期间除外）[44] - 一名独立非执行董事具上市规则第3.10(2)条规定之适当会计专业资格或相关财务管理专长[44] - 公司已接获各独立非执行董事根据上市规则第3.13条有关其独立性之书面确认书[44] - 独立非执行董事委任无指定任期，但须至少每三年在公司股东周年大会上轮值退任一次，该规定于2022年1月1日移除[47] - 董事会每年定期举行最少四次会议，董事在定期会议前至少14天获书面通知，至少3天前获议程与相关文件[47] - 截至2022年3月31日止年度，执行董事杨衍傑、杨敏儀、林慶麟董事会会议出席率均为100%（5/5）[50] - 截至2022年3月31日止年度，独立非执行董事孙秉樞、李秀恒、蔡文洲董事会会议出席率均为100%（5/5）[50] - 孙大豪于2022年3月23日获委任为独立非执行董事，该年度董事会会议出席率为0%（0/0）[50] - 公司为董事提供持续专业发展培训与相关读物，董事已遵守企业管治守则条文有关规定[51][54] - 公司秘书林慶麟自1992年任职，负责确保董事会程序合规及活动有效进行[53][55][59] - 公司秘书负责让董事会知悉集团相关法规发展，确保集团遵守上市规则义务[56] - 公司秘书就董事证券权益披露等义务提供建议，确保符合上市规则要求[57] - 集团就关联交易为业务单位高管举办定期研讨会，并对潜在关联交易进行详细分析[58] - 公司年度及中期业绩按上市规则适时刊发[61][62] - 董事负责按香港公司条例与适用会计准则拟备公司财务报表[63] - 董事负责采取措施保护集团资产，防范欺诈与违规事项[64][66] - 董事认为集团有足够资源在可见未来继续经营，采用持续经营基础拟备财务报表恰当[65][67] 公司审计与委员会情况 - 本财政年度支付给德勤的审计服务酬金为2850千港元，税务及非审计服务酬金为1019千港元，总计3869千港元[68] - 年内审核委员会由孙秉枢博士、李秀恒博士、蔡文洲先生、孙大豪先生组成，孙秉枢博士于2021年11月28日辞世，李秀恒博士于2022年3月23日获委任为主席，孙大豪先生于同日获委任[69][70] - 年内审核委员会举行了4次会议[70][71] - 审核委员会成员孙秉枢博士、李秀恒博士、蔡文洲先生出席会议次数均为4次，孙大豪先生出席次数为0次[71] - 审核委员会职责包括监察公司与外聘核数师关系、审阅集团业绩和报表等[69][70] - 审核委员会考虑与讨论各方报告，确保集团综合财务报表按香港普遍采纳会计原则拟备[73][76] - 审核委员会检讨及监察外聘核数师德勤独立性、客观性和审计过程有效性[77] - 集团委聘德勤提供审计、与审计有关、其他服务，外聘核数师无资格提供一般顾问服务[78][79][80][82] - 审核委员会协助董事会维持有效内部控制系统，检讨集团评估程序和风险管理方式[85] - 年内薪酬委员会由孙秉枢、李秀恒、杨衍杰、林庆麟、孙大豪组成，孙秉枢于2021年11月28日辞世，李秀恒于2022年3月23日获委任为主席，杨衍杰于2021年6月22日辞任，林庆麟于2021年6月22日获委任，孙大豪于2022年3月23日获委任[85] - 薪酬委员会职责是协助董事会吸引、挽留和激励人才，制订公平透明薪酬政策[86][88] - 董事与高级行政人员薪酬参考集团表现、盈利能力、其他公司薪酬指标和市场状况厘定，花红根据集团业绩和个人表现发放[87][88] - 年内薪酬委员会开会两次，孙秉枢、李秀恒出席2次，杨衍杰、林庆麟出席1次，孙大豪出席0次[87][88] - 薪酬委员会审阅市场数据、集团业务、人力资源、雇员人数和员工成本[88][89] - 薪酬委员会审批建议董事袍金、执行董事与高级管理层年终花红及薪酬待遇建议，向董事会建议独立非执行董事董事袍金[88][89] - 公司于2022年1月1日成立提名委员会，成员有3名[90] - 提名委员会自成立后于年内进行了1次会面[90] - 孙大豪于2022年3月23日获委任为公司独立非执行董事[90] 公司股息与风险管理 - 公司无股息政策，董事会将综合多因素决定未来股息[92][96] - 董事会负责集团风险管理、内部控制及合规，提升风险意识并建立管理框架[93][94][96] - 审核委员会定期检讨集团企业管治架构及常规，持续监察合规情况[97][102] - 集团采用符合COSO框架的企业风险管理框架[98][103] - 风险管理小组至少每年识别、评估和排列重大风险并确立纾缓计划[100][103] - 集团设立内部审计职能，及时汇报重大内控缺陷[101][103] - 风险管理报告至少每年提交，内部控制报告半年提交，董事会每年审查系统有效性[105] - 审核委员会和董事会至少每年一次收取风险管理报告，每半年收取内部监控报告，董事会对集团风险管理及内部监控系统成效进行年度检讨[107] 公司信息披露与内部监控 - 公司恪守证券及期货条例及上市规则规定，在合理可行情况下尽快向公众披露内幕消息，确保消息发放前保密[108][109] - 董事会负责监察集团业务运作，执行董事加入附属公司董事会监察运作，核心业务部门行政管理队伍对部门运作与表现负责[110][112] - 公司内部监控程序包括资料申报制度，业务计划与预算由业务部门管理层按年编制并经执行董事审批[111][112] - 执行董事审阅每月管理报告并与管理层开会讨论业务表现、预测及风险策略，集团财务董事与团队对照预算和预测检讨每月表现[113][114] - 集团财务董事为开支批准和控制订立指引程序，营业支出受整体预算监控，资本开支按年度预算程序控制[115][117] - 内部审计部门定期向集团董事总经理及审核委员会提供风险管理活动及监控独立保证[116][117] - 内部审计部门运用风险评估方法制订周年审核计划，经审核委员会审议并按需重新评估[116][117] - 内部审计部门负责评估内部监控系统，汇报结果并跟进确保问题解决[116][117] - 内部审计部门与外聘核数师定期沟通，了解影响工作范围的重大因素[116][117] - 董事会通过审核委员会检讨集团截至2022年3月31日止年度风险管理及内部监控系统成效，认为系统有效且足够[120][124] 公司其他相关事项 - 公司委派集团财务董事林庆麟为投资者关系联络人，以回应投资者信息索取要求及查询[121][125] - 持有不少于附带公司股东大会投票权之公司缴足资本十分之一的股东，有权书面请求董事会召开股东特别大会，大会须于送达标书后两个月内举行；若董事会未能于21天内召开，请求人士可自行召开[127][128] - 截至2022年3月31日止年度，公司变更其公司细则，并于2021年7月27日通函内详述[129][130] 公司ESG报告情况 - 公司提呈截至2022年3月31日止年度的环境、社会及管治报告[131][132] - 报告范围与去年一致，涵盖公司在香港、澳门及中国内地的ESG政策、计划及表现[134][135] - 公司在编制ESG报告时严格遵循重要性、量化、公平等四项原则[136][137] - 公司在数据计算中采用与往年一致的方法呈列ESG数据，有助于设定环境目标[139] - 董事会对监督ESG问题以实现可持续发展承担全面责任，包括制定政策策略时考虑ESG因素等[141] - 公司社会层面是ESG重点领域，已披露疫情期间雇员及客户健康与安全等资料，继续努力减少消耗改善环境，执行2021财年设定的五年减排目标，2022财年扩大目标设定范围到能源、水和废弃物[143] - 公司成立ESG小组，包括高级管理层及部门主管，董事会全面负责ESG报告及策略，ESG小组负责建立长期目标、监控风险等[144] - 公司采用多种方式让利益相关者参与，如与供应商及业务伙伴通过会议、电邮通讯等方式[148] - 公司进行重要性评估以识别及评估重大ESG议题，2022财年新增环境目标等ESG议题[151] - 公司通过考虑对自身的社会、环境及经济影响来评估ESG议题[152] - 公司对重大ESG议题厘定优先次序并向管理层及董事会作结，重要性矩阵中的重大ESG议题在ESG报告中披露[153] - 报告涵盖公司重大ESG议题，包括环境、社会、管治等方面共30项[154][155][156] - 环境目标ESG议题纳入耗能、无害废弃物、水资源消耗及温室气体排放章节[157][158] - 噪音污染ESG议题在装修工程一节描述[157][158] - 供应链的环境及社会风险一节涵盖供应商及分包商的环境及劳工表现和绿色/可持续采购[157][158] - 产品安全、产品质量及保证和服务质量的ESG议题合并为产品责任及服务质量章节[157][158] - 董事会声明涉及董事会对ESG议题的监督ESG议题[157][158] 公司合规与经营规范 - 公司在员工手册中纳入严格行为准则，禁止索取和接受利益[164] - 公司建立内部举报机制收集可疑不当行为案例，举报人受保护[165] - 公司遵守反贿赂、腐败和洗钱相关法律法规，报告期未发现重大违规[166] - 报告期内公司及其员工无腐败行为法律案件[166] - 公司制定严格行为守则，员工违规会受纪律处分，部分员工需定期申报利益[167] - 公司为董事和员工提供反贪污培训，提高其廉洁意识[168][170] - 公司加入“香港Q唛计划”，仅从使用环保安全原材料的制造商进口手表[169][171]