公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年公司收入为8551千美元，较2021年的5723千美元有所增长[5] - 2022年公司毛利为2462千美元，较2021年的1508千美元有所增长[5] - 2022年公司财务成本为2402千美元，较2021年的5134千美元有所降低[5] - 2022年公司除税前亏损为29510千美元，较2021年的37971千美元有所收窄[5] - 2022年公司年度亏损为29527千美元，较2021年的37971千美元有所收窄[5] - 2022年公司每股亏损为2.3美仙，较2021年的10.38美仙有所收窄[5] - 2022年公司非流动资产为104908千美元，较2021年的128400千美元有所降低[5] - 2022年公司流动资产为9913千美元，较2021年的7476千美元有所增长[5] - 2022年公司负债总额为17807千美元，较2021年的42198千美元有所降低[5] - 公司将亏损从2021财年的约3800万美元缩小到2022年的约2950万美元[9] - 截至2022年12月31日止年度，集团年内亏损约2950万美元，2021年约3800万美元[31] - 本年度集团收入约860万美元，2021年约570万美元，增加约290万美元[32] - 销售成本增加约190万美元，因本年度直接成本及销售成本增加[33] - 毛利由2021年约150万美元增至2022年约250万美元，因播放服务收入增加[34] - 行政开支由2021年约180万美元增至本年度约350万美元，因股份付款增加[35] - 本年度财务成本约240万美元，2021年约510万美元，主要为可换股票据利息开支[37] - 公司因持有Silkwave 20%权益分担亏损约2030万美元，2021年约4430万美元[40] - 2022年无形资产减值亏损约为360万美元，2021年约为510万美元[44] - 董事会不建议宣派2022年末期股息，2021年也无[47] - 2022年公司拥有人应占权益总额增至约8360万美元，2021年约为7870万美元[48] - 2022年因行使购股权发行新股所得款项净额约420万美元，通过新股份认购筹集约450万美元[48] - 2022年流动资产约为990万美元，2021年约为750万美元[50] - 2022年流动负债约为380万美元，2021年约为660万美元[51] - 2022年集团流动比率约为2.58，2021年约为1.13[52] - 2022年12月31日，公司可换股票据约为1370万美元，2021年约为3560万美元；资产负债比率约为11.9%，2021年约为26.2%[56] - 2022年12月31日，公司无银行借贷，2021年也无[57] - 2022年12月31日，公司无重大或有负债，2021年也无[58] - 截至2022年12月31日止年度，公司雇员平均数目约为22人，2021年约为23人；员工成本约为280万美元，2021年约为120万美元[65] 公司业务线相关情况 - 公司主要业务为投资控股，附属公司从事CMMB、资讯娱乐技术及服务、PCB和AI相关产品贸易[14] - 2022年贸易业务稳步增长，加入AI相关高科技零部件贸易和解决方案业务[18] - 公司在中国发展卫星联网汽车多媒体业务，因监管批准延迟无法启动商业服务[41] - 因LPTV市场挑战增加，公司对LPTV资产进行必要减值[45] - 公司收购IITH后，预计将PCB贸易升级为智能电子组件贸易，并加入AI贸易业务以多元化收入来源[80] - 公司CMMB业务保持积极稳定，LPTV电台可提供更高质量节目并覆盖更多观众，公司正推动数字广播过渡[81] - 公司分别于2022年12月及2023年1月与印尼和菲律宾订立协议，为偏远村庄提供卫星WiFi及多媒体服务[83] - 东盟约有7亿人口，近半数因地理挑战无法上网，公司卫星技术方案有望打开新市场并产生新收入[83][84] - 2022年末公司加快中国业务活动，开展业务开发活动以加速卫星车载资讯娱乐服务商业部署[86] - 中国每年在路上行驶车辆有3亿辆，新进入车辆有3000万辆，车联网资讯娱乐业务前景良好[87] - 2022年末市场出现将卫星服务融入移动电话的趋势，公司L波段卫星移动多媒体实力独特[88] 公司股权及收购情况 - 公司拥有Silkwave 20%股份，是其主要策略及增值服务提供者[16] - 2022年3月29日，公司以1.00港元收购在亚洲运行的完整地球同步卫星系统[19] - 收购协议日期，卖方由公司执行董事黄秋智全资拥有，拥有公司约74.64%已发行股份[20] - 收购亚洲之星所有适用百分比率合共低于5%，总代价低于300万港元，全面豁免相关规定[22] - 2022年5月27日公司收购目标公司IITH 51%权益，代价为1港元[25] - 收购IITH最高适用百分比率超5%但低于25%，构成须予披露交易[27] - 2022年7月27日公司订立协议，8月8日完成认购8772.8万股新股，总代价约为3510万港元[53] - 2022年7月27日，公司与不少于六名认购人订立认购协议，认购人合共持有已发行股份约5.17%，以每股0.40港元认购8772.8万股新普通股，总代价约为3509.12万港元[70] - 认购价较2022年7月27日收市价每股0.35港元溢价约14.29%，较前五个完整交易日平均收市价每股约0.386港元溢价约3.63%[71] - 公司自认购事项收取所得款项净额约为3489.12万港元，每股认购股份净发行价约为0.398港元[72] - 认购事项于2022年8月8日完成[73] - 认购事项所得款项用于偿还股东垫款3479.12万港元、强化一般营运资金10万港元，截至2022年12月31日已全部使用[76] - 本年度根据行使购股权发行8304.42万股新股份，根据认购事项发行8772.8万股新股份，根据行使可换股票据附带换股权发行8.91714258亿股新股份[77] 公司外部市场环境 - 中国政府规定到2035年自动驾驶及新能源汽车在汽车市场的占有率要达到50%[16] - 东盟约有7亿人口，预计到2030年将有1亿中高收入人口[17] 公司股东大会及股份过户相关 - 为确定出席2023年5月30日股东大会的股东资格，公司将于2023年5月24日至30日暂停办理股份过户登记手续[79] 公司董事会成员情况 - 报告日期，董事会由8名董事组成，包括1名执行董事、4名非执行董事和3名独立非执行董事[90] - 黄秋智58岁，2007年5月任执行董事，现任集团首席执行官等职[91] - 刘辉54岁，2009年11月任非执行董事，是超70项通讯专利主要发明人[93][94] - 周灿雄80岁，2005年6月任独立非执行董事，现任审核及薪酬委员会成员[95] - 楊毅先生59歲，2007年2月獲委任為非執行董事，在金融及管理諮詢行業擁有逾28年經驗[97] - 呂振邦先生54歲，在金融和地產行業擁有超過30年經驗，現為中國海洋集團發展有限公司（股票代號：8047）非執行董事[99][102] - 李珺博士61歲，2007年6月獲委任為非執行董事，2011年5月調任為獨立非執行董事，現為亨鑫科技有限公司獨立非執行董事[105] - 周建榮先生41歲，持有澳洲昆士蘭科技大學會計及金融學士學位，在財務管理等方面有逾15年經驗，曾於2020年5 - 10月擔任香港金融投資控股集團有限公司（股份代號：7）獨立非執行董事[106] - 譚漢華先生56歲，2021年9月獲委任為獨立非執行董事，現為A.I. International Limited董事總經理、PR1 Media Limited首席技術官[110][111] - 截至2022年12月31日，董事会由1名执行董事（兼公司主席）及7名非执行董事组成[122] - 7名非执行董事中，3名是独立非执行董事，占董事会超三分之一[122] - 吕振邦先生于2022年2月28日获委任为非执行董事[121] 公司企业管治情况 - 公司已应用原则并遵守企业管治守则所有适用条文，惟因主席及首席执行官角色未区分，偏离守则条文C.2.1[117] - 公司已就董事证券交易采纳不逊于标准守则规定的修订行为准则，所有董事确认2022年遵守规定[120] - 公司已采纳联交所上市规则附录14所载企业管治守则的守则条文[116] - 董事会工作重点为集团整体策略发展，也负责监察财务表现和业务运营内部控制[123][124] - 非执行董事凭借专业知识和技能，就战略方向等事宜作独立判断[124] - 独立非执行董事确保及监察有效企业管治架构基础，均符合上市规则独立性标准[125] - 公司相信全体独立非执行董事遵守相关指引，仍被视为保持独立身份，身份在公司通讯中明确说明[125][126] - 全体董事须最少三年告退一次，董事会须解释董事辞任、重选或罢免原因[128] - 公司将安排并资助董事参加持续专业发展课程，新董事将接受入门培训[134] - 公司全年定期向董事提供涵盖关键业务问题及财务状况的管理报告[136] - 本年度各位董事均出席专业机构培训及阅读新规材料[140] - 本年度黄先生担任公司主席及首席执行官，主席负责整体业务，首席执行官领导管理团队[141] - 非执行董事及独立非执行董事初步任期一年，可自动续期一年，可提前三个月书面通知终止合约[143] - 董事会全年定期开会，主席负责起草及批准议程，定期会议提前14天通知董事[145] - 本年度共召开20次董事会会议，黄秋智、刘辉等6人出席率100%，周灿雄出席率90%，杨毅出席率0%，吕振邦出席率100%[148] - 董事会已成立审核、提名、薪酬三个特定委员会并制定书面职权范围[148] 公司各委员会运作情况 - 截至2022年12月31日止年度，审核委员会召开2次会议，周建荣、周灿雄、李珺、谭汉华出席率均为100%[153] - 审核委员会已审阅集团截至2022年6月30日止六个月及2021年12月31日止年度的综合财务报表等[153] - 本年度结束后，审核委员会连同核数师审阅集团截至2022年12月31日止年度的经审核年度业绩及综合财务报表等[154] - 公司已参照企业管治守则的守则条文相应变动采纳审核委员会经修订书面职权范围[155] - 公司已遵守上市规则第3.21条条文，审核委员会最少有三名成员，至少一名具适当专业资格[156] - 公司已成立薪酬委员会并制定书面职权范围，成员包括李珺、周灿雄、周建荣、谭汉华[159] - 薪酬委员会大部分成员为独立非执行董事[159] - 薪酬委员会就集团董事及高级管理人员薪酬政策等向董事会提供建议并审核相关事宜[160] - 截至2022年12月31日止年度，薪酬委员会召开3次会议，各成员出席率均为100%（3/3）[162] - 截至2022年12月31日止年度，公司高级管理人员（董事除外）年薪零至500,000港元（相当于零至64,051美元）的有1人[164] - 截至2022年12月31日止年度，提名委员会召开2次会议，各成员出席率均为100%（2/2）[168] - 薪酬委员会检讨集团董事及高级管理人员薪酬政策、架构及特定薪酬待遇并向董事会提建议[163] - 提名委员会负责检讨董事会组成，建议委任董事程序及准则并执行董事会采纳的建议[164] - 提名董事时，董事会考虑候选人资历、才能、经验、独立性及性别多元化等潜在贡献[170] - 拟委任董事的招聘等环节由董事会按提名政策中甄选标准评估考虑[173] - 委任董事候选人时，董事会可考虑各方推荐，辨识候选人情况并尽职审查，高级管理层提交候选人简介[174] - 重新委任现有董事会成员时，其余成员向董事会提建议推荐候选人重选[176] - 董事会确保董事会组成符合开曼群岛法律、上市规则和其他适用法律法规[172] 公司内部控制及风险管理情况 - 2022年董事会通过审核委员会对集团的风险管理和内部控制系统进行审查，认为截至2022年12月31日止年度的内部监控制度足够且有成效[185] - 集团至少每年进行内部监控评估，包括财务、营运合规监控与风险管理职能[186] - 公司自2016年起遵守审核委员会职权范围，作为内部控制及风险管理系统的制衡[188] - 公司着手建立企业风险管理系统，由内部审计部门执行关键职能，包括企业风险评估和程序层面监控评估[191][193] 公司核数师相关情况 - 2023年1月4日，天健国际会计师事务所有限公司辞任公司核数师，金道连城会计师事务所有限公司获委任，任期至下届股东周年大会结束[194] - 本年度公司核数师金道连城已付/应付审核服务费用为12.8万美元，无已付/应付非审核服务费用[195] 公司财务报表编制及报告相关 - 董事负责按香港财务报告准则和香港公司条例披露规定编制截至2022年12月31日止年度的财务报表，并按持续经营基准编制[196] - 公司核数师有关财务报表的责任陈述载于年报独立核数师报告书[198] - 董事会呈列公正、清晰及易明评估的责任适用于年报、中期报告等[19