战略合作背景 - 公司与喀什中佳食品产业有限公司签署战略投资合作备忘录，响应国家促进新疆发展的战略部署 [1] - 合作旨在把握新疆在国家全局中的战略定位，打造中西部地区高质量发展示范样板 [1] - 目标为深化区域合作，服务一带一路核心建设，促进亚欧互联互通及国家向西开放 [1] 合作内容 - 双方确立互为重要战略投资合作伙伴关系，拟通过优势资源整合与资金协同建立可持续合作机制 [1] - 重点推进构建新一代卫星互联网媒体信息服务生态体系 [1] - 合作领域包括手机直联卫星互联网通讯、移动终端、车联网、工业物联网、智慧农业及低空经济等热点业务 [1] 战略意义 - 合作将加强公司打造新一代卫星互联网媒体资讯服务商的能力，重点拓展中国及东南亚市场 [2] - 目标成为行业领先企业，提升在数据传播、人工智能与智慧农业应用技术的市场份额 [2] - 合作有助于整合资源，拓展新营收，推动亚洲一带一路数字化发展 [2]

SILKWAVE INC 中播數據有限公司 (Stock Code 股份代號 : 471) (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立之有限公司） ANNUAL REPORT 年報 2024 CONTENTS 目錄 | Corporate Information | 公司資料 | 2 | | --- | --- | --- | | Five Year Financial Summary | 五年財務概要 | 4 | | Chairman's Statement | 主席報告書 | 5 | | Management Discussion and Analysis | 管理層討論及分析 | 6 | | Directors and Senior Management | 董事及高級管理層 | 15 | | Corporate Governance Report | 企業管治報告書 | 18 | | Environmental, Social and Governance Report | 環境、社會及管治報告書 | 3 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司收入639.4万美元，较2023年的733.8万美元减少94.4万美元，降幅12.9%[2][3] - 2024年公司毛利290.4万美元，较2023年的252.4万美元增加38万美元，增幅15.1%[2][3] - 2024年公司营运收益15.6万美元，2023年营运亏损253.1万美元，变动268.7万美元，变动率106.2%[2] - 2024年公司应占联营公司业绩亏损54.1万美元，较2023年的亏损4959.9万美元减少4905.8万美元，减幅98.9%[2][3] - 2024年公司无形资产确认的减值亏损481.7万美元，较2023年的2022.4万美元减少1540.7万美元，减幅76.2%[2][3] - 2024年公司预期信贷亏损模型下确认的减值亏损425.7万美元，较2023年的261.4万美元增加164.3万美元，增幅62.9%[2][3] - 2024年公司年内亏损945.9万美元，较2023年的7496.8万美元减少6550.9万美元，减幅87.4%[2][3][4] - 2024年公司资产总值3639.3万美元，较2023年的4478.5万美元减少839.2万美元，降幅18.7%[2] - 2024年公司负债总额1273.4万美元，较2023年的1166.6万美元增加106.8万美元，增幅9.2%[2] - 2024年公司资产净值2365.9万美元，较2023年的3311.9万美元减少946万美元，降幅28.6%[2][5][6] - 2024年公司年内亏损9459千美元，2023年为74968千美元[15] - 2024年公司综合资产总值36393千美元，2023年为44785千美元；2024年综合负债总额12734千美元，2023年为11666千美元[16] - 2024年其他收入为1000美元，2023年为4000美元；财务成本2024年为73.1万美元，2023年为86.2万美元；所得税开支中美国所得税2024年为67.3万美元，2023年为52万美元[22] - 2024年公司拥有人应占年内亏损892.3万美元，2023年为6681.3万美元；每股亏损2024年为0.1美元，2023年为0.8美元[25] - 截至2024年12月31日止年度，集团年内亏损约950万美元（2023年：约7500万美元），每股亏损约0.10美仙（2023年：约0.80美仙），每股资产净值约0.26美元（2023年：约0.02美元）[40] - 本年度集团收入约为640万美元（2023年：约730万美元），减少约90万美元，主要因贸易业务尤其是AI产品贸易减少[41] - 销售成本减少约130万美元，因本年度直接成本及销售成本减少[42] - 毛利由2023年的约260万美元增加至2024年的约290万美元，主要因播放服务收入增加[43] - 行政开支由2023年的约300万美元减少至本年度约90万美元，因本年度实行成本控制[44] - 市场开发及推广开支减少，因本年度实行成本控制[45] - 本年度财务成本约为70万美元（2023年：约80万美元），主要为可换股票据实际利息开支，本年度无银行及其他借款[46] - 公司持有Silkwave 20%权益，2024年分担亏损约50万美元（2023年：约4960万美元）[48] - 2024年末公司拥有人应占权益总额减少至约1890万美元，2023年约为2780万美元[52] - 2024年末流动资产约为730万美元，2023年约为1000万美元[52] - 2024年末流动负债约为310万美元，2023年约为270万美元，2024年末流动比率约为2.33，2023年约为3.66[53] - 2024年末可换股票据约为960万美元，2023年约为890万美元，资产负债率约为26.4%，2023年约为19.9%[55] - 2024年集团雇员平均数目约为17人，2023年约为22人，2024年员工成本约为60万美元，2023年约为230万美元[61] 公司业务线数据关键指标变化 - 2024年公司CMMB业务收入3481千美元，贸易业务收入2913千美元，总计6394千美元；2023年分别为2352千美元、4986千美元、7338千美元[15] - 2024年CMMB业务使用可换股票据实际利息开支722千美元，无形资产确认减值亏损4817千美元；2023年分别为835千美元、20224千美元[17] - 公司主要在美国经营CMMB业务，在台湾和香港经营贸易业务，大部分非流动资产业务位于美国[18] - 2024年来自美国的外部客户收益为3468千美元，台湾为2913千美元；2023年分别为2304千美元、3591千美元[21] - 2024年公司外部客户总收益为6394千美元，2023年为7338千美元[21] 会计准则相关情况 - 2024年1月1日开始的年度报告期应用多项准则修订本及诠释，对过往金额无影响，对当前及未来无重大影响[10] - 已颁布但未生效的准则及诠释，生效时间从2025年1月1日至待定日期不等[11] - 香港会计师公会2024年7月发布的香港财务报告准则第18号于2027年1月1日或之后生效，公司正评估影响[12] 税务相关情况 - 2024年美国所得税按估计应课税溢利的24%计算，台湾所得税按20%计算，中国附属公司税率为25%，与2023年一致[23] 费用扣除情况 - 2024年除税前亏损扣除材料成本279.3万美元、核数师酬金14.1万美元等多项费用，部分费用较2023年有减少[24] 贸易款项情况 - 2024年贸易应收款项为147.4万美元，减值亏损拨备3.6万美元，净额143.8万美元；2023年分别为383.8万美元、18.1万美元、365.7万美元[28] - 2024年贸易应付款项为49.8万美元，应计费用104.1万美元，总计153.9万美元；2023年分别为79.7万美元、76.7万美元、156.4万美元[28] 股本相关情况 - 2024年法定股本为每股0.01港元的普通股500亿股，面值5000万港元；已发行及缴足股本为8961.9494万股，面值89.6万港元[29] - 2024年10月8日公司批准股份合并决议案，每二十股每股0.20港元的股份合并为一股每股面值4.00港元的股份[31] - 2024年10月8日公司有关已发行股份的股本削减及未发行股份的股份拆细决议案于12月23日生效，股本削减产生进账约4389.8万美元计入可分派储备账目[31] 资本承担情况 - 2024年12月31日集团及公司概无任何重大资本承担，与2023年情况相同[32] 股份认购情况 - 2025年2月11日公司与认购人订立认购协议，以每股0.85港元认购570万股股份，代价总额约484.5万港元，2月24日完成认购[35] - 2025年2月公司与认购人订立认购协议，认购570万股新股份，总代价约为484.5万港元[64] 股息分配情况 - 公司董事会不建议向股东宣派截至2024年12月31日止年度的任何末期股息（2023年：无）[34] - 董事会不建议宣派2024年度末期股息，2023年也无[51] 证券交易情况 - 2024年公司或其附属公司无买卖或赎回公司上市证券[65] 业务发展方向 - 集团积极探索印刷电路板及AI相关产品贸易和CMMB/LPTV业务新商机[66] 业务机遇与挑战 - LPTV电视台借助技术向服务不足市场或媒体接触有限地区扩展，可扩大覆盖范围和创造收入机会[67] - 卫星多媒体服务受技术进步和连接需求推动迎来机遇，可服务偏远地区，5G融合强化服务[68] - 新兴市场对卫星解决方案需求强劲，政府监管支持可促进合作扩大覆盖范围[68] - 卫星联网汽车多媒体服务发展受地理和监管因素影响，公司谨慎评估业务前景[69] 公司治理与合规 - 公司已就董事证券交易采纳不逊于上市规则规定的标准，所有董事确认在2024年12月31日止年度遵守相关准则[70] - 公司审核委员会有三名成员，已与核数师审阅2024年12月31日止年度业绩及报表，与管理层讨论会计政策等事宜[71] - 核数师金道连城会计师事务所有限公司确认初步公告数字与经审核报表一致，未发出意见或鉴证结论[72] - 公司采纳企业管治守则，但因主席及CEO未区分偏离守则条文C.2.1，自2008年5月19日起黄先生兼任两职[73] 信息披露情况 - 全年业绩公告已刊登，2024年年报将寄发股东并在网站刊登[74] 公司人员构成 - 截至公告日期，执行董事为黄秋智先生及胡兰英女士，非执行董事为吕振邦先生，独立非执行董事为李珺博士、周建荣先生及谭汉华先生[74]

财务数据关键指标变化 - 截至2024年6月30日止六个月，公司录得亏损约0.1百万美元，2023年同期约为220万美元；每股亏损0.02美分，2023年同期为0.19美分[4] - 2024年上半年公司收入约为3.1百万美元，2023年同期约为3.6百万美元，收入减少约0.5百万美元[4] - 收入减少主要因印刷电路板及AI材料贸易减少约130万美元，抵销电视租金收入增加约80万美元[4] - 销售成本减少约0.7百万美元，因本期直接成本及销售成本减少[4] - 毛利由2023年同期约1.2百万美元增加至2024年约1.5百万美元，因电视租金收入利率较高[4] - 2024年上半年行政开支约为0.5百万美元，与2023年同期持平[4] - 市场开发及推广开支从2023年上半年约0.4百万美元降至本期约0.1百万美元[5][10] - 本期财务成本约0.4百万美元，2023年上半年约0.5百万美元[6][11] - 公司持有Silkwave 20%权益，应占亏损从2023年上半年约1.2百万美元降至本期约0.3百万美元[7][12] - 2023年上半年无形资产减值亏损约0.6百万美元，本期无减值拨备[8][13] - 本期公司净亏损约0.1百万美元，2024年6月30日流动资产净值约6.5百万美元，2023年12月31日约7.3百万美元[15][18] - 2024年6月30日公司现金及现金等价物约0.7百万美元，与2023年12月31日持平[15][18] - 2024年6月30日可换股票据约9.2百万美元，2023年12月31日约8.9百万美元[20][26] - 2024年6月30日资产负债比率约21.0%，2023年12月31日约19.9%[20][26] - 董事会决定不就2024年上半年宣派中期股息，2023年上半年亦无[14][17] - 本期集团雇员平均数目约为23人，较2023年同期的25人有所减少[32][35] - 本期集团员工成本约为0.3百万美元，较2023年同期的约0.4百万美元有所降低[32][35] - 2024年上半年收入为313.2万美元，2023年同期为358.8万美元[89] - 2024年上半年毛利为145.2万美元，2023年同期为117.8万美元[89] - 2024年上半年期内亏损为13.4万美元，2023年同期为220.1万美元[89] - 2024年上半年全面开支总额为155.7万美元，2023年同期为295.8万美元[89] - 2024年6月30日非流动资产为3431.3万美元，2023年12月31日为3476.3万美元[91] - 2024年6月30日流动资产为953.8万美元，2023年12月31日为1002.2万美元[91] - 2024年6月30日流动负债为307.1万美元，2023年12月31日为274.1万美元[91] - 2024年6月30日非流动负债为921.5万美元，2023年12月31日为892.5万美元[92] - 2024年6月30日资产净值为3156.5万美元，2023年12月31日为3311.9万美元[92] - 2024年上半年每股基本及摊薄亏损为0.02美元，2023年同期为0.19美元[90] - 截至2024年6月30日止六个月公司亏损约0.1百万美元，流动净资产约6.5百万美元[96][99] - 2024年6月30日公司股本为46,012千美元，股份溢价为80,140千美元，储备为31,987千美元[93] - 2024年6月30日公司累计亏损为266,275千美元，较2023年12月31日的265,777千美元有所增加[93] - 2024年上半年经营活动所得现金净额为510千美元，2023年同期为 -2,127千美元[94] - 2024年上半年投资活动所用现金净额为1千美元，2023年同期为1千美元[94] - 2024年上半年融资活动所得现金净额为 -516千美元，2023年同期为688千美元[94] - 2024年上半年现金及现金等价物增加净额为 -5千美元，2023年同期为 -922千美元[94] - 2024年6月30日期初现金及现金等价物为727千美元，期末为722千美元[94] - 2023年6月30日期初现金及现金等价物为1,718千美元，期末为280千美元[94] - 截至2024年6月30日止六个月，贸易业务分部收入为138.5万美元，CMMB业务为174.7万美元，总计313.2万美元；2023年同期贸易业务为265.9万美元，CMMB业务为92.9万美元，总计358.8万美元[104][106][108] - 截至2024年6月30日止六个月，贸易业务分部亏损5.7万美元，CMMB业务溢利80.7万美元，总计溢利75万美元；2023年同期贸易业务溢利22.1万美元，CMMB业务亏损1.8万美元，总计溢利20.3万美元[104][106] - 截至2024年6月30日止六个月，市场开发及推广开支为4.1万美元，2023年同期为45万美元[104][106] - 截至2024年6月30日止六个月，可换股票据的实际利息为31.7万美元，2023年同期为48.9万美元[104][106] - 截至2024年6月30日止六个月，应占联营公司业绩亏损33.7万美元，2023年同期亏损121.5万美元[104][106] - 截至2024年6月30日止六个月和2023年同期，其他收入均为1000美元[104][106][109] - 截至2024年6月30日止六个月，未分配开支为19万美元，2023年同期为25.1万美元[104][106] - 截至2024年6月30日止六个月，期内亏损为13.4万美元，2023年同期亏损为220.1万美元[104][106] - 截至2024年6月30日止六个月，可换股票据的实际利息开支为6000美元，租赁负债利息开支为32.3万美元；2023年同期分别为3000美元和49.2万美元[110] - 2024年和2023年截至6月30日止六个月员工成本分别为306千美元和386千美元[115] - 2024年和2023年截至6月30日止六个月物业、厂房及设备折旧分别为0千美元和23千美元[115] - 2024年和2023年截至6月30日止六个月法律及专业费用分别为76千美元和25千美元[115] - 2024年和2023年截至6月30日止六个月汇兑亏损净额分别为13千美元和8千美元[115] - 2024年和2023年截至6月30日止六个月公司拥有人应占期内亏损分别为498千美元和2059千美元[116] - 频谱使用权于2024年6月30日无确认减值亏损，2023年同期为0.7百万美元[118][119] - 截至2024年6月30日止六个月，频谱使用权可收回金额计算的贴现率为15.26%，2023年同期为14.16%[120] - 2024年股权成本为13.43%，2023年同期为8.68%[120] - 2024年无风险利率为3.87%，2023年同期为3.88%[120] - 2024年权益啤打系数为0.91，2023年同期为0.64[120] - 2024年市场风险溢价为7.17%，2023年同期为7.46%[120] - 2024年债务成本为8.5%，2023年同期为7.27%[120] - 截至2024年6月30日，债务和股权的权重分别为72%和28%，2023年同期分别为47%和53%[120] - 2024年特定风险溢价为3.5%，2023年同期为3%[120] - 频谱使用权超过三年期的现金流量稳定年增长率2024年为2.18%，2023年同期为2.50%[120] - 截至2024年6月30日，非上市联营公司初始投资成本为238,350千美元，应占联营公司业绩为 -227,984千美元，应占汇兑差额为 -11千美元[121] - 2024年6月30日贸易应收款项总计232.6万美元，2023年12月31日为383.8万美元[124] - 2024年6月30日贸易应付款项为53.2万美元，应计费用为147.2万美元，总计200.4万美元；2023年12月31日贸易应付款项为79.7万美元，应计费用为76.7万美元，总计156.4万美元[126] - 2023年12月31日，2028可换股票据债务部分为889.8万美元，本期实际利息开支31.7万美元，2024年6月30日为921.5万美元[128] - 截至2024年6月30日应收CCH款项为5,867千美元，2023年12月31日为5,509千美元[139] - 2024年和2023年截至6月30日止六个月，向CCH已付租金均为12千美元[142] - 2024年和2023年截至6月30日止六个月，公司主要管理人员薪金及其他福利均为40千美元[143] 公司人员变动 - 王舒航于2024年6月28日辞任执行董事[2] - 范凯业、韩旭于2024年5月8日辞任执行董事[2] - 杨毅、何咏欣于2024年6月28日辞任非执行董事[2] - 韦汉森于2024年5月14日获委任为公司秘书及授权代表，何咏欣同日辞任[2] 公司业务发展计划 - 公司计划部署低地球轨道卫星星座在亚洲提供低延迟语音和宽带互联网服务[40][43] - 公司利用地球同步卫星平台分发内容、服务和信息，确保用户数据成本最小化[40][43] - 集团正开发卫星 - 地面综合网络解决方案，满足偏远地区互联网需求[39][43] 公司股份相关情况 - 截至2024年6月30日，已发行股份总数为1,792,389,888股[45] - 董事黄先生于股份及相关股份的好仓总计946,013,561股，占已发行股份概约百分比为52.78%[45] - 截至2024年6月30日，已发行股份总数为1,792,389,888股[46][50][52] - CCH持有的可换股票据本金额为1200万美元，相关股份总数为266,742,857股，占已发行股份概约百分比为14.88%[46][52] - CCH作为实益拥有人持有股份895,009,730股，占已发行股份概约百分比为49.93%[49] - CCH作为受控法团权益持有股份51,003,831股，占已发行股份概约百分比为2.85%[49] - CCS作为实益拥有人持有股份51,003,831股，占已发行股份概约百分比为2.85%[49] - 公司于2023年5月30日采纳2023年购股期权计划[53][55] - 2024年1月1日和2024年6月30日，根据2023年购股期权计划可供授出的购股期权数目分别为103,998,988份和179,238,988份[53][55] - 本期内，根据2023年购股期权计划授出的购股期权可发行股份数目为零，占公司已发行相关类别股份加权平均数的0%[57] - 本期内，无购股期权根据2023年购股期权计划授出、行使、失效及注销[57] - 2018年5月29日，公司向CCH发行本金9600万美元的2025可换股票据，用于收购Silkwave Holdings Limited 20%股权[58][59] - 2025可换股票据转换后可发行普通股初始数量为18.624亿股，占发行日全面摊薄后已发行及发行在外普通股总数的41.5%[58][59] - 2025可换股票据初始确认时，负债部分约4413.7万美元，按11.41%实际年利率按摊余成本计量；权益部分约5186.3万美元[60][63] - 2019年11月12日股份合并后，2025可换股票据换股价及数目分别调整为8港元及8439万股；2020年2月18日起，换股价及数目分别调整为8.088港元及8347.181万股[60][63] - 2021年6月29日，公司订立2028可换股票据认购协议，有条件同意发行本金6500万美元的2028可换股票据以抵销全部2025可换股票据[61][63] - 2028可换股票据每股0.35港元的换股价较2021年6月29日收市价溢22.81%，较最后五个交易日平均收市价溢20.69%，较最后十个交易日平均收市价溢

整体财务数据关键指标变化 - 收入减少约12.7%至约310万美元[1] - 公司拥有人应占期内亏损及全面亏损总额分别约为50万美元及约190万美元[1] - 普通股股东应占每股基本及摊薄亏损约为0.02美分[1] - 2024年上半年收入为313.2万美元，2023年同期为358.8万美元[2] - 2024年上半年毛利为145.2万美元，2023年同期为117.8万美元[2] - 2024年上半年期内亏损为13.4万美元，2023年同期为220.1万美元[2] - 2024年上半年期内全面开支总额为155.7万美元，2023年同期为295.8万美元[2] - 2024年6月30日资产净值为3156.6万美元，2023年12月31日为3311.9万美元[5] - 截至2024年6月30日止六个月，集团亏损约0.1百万美元（2023年同期约2.2百万美元），每股股份亏损0.02美分（2023年同期0.19美分）[32] - 本期集团收入约3.1百万美元（2023年同期约3.6百万美元），减少约0.5百万美元，因印刷电路板及AI材料贸易减少约1.3百万美元，抵销电视租金收入增加约0.8百万美元[33] - 销售成本减少约0.7百万美元，因本期直接成本及销售成本减少[34] - 毛利由2023年同期约1.2百万美元增至2024年约1.5百万美元，因电视租金收入利率较高[35] - 集团本期财务成本约0.4百万美元（2023年同期约0.5百万美元），主要为可换股票据实际利息开支，本期无银行及其他借款[38] - 公司因持有Silkwave 20%权益应占亏损约0.3百万美元（2023年同期约1.2百万美元），因Silkwave推迟监管审批和资金筹集活动[39] - 2024年6月30日，集团流动资产净值约6.5百万美元（2023年12月31日约7.3百万美元），维持现金及现金等价物约0.7百万美元[43] - 2024年6月30日，集团可换股票据约9.2百万美元（2023年12月31日约8.9百万美元），资产负债比率约21.0%（2023年12月31日约19.9%），无银行借贷和重大或有负债[45] 资产数据关键指标变化 - 2024年6月30日非流动资产为3431.3万美元，2023年12月31日为3476.3万美元[4] - 2024年6月30日流动资产为953.8万美元，2023年12月31日为1002.2万美元[4] - 无形资产成本在2023年12月31日及2024年6月30日为87380千美元，2023年12月31日累计摊销╱减值63573千美元，2024年6月30日账面价值23807千美元[17] - 截至2024年6月30日频谱使用权无确认减值亏损，2023年同期为0.7百万美元[18] - 2024年6月30日对联营公司权益为10,355千美元，2023年12月31日为10,663千美元[19] - 2024年6月30日贸易应收款项总计2,326千美元，2023年12月31日为3,838千美元[22] - 2024年6月30日贸易应付款项总计2,003千美元，2023年12月31日为1,564千美元[23] - 2024年6月30日2028可换股票据债务部分为9,215千美元，2023年12月31日为8,898千美元[24] 业务线数据关键指标变化 - 2024年上半年贸易业务收入1385千美元，CMMB业务收入1747千美元，总计3132千美元；2023年上半年贸易业务收入2659千美元，CMMB业务收入929千美元，总计3588千美元[10][11] - 2024年上半年贸易业务亏损57千美元，CMMB业务溢利807千美元，总计溢利750千美元；2023年上半年贸易业务溢利221千美元，CMMB业务亏损18千美元，总计溢利203千美元[10] 成本费用数据关键指标变化 - 2024年上半年市场开发及推广开支41千美元，可换股票据实际利息317千美元；2023年上半年市场开发及推广开支450千美元，可换股票据实际利息489千美元[10] - 2024年上半年可换股票据实际利息开支317千美元，租赁负债利息开支6千美元，总计323千美元；2023年上半年可换股票据实际利息开支489千美元，租赁负债利息开支3千美元，总计492千美元[12] - 2024年上半年员工成本306千美元，2023年上半年386千美元；2024年上半年物业、厂房及设备折旧为0，2023年上半年23千美元；2024年上半年法律及专业费用76千美元，2023年上半年25千美元；2024年上半年汇兑亏损净额13千美元，2023年上半年8千美元[14] - 市场开发及推广开支由2023年同期约0.4百万美元减至本期约0.1百万美元，因成本控制收紧[37] - 本期集团员工成本约0.3百万美元（2023年6月30日止六个月：约0.4百万美元）[51] 税率及拨备情况 - 香港利得税按估计应课税溢利16.5%计算，合资格实体应课税溢利之首200万港元按8.25%计算；美国所得税按估计应课税溢利24%计算；台湾所得税按估计应课税溢利20%计算；中国附属公司税率为25%，两个期间公司在各地均无应课税溢利或收入，未作相关所得税拨备[13] 每股亏损计算数据 - 2024年上半年用于计算每股基本及摊薄亏损的公司拥有人应占亏损498千美元，普通股加权平均股数1792389888股；2023年上半年亏损2059千美元，普通股加权平均股数1097156862股[16] 比率数据变化 - 2024年频谱使用权贴现率为15.26%，2023年同期为14.16%[18] - 2024年股权成本为13.43%，2023年同期为8.68%[18] - 2024年债务成本为8.5%，2023年同期为7.27%[18] - 2024年债务和股权权重分别为72%和28%，2023年同期为47%和53%[18] 股份相关情况 - 2024年1月1日至6月30日普通股股份数目、面值和呈列金额均无变化，分别为1,792,389,888股、358,479千港元和46,012千美元[26] - 2024年8月8日公司宣布进行股份合并，每20股每股面值0.20港元股份合为1股每股面值4.00港元股份；将削减已发行股本，每股已发行合并股份面值由4.00港元减至0.01港元；随后法定未发行合并股份拆细为每股面值0.01港元新股份，均待股东批准[28] 其他财务状况说明 - 2024年6月30日，集团及公司无重大已订约但未在财报拨备的资本性开支[46] - 2024年6月30日，集团及公司无抵押或质押物业及资产（2023年12月31日：无）[47] - 2024年6月30日，集团未进行重大资产负债表外交易（2023年12月31日：无）[48] 人员相关数据 - 本期集团雇员平均数目约23人（2023年6月30日止六个月：25人）[51] 证券交易及企业管治情况 - 本期公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[56] - 公司已采纳董事证券交易行为准则，董事本期遵守规定标准[57] - 公司已采纳企业管治守则，但因主席及CEO角色未区分偏离守则条文C.2.1 [58] 财务报表审批情况 - 董事会于2024年8月30日批准本期未经审核简明综合财务报表[59]

财务数据关键指标变化 - 2023年公司收入为7338千美元，毛利为2524千美元，财务成本为862千美元，除税前亏损为74448千美元，所得税开支为520千美元，年度亏损为74968千美元，每股亏损为4.0美分[5] - 截至2023年12月31日，公司非流动资产为34763千美元，流动资产为10022千美元，资产总值为44785千美元，可换股票据为8898千美元，其他负债为2768千美元，负债总额为11666千美元，资产净值为33119千美元，本公司拥有人应占权益为27840千美元，非控股权益为5279千美元，权益总额为33119千美元[5] - 2023年集团录得年内亏损约75.0百万美元，2022年约29.5百万美元[19] - 2023年公司股份每股亏损约4.0美分，2022年约2.3美分[19] - 2023年集团每股资产净值约0.02美元，2022年约0.06美元[19] - 2023年集团收入约为7.3百万美元，2022年约8.6百万美元[20] - 2023年收入减少约1.3百万美元，因经济低迷致贸易及CMMB业务均轻微减少[20] - 销售成本减少约130万美元[21] - 毛利从2022年约250万美元增加至2023年约260万美元[22] - 行政开支从2022年约350万美元减少至2023年约300万美元[24] - 财务成本从2022年约240万美元降至2023年约80万美元[26] - 应占联营公司业绩亏损从2022年约2030万美元增至2023年约4960万美元[28] - 2023年无形资产减值亏损约2020万美元，2022年约360万美元[33] - 2023年末期股息董事会不建议派付，2022年无[37] - 公司拥有人应占权益总额从2022年约8360万美元降至2023年约2780万美元[38] - 因行使购股权发行新股份所得款项净额约410万美元[38] - 市场开发及推广开支较2022年减少，因实行成本控制[25] - 2023年流动资产约1000万美元，2022年约990万美元；银行结余及现金约70万美元，2022年约170万美元；贸易及其他应收款约380万美元，2022年约230万美元；应收关联公司款项约550万美元，2022年约450万美元；应收联营公司款项为零，2022年约130万美元[39] - 2023年流动负债约270万美元，2022年约380万美元；贸易及其他应付款项约160万美元，2022年约320万美元；租赁负债约30万美元，2022年约30万美元；应付税项约90万美元，2022年约40万美元；2023年流动比率约为3.66，2022年约为2.58[40] - 2023年可换股票据约890万美元，2022年约1370万美元；资产负债比率约为19.9%，2022年约为11.9%；2023年无银行借贷，2022年也无[43] - 截至2023年12月31日，集团及公司无重大或然负债，2022年也无[44] - 截至2023年12月31日，集团及公司无重大资本承担，2022年也无[45] - 截至2023年12月31日，集团及公司无抵押或质押资产确保借贷，2022年也无[46] - 截至2023年12月31日，集团未订立重大资产负债表以外交易，2022年也无[47] - 2023年员工平均数目约22人，2022年约22人；员工成本约230万美元，2022年约280万美元[51] 董事变动 - 王舒航、范凯业、韩旭、何咏欣于2024年3月18日获委任为执行董事[3] - 刘辉博士于2024年3月18日辞任非执行董事[3] - 周灿雄于2023年5月3日辞任非执行董事[3] - 王舒航、范凯业、韩旭、何咏欣于2024年3月18日获委任为董事，刘辉于2024年3月18日辞任，周灿雄于2023年5月3日辞任[119] 公司基本信息 - 公司核数师为金道连城会计师事务所有限公司[4] - 公司香港法律顾问为摩根路易斯律师事务所[4] - 公司主要往来银行为香港上海汇丰银行有限公司[4] - 公司注册办事处位于开曼群岛[4] - 公司香港主要办事处位于香港数码港道100号数码港3期F区12楼1211室[4] 业务线相关 - 公司主要业务为投资控股，附属公司从事CMMB、资讯娱乐技术及服务以及PCB和AI相关产品贸易[14] - 公司拥有Silkwave 20%股份，是其主要策略及增值服务提供者[16] - 2023年集团贸易业务保持稳定，PCB贸易业务凭AI应用技术部件日益多元化[17] - 集团将继续探索拓展相关贸易活动机会，实现轻资产模式[9] - 集团将继续寻找机会使贸易业务产品范围多样化，聚焦高科技零部件和产品贸易[18] - 上一年公司成立AI产品交易部门，欲拓展亚洲贸易足迹并关注数据通信设备市场[58] - 公司对CMMB/LPTV业务发展持谨慎态度，预计市场进入收缩周期[59] - 卫星联网汽车多媒体服务发展前景广阔，有巨大市场潜力，但受地理和监管因素影响[61][62][64] - 公司对卫星联网汽车多媒体服务业务采取谨慎态度，评估业务前景以创造价值并降低风险[65][66] 董事信息 - 报告日期，董事会由10名董事组成，包括4名执行董事、3名非执行董事和3名独立非执行董事[67] - 黄秋智59岁，2007年5月任执行董事，有财务、技术及行业管理经验[68] - 王舒航38岁，2024年3月任执行董事，有超15年电商业务经验[69] - 范凯业48岁，2024年3月任执行董事，有超20年软件技术管理经验[71][72] - 王舒航曾于2022 - 2023年任新维国际控股执行董事，范凯业曾于2018年任林达控股执行董事[69][73] - 韩旭39岁，2024年3月获委任为执行董事，有近8年旅游专业经验[76][77] - 杨毅60岁，2007年2月获委任为非执行董事，在金融及管理咨询行业有逾28年经验[79] - 吕振邦55岁，在金融和地产行业有超30年经验，现为中国海洋集团发展有限公司非执行董事，股票代码8047[80][83] - 何咏欣42岁，2024年3月获委任为非执行董事，为香港上市公司中国北大荒产业集团控股有限公司（股份代號：39）非执行董事及美国上市公司Solowin Holdings（SWIN）独立非执行董事，提供专业服务逾15年[86][87][88] - 李珺62岁，2007年6月获委任为非执行董事，2011年5月调任为独立非执行董事，现为公司薪酬委员会主席等职，是亨鑫科技有限公司独立非执行董事[90] - 周建荣42岁，有超15年财务管理、核数及会计经验，2020年5月至10月任香港金融投资控股集团有限公司独立非执行董事[92] - 谭汉华57岁，2021年9月获委任为独立非执行董事，2006年获“国际青年商会亚太最杰出分会会长”称号，2005年获“香港青年商会香港最杰出分会会长”称号，2012年获香港特别行政区民政事务局局长嘉许奖[95][97] - 李群有超20年CMMB/DTH芯片组设计和CMMB网络系统集成经验，曾是北京泰合志恒科技有限公司联合创始人及北京泰美世纪科技有限公司首席运营官[99] 企业管治 - 公司致力于建立良好企业管治常规及程序，董事会将不时检讨及改善集团企业管治常规[100][101] - 董事会采纳一套企业管治常规，除守则条文第C.2.1条外，公司2023年已遵守企业管治守则所载守则条文[103] - 企业管治守则守则条文第C.2.1条规定主席及行政总裁角色应区分，公司黄先生担任主席兼行政总裁，董事认为此安排对集团业务前景及管理有利[104] - 报告日期董事会由10名董事组成，包括4名执行董事、3名非执行董事和3名独立非执行董事[107] - 董事会将安排每个财政年度至少举行4次定期会议，定期会议需提前至少7个工作日通知董事，会议文件需提前至少3天送交董事[112][113][114] - 本年度共召开16次董事会会议，黄秋智、吕振邦、李珺、周建荣、谭汉华出席率为100%，刘辉、杨毅出席率为0%，周灿雄在任期间出席率为0%[116] - 本年度公司股东大会召开1次，黄秋智、刘辉、吕振邦、李珺、周建荣、谭汉华出席率为100%，杨毅出席率为0%，周灿雄已辞任未参与[116] - 公司已取得全体独立非执行董事根据上市规则第3.13条发出的独立确认书，董事会认为他们均为独立[116] - 截至2023年12月31日止年度，全体董事均参与了出席专业机构培训和阅读新规例及规则材料的持续专业发展[119] - 非执行董事及独立非执行董事初始任期一年，可自动续期一年，可提前三个月书面通知终止合约[120] - 董事会成立三个委员会，其职权范围已在指定网站登载[122][123] - 审核委员会由周建荣、李珺、谭汉华组成，2023年召开3次会议，成员出席率分别为周建荣3/3、周灿雄0/2、李珺3/3、谭汉华3/3[124][126] - 审核委员会审核了集团2023年中期和年度业绩及报告等多项职责[126] - 提名委员会由黄秋智、周建荣、李珺、谭汉华组成，2023年召开1次会议，成员出席率均为1/1[128][131] - 提名委员会履行了检讨董事会结构等多项职责[131] - 董事会采纳提名政策，可协助公司实现董事会成员多元化等[133] - 提名董事潜在候选人的途径包括董事会成员、专业猎头公司及股东推荐[134] - 提名政策包括董事会继任计划，且会定期检讨[135] - 董事会负责集团企业管治职能日常运作，成员需履行书面职权范围规定职责[138] - 董事确认编制集团综合财务报表责任，按持续经营基准编制[139] - 公司核数师申报责任报告在本报告第71至80页的独立核数师报告内[140] - 公司委聘何咏欣女士为公司秘书，执行董事黄秋智为主要联络人[143] - 公司采纳上市规则附录C3标准守则监管董事证券交易[144] - 全体董事确认2023年全面遵守标准守则规定[145] - 可能拥有内幕消息的相关雇员须遵守书面指引，2023年无违规情况[146][147] - 董事会重视风险管理及内控，将实施和维持责任委派给管理层[148][150] - 公司未设立内部审核职能，董事会有能力监督风险管理及内部控制系统[152] - 公司实施内幕信息披露政策，设有特报渠道、指定人员和部门处理信息[158] - 董事会及审核委员会认为公司无重大内部控制缺陷，风险管理和内部控制系统有效且足够[159] - 公司建立多种与股东沟通的方式，相关文件可在公司网站查阅[162][163] - 董事会采纳成员多元化政策，提名基于用人唯才和多元化范畴[164][165][166] - 公司通过多种机制确保董事会获得独立意见，如提名委审查、董事书面确认等[171][172][173][174] - 公司识别、评估和管理风险的程序定期持续进行，包括风险识别、评估、回应、监控和汇报[153][154][155][156] 薪酬委员会相关 - 截至2023年12月31日止年度，薪酬委员会召开1次会议，李珺博士、周建荣先生、谭汉华先生出席次数为1/1，周灿雄先生（2023年5月3日辞任）出席次数为0/1[182] - 公司于2023年5月30日采纳的购股期权计划，经薪酬委员会审阅及批准，将购股期权归属期修订为不少于12个月[184] - 薪酬委员会主要职责是就董事及高级管理层薪酬政策、架构向董事会提建议，制定确定薪酬政策的正式透明程序[179] - 薪酬委员会由李珺博士（主席）、周建荣先生及谭汉华先生（均为独立非执行董事）组成[179][180] - 薪酬委员会每年至少安排举行一次会议[181] - 2023年薪酬委员会履行多项职责，包括检讨及建议薪酬政策架构、批准管理层薪酬建议等[182] - 董事薪酬政策旨在吸引、激励和挽留合格董事，薪酬经参考多种因素确定并会适时检讨更新[187] 股东相关 - 持有公司附有股东大会投票权的已缴足股本不少于十分之一的股东，有权书面要求董事会召开股东特别大会，大会应在呈交要求后两个月内举行[189] - 若呈交要求21天内董事会未召开大会，呈交要求人士可自行召开，公司需补偿其合理开支[190] - 公司股东周年大会和为通过特别决议案召开的特别大会须不少于21天书面通知，其他特别大会须不少于14天书面通知[191] - 公司股东周年大会和特别大会书面通知须分别于会议举行前最少20个完整营业日及10个完整营业日前寄发全体股东[191] - 股东建议推选人士担任公司董事的程序可在公司网站www.silkwave.com.hk查阅[192] - 股东向董事会提出查询应书面提交至公司秘书，邮寄地址为香港数码港数码港道100号数码港3期F区12楼1211室[194] - 股东查询传真号码为(852) 2159 3399[195] - 股份登记相关事宜股东可联络香港中央证券登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼[195] - 公司通过财务报告、股东大会等定期披露方式向股东及持份者传达资料，并将相关披露资料登载于香港交易所网站和公司网站[197] - 任何疑问、要求及意见可通过邮寄、电子邮件或公司股份过户登记处向公司提出[198] - 公司鼓励股东浏览公司网站的公司通讯以减少印刷本数量

公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年公司收入7338千美元，较2022年的8551千美元减少1213千美元，降幅14.2%[1][2] - 2023年公司毛利2524千美元，较2022年的2462千美元增加62千美元，增幅2.5%[1][2] - 2023年公司营运亏损2531千美元，较2022年的5387千美元减少2856千美元，降幅53.0%[1] - 2023年公司应占联营公司的业绩亏损49599千美元，较2022年的20269千美元增加29330千美元，增幅144.7%[1][2] - 2023年公司在无形资产确认的减值亏损20224千美元，较2022年的3648千美元增加16576千美元，增幅454.4%[1][2] - 2023年公司在预期信贷亏损模型下确认的减值亏损2614千美元，较2022年的223千美元增加2391千美元，增幅1072.2%[1][2] - 2023年公司年内亏损74968千美元，较2022年的29527千美元增加45441千美元，增幅153.9%[1][2][3] - 2023年公司资产总值44785千美元，较2022年的114821千美元减少70036千美元，降幅61.0%[1] - 2023年公司负债总额11666千美元，较2022年的17807千美元减少6141千美元，降幅34.5%[1] - 2023年公司资产净值33119千美元，较2022年的97014千美元减少63895千美元，降幅65.9%[1][4][5] - 2023年公司年内亏损7496.8万美元，2022年为2952.7万美元[18] - 2023年公司综合资产总值4478.5万美元，2022年为11482.1万美元；2023年综合负债总额1166.6万美元，2022年为1780.7万美元[19] - 2023年公司其他收入4000美元，2022年为2.7万美元[21] - 2023年财务成本为86.2万美元，2022年为240.2万美元，其中可换股票据实际利息开支2023年为83.5万美元，2022年为236.3万美元[22] - 2023年所得税开支为52万美元，2022年为1.7万美元，美国所得税按估计应课税溢利的24%计算，香港利得税按年内估计应课税溢利16.5%计算，台湾所得税按估计应课税溢利的20%计算[22][23][24] - 2023年材料成本为471.9万美元，2022年为564万美元；雇员福利成本2023年为227.2万美元，2022年为282.3万美元；市场开发开支2023年为13.7万美元，2022年为126.8万美元[26] - 2023年公司拥有人应占年内亏损为6681.3万美元，2022年为2797.3万美元；每股亏损2023年为4.0美仙，2022年为2.3美仙[26] - 2023年贸易应收款项为383.8万美元，减值亏损拨备为18.1万美元，贸易应收款项净额为365.7万美元；2022年贸易应收款项为225.2万美元，减值亏损拨备为5.7万美元，贸易应收款项净额为219.5万美元[29] - 2023年贸易应付款项为79.7万美元，应计费用为76.7万美元；2022年贸易应付款项为59.2万美元，应计费用为262.5万美元[29] - 2023年已发行及缴足普通股数目为17.92亿股，面值为3584.79万港元，呈列金额为4601.2万美元；2022年已发行及缴足普通股数目为15.42亿股，面值为3083.73万港元，呈列金额为3959.7万美元[30] - 2023年集团年内亏损约7500万美元，2022年约为2950万美元；每股亏损约4.0美仙，2022年约为2.3美仙；每股资产净值约0.02美元，2022年约为0.06美元[41] - 2023年集团收入约为730万美元，2022年约为860万美元，减少约130万美元，主要因印刷电路板及AI材料贸易收入减少[42] - 2023年销售成本减少约130万美元，因本年度直接成本及销售成本减少[43] - 2023年毛利约为260万美元，2022年约为250万美元，因播放服务收入增加[44] - 2023年行政开支约为300万美元，2022年约为350万美元，因实行成本控制[45] - 2023年财务成本约为80万美元，2022年约为240万美元，主要为可换股票据的实际利息开支，本年度无银行及其他借款[47] - 公司持有Silkwave 20%权益，2023年分担其应占亏损约4960万美元，2022年约为2030万美元，因疫情致其相关审批和筹资活动延迟[49] - 2023年无形资产确认的减值亏损约为2020万美元，2022年约为360万美元，因可收回金额低于账面金额[54] - 2023年末公司拥有人应占权益总额降至约2780万美元，2022年约为8360万美元[58] - 2023年末流动资产约为1000万美元，2022年约为990万美元；流动负债约为270万美元，2022年约为380万美元；流动比率约为3.66，2022年约为2.58[59][60] - 2023年末可换股票据约为890万美元，2022年约为1370万美元；资产负债比率约为19.9%，2022年约为11.9%[63] - 2023年度因行使购股权发行新股份所得款项净额约为410万美元[58] - 2023年度集团雇员平均数目约为22人，与2022年持平；员工成本约为230万美元，2022年约为280万美元[70] 财务报告准则相关情况 - 2023年1月1日起公司首次采纳多项香港财务报告准则及准则修订，对过往及当前、未来期间无重大影响[13] - 多项已颁布但未生效的香港财务报告准则将于2024年、2025年或待定日期开始的年度期间生效，预期对公司无重大影响[14] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年公司CMMB业务收入235.2万美元，贸易业务收入498.6万美元，总计733.8万美元；2022年分别为272.2万美元、582.9万美元、855.1万美元[18] - 2023年公司CMMB业务物业、厂房及设备折旧1.2万美元，可换股票据实际利息开支83.5万美元，无形资产已确认减值亏损2022.4万美元[20] - 2022年公司CMMB业务物业、厂房及设备折旧4.2万美元，可换股票据实际利息开支236.3万美元，无形资产已确认减值亏损364.8万美元[20] - 2023年公司来自美国、台湾、中国内地、香港的外部客户收益分别为230.4万美元、359.1万美元、4.8万美元、139.5万美元；2022年分别为243.3万美元、406.7万美元、28.9万美元、176.2万美元[20] 业务发展相关情况 - 公司与联营公司Silkwave合作开发基于卫星的车载资讯娱乐业务，公司为其主要策略及增值服务提供者[38] - 集团贸易业务发展平稳，加入AI相关高科技零部件贸易和解决方案业务，使产品日益多样化[39] - 集团成立人工智能产品新交易部门，拓展业务至亚洲“一带一路”城市[77] - 集团对CMMB/LPTV业务发展持谨慎态度，预计市场进入收缩周期[78] - 卫星联网汽车多媒体业务发展前景广阔，符合联网和自动驾驶汽车趋势[79][81] 公司治理相关情况 - 公司向所有董事查询，确认截至2023年12月31日止年度，董事均遵守标准守则及行为准则规定[85] - 公司审核委员会有三名成员，分别为李珺博士、周建荣先生及谭汉华先生[86] - 审核委员会与核数师审阅集团截至2023年12月31日止年度的年度业绩及综合财务报表[87] - 金道连城会计师事务所有限公司就集团截至2023年12月31日止年度未经审计综合财务报表数字与草擬合併财务报表核对一致[88] - 公司采纳上市规则附录C1所载企业管治常规守则[89] - 截至2023年12月31日止年度，公司应用企业管治守则原则，但偏离守则条文C.2.1，主席及行政总裁由黄先生一人担任[90] - 公告日期，执行董事为黄秋智先生等4人，非执行董事为杨毅先生等3人，独立非执行董事为李珺博士等3人[91] 其他事项 - 截至2023年12月31日，集团或公司概无任何重大资本性开支[31] - 报告期末，集团在美国有一项潜在诉讼，案件仍处于取证过程中，公司及其他被告已否认责任并抗辩，无需计提准备[32][33][34] - 公司董事会不建议向股东宣派截至2023年12月31日止年度的任何末期股息[35] - 全年业绩公告刊登于联交所网站及公司网站，2023年年报将适时寄发股东并刊登于相关网站[91] - 2023年度根据行使购股权计划发行7270万股新股份，根据行使可换股票据附带换股权发行1.7782857亿股新股份[75] - 公司不建议宣派2023年度末期股息[57]

财务表现 - 截至2023年6月30日止六个月，公司录得亏损约220万美元，每股亏损0.19美分[6] - 收入增加至约360万美元，主要由于印刷电路板及AI材料贸易增加约90万美元，抵消了电视租金收入减少约50万美元[7] - 销售成本增加约60万美元，主要由于本期直接成本及销售成本增加[8] - 毛利减少至约120万美元，主要由于为保持竞争力而降低交易保证金[9] - 行政开支减少至约50万美元，主要由于本期员工成本减少[10] - 市场开发及推广开支保持稳定，包括业务发展咨询服务费、差旅开支及研发费用[12] - 财务成本减少至约50万美元，主要为可换股票据的实际利息开支[13] - 公司应占联营公司Silkwave Holdings Limited亏损约120万美元，主要由于监管审批延迟及资金筹集延误[14] - 2023年上半年无形资产减值亏损约为600万美元，相比2022年同期的870万美元有所减少[1] - 2023年上半年净亏损约为220万美元[18] - 截至2023年6月30日止六个月，公司收入为3,588千美元，较2022年同期的3,223千美元增长11.3%[107] - 毛利为1,178千美元，较2022年同期的1,439千美元下降18.1%[107] - 期内亏损为2,201千美元，较2022年同期的16,321千美元大幅减少[107] - 其他全面开支总额为2,958千美元，较2022年同期的16,910千美元大幅减少[107] - 每股基本及摊薄亏损为0.19美分，较2022年同期的1.54美分大幅减少[108] - 截至2023年6月30日止六個月，公司擁有人應佔虧損約2.2百萬美元[114] - 截至2023年6月30日止六個月，經營活動所得現金淨額為1,611千美元[112] - 截至2023年6月30日止六個月，投資活動所用現金淨額為1千美元[112] - 截至2023年6月30日止六個月，融資活動所得現金淨額為688千美元[112] - 截至2023年6月30日，現金及現金等價物為280千美元[112] - 公司报告期内的总收入为3,588千美元，较去年同期的3,223千美元有所增长[124] - 贸易业务收入为2,659千美元，CMMB业务收入为929千美元，分别较去年同期的1,752千美元和1,471千美元有所增长[124] - 报告期内公司录得亏损2,201千美元，去年同期亏损为16,321千美元[124] - 报告期内其他收入为1千美元，去年同期为8千美元，主要来自利息收入[127] - 报告期内财务成本为492千美元，去年同期为919千美元，主要来自可换股票据的实际利息开支[128] - 报告期内公司无香港应课税溢利，因此未就香港利得税作出拨备[128] - 报告期内美国所得税按估算应课税溢利24%的税率计算，去年同期相同[130] - 台灣所得稅稅率為20%，但公司在台灣無應課稅溢利，故無作出台灣所得稅撥備[131] - 中國附屬公司自2008年1月1日起稅率為25%，但所有中國附屬公司於兩個期間內並無應課稅收入，故並無於簡明綜合財務報表中作出中國所得稅撥備[132] - 期內虧損為2,059千美元（2022年同期為14,725千美元），主要扣除項目包括員工成本386千美元、物業、廠房及設備折舊23千美元、法律及專業費用25千美元及匯兌虧損8千美元[133] - 每股基本及攤薄虧損為0.19美元（2022年同期為1.54美元），計算基於普通股加權平均股數1,097,156,862股[134] - 無形資產中的頻譜使用權成本為87,380千美元，累計攤銷及減值為44,009千美元，賬面值為43,371千美元[136] - 頻譜使用權於2023年6月30日的減值虧損為0.7百萬美元（2022年同期為6.0百萬美元）[137] - 公司应占Silkwave的亏损在2023年上半年减少至1.2百万美元，去年同期为9.5百万美元[145] 资产与负债 - 截至2023年6月30日，流动资产净额约为450万美元，相比2022年12月31日的610万美元有所减少[18] - 截至2023年6月30日，现金及现金等价物约为30万美元，相比2022年12月31日的170万美元有所减少[19] - 截至2023年6月30日，可换股票据约为850万美元，相比2022年12月31日的1370万美元有所减少[23] - 截至2023年6月30日，资产负债比率约为7.6%，相比2022年12月31日的11.9%有所降低[23] - 截至2023年6月30日，公司无任何重大或有负债或资本性开支[25][26] - 截至2023年6月30日，公司未作出任何重大投资[36] - 截至2023年6月30日，公司未进行任何重大收购或出售附属公司、联营公司及合营企业[34] - 截至2023年6月30日，公司擁有人應佔流動資產淨值約4.5百萬美元[114] - 非流动资产总额为102,953千美元，较2022年12月31日的104,908千美元略有下降[109] - 流动资产总额为8,599千美元，较2022年12月31日的9,913千美元下降13.2%[109] - 流动负债总额为4,116千美元，较2022年12月31日的3,841千美元增长7.2%[109] - 非流动负债总额为8,609千美元，较2022年12月31日的13,966千美元下降38.4%[110] - 总权益为98,827千美元，较2022年12月31日的97,014千美元增长1.9%[110] - 截至2023年6月30日，普通股总数为1,723,989,888股，面值为44,240千美元[154] - 截至2023年6月30日，公司无重大已订约但未拨备的资本性开支[155] - 截至2023年6月30日，应收CCH款项为3,857千美元，应收Silkwave款项为1,573千美元[160] - 截至2023年6月30日，公司无重大报告期后事项[156] - 截至2023年6月30日，公司无中期股息[159] - 截至2023年6月30日，公司在美国面临潜在诉讼，但认为无需就申索计提任何拨备[157][158] 员工与成本 - 2023年上半年员工平均人数约为25人，相比2022年同期的26人有所减少[31] - 2023年上半年员工成本（包括董事袍金及酬金以及以股份为基础的付款开支）约为40万美元，与2022年同期持平[31] - 2023年上半年，公司主要管理人员的薪金及其他福利为40千美元[170] 业务发展与战略 - 公司专注于AI及大数据解决方案，计划通过投资AI贸易实现收入多元化[37] - 公司正在探索将定位设备用于智慧城市相关项目的物件追踪[38] - 定位设备市场具有巨大潜力，广泛应用于物流、运输、医疗保健、农业及零售等行业[39] - 随着技术进步及连接性提高，定位设备的潜力进一步增长[40] - LPTV市场面临挑战，公司正积极评估情况并寻找复兴LPTV产品的策略[41] - 公司宣布与《香港达人秀》合作，该节目将于2024年播出[42] - 乡村互联网项目正在进行设备试验，并寻求在2023年下半年与多个地方的当地合作伙伴试行服务[44] - 公司已完成网络基础设施、技术和生态系统平台，并在中国各地提供试运行服务，等待监管批准以启动商业服务[146] - 公司正在探索在东盟地区推出卫星数据传输服务的可能性，以利用其所拥有的卫星平台资产[147] 股权与股东 - 截至2023年6月30日，黄先生持有公司58.65%的股份[46] - CCH持有916,281,730股股份，占已发行股份的53.15%[54] - CCS持有94,777,142股股份，占已发行股份的5.50%[54] - 截至2023年6月30日，已发行股份总数为1,723,989,888股[50][54][57] - 除上述披露外，截至2023年6月30日，无董事或最高行政人员及其紧密联系人持有公司或关联法团的股份、相关股份及债权证中的权益或淡仓[52] - 截至2023年6月30日，公司董事和员工持有的购股权总数为37,500,000份[63] - 截至2023年6月30日，公司顾问持有的购股权总数为27,500,000份[63] - 截至2023年6月30日，购股权计划授权可供授予的购股权数目为零份[71] - 截至2023年6月30日，已授出的购股权中，已行使的购股权数目为2,000,000份[63] - 截至2023年6月30日，已授出的购股权中，已失效的购股权数目为1,300,000份[62] - 截至2023年6月30日，已授出的购股权中，已注销的购股权数目为800,000份[63] - 截至2023年6月30日，已授出的购股权中，尚未行使的购股权数目为62,000,000份[62][63] - 截至2023年6月30日，购股权的加权平均行使价为0.400港元[62][63] - 截至2023年6月30日，购股权的加权平均收市价为0.485港元至0.650港元[62][63] - 截至2023年6月30日，购股权的有效期为2022年7月28日至2025年7月27日[62][63] - 截至2023年1月1日和2023年6月30日，根据2023购股权计划的计划授权可供授出的购股权数目分别为0份和172,398,988份[75] - 截至2023年6月30日，根据2023购股权计划授出的购股权可予发行的股份数目为0，占公司于本期已发行相关类别股份加权平均数的0%[76] - 截至2023年6月30日，CCH持有916,281,730股，占已发行股份的53.15%，全面转换后将持有1,183,024,587股，占扩大后已发行股份的59.43%[90] - 本期期间内，4,300,000股新普通股因行使购股权而发行，177,828,570股新普通股因行使可换股票据的换股权而发行[95] - 本期期间内，1,300,000份购股权失效，32,200,000份购股权被注销[95] - 截至2023年6月30日止期间，无尚未行使的购股权[168] 企业管治与合规 - 公司已采纳董事进行证券交易的行為準則，所有董事确认于本期期间完全遵守标准守则[98] - 公司已采纳上市规则附录十四所载企业管治守则的守则条文，但主席及首席执行官的角色未予区分[100] - 董事會認為，主席及首席执行官由同一人担任有利于集团，不会损害董事会与集团管理层的权责平衡[101] - 公司已同意提供持續財務援助，以使集團可於可預見的將來履行其到期的財務責任[115] - 集團正與潛在投資者磋商以作出籌資安排[116] - 簡明綜合財務報表已根據香港會計師公會頒佈的香港會計準則第34號「中期財務報告」編製[113] - 綜合財務報表乃按持續經營基準編製[114] - 公司首次应用香港财务报告准则第17号“保险合同”及其修订，对财务状况和表现无重大影响[119] 其他 - 使用价值计算法的假设之一为未来三年内从旧的模拟格式升级到新的数字格式，前三年无未使用的频谱容量被填補，终年的填補率约为70%[16] - 公司预计未来三年内，从旧的模拟格式升级到新的数字格式，未使用的频谱容量在前三年不会被填满，终年的填满率约为70%[140] - 公司于2015年12月18日采纳了购股权计划，旨在奖励为集团作出贡献的参与者[60] - 购股权计划的参与者包括董事、员工、供应商、客户、技术支持提供者、股东、顾问及咨询人等[60] - 截至2023年6月30日，

整体财务数据关键指标变化 - 收入增加约11.3%至约360万美元[1] - 公司拥有人应占期内亏损及全面亏损总额分别为约210万美元及约280万美元[2] - 普通股股东应占每股基本及摊薄亏损约为0.19美分[2] - 2023年上半年收入为358.8万美元，2022年同期为322.3万美元[3] - 2023年上半年除税前亏损为220.1万美元，2022年同期为1632.1万美元[3] - 2023年6月30日无形资产为4337.1万美元，2022年12月31日为4403.1万美元[5] - 2023年6月30日流动资产净值为448.3万美元，2022年12月31日为607.2万美元[5] - 2023年6月30日资产净值为9882.7万美元，2022年12月31日为9701.4万美元[6] - 2023年上半年集团产生亏损约220万美元，2023年6月30日流动资产净值约450万美元[8] - 2023年上半年公司总营收3588千美元，2022年同期为3223千美元[14] - 2023年上半年公司期内亏损2201千美元，2022年同期为16321千美元[14] - 2023年上半年可换股票据实际利息开支489千美元，2022年同期为917千美元[16] - 2023年上半年员工成本386千美元，2022年同期为418千美元；物业、厂房及设备折旧23千美元，2022年同期为70千美元[21] - 2023年上半年公司拥有人应占期内亏损2059千美元，2022年同期为14725千美元；用于计算每股基本及摊薄亏损的普通股加权平均股数2023年为1097156862股，2022年为958034319股[22] - 2023年6月30日频谱使用权减值亏损为0.7百万美元，2022年同期为6.0百万美元[25] - 2023年上半年集团亏损约220万美元，2022年同期约1630万美元；每股亏损0.19美分，2022年同期为1.54美分[46] - 2023年上半年集团收入约360万美元，2022年同期约320万美元，增加约40万美元[47] - 2023年毛利约120万美元，2022年同期约140万美元[49] - 2023年行政开支约50万美元，2022年同期约80万美元[50] - 2023年财务成本约50万美元，2022年同期约90万美元[52] - 2023年应占联营公司亏损约120万美元，2022年同期约950万美元[53] - 2023年无形资产减值亏损约600万美元，2022年同期约870万美元[54] - 2023年6月30日集团流动资产净值约450万美元，2022年12月31日约610万美元；现金及现金等价物约30万美元，2022年12月31日约170万美元[57] - 2023年6月30日集团可换股票据约850万美元，2022年12月31日约1370万美元；资产负债比率约7.6%，2022年12月31日约11.9%[60] - 2023年上半年集团雇员平均数目约25人，2022年同期为26人；员工成本约40万美元，与2022年同期持平[67] 各条业务线数据关键指标变化 - 集团可呈报分部及经营分部为贸易业务和CMMB业务[13] - 2023年上半年公司总营收3588千美元，其中贸易业务收入2659千美元（2022年：1752千美元），CMMB业务收入929千美元（2022年：1471千美元）[14][16] 税务相关情况 - 美国所得税按估计应课税溢利24%计算，香港利得税按估计应课税溢利16.5%计算，台湾所得税按估计应课税溢利20%计算，中国附属公司税率为25%，但公司在各地区两期内大多无应课税溢利或收入，未作相应所得税拨备[17][18][19][20] 频谱使用权相关数据 - 频谱使用权成本于2022年12月31日及2023年6月30日为87380千美元，2023年上半年确认减值660千美元，2023年6月30日账面价值为43371千美元[23] - 频谱使用权可收回金额计算使用的贴现率2023年为14.16%，2022年同期为10.47%；本年度股权成本为8.68%，2022年同期为8.16%；本年度债务成本为7.27%，2022年同期为3.25%[26][27] - 债务和股权的权重2023年分别估计为47%和53%，2022年同期分别为46%和54%[27] - 截至2022年6月30日止六个月，第一年未使用频谱容量以每年约5%的速度填补，第二年以每年10%的速度填补，第三年到终年以每年约10%的速度填补，终年填补率约为70%[28] 非上市联营公司相关数据 - 2023年6月30日非上市联营公司初始投资成本为238,350千美元，应占联营公司业绩为 - 179,263千美元，应占联营公司的汇兑差额为 - 19千美元，总计59,068千美元；2022年12月31日对应数据分别为238,350千美元、 - 178,048千美元、35千美元、60,337千美元[29] - 本期应占Silkwave亏损减少至120万美元，截至2022年6月30日止六个月为950万美元[32] 贸易应收应付款项数据 - 2023年6月30日贸易应收款项总计2,810千美元，其中0 - 30日为584千美元、31 - 60日为673千美元、61 - 90日为583千美元、91 - 120日为461千美元、120日以上为509千美元；2022年12月31日总计2,252千美元，对应各账龄分别为397千美元、551千美元、337千美元、207千美元、760千美元[36] - 2023年6月30日贸易应付款项为497千美元，应计费用为2,859千美元，总计3,356千美元；2022年12月31日对应数据分别为592千美元、2,625千美元、3,217千美元[36] 可换股票据相关数据 - 公司向CCH发行本金额为96,000,000美元的2025可换股票据，2022年9月3日发行本金额为65,000,000美元的2028可换股票据赎回所有2025可换股票据[37][38] - 2028可换股票据债务部分2022年12月31日为13,684千美元，实际利息开支489千美元，转换为股份 - 5,707千美元，2023年6月30日为8,466千美元[39] 股份变动相关数据 - 2023年1月1日普通股股份数目为1,541,861,318，以转换可换股票据方式发行新股177,828,570，行使购股权4,300,000，2023年6月30日为1,723,989,888[39] - 430万股公司新普通股因行使购股权获发行，130万份购股权失效，3220万份购股权注销，177828570股新普通股因行使可换股票据所附换股权获发行[78] 股息分配情况 - 截至2023年6月30日止六个月，董事会决议不向公司股东宣派任何中期股息[44] 重大投资情况 - 截至2023年6月30日，公司无重大投资[70] 业务合作与项目进展 - Silkwave已在中国14个省以及南海广大地区完成100万公里路试的多阶段技术试验服务[31] - 公司与《香港达人秀》合作，节目将于2024年播出，相关筹备及制作活动已逐步开始[76] - 乡村互联网项目近期进行设备试验，目标于2023年下半年与多地当地合作伙伴试行服务[77] 公司政策与治理 - 公司采纳董事进行证券交易的行为准则，所有董事确认本期完全遵守规定标准[80][81] - 公司采纳上市规则附录十四所载企业管治守则，但因主席及首席执行官角色未区分偏离守则条文C.2.1[82][85] - 审核委员会建议董事会采纳未经审核简明综合财务报表，董事会于2023年8月30日批准[86] - 公司采纳股东沟通政策，以促进与股东及其他持份者有效健康沟通[87] 业绩公告与报告 - 中期业绩公告刊登于联交所及公司网站，2023年中期报告将适时寄发股东并刊登于网站[88] 公司业务探索与策略评估 - 公司专注AI及大数据解决方案，探索定位设备用于智慧城市物件追踪，LPTV市场充满挑战正评估策略[71][72][75]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年公司收入为8551千美元，较2021年的5723千美元有所增长[5] - 2022年公司毛利为2462千美元，较2021年的1508千美元有所增长[5] - 2022年公司财务成本为2402千美元，较2021年的5134千美元有所降低[5] - 2022年公司除税前亏损为29510千美元，较2021年的37971千美元有所收窄[5] - 2022年公司年度亏损为29527千美元，较2021年的37971千美元有所收窄[5] - 2022年公司每股亏损为2.3美仙，较2021年的10.38美仙有所收窄[5] - 2022年公司非流动资产为104908千美元，较2021年的128400千美元有所降低[5] - 2022年公司流动资产为9913千美元，较2021年的7476千美元有所增长[5] - 2022年公司负债总额为17807千美元，较2021年的42198千美元有所降低[5] - 公司将亏损从2021财年的约3800万美元缩小到2022年的约2950万美元[9] - 截至2022年12月31日止年度，集团年内亏损约2950万美元，2021年约3800万美元[31] - 本年度集团收入约860万美元，2021年约570万美元，增加约290万美元[32] - 销售成本增加约190万美元，因本年度直接成本及销售成本增加[33] - 毛利由2021年约150万美元增至2022年约250万美元，因播放服务收入增加[34] - 行政开支由2021年约180万美元增至本年度约350万美元，因股份付款增加[35] - 本年度财务成本约240万美元，2021年约510万美元，主要为可换股票据利息开支[37] - 公司因持有Silkwave 20%权益分担亏损约2030万美元，2021年约4430万美元[40] - 2022年无形资产减值亏损约为360万美元，2021年约为510万美元[44] - 董事会不建议宣派2022年末期股息，2021年也无[47] - 2022年公司拥有人应占权益总额增至约8360万美元，2021年约为7870万美元[48] - 2022年因行使购股权发行新股所得款项净额约420万美元，通过新股份认购筹集约450万美元[48] - 2022年流动资产约为990万美元，2021年约为750万美元[50] - 2022年流动负债约为380万美元，2021年约为660万美元[51] - 2022年集团流动比率约为2.58，2021年约为1.13[52] - 2022年12月31日，公司可换股票据约为1370万美元，2021年约为3560万美元；资产负债比率约为11.9%，2021年约为26.2%[56] - 2022年12月31日，公司无银行借贷，2021年也无[57] - 2022年12月31日，公司无重大或有负债，2021年也无[58] - 截至2022年12月31日止年度，公司雇员平均数目约为22人，2021年约为23人；员工成本约为280万美元，2021年约为120万美元[65] 公司业务线相关情况 - 公司主要业务为投资控股，附属公司从事CMMB、资讯娱乐技术及服务、PCB和AI相关产品贸易[14] - 2022年贸易业务稳步增长，加入AI相关高科技零部件贸易和解决方案业务[18] - 公司在中国发展卫星联网汽车多媒体业务，因监管批准延迟无法启动商业服务[41] - 因LPTV市场挑战增加，公司对LPTV资产进行必要减值[45] - 公司收购IITH后，预计将PCB贸易升级为智能电子组件贸易，并加入AI贸易业务以多元化收入来源[80] - 公司CMMB业务保持积极稳定，LPTV电台可提供更高质量节目并覆盖更多观众，公司正推动数字广播过渡[81] - 公司分别于2022年12月及2023年1月与印尼和菲律宾订立协议，为偏远村庄提供卫星WiFi及多媒体服务[83] - 东盟约有7亿人口，近半数因地理挑战无法上网，公司卫星技术方案有望打开新市场并产生新收入[83][84] - 2022年末公司加快中国业务活动，开展业务开发活动以加速卫星车载资讯娱乐服务商业部署[86] - 中国每年在路上行驶车辆有3亿辆，新进入车辆有3000万辆，车联网资讯娱乐业务前景良好[87] - 2022年末市场出现将卫星服务融入移动电话的趋势，公司L波段卫星移动多媒体实力独特[88] 公司股权及收购情况 - 公司拥有Silkwave 20%股份，是其主要策略及增值服务提供者[16] - 2022年3月29日，公司以1.00港元收购在亚洲运行的完整地球同步卫星系统[19] - 收购协议日期，卖方由公司执行董事黄秋智全资拥有，拥有公司约74.64%已发行股份[20] - 收购亚洲之星所有适用百分比率合共低于5%，总代价低于300万港元，全面豁免相关规定[22] - 2022年5月27日公司收购目标公司IITH 51%权益，代价为1港元[25] - 收购IITH最高适用百分比率超5%但低于25%，构成须予披露交易[27] - 2022年7月27日公司订立协议，8月8日完成认购8772.8万股新股，总代价约为3510万港元[53] - 2022年7月27日，公司与不少于六名认购人订立认购协议，认购人合共持有已发行股份约5.17%，以每股0.40港元认购8772.8万股新普通股，总代价约为3509.12万港元[70] - 认购价较2022年7月27日收市价每股0.35港元溢价约14.29%，较前五个完整交易日平均收市价每股约0.386港元溢价约3.63%[71] - 公司自认购事项收取所得款项净额约为3489.12万港元，每股认购股份净发行价约为0.398港元[72] - 认购事项于2022年8月8日完成[73] - 认购事项所得款项用于偿还股东垫款3479.12万港元、强化一般营运资金10万港元，截至2022年12月31日已全部使用[76] - 本年度根据行使购股权发行8304.42万股新股份，根据认购事项发行8772.8万股新股份，根据行使可换股票据附带换股权发行8.91714258亿股新股份[77] 公司外部市场环境 - 中国政府规定到2035年自动驾驶及新能源汽车在汽车市场的占有率要达到50%[16] - 东盟约有7亿人口，预计到2030年将有1亿中高收入人口[17] 公司股东大会及股份过户相关 - 为确定出席2023年5月30日股东大会的股东资格，公司将于2023年5月24日至30日暂停办理股份过户登记手续[79] 公司董事会成员情况 - 报告日期，董事会由8名董事组成，包括1名执行董事、4名非执行董事和3名独立非执行董事[90] - 黄秋智58岁，2007年5月任执行董事，现任集团首席执行官等职[91] - 刘辉54岁，2009年11月任非执行董事，是超70项通讯专利主要发明人[93][94] - 周灿雄80岁，2005年6月任独立非执行董事，现任审核及薪酬委员会成员[95] - 楊毅先生59歲，2007年2月獲委任為非執行董事，在金融及管理諮詢行業擁有逾28年經驗[97] - 呂振邦先生54歲，在金融和地產行業擁有超過30年經驗，現為中國海洋集團發展有限公司（股票代號：8047）非執行董事[99][102] - 李珺博士61歲，2007年6月獲委任為非執行董事，2011年5月調任為獨立非執行董事，現為亨鑫科技有限公司獨立非執行董事[105] - 周建榮先生41歲，持有澳洲昆士蘭科技大學會計及金融學士學位，在財務管理等方面有逾15年經驗，曾於2020年5 - 10月擔任香港金融投資控股集團有限公司（股份代號：7）獨立非執行董事[106] - 譚漢華先生56歲，2021年9月獲委任為獨立非執行董事，現為A.I. International Limited董事總經理、PR1 Media Limited首席技術官[110][111] - 截至2022年12月31日，董事会由1名执行董事（兼公司主席）及7名非执行董事组成[122] - 7名非执行董事中，3名是独立非执行董事，占董事会超三分之一[122] - 吕振邦先生于2022年2月28日获委任为非执行董事[121] 公司企业管治情况 - 公司已应用原则并遵守企业管治守则所有适用条文，惟因主席及首席执行官角色未区分，偏离守则条文C.2.1[117] - 公司已就董事证券交易采纳不逊于标准守则规定的修订行为准则，所有董事确认2022年遵守规定[120] - 公司已采纳联交所上市规则附录14所载企业管治守则的守则条文[116] - 董事会工作重点为集团整体策略发展，也负责监察财务表现和业务运营内部控制[123][124] - 非执行董事凭借专业知识和技能，就战略方向等事宜作独立判断[124] - 独立非执行董事确保及监察有效企业管治架构基础，均符合上市规则独立性标准[125] - 公司相信全体独立非执行董事遵守相关指引，仍被视为保持独立身份，身份在公司通讯中明确说明[125][126] - 全体董事须最少三年告退一次，董事会须解释董事辞任、重选或罢免原因[128] - 公司将安排并资助董事参加持续专业发展课程，新董事将接受入门培训[134] - 公司全年定期向董事提供涵盖关键业务问题及财务状况的管理报告[136] - 本年度各位董事均出席专业机构培训及阅读新规材料[140] - 本年度黄先生担任公司主席及首席执行官，主席负责整体业务，首席执行官领导管理团队[141] - 非执行董事及独立非执行董事初步任期一年，可自动续期一年，可提前三个月书面通知终止合约[143] - 董事会全年定期开会，主席负责起草及批准议程，定期会议提前14天通知董事[145] - 本年度共召开20次董事会会议，黄秋智、刘辉等6人出席率100%，周灿雄出席率90%，杨毅出席率0%，吕振邦出席率100%[148] - 董事会已成立审核、提名、薪酬三个特定委员会并制定书面职权范围[148] 公司各委员会运作情况 - 截至2022年12月31日止年度，审核委员会召开2次会议，周建荣、周灿雄、李珺、谭汉华出席率均为100%[153] - 审核委员会已审阅集团截至2022年6月30日止六个月及2021年12月31日止年度的综合财务报表等[153] - 本年度结束后，审核委员会连同核数师审阅集团截至2022年12月31日止年度的经审核年度业绩及综合财务报表等[154] - 公司已参照企业管治守则的守则条文相应变动采纳审核委员会经修订书面职权范围[155] - 公司已遵守上市规则第3.21条条文，审核委员会最少有三名成员，至少一名具适当专业资格[156] - 公司已成立薪酬委员会并制定书面职权范围，成员包括李珺、周灿雄、周建荣、谭汉华[159] - 薪酬委员会大部分成员为独立非执行董事[159] - 薪酬委员会就集团董事及高级管理人员薪酬政策等向董事会提供建议并审核相关事宜[160] - 截至2022年12月31日止年度，薪酬委员会召开3次会议，各成员出席率均为100%（3/3）[162] - 截至2022年12月31日止年度，公司高级管理人员（董事除外）年薪零至500,000港元（相当于零至64,051美元）的有1人[164] - 截至2022年12月31日止年度，提名委员会召开2次会议，各成员出席率均为100%（2/2）[168] - 薪酬委员会检讨集团董事及高级管理人员薪酬政策、架构及特定薪酬待遇并向董事会提建议[163] - 提名委员会负责检讨董事会组成，建议委任董事程序及准则并执行董事会采纳的建议[164] - 提名董事时，董事会考虑候选人资历、才能、经验、独立性及性别多元化等潜在贡献[170] - 拟委任董事的招聘等环节由董事会按提名政策中甄选标准评估考虑[173] - 委任董事候选人时，董事会可考虑各方推荐，辨识候选人情况并尽职审查，高级管理层提交候选人简介[174] - 重新委任现有董事会成员时，其余成员向董事会提建议推荐候选人重选[176] - 董事会确保董事会组成符合开曼群岛法律、上市规则和其他适用法律法规[172] 公司内部控制及风险管理情况 - 2022年董事会通过审核委员会对集团的风险管理和内部控制系统进行审查，认为截至2022年12月31日止年度的内部监控制度足够且有成效[185] - 集团至少每年进行内部监控评估，包括财务、营运合规监控与风险管理职能[186] - 公司自2016年起遵守审核委员会职权范围，作为内部控制及风险管理系统的制衡[188] - 公司着手建立企业风险管理系统，由内部审计部门执行关键职能，包括企业风险评估和程序层面监控评估[191][193] 公司核数师相关情况 - 2023年1月4日，天健国际会计师事务所有限公司辞任公司核数师，金道连城会计师事务所有限公司获委任，任期至下届股东周年大会结束[194] - 本年度公司核数师金道连城已付/应付审核服务费用为12.8万美元，无已付/应付非审核服务费用[195] 公司财务报表编制及报告相关 - 董事负责按香港财务报告准则和香港公司条例披露规定编制截至2022年12月31日止年度的财务报表，并按持续经营基准编制[196] - 公司核数师有关财务报表的责任陈述载于年报独立核数师报告书[198] - 董事会呈列公正、清晰及易明评估的责任适用于年报、中期报告等[19