财务数据关键指标变化 - 2021年总收益剧增2113.3%至26.017亿港元，录得溢利约5760万港元[11] - 2021年公司股东应占溢利为6190万港元，每股基本溢利1.93港仙[11] - 2021年12月31日，集团总资产及净资产分别为27.668亿港元及21.416亿港元[11] - 2020年总收益为1.176亿港元，亏损1.143亿港元[11] - 2020年公司股东应占亏损为9200万港元，每股基本亏损2.87港仙[11] - 年内收益飙升2113.3%至约2601.7百万港元，2020年为117.6百万港元[16] - 年内毛利飙升1772.0%至约551.9百万港元，2020年为29.5百万港元[18] - 年内其他收益减少50.9%至约15.0百万港元，2020年为30.6百万港元[19] - 年内销售及分销支出增长116.8%至约94.7百万港元，2020年为43.7百万港元[20] - 年内行政及其他营运开支仅轻微增长3.6%至约82.1百万港元，2020年为79.2百万港元[21] - 年内无形资产减值亏损约268.7百万港元，2020年为20.0百万港元[23] - 年内除税前溢利约为91.9百万港元，2020年亏损122.1百万港元[24] - 于2021年12月31日，集团现金及现金等价项目增加193.8%至约627.1百万港元，2020年为213.4百万港元[27] - 于2021年12月31日，集团总负债减少72.9%至约625.2百万港元，2020年为2303.0百万港元[31] - 董事会建议不派付2021年股息，2020年亦无派息[37] - 2021年12月31日，集团以账面净值约2350万港元土地使用权等质押，2020年为2370万港元[38] - 2021年12月31日，集团无价值占资产总额5%或以上重大投资[42] - 2021年12月31日，集团聘用365名全职雇员，2020年为381名[43] - 公司2021年度无慈善捐款，2020年约为150万港元[91] - 2021年12月31日，公司并无任何可供分派储备[97] - 公司2021年未进行股本集资活动，也无未使用所得款项结转[98] - 董事会建议不派付2021年度股息，2020年也无派息[90] 红酒业务数据关键指标变化 - 2021年红酒业务收益下跌4%至约1.124亿港元，实现净利润约940万港元[9] - 2020年红酒业务收益为1.172亿港元[9] 悉尼歌剧院壹号项目数据关键指标变化 - 悉尼歌剧院壹号项目2021年12月完成大部分住宅交付，确认收入约24.893亿港元，毛利4.996亿港元[10] - 年内已交付89套歌剧院一号住宅（共104套），确认销售收益约2489.3百万港元[17] 澳洲项目贷款及资产情况 - 偿还约17亿港元等值澳洲项目开发贷款后，尚余逾6.2亿港元等值现金及逾5.4亿港元等值物业[10] 法律诉讼情况 - 2020年6月16日，CIM被告要求NSR Toronto就相关损失赔偿5000万加元，约2.9亿港元[47] - 2020年，原告要求NSR被告等赔偿800万加元，约4770万港元，含2980万港元顾问费[49] - 2021年，原告要求NSR被告等各自向法院支付500万加元，以待确定顾问费权利[50] - 2021年8月30日，NSR被告II胜诉获讼费7万加元，原告已上诉[50] - 安大略省高等法院听取原告关于签发未决诉讼证和预付500万加元咨询费的动议，预计两个月内作出裁决[51] - NSR Toronto就Global King 2019年妨碍处置索赔720万加元及10万加元惩罚性损害赔偿[51] - 法庭认证可使公司在2022年4月及5月排期作法庭盘问[52] - 现阶段公司未就经修订反诉及经修订2020年申索作出任何拨备[52] 公司人员任职情况 - 马晨山46岁，2019年12月30日获委任为公司执行董事兼董事会主席[54] - 张建48岁，2004年2月25日获委任为公司执行董事[55] - 杭冠宇55岁，2015年6月8日获委任为公司执行董事[56] - 刘华明50岁，2015年6月8日获委任为公司执行董事[57] - 丁良辉68岁，2004年2月25日获委任为公司独立非执行董事[59] - 谢广汉67岁，2015年11月24日获委任为公司独立非执行董事[60] - 曹貺予71岁，2004年2月25日获委任为公司独立非执行董事，曾在多家银行任职[61] - 吴武振37岁，2020年9月18日起担任公司秘书及授权代表，有逾15年相关经验[62] 公司业务范围及地区 - 公司为投资控股公司，附属公司业务包括澳洲房地产、韩国度假村及文旅、中国葡萄酒、韩国济州娱乐业[67] - 集团主要业务位于韩国、澳洲及中国，公司股份于港交所主板上市，年内遵守多项法规[71] 公司业务风险 - 集团业务受全球经济及宏观经济状况影响，经济变动或不利事件会影响财务及经营业绩[74] - 集团业务遍及多国，面临潜在汇率波动风险，未用金融工具对冲，将密切监察[75] - 公司济州娱乐业务受中国经济和地区事件影响，或致收益、业绩和现金流不利[79][80] - 公司悉尼房地产业务受物业市场表现影响，市场不景气或致业务、业绩和财务状况不利[81] - 公司中国葡萄酒业务受宏观环境、政府政策、竞争、声誉和食品安全风险影响[82][83][84][85][87] 公司年报信息 - 集团截至2021年12月31日止年度业务审视载于年报第3至4页“主席报告”[68] - 集团年内主要财务及业务表现指标分析载于年报第5至11页“管理层讨论及分析”[69] - 集团环境、社会及管治举措等详情载于年报第45至75页“环境、社会及管治报告”[70] - 公司业务未来发展见年报第3至4页“主席报告”[89] - 公司过去五年财政年度业绩、资产及负债概要载于第165页[92] 公司股份相关 - 张建、杭冠宇、刘华明三位先生分别持有公司7,850,400股股份，占比均为0.24%[109] - 张建先生持有长石投资有限公司人民币6,715,000元注册资本，占比3.36%[109] - 新华联国际置地有限公司持有公司1,757,450,743股股份，占已发行股本54.79%[112] - 新华联文化旅游发展股份有限公司持有公司1,757,450,743股股份，占已发行股本54.79%[112] - 新华联国际投资有限公司持有公司215,988,336股股份，占已发行股本6.73%[112] - 新华联实业投资有限公司持有公司215,988,336股股份，占已发行股本6.73%[112] - 新华联控股有限公司持有公司1,973,439,079股股份，占已发行股本61.52%[112] - 傅军先生持有公司1,973,439,079股股份，占已发行股本61.52%，另直接持有10,000,000股，占比0.31%[112] - 长石投资有限公司持有公司1,973,439,079股股份，占已发行股本61.52%[112] - 肖文慧女士持有公司1,973,439,079股股份，占已发行股本61.52%，另直接持有6,010,000股，占比0.19%[112] - 截至2021年12月31日，尚未行使购股权总计83,653,600份，年初结余104,260,900份，年内失效20,607,300份[117] - 公司将于2022年6月3日至6月8日暂停办理股份过户登记手续[93] - 截至报告日，公众持股量超过公司已发行股份的25%，符合上市规则规定[132] 公司关联交易 - 2021年9月13日，迪庆香格里拉与贵州珍酒订立协议，2021 - 2023年每年向其购买珍酒销售上限为人民币830万元（约996万港元）[122] - 贵州珍酒由吴向东先生持有90%权益，吴向东为公司最终控股股东傅军先生的联系人，该交易构成持续关连交易[122] - 独立非执行董事确认持续关连交易在集团一般日常业务中订立，按正常或更好商业条款进行，符合股东整体利益[124] 公司核数师变动 - 因与天职香港会计师事务所有限公司未能就审计费用达成共识，天职自2021年12月17日起辞任核数师[131] - 董事会决议委任中正天恒会计师有限公司为核数师，自2021年12月17日起生效，任期至下届股东周年大会结束[131] - 2021年12月17日，天职辞任公司核数师，同日董事会委任中正天恒为核数师至下届股东周年大会结束[191] - 截至2021年12月31日止年度，已付/应付中正天恒审核年度财务报表费用100万港元，非审核服务费用5万港元[196] 公司企业管治相关 - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，认为集团会计政策符合香港现行最佳惯例[127] - 公司细则或百慕达法例无有关优先购股权条文，无需按比例向现有股东发售新股份[129] - 公司不知悉股东因持有股份可获得的税项减免[130] - 公司主席马晨山兼任行政总裁，偏离上市规则第A.2.1条，董事会认为此安排可确保集团领导贯彻性，且现有董事会能平衡权力与职能，集团会定期检讨并物色合适人选另行委任行政总裁[137] - 公司采纳上市规则附录十所载上市发行人董事进行证券交易之标准守则，全体董事在2021年遵守该守则，公司也为可能管有内幕消息的雇员制定同等严格书面指引，年内无雇员违反[138][139][140] - 公司整体业务由董事会管理，负责重大事宜，日常管理等指派给执行董事及高级管理层，重大交易需董事会批准[142][143] - 董事会按企业管治守则第D.3.1条履行职能，2021年已检讨公司企业管治常规及遵守守则事宜[145] - 董事会现由四名执行董事及三名独立非执行董事组成，公司会参考多元化政策检讨董事会规模及组成[147] - 截至2021年12月31日，马晨山等七人组成董事会，各董事履历载于年报第12至13页，除部分董事为新华联相关公司高管外，成员间无重大关系[148][149] - 公司有新董事委任程序，股东可按提名委推荐委任，独立非执行董事任期三年轮值告退，所有董事至少每三年轮值告退一次[151] - 董事会可委任董事填补临时空缺或新增成员，任期至股东大会，获委任董事须在首个股东大会由股东重选[151] - 公司于2013年8月采纳董事会成员多元化政策[152] - 提名委员会将在不迟于2024年12月31日向董事会提出关于董事组成的建议[153] - 董事会于2018年12月采纳提名政策[155] - 截至2021年12月31日止年度，公司概无委任新董事[155] - 定期董事会会议每年按季度最少召开四次，2021年董事会举行6次会议[158][159] - 2021年执行董事马晨山、张建、杭冠宇、刘华明出席会议次数均为6/6，独立非执行董事丁良辉、曹貺予出席次数为6/6，谢广汉出席次数为5/6[159] - 定期董事会会议通告于会议召开日最少十四日前送达各董事，董事会文件最少三日前送达[160] - 公司收到各独立非执行董事根据上市规则出具的独立性年度确认书，提名委员会信纳其均为独立人士[163] - 管理层适时向董事会提供财务、业务及营运报告和管理账目等资料[164] - 公司为董事及高级职员投购董事及高级职员责任保险[165] - 董事已遵守企业管治守则有关持续专业发展条文，2021年参与培训，执行和独立非执行董事均有参与阅读材料和出席研讨会/会议[169] - 公司未区分主席及行政总裁职责，马晨山兼任两职，于2019年12月30日获委任为执行董事兼董事会主席[170] - 董事会设立提名、薪酬及审核三个委员会，各委员会成员有明确安排[172] - 提名委员会于2005年7月31日成立，由一名执行董事和三名独立非执行董事组成，2021年举行一次会议，成员出席率均为100%（1/1）[174][178][179] - 薪酬委员会于2005年7月31日成立，由两名执行董事和三名独立非执行董事组成[180] - 截至2021年12月31日止年度，薪酬委员会举行1次会议，审核委员会举行3次会议[186][190] - 薪酬委员会成员出席次数/会议次数均为1/1，审核委员会成员出席次数/会议次数均为3/3[187][194] - 公司于2005年7月31日成立审核委员会，由丁良辉先生（主席）、谢广汉先生及曹貺予先生组成[189] - 审核委员会主要职责包括审阅财务报表、检讨与外聘核数师合作关系、检讨公司财务等系统[190] - 董事会负责编制财务报表及评估公司表现、状况及前景[197] 公司薪酬情况 - 支付给高级管理层（董事除外）薪酬在100万港元或以下的有3人，100.0001万至150万港元的有2人[186] 公司购股计划 - 公司采纳购股计划奖励优秀员工并挽留人才[18