公司财务状况 - 公司截至2023年3月31日止年度收入约为23,764,000港元，同比下降39%[26] - 公司截至2023年3月31日止年度录得亏损约51,210,000港元，同比增加191%[27] - 西关项目在2023年出售总建筑面积的3%，合约销售额为13,392,000港元，同比下降54%[33][36] - 公司行政开支增加至34,588,000港元，主要由于营销推广及抗疫设施的增加[26] - 投资物业重估亏损增加至16,157,000港元，主要受中国整体经济及物业租赁市场影响[26] - 截至2023年3月31日，物业销售大幅下滑导致分类亏损从6,189,000港元增至25,053,000港元[42] - 物业投资业务收入从1,298,000港元减少6%至1,226,000港元[47] - 投资物业重估亏损从7,056,000港元增至16,157,000港元[47] - 物业管理业务收入从564,000港元增至569,000港元，分类亏损从139,000港元转为溢利34,000港元[52] - 水电业务收入从7,704,000港元增长11%至8,577,000港元[54] - 水电业务分类溢利从3,486,000港元转为亏损288,000港元[54] - 水电业务收益为8,577,000港元，同比增长11%，但分类亏损288,000港元，主要由于维护成本增加[58] - 银行结余及现金为4,196,000港元，较去年同期的12,673,000港元大幅减少[61] - 资产负债比率为0.13，较去年同期的0.17有所下降[62] - 流动比率为3.17，较去年同期的3.12略有提升[62] - 公司借款为21,716,000港元，较去年同期的40,181,000港元减少[66] - 应付债券为8,282,000港元，较去年同期的11,500,000港元减少[66] - 公司未支付2023年度的末期股息[81] - 公司未进行任何重大收购或出售事项[78] - 公司未持有任何重大投资[79] 公司业务发展 - 公司致力于通过多元化业务模式和扩大收入来源来提升股东价值[10] - 公司在中国中央政府出台的金融扶持政策下，继续推进三个物业开发项目，巩固在华北市场的优质定位[12] - 公司继续投资可再生能源业务，两座水电站为终端用户提供稳定清洁电力，并贡献稳定收入[16] - 公司计划在未来保持谨慎的经营策略，专注于核心业务并抓住新兴的商业机会[17] - 八卦城项目一的建设工作已基本完成，预计2023年中开始销售[34] - 八卦城项目二处于建设前的初步准备阶段[35] - 八卦城項目一建築面積約7,543平方米，預計2023年年中開始銷售[37] - 八卦城項目二建築面積約14,700平方米，現處於施工前準備階段[38] - 公司对中国物业发展行业持乐观态度，将积极响应政策调整以提升股东价值[45] - 公司计划增强现有项目投资组合，致力创造更佳业绩[45] 房地产市场环境 - 截至2023年3月31日，公司在中国房地产市场面临前所未有的困难，包括供应链中断和购房需求疲软[11] - 中国商品房销售面积同比下降24%至1,358百万平方米，销售额同比下降27%至13,331十亿人民币[21] - 中国房地产开发投资同比下降10%至13,290十亿人民币[21] 公司治理与董事会 - 公司已采纳香港联合交易所上市规则附录十四所载之企业管治守则的所有守则条文作为其企业管治常规守则及指引[108][111] - 公司董事局主席王晶先生因其他事务未能出席2022年股东周年大会，由执行董事王星乔先生担任大会主席[110][112] - 独立非执行董事苏波先生和曾冠维先生因COVID-19疫情旅行限制未能出席2022年股东周年大会[113] - 公司将继续为所有董事提供适当的股东大会信息，并采取合理措施安排日程，以便所有董事尽可能出席股东大会[114] - 公司董事局负责领导集团以响应和有效的方式运作，每位董事必须履行其职责，以最大诚信超越任何现行法律法规，并代表股东的最佳利益[116] - 董事局由三名执行董事和三名独立非执行董事组成，超过三分之一的成员为独立非执行董事，确保决策的独立性和专业性[117][120] - 独立非执行董事苏波先生和曾冠维先生因疫情未能出席2022年股东周年大会[118] - 公司确认截至2023年3月31日止年度已遵守全部守则条文及建议最佳常规[119] - 董事局主席王晶先生与行政总裁王星乔先生为父子关系[124][126] - 董事局负责制定公司策略、批准业务计划并评估财务表现和管理[128] - 独立非执行董事确保董事局维持高标准的财务报告，并提供充分的制衡以保障股东和公司利益[133] - 公司已收到独立非执行董事根据上市规则第3.13条作出的独立性确认书[134] - 董事局主席负责集团战略规划和方向，行政总裁负责日常运营和业务发展[132] - 董事局定期审阅事务列表，确保其符合公司需要[126] - 董事局制定并检阅公司企业管治政策及惯例，并提出建议[131] - 截至2023年3月31日，公司全体董事均参加了企业管治及最新监管制度转变相关的培训，确保其继续在知情及切合所需的情况下对董事局作出贡献[139][142] - 2023年度，公司共举行了7次董事局会议和1次股东大会，所有执行董事和独立非执行董事均出席了所有董事局会议[146][147] - 公司成立了审计委员会、薪酬委员会和提名委员会，以加强董事局职能及提升其专业知识[149][151] - 审计委员会在2023年度共召开了3次会议，主要工作包括审阅财务报表、核数师费用及续聘事宜，以及检讨内部监控和风险管理制度[153][155] - 薪酬委员会在2023年度召开了1次会议，主要目标是制定执行董事及高级管理层的薪酬待遇及结构，涵盖薪金、花红及购股权计划[156][157] - 公司薪酬委员会在截至2023年3月31日止年度会面一次，主要工作包括审阅薪酬政策及评估董事和高级管理层的薪酬待遇[158] - 提名委员会负责评估董事候选人的资格和能力，确保提名和委任的公平性和透明性[159][160][161] - 公司董事局多元化政策旨在提升董事局的效能和公司治理，计划在2024年12月31日前委任一名女性董事[163] - 截至2023年3月31日止年度，提名委员会成员包括一名执行董事和两名独立非执行董事，共举行一次会议[163][164] 股东与股权结构 - 王晶先生持有公司108,591,364股股份，占公司已发行股本总额的约51.02%[91] - 王星乔先生持有公司163,750股股份，占公司已发行股本总额的约0.08%[94] - 曾冠维先生持有公司275,500股股份，占公司已发行股本总额的约0.13%[102][104] - 股东持有不少于十分之一缴足股本可请求召开特别股东大会[199] - 股东持有不少于二十分之一缴足股本或不少于100名股东可提出议案[200] - 公司章程和细则可在公司网站及香港交易所指定网站查阅[198] 公司管理层与员工 - 赵爽先生自2014年起担任辽宁实华集团总经理，负责资产管理[95] - 苏波先生自2020年起担任公司独立非执行董事、审计委员会主席及薪酬委员会成员[98] - 唐胜志先生自2020年起担任公司独立非执行董事、薪酬委员会主席及审计委员会和提名委员会成员[99] - 公司员工总数增加至21人，其中18人位于中国[70] - 公司高级管理层中，有一名高管的薪酬在0至50万港元之间[171][172] 公司审计与风险管理 - 公司外聘核数师在2023年度的核数服务费用为84万港元，较2022年度的80万港元有所增加[174][175] - 公司为董事和高级管理层购买了责任保险，2023年度内未发生任何索赔[176] - 公司已为董事及高级管理层购买责任保险，截至2023年3月31日止年度，无针对董事及高级管理层的索偿[177] - 公司采用香港普遍接纳的会计原则编制财务报表，并遵守香港财务报表准则及适用法律[179] - 董事局认为内部监控及风险管理制度高效且充分，并每年检讨其有效性[181][183] - 公司制定政策及程序以确保内幕消息的及时识别、评估及披露[185] 公司股息与投资者关系 - 股息政策允许董事局不时宣派特别股息，派付股息由董事局全权酌情厘定[186] - 公司致力加强与投资者沟通，指定高级管理层与机构投资者及分析员保持公开对话[192] - 公司建有网站(www.00485.hk)以便更新业务发展及营运状况、财务资料、消息及其他资料[192]