公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司收益为103,513千港元，较2020年的72,376千港元增长约43.0%[5][16] - 2021年公司年内亏损21,973千港元，2020年为溢利16,884千港元[5] - 2021年公司资产净值为66,548千港元，2020年为21,497千港元[5] - 2021年公司银行结余及现金为30,663千港元，2020年为33,238千港元[5] - 集团收益从去年约7240万港元增加约43.0%至本年度约1.035亿港元[30] - 集团毛利从去年约580万港元下跌约17.2%至本年度约480万港元，整体毛利率从去年约7.9%下跌至本年度约4.7%[30] - 集团其他收入、收益及亏损从去年约4170万港元下跌约65.2%至本年度约1450万港元[31] - 集团销售及分销开支从去年约90万港元减少约44.4%至本年度约50万港元，经营及行政开支总额从去年约2520万港元上升约23.8%至本年度约3120万港元[32] - 集团财务费用从去年约20万港元上升约550%至本年度约130万港元[32] - 本年度归属公司拥有人之亏损约为2200万港元，去年为溢利约1690万港元[33] - 2021年12月31日，集团资产净值约为6650万港元（2020年：约2150万港元）[35] - 本年度资本开支约为2.4万港元，去年约为20万港元[36] - 2021年12月31日，集团银行结余及现金（不包括已质押银行存款）约为3070万港元（2020年：约3320万港元），已质押银行存款约为70万港元（2020年：约80万港元）[38] - 2021年12月31日，集团负债资产比率约为8.6%（2020年：约73.1%）[39] - 2021年审核服务酬金为1124千港元，较2020年的1323千港元有所下降[93] - 2021年其他服务酬金为805千港元，较2020年的125千港元大幅上升[93] - 2021年核数师酬金总计1929千港元，2020年为1448千港元[93] 各地区失业率变化 - 新加坡失业率从2021年1月的3.2%回落至12月的2.4%[16] - 香港失业率从2021年2月的7.2%下降至12月的3.9%[16] 公司业务变动 - 2021年公司完成出售表现欠佳的旅游业务[12] - 2021年公司通过购买一间物业控股公司全部已发行股本收购一项物业[12] - 集团去年因损失索偿录得一次性其他收入约3720万港元，本年度因回拨应付款项录得其他收入约1240万港元[19] - 集团本年度出售丝路投资控股有限公司录得亏损约600万港元[19] - 中国资讯科技及分销业务去年和本年度均无收益贡献[20] - 香港资讯科技业务本年度收益约110万港元[21] - 集团本年度就宏利高收购事项订立临时协议，总代价为5175万港元[24] - 宏利高主要资产工业物业估值约5300万港元，占集团总资产约55.5%[24] - 该物业本年度产生租金收入约30万港元[24] 公司人员委任与辞任 - 张少辉自2021年3月2日起获委任为公司主席兼代理行政总裁[3] - 梁容恩自2021年4月30日起获委任为公司秘书[3] - 许振威45岁，2021年3月2日获委任为执行董事[47] - 周晓东50岁，2021年3月12日获委任为独立非执行董事，会计及内部监控逾24年经验[50] - 张诗敏52岁，2021年3月12日获委任为独立非执行董事，多间公众上市公司近20年工作经验[51] - 许振威、刘伟锐于2021年3月2日获委任为董事，刘伟锐于2021年3月12日辞任[69] - 赵锐勇、张嘉恒于2021年3月2日调任为非执行董事，于2021年5月31日被罢免[69][70] - 张晓东、张诗敏于2021年3月12日获委任为董事[69] - 黄涛于2021年3月2日辞任董事，梁伟基、林植信于2021年3月12日辞任董事[69] - 张少辉于2021年3月2日获委任为主席兼代理行政总裁[70] - 罗凯程于2021年4月30日辞任公司秘书，梁容恩同日获委任[97] 各业务线数据关键指标变化 - 电讯业务本年度收益约1.021亿港元，较去年约7240万港元增长约41.0%[18] - 资讯科技及分销业务本年度收益约110万港元，去年无收益[30] 公司业务发展策略 - 集团预计来年维持电讯业务发展，定期调整业务策略[25] - 集团将专注提供优质服务扩大香港资讯科技业务市场占有率[26] 董事会相关情况 - 年报日期董事会包括2名执行董事和3名独立非执行董事，各董事任期3年，可提前1个月书面通知终止[58] - 董事会于2013年采纳多元化政策，2021年11月25日修订[60] - 提名委员会至少每年检讨董事会架构、规模及组成，每年检讨多元化政策[61] - 本年度董事会举行17次会议，各董事会议及股东大会出席情况有详细记录[64][65] - 时任非执行董事赵锐勇和张嘉恒未出席2021年3月股东特别大会和2021年股东周年大会，2021年3月特别大会无独立非执行董事出席，所有独董出席2021年股东周年大会[55] - 公司细则规定不少于三分之一董事须轮席退任，每董事最少每三年轮席退任一次[59] - 董事会负责集团整体策略、目标、业务计划制定，承担企业管治责任，监察运营及财务表现[66] - 董事会会议前董事获足够最新资料，会议纪录和书面决议由公司秘书保存，董事可合理查阅[63] 各委员会相关情况 - 审核委员会于本年度举行2次会议，成员方伟豪、周曉東、张诗敏出席率均为100%[76][78] - 薪酬委员会于本年度举行3次会议，方伟豪出席率100%，周曉東、张诗敏出席率100%，林植信出席率100%，黄涛出席率0%，赵锐勇出席率0%，梁伟基出席率100%[79][81] - 审核委员会由方伟豪、周曉東、张诗敏三名独立非执行董事组成，方伟豪为主席[76] - 薪酬委员会由方伟豪、周曉東、张诗敏三名独立非执行董事组成，方伟豪为主席[79] - 董事会成立审核、薪酬、提名三个常设委员会[74] - 提名委员会于2011年12月9日成立，本年度举行三次会议[83] - 张少辉、方伟豪、周晓东、张诗敏、林植信、梁伟基会议出席率为100%，赵锐勇、黄涛出席率为0%[85] 股东相关规定与会议 - 持有公司缴足股本（附有公司股东大会表决权权利）不少于十分一之股东，有权要求董事会召开股东特别大会[98] - 提出要求所必要之股东人数应为相当于在提出要求日期有表决权之全体股东总表决权不少于二十分之一之任何股东人数，或不少于一百名股东[105] - 要求发出决议案通告，需于大会举行不少于六个星期前递呈；其他要求需于大会举行不少于一个星期前递呈[105] - 公司于2021年5月31日举行股东周年大会，于2021年3月17日举行股东特别大会[103] 公司内部监控与风险管理 - 董事会全面负责维持集团内部监控机制及风险管理以及检讨其成效[106] - 集团采用风险管理机制管理业务及运营相关风险，基于本年度风险评估，除未遵守上市规则情况外，无重大风险[106] - 公司设有内部监控机制，包括识别、评估、管理等阶段[107] - 内部监控机制主要特点包括监控环境、风险评估等方面[108] - 集团采用并实施内幕消息政策及程序，确保公开披露真实、准确、完整及及时[110] - 本年度集团未设内部审核职能，委任内部监控顾问检讨机制，顾问于2022年3月提交报告[111] - 审核委员会每年检讨集团风险管理及内部监控机制成效并向董事会汇报[112] 公司绿色认证与ESG相关 - 公司连续七年获香港绿色机构认证颁发「减废证书－卓越级别」[121] - 公司需成功实施香港绿色机构认证所有适用强制措施并汇报相关成就[123] - 公司需成功实施香港绿色机构认证至少80%之适用非强制措施[123] - ESG报告涵盖本年度集团在香港及新加坡主要业务营运公司在环境及社会范畴整体绩效[114] - ESG报告资料通过集团内部监控政策等多渠道收集整理[115] - 董事会承担监察ESG事项全部责任[116] - 集团ESG方针是为持份者创造长远价值并保护支援多元价值社区[118] - ESG报告按照重要性、量化、平衡、一致性原则编制[123] - 持份者可通过电邮、网址等渠道向集团提供ESG反馈[124] 公司环境指标数据变化 - 2021年集团排放17.18吨二氧化碳当量，较2020年的16.26吨上升5.7%[130][133] - 2021年范围2购买电力排放15.68吨二氧化碳当量，较2020年的14.01吨上升11.9%[133] - 2021年范围3乘坐飞机公干排放0吨二氧化碳当量，较2020年的0.63吨下降100.0%[133] - 2021年范围3弃置到堆填区的废纸排放1.50吨二氧化碳当量，较2020年的1.62吨下降7.4%[133] - 2021年集团产生0千克有害废弃物，与2020年持平[136] - 2021年集团产生0千克无害废弃物，与2020年持平[138] - 2021年温室气体排放密度为每平方米0.06吨二氧化碳当量，2020年为每平方米0.04吨[130] - 2021年每名雇员温室气体排放密度为0.75吨二氧化碳当量，2020年为每名雇员0.68吨[130] - 公司定下2022年目标，温室气体排放维持于2021相近水平[142] - 2021年集团能源耗量为22,083千瓦时，2020年为17,291千瓦时，同比上升[150] - 2021年能源密度为每平方米74.28千瓦时，2020年为每平方米39.07千瓦[150] - 2021年每名雇员能源耗量为960.13千瓦时，2020年为每名雇员720.46千瓦[150] - 公司定下2022年目标，能源消耗维持在2021年相近水平[153] 公司雇佣与员工情况 - 公司制定健全雇佣政策，涵盖招聘要求及标准[162] - 公司承诺基于表现及效率公平施行薪酬分配原则[162] - 公司每年评估并调整薪酬，参考相关经营地点平均薪金、物价水平及行业惯例[162] - 公司为雇员提供多项激励，包括具竞争力薪金及恰当保险保障[165] - 公司为雇员提供额外福利，如医疗及牙科津贴、有薪侍产假及产假以及培训及教育资助[165] - 本年度无有关雇佣法律法规的不合规个案[167] - 2021年12月31日集团有23名雇员，2020年为24名，2021年全部为全职，2020年全职占比95.83%[169] - 2021年有17名雇员离职，2020年为15名，2021年流失率为73.9%，2020年为62.5%[174] - 按性别划分，2021年男性辞职雇员13人，流失率100.0%；女性4人，流失率40.0%[175] - 按年龄划分，2021年26 - 35岁辞职雇员5人，流失率125.0%；36 - 45岁6人，流失率120.0%[175] - 按地区划分，2021年香港辞职雇员13人，流失率86.7%；中国2人，流失率100.0%；新加坡2人，流失率25.0%[175] - 2021年员工受训时数合共为115.8个小时[183] - 按性别划分，2021年男性受训雇员百分比为30.8%，女性为10.0%[183] - 按雇员类别划分，2021年高级管理层受训雇员百分比为20.0%，中级管理层为40.0%，前线及其他员工为0%[183] - 按性别划分，2021年男性雇员平均受训时数为5.7小时，女性为4.2小时[183] - 按雇员类别划分，2021年高级管理层雇员平均受训时数为4.4小时，中级管理层为9.4小时，前线及其他员工为0小时[183] 公司供应商情况 - 2021年按地区划分的供应商数目：新加坡56家、香港13家、马来西亚2家、泰国2家、保加利亚1家、缅甸1家、新西兰1家、瑞士1家，总计77家[189] 公司投诉处理情况 - 2021年公司处理合共381宗投诉，解决366宗，其余投诉年末仍在处理[197] 公司知识产权与产品责任情况 - 本年度未发现重大知识产权问题，公司在香港就新标志及商标办理正式知识产权申请手续[192] - 本年度未因安全与健康理由回收产品，未侵犯或违反与产品责任有关的法律法规[194] 公司客户资料隐私与反贪污情况 - 公司制定资料隐私措施保障客户资料隐私，本年度未发现客户个人资料遭盗窃、篡改、损坏或泄露情况[195][196] - 公司设有并执行内部监控系统和反贪污政策，遵守适用反贿赂及贪污法律[198] - 公司将聘用第三方的期望、程序及反贿赂和反贪污准则载入反贪污及贿赂政策[200] 公司供应商合作情况 - 公司重视供应商环保意识，属意委聘减少碳排放的供应商[191] - 公司重视与供应商沟通合作，不知