公司业务概述 - 公司主要业务包括进出口业务、超市连锁、商业地产开发运营管理、房地产开发及投资控股[13] - 公司在塑胶五金及日用工艺品制造及销售方面拥有31年经验[13] - 公司在多个行业包括制造业、商业及造纸厂拥有财务管理、税务规划、成本控制及投融资管理方面逾33年经验[14] - 公司在中国汽车进口及销售方面拥有超过23年经验[15] - 公司出售汽车业务，代价为3,000,000港元，以专注于制造及买卖家用品、超级市场营运、酒类及电器批发等业务[44] 公司财务表现 - 公司2022年收入为人民币2,149,600,000元，同比增长16.2%[25][27] - 公司2022年净亏损为人民币385,200,000元，较2021年净亏损人民币2,551,000,000元大幅减少[25][27] - 公司2022年投资物业估值亏损净额为人民币166,100,000元，金融资产、合约资产及担保合约的减值亏损为人民币144,300,000元[25][27] - 公司2022年每股基本及摊薄亏损为人民币4.79分，较2021年的人民币31.71分显著改善[27] - 公司2022年净资产减少至人民币(254,800,000)元，每股资产净值为人民币(3.17)分[27] - 公司2022年总资产值为人民币5,010,600,000元，其中现金及银行存款约人民币320,500,000元[27] - 公司2022年综合银行贷款及其他借贷为人民币2,487,200,000元，负债对权益比率由2021年的2,159.9%下降至2022年的(976.1)%[27] - 公司2022年预付款项结余为人民币288,300,000元，其中已利用的预付款项约人民币35,100,000元，获退还人民币195,000,000元[27] - 公司本年度录得净亏损人民币385,200,000元，较去年净亏损人民币2,551,000,000元大幅减少[33] - 公司本年度收入为人民币2,149,600,000元，较去年增加16.2%[35] - 汽车销售业务收入从去年的人民币136,700,000元减少100%至人民币零元[36] - 汽车交易平台业务收入减少54.9%至人民币15,900,000元[37] - 零售业务收入减少18%至人民币422,900,000元，批发业务收入增加73.5%至人民币500,700,000元[38] - 制造及贸易业务收入增加人民币326,800,000元至人民币1,159,900,000元[39] - 投资控股业务收入增加22.8%至人民币50,000,000元[40] - 公司未派付截至2022年3月31日止年度的末期股息[191] - 公司可供分派储备总额为人民币792,315,000元，较2021年的人民币224,929,000元显著增加[191] 公司治理与董事会 - 董事出席董事会会议情况：李立新先生5/10，程建和先生10/10，金亚雪女士7/10，程卫红女士7/10，冼易先生8/10，何诚颖先生5/10，邝焜堂先生8/10[48] - 股东周年大会董事出席情况：李立新先生0/1，程建和先生1/1，金亚雪女士1/1，程卫红女士0/1，冼易先生1/1，何诚颖先生1/1，邝焜堂先生1/1[50] - 董事会主席、审核委员会主席、薪酬委员会主席及提名委员会主席均出席股东周年大会[51] - 董事会负责监督和管理公司事务，制定长期策略并委任和监督高级管理层[52] - 董事会承认其有责任编制真实反映集团事务状况的财务报表[54] - 董事培训及专业发展：李立新先生、程建和先生、金亚雪女士、何诚颖先生、冼易先生及邝焜堂先生已参加培训课程[55] - 非执行董事任期固定为两年或三年，需在股东周年大会上退任及重选[56] - 薪酬委员会成员包括两名独立非执行董事（邝焜堂先生、冼易先生）及一名执行董事（金亚雪女士）[59] - 薪酬委员会建议董事及高级管理人员的薪酬待遇，并评估董事表现[59] - 提名委员会负责评估董事会架构并提出建议，物色合适董事人选[59] - 公司董事会由七名成员组成，包括执行董事、非执行董事及独立非执行董事，性别为男性和女性，年龄在52至60岁之间，国籍为中国籍，服务年资为3至15年，专长涵盖金融、法律、会计、投资、工程、经济、保险及投资顾问分析[66] - 公司提名委员会已举行一次会议，成员出席情况为：何诚颖先生0/1，程卫红女士1/1，冼易先生1/1[63] - 公司审核委员会已举行两次会议，成员出席情况为：冼易先生2/2，邝焜堂先生2/2，何诚颖先生2/2[68] - 公司已采纳董事会成员多元化政策，提名委员会在遴选流程中会参考性别、年龄、文化及教育背景、种族、专业经验等因素[64] - 公司提名委员会已监察及检讨董事提名程序及提名过程，并就董事选举及退任事宜向董事会提出建议[63] 公司风险管理与内部监控 - 公司设有风险管理及内部监控系统以应对外汇风险及市场不明朗因素[189] - 公司董事会已就内部监控及风险管理系统是否有效进行周年检讨，以确保集团资产及股东投资的安全[73] - 公司审核委员会已审阅集团截至2021年3月31日止年度的全年业绩及截至2021年9月30日止六个月的中期业绩，并检讨了财务监控、内部监控及风险管理制度[68] - 公司审核委员会认为集团本年度的综合财务报表符合适用会计准则，并已就此作出足够披露[69] - 公司已委聘独立顾问进行内部审核，涵盖财务监控、运作监控及法律合规监控等方面，并出具风险报告，包括风险排序及负责人[74] - 公司已采纳风险管理框架，包括识别重大风险、制定管理措施及监察措施有效性[76] - 董事会已对公司的风险管理及内部监控系统进行年度检讨，认为其有效及足够[77] 公司环境、社会及管治（ESG） - 公司发布了第六份环境、社会及管治报告，涵盖2021年4月1日至2022年3月31日的环境及社会表现[85] - 报告范围涵盖公司在天津市、宁波市及香港的核心业务，按业务重要性界定[87] - 环境、社会及管治报告根据香港交易所《环境、社会及管治报告指引》编制[89] - 公司通过网上问卷调查进行重要性评估，确定了27项与环境、社会及管治相关的事宜，包括环境保护、运营常规、社区参与及人力资源[96] - 持份者对可持续运营的方面给予较高优先次序，特别是社会合规、商业道德、客户隐私保护、供应链管理及客户满意度[104] - 公司建立了新的管治层次架构，专门管理重要的环境、社会及管治议题，董事会最终负责监督所有相关事宜[106] - 环境、社会及管治监督委员会负责审阅公司策略、评估实施进展、讨论工作小组建议并向董事会提出建议[108] - 环境、社会及管治工作小组由行政部门、安全委员会、环境保护、人力资源、内部监控及采购部门的核心成员组成，负责执行政策、制定目标、收集分析数据及监察实施情况[108] - 公司已制定《風險及機遇應對控制程序》以识别和管理环境、社会及管治风险[109] - 公司委聘外聘顾问进行环境、社会及管治风险评估，识别出气候物理风险和气候转型风险为重要风险[109] - 公司已实施新的环境、社会及管治政策，以管理环境可持续性和气候变化[109] - 公司建立了ISO 9001认证的产品质量管理体系，确保产品质量符合国家标准[112] - 公司对供应商材料进行严格测试，包括热测试、动态稳定性控制及热机械分析[113] - 公司改进了供应商管理政策，包括环境、社会及管治考虑，与595名供应商合作[116] - 公司建立了全面的文件及数据控制制度，确保客户数据和记录的安全[116] - 公司要求供应商遵守商业道德、职业安全健康、平等机会及劳工准则标准[116] - 公司优先考虑从当地或附近省份采购，以减少运输碳足迹[116] - 公司定期进行随机抽样检查，以确保产品安全性和耐用性[113] - 公司2022年氮氧化物排放量为525.69千克，较2021年的635.11千克有所减少[150] - 公司2022年硫氧化物排放量为1.84千克，较2021年的1.55千克有所增加[150] - 公司2022年颗粒物排放量为44.33千克，较2021年的47.63千克有所减少[150] - 公司2022年录得11宗工伤事故，导致244个工作日损失[145] - 公司2022年无工亡事故，且无违反职业安全健康法规的情况[145] - 公司实施“五必访”政策，关注员工病重、遇灾、家庭困难、生子及结婚等重大事件[136] - 公司为员工提供入职培训、在职培训和专业培训，并通过问卷和会谈评估培训需求[137] - 公司为宁波分部安排了改善管理技巧的培训课程[141] - 公司致力于减少能源使用、避免污染、推广废弃物分类及提升工作场所安全[146] - 公司2022财年温室气体总排放量为44,679.30吨二氧化碳当量，较2021财年的36,793.57吨有所增加，主要由于业务运营逐步恢复[154] - 范围1温室气体排放为809.18吨二氧化碳当量，范围2为43,819.66吨，范围3为50.47吨[155] - 温室气体排放密度为0.30吨二氧化碳当量每平方米建筑面积，较2021财年的0.20吨有所上升[155] - 公司2022财年产生无害废弃物183.67吨，密度为0.0039吨每平方米建筑面积[161] - 公司2022财年产生有害废弃物0.0028吨，密度为0.00002吨每平方米建筑面积[161] - 公司实施全面综合的废弃物管理制度，包括最小化、无害化和资源使用三大原则[156][157] - 公司遵守相关法律法规，包括《城镇排水与污水处理条例》和《中国污水综合排放标准》等，确保废水排放质量[162] - 公司定期检查和保养制造厂房的工业设备，特别是粉碎机，以改善隔音效果[162] - 公司鼓励员工避免浪费，并制定了各种资源利用措施，包括使用LED灯、加强通风、安装节能设备等[165][166] - 公司在制造过程中使用可降解塑料，并监督原材料和包装材料的消耗，避免浪费[166] - 公司2022财年电力消耗为54,864.58兆瓦时，同比增长21.7%[168] - 公司2022财年天然气消耗为334,812.70立方米，同比增长9.3%[168] - 公司2022财年柴油消耗为96,986.20升，同比增长4.4%[168] - 公司2022财年汽油消耗为20,000.00升，同比增长830.2%[168] - 公司2022财年直接能源消耗总量为212,920.97吉焦，同比增长21.0%[168] - 公司2022财年水消耗为242,439.01吨，同比下降5.9%[169] - 公司2022财年纸张消耗为10.95吨，同比增长116.4%[169] - 公司2022财年包装材料消耗为141.45吨，同比增长497.3%[169] - 公司计划到2030年将碳排放密度降低15%（以2021年为基准）[173] - 公司计划到2035年所有控制的设施均耗用可再生能源[173] - 公司总耗水量及密度按每产量单位、每项设施计算[177] - 公司总耗电量及密度按每产量单位、每项设施计算，单位为千千瓦时[177] - 公司制成品所用包装材料总量以吨计算，并计算每生产单位占量[177] - 公司按性别、雇佣类型、年龄组别及地区划分的雇员总数[179] - 公司按性别、年龄组别及地区划分的雇员流失比率[179] - 公司过去三年每年因工亡故的人数及比率[179] - 公司按性别及雇员类别划分的受训雇员百分比[179] - 公司按性别及雇员类别划分，每名雇员完成受训的平均时数[179] - 公司按地区划分的供应商数目[181] - 公司已售或已运产品总数中因安全与健康理由而须回收的百分比[181] 公司员工与人力资源 - 公司员工总数为1,500人，其中男性690人，女性810人[123] - 公司全职员工1,457人，兼职员工43人[123] - 公司员工年龄分布：18至29岁302人，30至50岁909人，超过50岁289人[123] - 公司高级管理层27人，管理层/主管119人，一般员工1,354人[123] - 公司在中国大陆的员工为1,491人，香港员工为9人[123] - 公司捐赠489,000港元支持贵州省慈善总会的社区发展项目[120] - 公司设立匿名举报机制，每周收集一次书面投诉，目标在三个工作日内完成调查[119] - 公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》及《禁止使用童工规定》，未发现重大违法行为[129] - 公司提供员工年假、病假、婚假、产假等法定假期，并确保薪酬符合最低工资水平[126] - 公司为员工提供免费膳食或膳食津贴，并补贴电讯费用[126] - 公司2022年培训总时数为2,577小时，受训员工占比46.27%，平均培训时数为1.72小时[138] 公司合规与法律事务 - 公司未及时披露有关认购金融产品的须予披露及主要交易，不符合《上市规则》第14.34条的规定[188] - 公司未能根据《上市规则》第13.49(1)条及第13.49(2)条于2021年6月30日或之前刊登2021年经审核全年业绩[188] - 公司未能在2021年7月31日或之前向股东送交截至2021年3月31日止财政年度的年报[188] - 公司致力于确保持续遵守有关规则及规例，并与监管机构保持良好工作关系[187] - 公司未有任何严重违反或不遵守对其业务及营运有重大影响的适用法律及规例的事项[187] - 公司根据中国有关规则及法规参与多个退休福利计划，并无有关已被没收供款的适用情况[195] 公司合作伙伴与交易 - 公司与达美（宁波）新材料有限公司签署的租赁协议，2022年1月1日至2022年9月30日期间，月租为人民币701,528元[196] - 2022年1月1日至2022年3月31日，公司支付给达美（宁波）新材料有限公司的租金为人民币2,104,583元[198] - 2021年4月1日至2021年12月31日，公司支付给宁波利时进出口有限公司的出口代理服务费为人民币6,919,600元[200] - 2022年1月1日至2022年3月31日，公司支付给宁波利时进出口有限公司的出口代理服务费为人民币2,755,133元[200] - 2021年4月1日至2021年12月31日，公司支付给宁波利时进出口有限公司的进口代理服务费超过原上限人民币68,750,000元[200] 公司核数师与审计 - 公司核数师为毕马威会计师事务所[5] - 公司外聘核数师毕马威会计师事务所的任期将在来届股东周年大会结束时届满，审核委员会已建议重新委任毕马威为外聘核数师[71] - 公司本年度支付给核数师的法定审核服务及其他服务的酬金分别为人民币6,500,000元及人民币1,030,000元[72] 公司股东与投资者关系 - 公司股东可通过邮寄方式向董事会提出直接查询，由公司秘书转交[79] - 公司股东可要求召开股东特别大会，处理特定事项，且大会应在递呈要求后两个月内举行[81] - 公司致力于与股东及投资者保持良好沟通，确保公开及适时披露公司资料[83] 公司秘书与专业发展 - 公司秘书彭婉珊女士在本年度内参加了不少于15小时的相关专业培训[78] - 公司秘书彭婉珊女士在公司秘书实务方面拥有超过16年经验，于2021年3月加入公司[20] 公司高级管理层与经验 - 冼易先生因违反《证券及期货事务监察委员会持牌人或注册人操守准则》被香港会计师公会谴责并罚款15,000港元[17] - 何诚颖先生拥有丰富的国有企业、国有资产管理及资本市场运作经验，于2006年9月加入公司[17] - 邝焜堂先生在会计、内部审核及财务管理方面拥有超过30年经验，于2018年9月加入公司[19] - 陈宝娣女士在会计及财务管理方面拥有超过28年经验，曾于2012年12月至2018年12月期间加入公司，并于2021年11月再次加入[21] - 郑蓉女士在零售业拥有接近28年经验，负责新江厦集团的会计及财务事宜，于2013年加入公司[22] - 林伟华先生在市场及销售家庭用品及杂类产品方面拥有超过31年经验，于2010年加入公司[