财务业绩 - 2022年公司收益约为3840万港元，较2021年降低约13.92%[9] - 2022年公司拥有人应占亏损约为2501.6万港元，较2021年减少约53.49%[9] - 2022年毛利率从去年的36.55%小幅下降至35.44%[9] - 污水处理业务整体收入较上年减少13.92%，毛利额减少16.52%，毛利率基本持平[10] - 2022年12月31日，集团现金及银行结余总额约为790,000港元，2021年约为1,108,000港元[16] - 2022年12月31日，现金及银行结余中约68.86%为港元，31.13%为人民币，0.01%为美元[16] - 2022年12月31日，集团资产总值约为34,879,000港元，2021年约为50,741,000港元[16] - 2022年12月31日，集团负债总额约为610,795,000港元，2021年约为615,818,000港元[16] - 2022年12月31日，集团流动比率为0.08，2021年为0.09[16] - 2022年，集团借贷约为215,024,000港元，2021年约为212,634,000港元[16] - 2022年12月31日，集团杠杆比率为616.49%，2021年为419.06%[16] - 2022年收益为3.84亿港元，2021年为4.4611亿港元[184] - 2022年毛利为1.361亿港元，2021年为1.6304亿港元[184] - 2022年经营溢利为287.7万港元，2021年经营亏损为2812.2万港元[184] - 2022年除税前亏损为2502.3万港元，2021年为5351.2万港元[184] - 2022年年度亏损为2502.3万港元，2021年为5364.4万港元[184] - 2022年年度全面开支总额为1091.5万港元，2021年为5848.3万港元[184] - 2022年基本每股亏损为11.42港仙，2021年为28.23港仙[187] - 2022年摊薄每股亏损为11.42港仙，2021年为28.23港仙[187] - 2022年非流动资产为204.5万港元，较2021年的349.8万港元有所下降[189] - 2022年流动资产为3283.4万港元，较2021年的4724.3万港元减少[189] - 2022年流动负债为43230.2万港元，较2021年的51698.6万港元降低[189] - 2022年流动负债净额为 -39946.8万港元，较2021年的 -46974.3万港元有所改善[189] - 2022年负债净额为 -57591.6万港元，较2021年的 -56507.7万港元增加[189] - 2022年公司拥有人应占权益为 -58158.2万港元，较2021年的 -57116.1万港元减少[191] - 2022年年度亏损为2501.6万港元，较2021年的5378.7万港元有所收窄[192] - 2022年经营业务所用现金净额为 -1438.5万港元，较2021年的 -899万港元增加[195] - 2022年投资业务所得现金净额为5000港元，2021年为 -31.3万港元[197] - 2022年融资活动所得现金净额为143.4万港元，较2021年的866.8万港元减少[197] 业务布局 - 2022年公司出售医疗健康业务附属公司全部股份，决定不再投资该行业[11] - 2022年环保全行业营收规模约人民币2.22万亿元，行业机会向好[12] - 未来公司将聚焦环保主业，拓展固废资源化利用等新领域[12] - 公司主要业务为投资控股，集团业务包括环保和医疗保健相关业务[102] - 公司主要业务为投资控股[200] 人员情况 - 2022年底公司拥有49名雇员，较2021年的58名减少[15] - 2022年12月31日集团雇员49名，2021年为58名[139] - 雇主及其雇员须各自按雇员相关收入的5%向强积金计划供款，上限为每月有关收入30,000港元[149] - 杨保东带领北京精瑞编写一项行业标准，三项团体标准，新申请四十余项专利[24] - 胡玥玥在医疗保健产业拥有逾十年投资及管理经验[27] - 谢志伟拥有逾三十年核数、会计及财务工作经验，任职多家公司董事[29] - 朱南文拥有发明专利43项、实用新型专利7项，2009年加入集团[31] - 李军完成四十余项国家、省部级课题研究，2016年加入集团[32] - 刘东有30年多行业从业及企业管理经验，负责核心子公司日常运营[35] - 时晨拥有企业和会计师事务所18年财务领域专业工作经验[36] - 张旭阳在金融及会计领域有18年以上工作经验，2019年10月加入公司[36] 企业管治 - 公司致力达成并保持高标准企业管治，已采纳企业管治守则条文[38] - 董事会负责公司业务管理及监控，已成立董事委员会并授予职责[39] - 董事会由八名董事组成，含三名执行董事、二名非执行董事及三名独立非执行董事[40] - 截至2022年12月31日，公司符合上市规则对独立非执行董事的规定[44] - 2022年1月7日至5月31日行政总裁为Shengbiao Zhang，6月1日至今为许中平先生[46] - 全体董事须至少每三年轮值退任一次[47] - 公司设定女性董事占比目标为至少12.5%（1名），已实现[54] - 2022年12月31日，提名委员会由四名成员组成[58] - 提名委员会主要职责包括检讨董事会架构等多项工作[59][60] - 提名委员会建议在即将举行的股东周年大会上重新委任等候膺选连任的董事[61] - 载有竞逐连任董事详细信息的通函将发送给股东[62] - 2022年新任董事均参加综合、正规并定制的就任宣讲，公司已向董事提供涵盖上市规则更新资料供审阅[63] - 2022年12月31日，薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，负责提供薪酬政策等意见并审核薪酬待遇[66][68] - 董事确认编制2022年度综合财务报表的责任，董事会负责提呈相关报告及披露资料[67] - 董事会负责维持充足内部监控制度并每年检讨成效，公司2019年建立内部审计部门，2020年发布《公司管治手册》和投诉信箱[69] - 2022年12月31日，审核委员会由三名独立非执行董事组成，负责审核财务报表等多项职责[70][72] - 审核委员会已审阅2021年度全年业绩及年报、2022年中期业绩等内容[74] - 截至2022年12月31日止年度，支付给核数师中汇安达会计师事务所有限公司审核服务酬金110万港元，非审核服务酬金0港元[76] - 公司秘书负责协助董事会通讯并向主席汇报工作，年内接受不少于15小时专业培训[76] - 董事及委员会成员可事先取得会议相关资料，公司秘书负责记录保存会议记录[78] - 公司组织章程细则规定董事涉及重大权益交易的投票规则，董事会每年检讨该机制实施及有效性[79] - 2022年公司举行4次董事会常规会议和15次董事会会议[80] - 多位董事在各类会议出席率较高，如许京平先生股东大会议出席率100%、董事会会议出席率100% [82] - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事证券交易行为守则，全体董事2022年遵守该守则[83] - 公司为可能获知内部消息的雇员制订不比标准守则宽松的书面指引，未获悉雇员不遵守事宜[83][84] - 董事会授权高级管理人员负责公司日常管理等，高级管理人员订立重大交易前须获董事会批准[86] - 董事会成立审核、薪酬及提名三个委员会，各委员会有特定书面职权范围[86] - 公司加强与投资者沟通，设网站供公众查阅资料，已检讨股东沟通政策[91] - 公司就重大事宜在股东大会提呈独立决议案，决议案以投票表决，结果将公布[92] - 持有不少于公司附有投票权实缴股本十分之一的股东可书面要求召开股东特别大会，大会应在要求呈递后两个月内举行[94] - 提名参选董事人选需按规定时间向公司总或注册办事处送达表明提名意向及参选意愿的书面通知[96] 股权与购股计划 - 许中平先生拥有公司已发行普通股5292.9921万股，占股本百分比24.17%[116] - 许中平先生、杨保东先生分别持有公司相关股份购股权182.4万股，占已发行股本百分比0.83%；马天福先生持有52.8万股，占0.24%[119] - 公司2002年购股计划于2010年9月10日经股东决议终止[121] - 2022年12月31日根据购股计划可发行证券总数为11,016,000股，占已发行股本5.03%[125] - 7,568,000份购股权自授予日有效，3,448,000份分两期，分别自授予日起一年和两年有效[125] - 2022年未行使购股权总数从年初11,064,000份减至年末11,016,000份，减少48,000份[127] - 若全部未行使购股权行使，公司将收到5,508,000港元，公平值约2,320,000港元[129] - 2022年12月31日，君图国际、尚翠、许中平各持有50,725,000股，占已发行股本23.16%[131] - 2022年12月31日，张子洪持有33,980,000股，占已发行股本15.50%[131] - 公司2010年购股计划于2020年9月9日届满[125] - 购股权行使价为股份面值、授出日收市价及前五个营业日平均收市价最高者[122] 其他事项 - 最大客户占集团销售总额35.58%，五大客户总和占80.14%；最大供应商占集团采购总额34.49%，五大供应商总和占71.85%[105] - 公司拥有人应占亏损约为2501.6万港元（2021年约为5378.7万港元）已转拨至储备[109] - 董事不建议就2022年度派发现金股息（2021年：无）[107] - 公司目前未就董事可能面对的法律行动作投保安排，董事会认为董事所承担风险可接受[98] - 本财政年度内及截至报告日期有多位董事变动，部分董事将在应届股东周年大会退任并符合资格膺选连任[112][113] - 集团年内未订立或存在有关公司或其附属公司全部或大部分业务管理与行政的合约[120] - 公司或其控股、附属公司无董事拥有重大权益且生效的重要合约[135] - 无董事或其联系人在竞争业务中拥有权益[136] - 截至2022年12月31日止年度内，公司或其附属公司未购买、出售或赎回公司股份[140] - 2022年12月31日公司并无重大或然负债[145] - 公司已接获各独立非执行董事年度独立性确认书，认为全体独立非执行董事均属独立[160] - 年报日期公司保持上市规则所指定的公众持股量[161] - 集团在重大问题方面遵守相关法例与规例，本年度无严重违反或不遵守情况[147] - 2022年12月31日，合约成本结余378.7万港元，集团对其进行减值测试[172] - 截至2022年12月31日，贸易及其他应收款项余额约2449.9万港元，合约资产余额约375.8万港元，集团对其进行减值测试[175] - 2017年1月6日中汇安达会计师事务所有限公司获委任为公司核数师，将任满告退但愿膺选连任[162] - 2022年12月31日，公司直接母公司为君图国际控股有限公司，于英属处女群岛注册成立[200] - 2022年12月31日，公司最终母公司为尚翠有限公司，于塞舌尔共和国注册成立并由执行董事许中平控股[200] - 直接及最终母公司不编制综合财务报表供公众使用[200]