公司战略转型 - 2020年9月公司发展宗旨转向「科技+消费」创新转型之路[1] - 自2020年起，集团基于“美丽、健康与美好生活”概念，从传统美容零售商升级为全球电商公司[187] 业务线发展 - 「香港猫」服务区域已触达全球34个国家和地区，与超80个Market Place有销售业务合作[5][17] - 3C产品业务采用成本加成定价策略，确保公司稳定利润[162] - 卓悦科技、家园基金及润维创坊同意推动全面合作，为便利店提供技术支援等[163] - 卓悦科技以产业数字化创新平台为支撑，开展多项业务助力科技成果产业化[164] - 公司将利用大数据及智能科技改造门店，转型为O2O新零售店[165] - 3C产品业务采用成本加成定价策略进行试点运营[186] 财务数据关键指标变化 - 2022年投资活动现金流入净额约4.6亿港元，2021年约1.445亿港元[18] - 2022年12月31日，已发行及缴足股份总数为35.12565999亿股，与2021年相同[21] - 2022年12月31日，无集团资产为银行融资作抵押，2021年约4.793亿港元[21] - 2022年3月28日，公司附属公司等同意向基金最多供款5.5亿港元[22][23] - 租赁物业首至四年年度租金分别为2700万港元、2780万港元、2864.43万港元及2950.3629万港元[25] - 出售事项完成后，目标公司将按本金1.105亿港元赎回此前向Karfond发行的所有未偿还可换股债券，并支付应计未付利息[27] - 公司将向Karfond发行5.81578947亿份认股权证，行使价为每股0.19港元，总面值1.105亿港元[27] - 2023年2月23日及3月7日，公司透过全资附属公司出售合计26,345,586股康健股份[64] - 2022年12月31日，集团在香港、澳门及中国内地聘有约194名全职及兼职雇员，2021年约为270名[65] - 2022年员工成本（包括董事酬金）约为68,100,000港元，2021年约为96,800,000港元[65] - 2022年香港零售总额估计为3500亿港元，较2021年的3530亿港元下降0.9%[182] - 2022年赴港游客总数为605000人次，2021年约为90000人次[182] 重大事项进展 - 出售事项、投资、发行认股权证及租赁于2022年6月29日完成[28] - 罗申美会计师事务所于2022年6月10日辞任公司核数师，同日公司委任致同（香港）会计师事务所有限公司为新核数师，任期至下届股东周年大会结束[72] - 年内，公司就前核数师罗申美会计师事务所核数服务应付0港元，非核数服务支付510,000港元；已付或应付致同核数服务酬金2,000,000港元，非核数服务酬金180,000港元[72] 公司治理结构 - 截至报告日期，董事会由6名董事组成，其中3名为执行董事，3名为独立非执行董事[58] - 提名委员会由3名成员组成，年内召开1次会议，成员出席率均为100%（1/1）[68][69] - 董事会有三名独立非执行董事，至少占董事会的三分之一[89][90] - 三名独立非执行董事中，郭志成先生具备上市规则第3.10(2)条规定的会计或相关财务管理专业的适当专业资格[89][90] - 郭志成先生与甄灼宁先生将在应届股东周年大会上轮席退任，且符合资格愿参选连任[93][95] - 本年度举行了15次定期董事会会议[98] - 提名委员会由三名成员组成，本年度举行了1次会议[100] - 本年度，陈建文先生与黄耀明先生分别继续担任公司主席及行政总裁[102] - 公司认为郭志成先生、李冠群先生及甄灼宁先生为独立人士[107][109] - 郭志成先生、李冠群先生及甄灼宁先生与公司订立的服务协议分别于2020年8月31日、2020年9月15日、2020年9月21日开始，为期一年，可续期[110][113] - 本年度公司举行十五次定期董事会会议，所有董事出席率均为100%（15/15）[118][119] - 本年度公司召开一次股东大会，为2022年6月27日召开的股东提特别大会，所有董事出席率均为100%（1/1）[118][120] - 审核委员会本年度举行八次会议[123] - 薪酬委员会本年度举行一次会议，以审核所有董事及高级管理层的薪酬组合[127] - 公司于2003年6月17日成立审核委员会，成员包括三名独立非执行董事[121] - 公司于2005年9月16日成立薪酬委员会，成员包括两名独立非执行董事和一名执行董事[125][127] - 公司于2005年9月16日成立提名委员会，负责提名潜在董事人选等[130] - 董事会于2018年12月14日采纳提名政策[131] - 审核委员会本年度举行八次会议，成员出席率均为100%（8/8）[145][146] - 薪酬委员会本年度举行一次会议，成员出席率均为100%（1/1）[148][149] - 提名委员会于2013年8月22日采纳董事会多元化政策，2018年12月14日董事会采纳提名政策[153][154] - 提出股东大会提案的股东需代表不少于公司已缴足股本十分之一且有表决权[167] - 会议前刊发达成决议案通告要求不少于六周，其他要求不少于一周[188,191] - 董事会需与股东保持对话并定期审查股东通讯政策[196] - 公司网站会在联交所网站发布材料后即时更新[198] 人员信息 - 尹熖强先生64岁，于金融财务界拥有超27年经验，自2019年6月任新天绿色能源非执行董事[38] - 赵女士于2013年获香港政府荣誉勋章，2017年获香港商报杰出女企业家奖等多项荣誉[43] - 郭先生60岁，2020年9月21日获委任为公司独立非执行董事，现为香港多家主板及GEM上市公司独立非执行董事[44][45] - 甄灼宁先生60岁，2020年9月15日获委任为独立非执行董事[48] - 黄耀明先生67岁，2020年7月10日获委任为行政总裁，2021年7月9日获委任为公司秘书[49] - 李先生（Mr. Lee）60岁，2020年8月31日获委任为独立非执行董事[50] - 陈建文先生60岁，2016年1月20日获委任为执行董事，担任董事会主席[67] - 郭志成先生60岁，2020年9月21日获委任为独立非执行董事[70] - 公司秘书黄耀明先生于年内接受不少于15个小时的相关专业培训[76] - 公司于2022年11月为陈建文先生等六人安排了一次内部培训[112] - 所有董事需向公司提供其培训记录[137] - 公司于2022年11月为部分董事安排内部培训[137] - 公司员工（包括高级管理层）当前性别比例为男性49人比女性135人，较去年的男性59人比女性211人有所提升[159] - 报告日期董事会有5名男性董事和1名女性董事[200] - 公司预计来年女性董事比率达15%以上[200] - 公司秘书黄有明按规定参加不少于15小时的相关专业培训[185]