财务表现 - 截至2022年3月31日止年度，公司收入约为2.569亿港元，较上一财年的5620万港元增长约357.4%[28] - 截至2022年3月31日止年度，公司录得溢利约1570万港元，较上一财年的亏损4760万港元减少亏损约132.9%[28] - 物业分租及投资业务在2022财年录得收益约8020万港元，较上一财年的5620万港元增长约42.8%[30] - 物业分租及投资业务在2022财年录得溢利约1540万港元，较上一财年的亏损30万港元大幅改善[30] - 公司总资产在2022财年为19.583亿港元，较上一财年的18.967亿港元有所增加[24] - 公司总负债在2022财年为13.579亿港元，较上一财年的13.346亿港元有所增加[24] - 公司权益总额在2022财年为6.003亿港元，较上一财年的5.621亿港元有所增加[24] - 公司通过出售亏损附属公司、成本控制和减少开支等措施，显著改善了财务状况[28] - 投资物业的公平价值亏损为非现金项目，对公司现金流无影响[29] - 中国物业发展业务在截至2022年3月31日的年度中贡献收益约1.767亿港元，录得溢利约2050万港元，较2021年亏损1100万港元有显著改善[35] - 物业发展业务收益增加主要由于交付给业主的总楼面面积增加，其中唐商翰林居项目交付了约9672.1平方米的总楼面面积[35] - 公司预计部分剩余总楼面面积将在下一个财政年度确认收益[35] - 金融服务的放债业务在2022年度未确认任何利息收入，与2021年相同[35] - 公司不推荐支付截至2022年3月31日止年度的任何股息，资本将保留用于业务扩展和投资机会[70] 业务发展 - 公司主要业务包括物业分租及投资、物业发展以及放债业务[51] - 公司主要业务包括物业分租及投资、物业发展和放债业务[55] - 公司计划通过在中国投资更多物业分租及投资项目、多元化业务以及实施成本节约措施来实现业务增长[58] - 公司计划在未来几年内在中国寻找新的物业发展项目以增强财务盈利能力[45] - 公司持续努力巩固和重新调整业务，以改善财务状况并实现业绩目标[46] - 公司最新物业发展项目天骥·智谷位于北京经济技术开发区，总用地面积约130,000平方米[97][98] 风险管理与运营 - 公司业务和财务表现受中国和香港消费者支出水平和模式的影响[60] - 公司在中国进行的物业分租及投资业务和物业发展业务受中国经济和政府措施的影响[61] - 公司承认运营风险不能完全消除，且消除该风险不具成本效益[66] - 公司已为董事及高级职员购买适当的保险，以应对可能的法律诉讼[180] - 公司在回顾年度内与分销商及客户之间无重大纠纷[187] 公司治理与股东权益 - 公司执行董事陈伟武先生为北京天安科创置业有限公司主席兼最终实益拥有人[97][98] - 公司执行董事周厚杰先生为天安科创副总裁[100][102] - 公司执行董事江若文豪先生具有城市更新、房地产开发、公司治理、投融资运作等方面的丰富经验[101][102] - 公司独立非执行董事陈友春先生具有企业融资、首次公开发售以及并购方面的丰富经验[108] - 公司独立非执行董事雷美嘉女士具有财务管理及企业融资的丰富经验[110][111] - 公司首席财务官林育成先生于2020年8月20日获委任，具有丰富的房地产开发、会计、管理及投融资运作经验[127][129] - 公司秘书鄺藹文女士于2021年3月31日获委任，负责财务申报、财务管理、投资者关系及企业秘书事宜，拥有超过13年的审计、会计及公司秘书实务经验[133] - 独立非执行董事周新先生于2019年12月13日加入公司，主要从事刑事訴訟法、證據法、司法制度、電子證據、網路犯罪等方向研究[121][123] - 陈伟武先生直接持有公司800,000,000股股份，占公司已发行股本的34.65%[157] - 陈伟武先生通过华丽国际有限公司间接持有579,806,977股股份，占公司已发行股本的25.11%[157] - 陈伟武先生合计持有1,379,806,977股股份，占公司已发行股本的59.76%[160] - 截至2022年3月31日，公司董事及主要行政人员在公司股份、相关股份及债权证中拥有权益或淡仓的情况已按规定披露[158] - 公司未与控股股东或其附属公司订立任何重大合约[167] - 公司未订立任何可能导致公司发行股份的股权挂钩协议[179] - 公司未订立任何关于公司全部或重大部分业务的管理及行政事宜的合约[180] 客户与供应商关系 - 公司五大客户占总销售额的18%，其中最大客户占总收益的8%[193][196] - 公司五大供应商占总采购额的92%，其中最大供应商占总采购额的73%[193][197] - 公司与北京天安科创置业有限公司签订了多份租赁合同，陈伟武先生间接持有天安科创100%股权[195][199] - 公司董事、紧密联系人士或任何股东在五大供应商或客户中无权益[194][198] 环境、社会及管治 - 公司高度重视环保及节能，通过完善的管理制度推进节能环保，取得显著成就[185][188] - 公司将根据上市规则附录二十七另行刊发环境、社会及管治报告[186][189] - 公司致力于与员工建立良好关系，提供在职培训及发展机会，提升员工的专业知识和管理技能[187] - 公司为员工提供健康保险，员工享有医疗保险福利[187] - 公司与业务伙伴合作，提供高质量产品和服务，以实现可持续发展和社会贡献[187] 认股权计划 - 公司於2022年3月31日，根據認股權計劃所有已授出但未行使之認股權及尚未行使之認股權可能發行之最高普通股數目總額為27,942,462股股份，佔已發行股份數目約1.2%[87] - 公司認股權計劃自2012年8月30日起計十年內有效，將於2022年8月30日屆滿[91] - 公司認股權計劃之行使價格為公司股份面值、認股權授出當日收市價或緊接認股權授出當日前五個營業日平均收市價三者中之最高者[91] - 公司認股權計劃之參與者包括公司董事、僱員、顧問、客戶、供應商及顧問等[82] - 公司認股權計劃之目的為吸引及挽留優秀員工及其他人士，以獎勵彼等為公司之業務及營運作出貢獻[81] - 公司認股權計劃之已授出認股權必須於授出日期起計21日內接納[91] - 公司認股權計劃之詳情（包括認股權之授出及失效）於綜合財務報表附註37披露[91] 其他 - 公司於截至2022年3月31日止年度內與關連人士進行了若干交易，詳情載於綜合財務報表附註40[76] - 公司於2021年及2022年3月31日止兩個年度內並無作出任何慈善捐款[76] - 公司董事會報告書中披露了年內及截至報告日期之董事名單[95] - 公司物业、机械及设备的变动详情载于综合财务报表附注18[70] - 公司股本变动详情载于综合财务报表附注35[70] - 公司储备变动详情载于综合权益变动表及综合财务报表附注36[70] - 公司截至2022年3月31日的可供分派储备详情载于综合财务报表附注36[74]