公司业务表现 - 集团在2022至2023财政年度整体业务表现正面，主要产品销售和零售服务增长迅速[9] - Circle K便利店业务在越南取得成功，调整业务布局后收入同比增长46%[12] - 集团计划通过便利零售平台进入越南市场，为便利店业务提供更多增长空间[15] - 集团收购NI Corporation及其附属公司，拓展日本二世古发展项目，计划打造休闲零售集中地[20] - 便利店业务在本年度实现46%增长，创下1,201,811,000港元的销售额[33] - 食米业务在本财政年度录得709,018,000港元的营业额和105,607,000港元的除税前利润[35] 公司财务状况 - 公司截至2023年3月31日止年度录得总营业额为2,059,774,000港元，股东应占净利为128,679,000港元[32] - 公司于2023年3月31日重估所有投资物业，重估亏损总额为2,670,000港元[84] - 公司五大客户占收益约为19%，五大供应商占采购总额约为32%[100] - 公司持有Yuen Loong International Limited 32.28%的股份[104] - 公司员工总数约为4,045名[109] - 截至2023年3月31日，每股资产净值为0.72港元[107] - 公司可供分派给股东的储备约为269,573,000港元[87] - 公司中期股息每股1.2港仙，总额约为20,369,000港元[81] - 公司慈善捐款约为548,000港元[108] - 公司建议派发每股1.45港仙的末期股息[112] - 有权享有末期股息的最后买卖日期为2023年9月1日[116] 公司治理架构 - 公司董事包括执行董事和非执行董事，其中林烱熾先生、林世豪先生等将在股东大会上连任[51][51] - 公司认为所有独立非执行董事都具有独立性，各董事的任期根据公司章程轮流告退[52][52] - 公司独立非执行董事的任期每年自动续任，每3年轮流退任并重新选举[53][53] - 公司應屆股东大会擬重选连任的董事并无不可终止的服务合同[54][54] - 公司董事会由九位成员组成，包括五位执行董事、一位非执行董事和三位独立非执行董事[125] - 公司董事会在2023年3月31日止年度内一直符合上市规则关于独立非执行董事的规定[128] - 公司已获得全部独立非执行董事的独立性确认，并认为他们都是独立人士[129] - 公司为所有董事购买了适当的董事责任保险，以保障其因企业行为而引起的赔偿责任[131] - 董事会负责制定公司整体方向和策略，监管和评估公司的运营和财务表现[132] - 董事会在2023年3月31日止年度内举行了四次定期会议，额外会议在需要时举行[133] - 公司董事委员会共有三个，分别是薪酬委员会、审计委员会和提名委员会，以监督公司的特定事务[138] - 公司秘书将要求董事会在股东特别大会的议程内加入有关决议案[178] 公司社会责任 - 公司在环境保护方面采取了多项措施，如提升照明设备、控制空调系统、减少噪音污染和推出环保米袋等[48][48] - 公司积极参与社会慈善活动，支持多个慈善机构和社区服务项目[49][49] - 公司实施充分和适当的ESG政策和措施，努力满足利益相关方对ESG表现的期望[200]