财务数据关键指标变化 - 2021年公司股东应占亏损10万港元，每股亏损0.003港仙，2020年亏损1.05亿港元，每股亏损3.116港仙；2021年营业额为22.04亿港元，2020年为30.54亿港元[6] - 2021年公司普通股股东应占亏损107,000港元，2020年为104,882,000港元[154] - 2021年公司总资产2,080,696,000港元，总负债665,604,000港元[154] - 2021年公司普通股股东应占权益1,415,092,000港元[154] - 报告期末公司可作分派之储备达1,468,791,000港元[161] - 2021年12月31日，集团手头现金约6.51亿港元，2020年为7.07亿港元；资产总值约20.81亿港元，2020年为22.67亿港元；资产净值约14.15亿港元，2020年为14.33亿港元；负债总额约6.66亿港元，2020年为8.34亿港元[13] - 2021年12月31日，集团附息借款约5800万港元，2020年为6200万港元；资产负债比率为零[13] - 与发出履约保证书有关的或然负债从2020年12月31日约4.50亿港元降至2021年12月31日约4.14亿港元[17] - 截至2021年12月31日止财政年度，已付/应付公司核数师安永会计师事务所的年度核数服务费用为1980千港元，非核数服务费用为2092千港元，总计4072千港元[103] 股息分配情况 - 公司拟向2022年6月6日在册股东派付末期股息每股0.015港元，2020年无；2021年上半年宣派中期股息每股0.01港元，2020年同期无[7] - 2021年9月24日公司派付每股0.01港元中期股息，董事局建议派发末期股息每股0.015港元[152] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年地基打桩分类营业额约21.64亿港元，2020年为30.18亿港元；该分类录得溢利约7300万港元，2020年亏损3200万港元[8] 集团投资与资产情况 - 2021年集团投资约3400万港元购买机器及设备，2021年12月31日相关资本承担约1600万港元[15] - 2021年12月31日，集团账面价值约1.30亿港元的办公室物业已质押给银行作担保[16] 人员相关情况 - 截至2021年12月31日，集团聘用约790名雇员[18] - 冯潮泽67岁，1994年5月加盟公司，在工程顾问等方面有逾42年经验[24] - 赵展鸿69岁，1994年7月加盟公司，在地基设计及建造工程方面有逾43年经验[24] - 刘健辉60岁，2008年7月加盟公司，加盟前在工料测量及房屋发展方面有逾25年经验[25] - 韦增鹏38岁，2019年4月再度加盟公司，为香港Blackstone房地产部高级董事总经理[28] - Vikram Garg44岁，2022年3月加盟公司，管理Blackstone于亚洲房地产投资的资产管理工作[28] - 袁栢汶33岁，2019年4月加盟公司，为Blackstone房地产部执行董事[29] - 顾页31岁，2020年4月加盟公司，专注于大中华区及日本的房地产投资[29] - 侯祥嘉38岁，2020年4月加盟公司，管理Blackstone房地产部的亚洲税务事宜[29] - 龙子明65岁，2007年8月被委任为公司独立董事，带领约1400名保险/财务顾问的经销团队[32] - 李杰之67岁，2013年3月获委任为公司独立董事，在审核等行业累积超37年经验[33] - 郭敏慧于2020年7月获委任为公司独立非执行董事，在金融领域有逾29年经验[34] - 叶佩珊于2020年1月获委任为集团财务总监，在审计等方面有逾21年经验[37] - 黎国伟于1994年7月加盟集团，在土木工程等方面有逾41年经验[37] - 黄淑娴于2007年6月加盟集团，在企业融资及法律方面有逾24年经验[38] - 2500001 - 3000000港元薪酬区间雇员1人，3000001 - 3500000港元薪酬区间雇员1人，4500001 - 5000000港元薪酬区间雇员1人[91] 业务前景与市场情况 - 政府主导的大型基建及住房项目使建筑相关工程需求上升，公司对来年业务前景持审慎乐观态度[9] 企业管治相关情况 - 截至2021年12月31日止财政年度，公司一直全面遵守企业管治守则，除下文(F)节所披露者除外[41] - 董事局共由12名董事组成，其中3名执行董事、5名非执行董事、4名独立非执行董事，独立非执行董事占三分之一席位[43] - 截至2021年12月31日止财政年度，公司完全遵守上市规则第3.10及3.10A条有关独立非执行董事人数及资格要求[43] - 截至2021年12月31日止财政年度，董事局共举行8次会议[54] - 董事局每年至少举行四次会议（约每季举行），并将在需要时举行额外会议[54] - 全体董事在例行董事局会议举行前会获发至少十四天通知[54] - 董事局定期会议的议程及相关会议文件应至少在计划举行会议日期的三天前送出[54] - 公司每月向董事局成员提供管理报告[55] - 冯潮泽、赵展鸿、刘健辉、韦增鹏、袁栢汶、侯祥嘉、郭敏慧董事局会议出席率为100%，股东周年大会出席率为100%[60] - 顾页董事局会议出席率为75%，股东周年大会出席率为100%[60] - David Robert McClure董事局会议出席率为50%，股东周年大会出席率为0%[60] - 龙子明、李杰之董事局会议出席率为87.5%，股东周年大会出席率为100%[60] - 周蕙礼董事局会议出席率为87.5%，股东周年大会出席率为0%[60] - 四位非执行董事及三位独立非执行董事指定任期为三年[68] - 审核委员会年内举行四次会议，李杰之、龙子明、郭敏慧出席率100%，周蕙礼出席率75%[78][79] - 薪酬委员会年内举行三次会议，冯潮泽、韦增鹏、袁栢汶、龙子明、李杰之、郭敏慧出席率100%，周蕙礼出席率约66.7%[84][86] - 审核委员会首次于1999年成立，职权范围于2019年5月7日修订[76] - 薪酬委员会于2005年成立，职权范围于2012年4月1日修订[85] - 一位非执行董事韦增鹏先生以及一位独立非执行董事龙子明先生并无按指定任期委任[68] - 董事局成员确认编制截至2021年12月31日止财政年度综合财务报表的责任[70] - 公司已采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事进行证券交易的行为守则，全体董事回顾年度全面遵守[70] - 董事局成立审核委员会、薪酬委员会及提名委员会[75] - 提名委员会于2012年3月28日成立，职权范围参考2019年5月7日生效的企业管治守则[92] - 截至2021年12月31日止财政年度，提名委员会共举行两次会议，各成员出席率均为100%（2/2）[96] - 公司于2014年6月30日采纳董事局多元化政策[97] - 公司于2019年5月7日采取董事提名政策[101] - 截至2021年12月31日止财政年度，公司秘书黄淑娴女士已充分遵守上市规则有关培训规定[104] - 年内集团建立了符合企业管治守则规定的风险管理及内部监控制度[108] - 集团采用的风险管理制度包含识别、评估、管理三个阶段[108] - 公司实施了符合COSO 2013年框架的内部监控制度[111] - 董事局委聘独立第三方顾问于截至2021年12月31日止财政年度提供内部审核服务[118] - 董事局每年检讨风险管理及内部监控制度有效性，认定其有效完备[119] - 董事局于2012年3月28日建立“企业管治政策”[123] - 公司于2012年3月28日制定股東通訊政策并定期检讨[124] - 公司于2019年5月7日制定股息政策并将不时检讨[129] - 持有公司不少于十分之一附带股东大会投票权缴足股本的股东可要求召开股东特别大会[130] - 若提出请求后21天内董事局未召开会议，请求人士可自行召开[131] - 普通决议案需14个完整工作日或10个营业日书面通知，特别决议案需21个完整工作日书面通知[135] - 公司于2021年5月26日修订并采纳章程细则[136] 董事任免情况 - 韦增鹏自2022年1月1日起获委任为香港的Blackstone房地产部高级董事总经理[44] - David Robert McClure自2022年3月11日起辞任非执行董事[44] - Vikram Garg自2022年3月11日起获委任为非执行董事[47] 公司业务性质与报告情况 - 公司主要业务为投资控股，年内主要业务性质无重大变动[141][142] - 公司提呈截至2021年12月31日止年度报告及经审核财务报表[140] - 《环境、社会及管治报告》将于2022年5月底发布[145] 客户与供应商情况 - 回顾年度集团五大客户销售额占年销售总额72%，最大客户销售额占28%，五大供应商采购额占总采购额40%[162] 股份与购股期权情况 - 2021年12月31日冯潮泽先生间接实益拥有股份168,380,000股[174] - 2021年12月31日冯潮泽先生、赵展鸿先生、刘健辉先生直接实益拥有购股权分别为22,000,000股、11,000,000股、10,000,000股[174] - 2021年未行使购股期权合计167,600,000份，其中冯潮泽22,000,000份、赵展鸿11,000,000份、刘健辉10,000,000份、冯文源4,500,000份，38名个人合共120,100,000份[183] - 购股期权行使价为每股0.49港元，紧接2021年购股期权授出日期前的股份收市价为每股0.485港元[183][188] - 每名承授人2022年1月1日至2025年5月24日可行使最多30%购股期权，2023年1月1日至2025年5月24日可行使另外30%，2024年1月1日至2025年5月24日可行使余下40%[186] - Blackstone Group Management L.L.C.等持有公司2,356,146,781股，占已发行股本约70.00%[192] - Blackstone Real Estate Associates Asia II L.P.等持有公司2,291,316,850股，占已发行股本约68.07%[192] - 陈慧慧等持有公司235,106,000股，占已发行股本约6.98%[196] - 中国交通建设股份有限公司等持有公司171,000,000股，占已发行股本约5.08%[196] - 冯潮泽持有公司190,380,000股，占已发行股本约5.66%[196] - Dragon's Eye Pacific Limited持有公司168,380,000股，占已发行股本约5.00%[196] - 公司运营一项2020年12月3日采纳的购股期权计划[181] - 各方因Tides Holdings II Ltd.及Times Holdings II Limited股本权益，被视为于2,356,146,781股股份好仓中拥有权益[199] - 各方因Times Holdings II Limited股本权益，被视为于2,291,316,850股股份好仓中拥有权益[199] - Chen Din Hwa遗产执行人通过Gavast Estates Limited股本权益信托，被视为于235,106,000股股份好仓中拥有权益[199] - 各方因Gavast Estates Limited股本权益，被视为于235,106,000股股份好仓中拥有权益[199] - 各方因香港海洋投资发展有限公司（原香港海事建设有限公司）股本权益，被视为于171,000,000股股份好仓中拥有权益[199] - 冯先生因Dragon's Eye Pacific Limited股本权益，被视为于168,380,000股股份好仓中拥有权益[200] 合规情况 - 集团已分配资源确保业务符合香港、百慕达、英属处女群岛、开曼群岛、中国及澳门相关法律及规例，年内无严重违规情况[146]