公司业务与战略 - 公司在全国拥有19家直营PC工厂及多家加盟及轻资产工厂[13] - 公司致力于通过技术合作实现建筑业的工业化、信息化和科技化[16] - 公司目前为在建项目提供服务，建筑面积达600万平方米[18] - 公司定位为智慧建筑整体解决方案服务商及装配式建筑全产业链高科技企业[13] - 公司致力于推动传统建筑从“现场建造”向“预制+现场装配”模式转变[16] - 公司目标是打造中国建筑行业最大的现代化运营平台[18] - 公司提供绿色建筑和一站式家居解决方案[16] - 公司技术及产品获得客户广泛认可[18] - 公司致力于通过信息化实现环保、高效、高质量的建筑工程[18] - 公司在全国多个省市布局智能化数字工厂，服务全国工程项目施工面积达600万平米[19] - 公司拥有行业领先的五大核心技术体系，专利数量稳居行业第一，并设有行业唯一的省级工程研究中心[21][22] - 公司2021年直营工厂数量增加至19个，全部实现盈利，PC构件产销量和销售合同额大幅增长[34][37] - 公司与广联达合作开发装配式建筑数字化平台，广联达成为公司第二大股东，认购资金2.88亿港元用于数字化及软件开发[33][37] - 公司成功中标中城联盟第十一批联合采购单位，并与中建五局华东分局、五矿二十三冶集团等签订战略合作协议[35][37] - 公司2021年新增3家工厂（长沙、周口、佛山），9家工厂被评为国家高新技术企业，8家工厂被评为省级装配式建筑产业示范基地[39] - 公司2021年获得“最佳可持续发展奖”和“最具价值工业制造公司”等多项荣誉[39] - 公司3家工厂（南京、周口、焦作）的数十种产品获得“中国绿色建材认证”[39] - 公司2021年预制构件合同销售额约为25.01亿元人民币，同比增长74%[57] - 公司2021年预制构件年产量达到43万立方米，同比增长约40%[57] - 截至2021年底，公司在全国范围内已投入运营19家智能PC工厂，设计产能为116万平方米[57] - 公司2021年专利申请数量为118项，累计专利申请数量达到1908项，连续七年行业第一[40][42] - 公司在全国累计已投产的直营智能化PC工厂达19个，设计产能达116万方，产能利用率约47%[59] - 公司与广联达（香港）软件有限公司签署股权认购协议，募集资金净额约2.88亿港元，其中9000万港元用于开发装配式建筑行业SaaS软件[65] - 公司累计自主研发的专利数量达到1,908项，同比增加6.6%[68] - 公司成功签约1个租赁工厂、1个轻资产工厂及4个加盟工厂，进一步完善全国产能布局[59] - 公司与东珠生态环保股份有限公司成立合资公司，加速发展智慧园林业务[63] - 公司自主研发的“筑友智造双循环预制混凝土构件生产线”获26项专利授权，其中包含7项发明专利[73] - 公司预计到2025年，装配式建筑占新建建筑比例将超过30%[76] - 公司将继续抓住双碳政策带来的新机遇，加速装配式建筑技术的研发和应用[75] - 公司计划到2025年将装配式建筑占新建建筑的比例提升至30%以上[77] - 公司将继续在全国多个省市布局智能化数字工厂，提升产能，扩展第三方客户[82][84] - 公司研发重心将从技术研发转向产品研发，重点突破数据驱动业务，形成装配式建筑领域数智化整体解决方案[83][85] - 公司计划通过直销、加盟和轻资产模式加快PC工厂布局，积极开拓新项目，实现新业务增长[82][84] - 公司将整合自有技术，为房企提供完整且可持续的绿色建筑，并制定碳减排规划[83][85] - 公司将继续探索与战略投资者及合作伙伴的合作机会，以产生协同效应并补充业务扩张计划[115] 财务表现 - 公司2021年营业收入为20.85亿港元，同比增长91.4%；毛利为5.24亿港元，同比增长51.8%；归母净利润为1.32亿港元[29][31] - 公司PC构件及专利许可业务收入为14.21亿港元，同比增长44.5%；装饰和园林业务收入为5.51亿港元[29][31] - 公司2021年收入为20.85亿港元，同比增长91.4%[52] - 公司2021年毛利为5.24亿港元，同比增长51.8%[52] - 公司2021年净利润为1.39亿港元，同比下降18.2%[52] - 公司2021年总资产为75.61亿港元，同比增长45.0%[54] - 公司2021年总负债为41.99亿港元，同比增长75.6%[54] - 公司2021年净负债率为50.8%，同比增加20.6个百分点[54] - 装配式PC构件销售合同额约为25.01亿人民币，同比上升约74%[59] - PC构件业务全年产量实现43万立方米，同比增长约40%[59] - 公司收入从2020年的10.893亿港元增长至2021年的20.852亿港元，增幅达91.4%[88][91] - 预制装配式建筑组件销售收入从2020年的9.153亿港元增长至2021年的13.226亿港元[88][91] - 装饰和园林服务收入从2020年的3740万港元大幅增长至2021年的5.515亿港元[88][91] - 销售成本从2020年的7.441亿港元增长至2021年的15.611亿港元，主要由于预制构件销售和园林装饰服务收入增加[89][92] - 毛利率从2020年的31.7%下降至2021年的25.1%，主要由于原材料成本上升，特别是钢材价格上涨导致每立方米成本增加约185港元[96] - 公司2021年毛利为524.2百万港元，较2020年的345.2百万港元增加179.0百万港元，但毛利率从31.7%下降至25.1%，主要由于原材料成本上升，特别是钢材涨价导致每立方米成本增加约185港元[98] - 公司2021年其他收入为17.6百万港元，较2020年的11.8百万港元增加5.8百万港元，主要来自关联方的利息收入10.8百万港元及银行存款利息收入5.4百万港元[99] - 公司2021年其他收益净额为8.5百万港元，主要包括出售设备收益5.5百万港元、金融资产公允价值收益3.2百万港元及出售使用权资产收益1.2百万港元[101] - 公司2021年销售及分销开支为91.2百万港元，较2020年的69.9百万港元增加，主要由于区域销售团队扩大、人工费用增加及产品运输费用增长[101] - 公司2021年行政开支为192.2百万港元，较2020年的132.5百万港元增加45.1%，主要由于员工费用增加及股权激励费用大幅增长[103] - 公司2021年融资成本为56.9百万港元，包括借款利息97.9百万港元、租赁负债融资开支4.6百万港元及在建厂房资本化利息45.7百万港元[104] - 公司2021年现金及银行结余为461.4百万港元，较2020年的443.9百万港元略有增加，但流动比率从1.5下降至1.1[105] - 公司2021年借贷款项为2,179.3百万港元，较2020年的1,380.0百万港元大幅增加，净借贷比率从30.2%上升至50.8%[105] - 公司于2021年11月19日发行300,000,000股新股份，认购价为每股0.96港元，所得款项净额为287.5百万港元，计划用于建筑行业数字化及软件开发（90.0百万港元）及营运资金（197.5百万港元）[107][113] - 截至2021年12月31日，公司银行借款总额为2,179,278千港元，较2020年的1,380,022千港元有所增加[119] - 公司租赁负债总额为119,221千港元，较2020年的45,279千港元显著增加[119] - 公司净债务为1,707,404千港元，较2020年的852,019千港元大幅增加[119] - 公司净借贷比率为50.8%，较2020年的30.2%显著上升[119] - 公司建议派发2021年末期股息每股0.01港元，较2020年的零股息有所增加[125] 公司治理与董事会 - 公司股票在香港联合交易所主板上市，股票代码为00726[12] - 公司董事会主席刘卫星先生拥有超过38年的银行及金融业经验[141] - 公司行政总裁郭卫强先生拥有18年的建业集团工作经验，并担任多个高级职位[144] - 公司副总裁王静女士拥有30年的工作经验，曾在建业集团担任多个高级职位[155] - 王靜女士於2020年8月21日獲委任為執行董事，現任築友智造科技產業集團有限公司副總裁，擁有30年工作經驗[156] - 王靜女士於1991年畢業於鄭州防空兵學院，主修機電一體化專業，並於2012年獲新加坡國立大學行政人員工商管理碩士(EMBA)學位[158] - 李樺女士於2019年9月17日獲委任為非執行董事，現為建業地產的非執行董事，擁有建築學學士學位及應用金融學碩士學位[159] - 王俊先生於2019年9月17日獲委任為非執行董事，擁有逾18年房地產及資本市場經驗，現任建業地產執行董事及建業新生活有限公司執行董事及董事會主席[159] - 郭建鋒先生於2022年1月7日獲委任為非執行董事，擁有逾14年數字建設經驗，現任廣聯達副總裁兼數字建設方事業部總經理[163][165] - 郭建鋒先生於2007年1月取得清華大學土木工程系博士學位[166] - 姜洪慶先生於2015年2月2日獲委任為獨立非執行董事，持有華南理工大學建築設計及其理論專業工學博士學位，並曾留學於法國巴黎－塞納建築學院[167][168] - 姜洪慶先生主持及參與完成了多項國家級與省〈部〉級重大工程技術或研究專案，並在雄安新區、中國〈海南〉自由貿易區、粵港澳大灣區等領域有一定的研究[167][168] - 李志明先生於2014年12月30日獲委任為獨立非執行董事，擁有超過25年會計、監管及資產管理經驗，現任Benington Capital Partner Ltd董事及管理合夥人[170] - 马立山先生自2016年6月28日起担任独立非执行董事，拥有丰富的现代大型企业和上市公司管理经验[171][173] - 李志明先生自2014年12月30日起担任独立非执行董事，拥有超过25年的会计、法规及资产管理经验[172] - 俞大有先生自2016年5月1日起担任公司首席技术官，拥有超过30年的建筑设计与房地产行业经验，并拥有40余项专利[178][179] - 公司在2021年12月31日止年度内遵守了香港联合交易所上市规则附錄十四的企業管治守則，除因COVID-19导致的旅行限制外[182][184] - 公司已采用上市规则附錄十的《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》作为董事证券交易的行为准则，所有董事在2021年度内均遵守了该守则[186] - 董事会由三名执行董事、三名非执行董事及三名独立非执行董事组成，独立非执行董事占比超过三分之一[187][188][191] - 董事会成员在2021年度的股东大会上平均出席率为2/3，董事会会议出席率为4/4[194] - 董事会授权执行董事监督公司日常管理，主要负责制定集团的企业政策、整体策略及监督管理层表现[196][197] - 所有董事在2021年度确认已获得足够的持续专业发展培训[200] 员工与人力资源 - 公司截至2021年12月31日共有770名员工，较2020年的848人减少78人[136] - 公司员工主要在中国内地工作，人数为765人，较2020年的843人减少78人[136] - 公司员工薪酬基于工作性质、表现及市场趋势，福利包括强积金、医疗福利及年终酌情花红[136] - 公司已采纳购股权计划作为董事及合资格员工的奖励[136] 风险与合规 - 公司主要在人民币结算业务，认为目前无重大直接外汇风险，且未使用衍生金融工具对冲风险[123] - 截至2021年12月31日，公司未持有重大投资，也未进行重大收购或出售事项[133] - 公司截至2021年12月31日无重大或然负债[139] - 公司截至2021年12月31日无重大资产抵押给银行[139] - 公司截至2021年12月31日未涉及任何重大诉讼[139]