公司业绩情况 - 2022年公司整体营业额为15.17亿港元，较2021年下跌43%，股东应占亏损达5.8亿港元[9] - 2022年物业代理业务营业额由2021年度的24.89亿港元下跌至14.26亿港元，跌幅为43%[12] - 2022年金融业务营业额为9100万港元，同比呈明显下降之势[13] - 2022年股东资金为22.27896亿千港元，较2021年的29.46673亿千港元有所下降[3] - 2022年全国商品房销售额同比下降约30%，全国房地产开发投资大幅下滑[39] - 2022年公司营业额15.17亿港元，较去年同期下跌约43%，股东应占亏损5.8亿港元，每股基本亏损86.1港仙，不建议派发末期股息[40] - 2022年物业代理业务营业额14.26亿港元，占公司营业额的94%；金融服务业务营业额约9100万港元，占公司营业额的6%[41] - 2022年全年新屋总销售金额约3800亿港元，促成约21.7万宗交易，总销售面积约1960万平方米[41] - 2022年物业代理业务营业额较2021年下跌43%，主要因内房行业环境严峻[42] - 2022年金融服务交易总额约5.12亿港元，营业额约9100万港元，较2021年的约1.8亿港元下降[46] - 2022年底现金及银行存款约为3.94亿港元，2021年底为17.21亿港元；流动比率为3.72，2021年底为2.32；借贷总额约为2.32亿港元，2021年底约为5.16亿港元；资本负债比率约为7.6%，2021年底为7.4%[52] - 2022年底将总额约3500万港元的投资物业以及物业、机器及设备抵押给银行获取借贷[53] - 2022年投资物业重估亏绌413.5万港元[132] - 2022年动用资本开支9260.6万港元添置物业、机器及设备用于扩展物业代理服务[133] - 2022年12月31日公司可供分派储备约3.86亿港元[136] - 2022年公司无赎回股份，公司或附属公司无买卖或赎回上市股份[138] 公司业务布局 - 公司服务超过80个城市，是众多知名发展商的紧密合作伙伴[4] - 公司继续将物业代理服务作为主营业务，结合移动网络及网上金融服务与传统服务模式[5] - 公司优化「AI合富」平台，结合互联网服务模式与现场营销手段促进传统代理业务发展[10] - 4月公司与保利就物业代理业务进行重组融合[11] - 11月公司获碧桂园服务增持股权，共同发展房地产经纪业务及物业增值服务业务[11] - 公司业务覆盖中国众多城市，包括伊犁、乌鲁木齐、库尔勒等[18] - 公司物业代理业务覆盖全国超80个城市，代理专案超1100个，二手分行约160间[44] 市场展望 - 2023年房地产市场复苏势在必行，房地产仍是支柱产业[14] - 公司认为房地产市场今年有望逐渐转暖，将持谨慎乐观态度深耕“经济先行地区”重点城市[15] - 2023年内地政府将稳定经济发展放首位，多举措支持房地产市场向荣[47] - 随着疫情消退，内地经济走出低谷，房地产市场销售回暖，公司业绩扭亏可期[48] 公司管理层 - 扶伟聪为公司共同创办人兼主席，负责策略规划及整体管理，有超三十年房地产代理业务管理及行政经验[19] - 扶敏女士为公司共同创办人，负责销售、市拓及整体管理，有超三十年房地产代理业务经验[20] - 卢一峰先生为香港执业会计师，在会计及财务管理方面有超三十年经验[21] - 扶而立先生负责公司投资及金融业务，有十余年房地产投资业务经验[22] - 梁国鸿先生为集团财务主管，负责财务管理[25] - 杨晓佳女士为本集团行政部经理，负责行政及人力资源[26] - 郑松杰先生为集团副总经理，负责一手物业代理发展策略及整体业务管理[27] 公司治理结构 - 公司审核委员会主要职责是审阅及监督财务申报过程、风险管理及内部监控制度[23] - 董事会负责执行企业管治职能，制定及检讨公司企业管治政策及常规等[65] - 公司审核委员会已审阅2022年度经审核财务报表[51] - 公司无行政总裁职位，日常运作及管理由执行董事及高级管理人员监察[69] - 所有独立非执行董事现获委任任期至2023年12月31日，非执行董事任期至2023年度止，其后每年自动重续[71] - 2022年全体董事均参与持续专业发展课程，接受培训记录由公司保管及更新[73] - 审核委员会由三名现任独立非执行董事组成，2022年举行四次会议，成员出席率均为100%[75][77] - 薪酬委员会由三名现任独立非执行董事组成，2022年举行一次会议，成员出席率均为100%，未建议变动薪酬政策[78][81][82] - 购股计划于2014年6月6日举行的股东周年大会上采纳[82] - 提名委员会于2012年3月22日成立，由扶伟聪先生、卢一峰先生及三名现任独立非执行董事组成[85] - 提名委员会最少每年检讨董事会架构、规模及组成并提建议，物色董事人选，评估独立董事独立性，就委任董事等提供建议[86] - 截至2022年12月31日止年度提名委员会举行一次会议，未建议董事会架构等变动，确认其多元化性质[89] - 提名委员会成员出席率均为100%[90] - 董事会由8名董事组成，其中3名为女性，目标是避免单一性别董事会并适时检讨性别多元化[93][94] - 截至报告日期，公司高级雇员约71%为男性，约29%为女性，目标是避免单一性别高级雇员并适时检讨[95] - 公司于2019年批准并采纳股息政策，无预先厘定派息比率，派息由董事会酌情决定并考虑多因素[98][99] - 管理层定期向董事会汇报财务状况和业务前景，提供充分资料供其评审[101] - 董事按持续经营基准编制财务报表，外聘核数师对综合财务报表发表独立意见[102] - 董事会负责公司风险管理及内部监控制度并检讨成效，制度旨在管理而非消除风险[103] - 公司各部门每年评估重大风险事件，职能部门筹备应对措施并定期汇报执行情况[104] - 公司2006年成立内部监控部门，稽核小组确保各分支部门运营操作符合集团政策程序[105] - 董事会每年检讨风险管理及内部监控，对2022年度相关制度及内部审核职能成效和足够程度满意[106] 公司财务相关 - 截至2022年12月31日，高级管理层成员薪酬在500,000以下有1人，500,000 - 1,000,000有9人，1,000,000 - 1,500,000有2人，1,500,000 - 2,000,000有1人[84] - 截至2022年12月31日财政年度，向核数师支付审核服务酬金4200千港元，非审核服务酬金1330千港元[107] - 公司秘书劳恒晃先生于截至2022年12月31日财政年度接受不少于15小时相关专业培训[107] - 2023年3月28日董事会不建议派发2022年末期股息，2022年上半年无中期股息（2021年上半年每股0.5港仙）[123] 公司股权相关 - 2022年12月31日扶伟聪持有公司股份1.88217978亿股，占已发行股本27.92%[142] - 2022年12月31日吴芸持有公司股份739.8334万股，占已发行股本1.10%[142] - 2022年12月31日扶而立持有公司股份7831.9938万股，占已发行股本11.62%[142] - 扶伟聪、吴芸、扶敏分别持有Fu’s Family Limited 70%、15%、15%股权，扶伟聪持有China - net Holding Ltd. 100%股权[144] - 2022年1月1日及12月31日，购股计划全部行使时公司可发行股份总数为52,370,190股，占已发行股份7.77%[147] - 2019年出售Sino Estate Holdings Limited及其附属公司，代价358,424,550港元，2022年底已收323,000,000港元[149][150] - 已收出售所得款项中约173,000,000港元用于金融服务业务，90,000,000港元用于股息分派，60,000,000港元用作营运资金[150] - 2018年合富中国收购保利顾问集团，代价为向保利发行其全部股权的43.9%[151] - 2022年3月31日协议约定终止保利顾问集团业务，保利转让合富中国43.9%股权，公司将全资拥有合富中国[159] - 2022年3月31日协议约定保利每12个月向合富方提供可销售物业价值不少于800亿元人民币的一手代理业务合约，为期五年[159] - 合富訂約方及保利訂約方不再受2018年合作協議不競爭承諾限制[161] - 建議重組無現金代價，保利顧問資產淨值56.1%視為出售代價，合富中國（不含保利顧問集團）資產淨值43.9%視為收購股權代價[162] - 保利承諾自2022年9月1日起五年內，每年就不少於800億元可銷售物業價值的保利房地產開發項目與合富訂約方訂立一手代理業務合約[164] - 建議重組前保利直接持有合富中國43.9%股權，重組完成後合富投資將持有合富中國100%股權[167] - 2022年8月31日，保利持有合富中國43.9%股權終止確認為非控股股東權益[172] - 2022年12月31日，扶先生持有公司已發行普通股195,616,312股，佔比29.02%[177] - 2022年12月31日，Concrete Win Limited持有公司已發行普通股168,537,497股，佔比25.00%，擔保權益67,414,999股，佔比10.00%[177] - 2022年12月31日，碧桂園物業香港控股有限公司持有公司已發行普通股168,537,497股，佔比25.00%，擔保權益67,414,999股，佔比10.00%[177] - 2022年12月31日，China - net Holding Ltd.持有公司已發行普通股130,762,340股，佔比19.40%[177] - 2022年12月31日，扶而立先生持有公司已發行普通股78,319,938股，佔比11.62%[177] - 碧桂园服务控股有限公司通过集裕集团有限公司持有168,537,497股股份，占比100%，Concrete Win Limited持有碧桂园服务控股有限公司32.40%股份，杨惠妍女士实益拥有Concrete Win Limited全部已发行股本[179] - 扶而立先生全资拥有的Intelligent Youth Limited将78,319,938股公司股份转让给同样由其全资拥有的Simple Heart Limited[180] 公司运营相关 - 2022年底集团约有7300名全职雇员[55] - 2022年底公司已发行股本中每股面值0.01港元的股份总数为6.74149989亿股[57] - 2022财年举行22次董事会会议、1次股东周年大会及1次股东特别大会，各董事出席率较高，王罗桂华女士董事会会议出席率为19/22[64] - 持有公司实缴股本不少于十分一的股东有权书面申请召开股东特别大会，大会应在申请后2个月内举行[110] - 提出普通决议案须最少发出14个整日书面通知，提出特别决议案或召开股东周年大会须最少发出21个整日书面通知[113] - 股东提名人士参选董事，发出通告最短为7日，若在选举指定股东大会通告发送后递交，递交期从通告翌日开始，最迟在大会日期7日前结束[115] - 公司成立股东沟通政策，主要通过股东大会、公告报告及公司网站与股东和投资者沟通[116] - 公司于2022年6月2日采纳经修订及重列组织章程细则并生效，截至2022年12月31日组织章程文件无其他变动[119] - 公司股份过户登记手续于2023年6月12 - 15日暂停办理[131] - 扶而立、林景沛、伍强须于2023年股东大会退任，均符合资格并愿意重选连任[139] - 来自集团五大客户的营业额合共占总营业额不足30%，集团无主要供应商[184] - 截至2023年3月28日，公众人士持有普通股的百分比超25%[187] - 香港立信德豪会计师事务所有限公司将退任，公司将在股东周年大会提呈决议案续聘其为核数师[189] 公司未来规划 - 未来集团将深耕重点城市，巩固业务基础、维护现有客户资源，以数字化业务新程式拓展业务机会[49] 公司环保举措 - 集团致力打造环保工作环境，通过节约水电及鼓励回收办公用品减少对环境影响[56] - 集团已设定2023年有关温室气体排放总量、无害废弃物及资源使用的排放目标，减排目标约为5%[197]