综合财务数据关键指标变化 - 2021年综合收益约为人民币344.0百万元，2020年为人民币348.2百万元；毛利约为人民币133.9百万元，2020年为人民币166.9百万元[11][13] - 未计投资物业公平值变动及发展中物业减值拨备，2021年除税前利润为人民币197.3百万元，2020年为人民币97.8百万元[11][13] - 2021年投资物业公平值减值人民币12.0百万元，减值亏损拨回人民币12.0百万元；2020年公平值下降及减值亏损共人民币213.9百万元[11][13] - 2021年公司拥有人应占税后溢利为人民币164.0百万元，2020年为亏损人民币100.9百万元[11][13] - 2021年公司实现收入3.44亿人民币，毛利1.339亿人民币，而2020年分别为3.482亿人民币和1.669亿人民币[41] - 2021年毛利和整体毛利率降至1.339亿人民币和38.9%，2020年分别为1.669亿人民币和47.9%[44] - 2021年公司收益为3.44亿元，毛利为1.339亿元，2020年分别为3.482亿元和1.669亿元，整体毛利率降至38.9%（2020年为47.9%）[46][47] - 2021年分销成本为1580万元，2020年为2080万元；行政开支（含应收账款减值亏损）为4440万元（2020年为4610万元）；预售物业单位延迟交付补偿拨备1500万元（2020年无）[48][49][52] - 2021年投资物业公平值亏绌1200万元（2020年为4590万元），主要来自天伦鞋业交易中心[57][61] - 2021年对发展中物流项目作出减值亏损拨回1200万元（2020年减值亏损拨备1.68亿元）[59][62] - 2021年融资成本（资本化前）降至6510万元（2020年为8910万元），所得税开支为3320万元（2020年为7400万元），公司股东应占溢利为1.64亿元（2020年亏损1.009亿元）[63][64][66][68][69] - 公司拥有人应占溢利为1.64亿元，2020年亏损1.009亿元[70] - 截至2021年12月31日，公司总资产约为人民币4220.7百万元，2020年12月31日约为人民币4266.7百万元；权益总额约为人民币1708.6百万元，2020年12月31日约为人民币1597.6百万元；负债总额约为人民币2512.1百万元，2020年12月31日约为人民币2669.1百万元[94][98] - 截至2021年12月31日，公司负债比率约为59.5%，2020年12月31日为62.6%[96][99] - 截至2021年12月31日，银行借款为人民币277.2百万元，2020年12月31日为人民币312.9百万元，按中国人民银行五年贷款基本利率乘以110.6%（2020年12月31日：70.6%至110.6%）的浮动利率计息或加0.55%的浮动利率计息[96][99] - 截至2021年12月31日，其他借款为人民币285.5百万元，2020年12月31日为人民币431.6百万元，按每年10.5%至11.8%（2020年12月31日：9.5%至11.8%）的固定利率计息，2021年无利息借款，2020年为人民币64.7百万元[96][99] - 截至2021年12月31日，投资物业及持作出售之已竣工物业约为人民币552.0百万元（2020年12月31日：人民币563百万元）及人民币205.5百万元（2020年12月31日：人民币204.6百万元）已作抵押以取得一般银行融资[102][106] - 截至2021年12月31日，价值分别约为人民币153.7百万元（2020年12月31日：人民币323.6百万元）、人民币184.7百万元（2020年12月31日：人民币370.5百万元）及人民币3.4百万元（2020年12月31日：人民币3.4百万元）的持作出售之已竣工物业、发展中物业及存款已作抵押以取得其他借款[102][106] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年新天半山认购面积约5,200平方米，2020年为3,500平方米；认购金额约人民币374百万元，2020年为人民币237百万元[18][20] - 2021年新天半山住宅和别墅交付销售实现收入2.612亿人民币，建筑面积约3800平方米，2020年分别为1.827亿人民币和3100平方米[42] - 2021年扬州智慧生活城办公单位交付开始确认收入3170万人民币，建筑面积约3900平方米[42] - 2021年其他物业销售实现收入2370万人民币，2020年为1.403亿人民币，主要包括南湖村一期别墅和停车位销售[42] - 2021年天伦鞋业交易中心租金收入和物业管理费收入分别为1470万人民币和410万人民币，2020年分别为1340万人民币和370万人民币[43] - 2021年集团其他物业产生的租金收入和物业管理费总计860万人民币，2020年为810万人民币[43] - 截至2021年底，扬州智慧生活城商办认购金额和面积分别约2420万人民币和3100平方米，2020年分别为2550万人民币和3200平方米[23][25] - 截至2021年底，徐州智慧产业小镇商业单位认购金额和面积分别约2.051亿人民币和17300平方米，2020年分别为2.848亿人民币和28400平方米；办公单位分别约2570万人民币和4100平方米，2020年分别为1680万人民币和2500平方米[29][31] - 扬州苏中智慧农业产业示范城出售给当地政府，录得出售收益约2880万人民币[28][31] - 2021年交付及销售新天山住宅单位及别墅收益2.612亿元（2020年为1.827亿元），总建筑面积约3800平方米（2020年为3100平方米）；扬州智慧生活城办公单位确认收益3170万元，总建筑面积约3900平方米；销售其他物业收益2370万元（2020年为1.403亿元）[46] - 2021年天伦鞋业交易中心租金收入及物业管理费收入分别为1470万元（2020年为1340万元）及410万元（2020年为370万元），其他物业租金及管理费合共860万元（2020年为810万元）[46] - 2020年底出售扬州沙头镇商业项目90%股权，2021年完成转让，录得收益2880万元[50][53] - 广州黄埔金成房产开发有限公司自愿清盘，出售剩余资产完成后将录得税后净收益860万元[51][54] - 林和村重建项目，公司分占30%权益，2021年录得分占溢利1.297亿元（2020年为3860万元）[56][60] 项目基本信息 - 广州荔湾区站西路18号商业楼宇总建筑面积22,526平方米，权益百分比100%[84] - 广州天河区天河路上誉花园商用单位总建筑面积2,198平方米，权益百分比100%[84] - 广州白云区新天半山项目地盘面积118,102平方米，计划可销售总建筑面积约15,000平方米，权益百分比100%，预计2022年完工[87] - 江苏扬州智慧生活城项目地盘面积81,186平方米，计划可销售总建筑面积约86,000平方米，权益百分比100%，预计2022年第二季度完工[87] - 江苏徐州智慧产业小镇项目地盘面积101,904平方米，计划可销售总建筑面积约104,000平方米，权益百分比100%，预计2022年第二季度完工[89] - 扬州智慧生活城B区总建筑面积91,000平方米，含31,000平方米地库，须保留89,000平方米作自有或投资[90] - 徐州智慧产业小镇不包括约27,400平方米自有或投资建筑面积[90] - 林和村重建项目总建筑面积约300平方米，权益百分比为30%；新天半山B及D区住宅单位总建筑面积约15500平方米，权益百分比为100%；南湖山庄第一期住宅单位总建筑面积约700平方米，权益百分比为100%[92] 员工与购股计划信息 - 截至2021年12月31日，公司约有213名员工，2020年12月31日为216名，其中约208人驻中国内地，5人驻香港[103][107] - 2013年5月20日股东大会批准采纳新购股计划，本年度未授出新购股权[104][107] - 公司于2013年5月20日采纳购股期权计划，将在适当时间授出期权激励员工[110][115] 董事信息 - 执行董事张高滨42岁，2016年12月加入董事会，有超十年物业发展行业经验[117][119] - 执行董事罗章冠37岁，2015年4月加入集团，曾在渣打银行任职[118][119] - 独立非执行董事卢伟雄62岁，2011年2月加入集团，在多家公司任职，2022年6月6日辞任山东威高独立非执行董事[121][123][124] - 独立非执行董事麦耀棠63岁，1998年毕业于中国政法大学，2015年12月加入集团[122][124] - 非执行董事霍志达48岁，有超20年审计等经验，2019年8月加入集团[126] 董事会议出席情况 - 2021年，董事会主席张高滨出席董事会会议5/5、薪酬委员会会议1/1、提名委员会会议1/1、股东周年大会0/1[139] - 2021年，罗章冠出席董事会会议5/5、薪酬委员会会议1/1、提名委员会会议1/1、股东周年大会1/1[139] - 2021年，卢伟雄出席董事会会议5/5、审核委员会会议3/3、薪酬委员会会议1/1、提名委员会会议1/1、股东周年大会1/1[139] - 2021年，麦耀棠出席董事会会议5/5、审核委员会会议3/3、薪酬委员会会议1/1、提名委员会会议1/1、股东周年大会1/1[139] - 2021年，霍志达出席董事会会议5/5、审核委员会会议3/3、薪酬委员会会议1/1、提名委员会会议1/1、股东周年大会1/1[139] 董事会架构与委员会信息 - 董事会由五名董事组成，两名执行董事为张高滨和罗章冠，三名独立非执行董事为卢伟雄、麦耀棠和霍志达[144] - 截至2021年12月31日，独立非执行董事初始任期两年，到期自动续期一年，且需按公司细则退休及重选[145] - 公司每年从独立非执行董事处收到其独立性确认，认为他们均独立[146] - 管理层需及时向董事会提供充足信息，董事可单独独立接触集团高级管理层获取信息[147] - 董事会由五名董事组成，两名执行董事，三名独立非执行董事[148] - 全体独立非执行董事初始任期两年，期满自动续一年，须按细则退任并膺选连任，每届股东周年大会三分之一董事轮席告退[148] - 董事会设立三个委员会，即提名、薪酬及审核委员会[151][154] - 提名委员会由两名执行董事及三名独立非执行董事组成，张高滨先生为主席，年内开会一次[152][155][158][162] - 薪酬委员会由两名执行董事及三名独立非执行董事组成，霍志达先生为主席，2021年开会一次[159][163] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，2021年开会三次，已审核公司2021年年报[166] - 公司已采纳提名政策，按品格、资历等准则甄选董事人选[157][161] - 董事会采纳董事会多元化政策，提名委员会将每年检讨董事会架构等[153][155] - 2021年审核委员会由三名独立非执行董事组成，举行三次会议[169] 员工薪酬福利 - 所有雇员按行业惯例及现行劳工法获酬劳，香港员工有医疗、绩效奖金及公积金福利[160][164] 财务报表与费用信息 - 董事会负责公司及集团财务报表编制，采用香港会计师公会相关准则[167] - 截至2021年12月31日止年度，公司核数及非核数服务已付/应付费用分别约为人民币0.7百万元及人民币0.3百万元[168][170] 公司秘书培训 - 公司秘书在2021年接受不少于15小时相关专业训练[179][182] 股东大会相关信息 - 公司所有股东获给予至少20个完整工作日的股东大会日期及地点通知[186] - 持有公司不少于10%已缴足股本的股东可要求召开特别股东大会[187] - 股东特别大会应于递交呈请后两个月内举行，若21日内董事会未召开，呈请人可自行召开[188][191] - 公司所有股东将收到最少20个营业日有关股东周年大会举行日期及地点的通知[190] - 持有公司已缴足股本不少于10%之股东可要求董事会召开股东特别大会[191] 公司沟通与信息披露 - 公司通过网站与股东和投资者沟通，提供公司主要业务、财务等信息[185] - 公司设立网站http://www.760hk.com提供业务、财务等全面资讯[189] - 集团主要通过股东大会、财务报告、公司网站及联交所网站刊物向股东提供资料[194][198] - 股东可向公司秘书通过邮寄（香港尖沙咀东科学馆道十四号新文华中心A座3楼A704室）或电邮（ir@760hk.com）提出查询[19