财务业绩 - 2021年公司收益同比增长约15%至约1.86211亿港元，公司拥有人应占亏损约652万港元[11] - 玩具产品收益同比增加约18%至约1.79278亿港元，占总收益约96%，溢利减少至约1451.3万港元[12] - 奇趣精品及装饰品收益同比减少约30%至约693.3万港元，亏损约306万港元[13] - 分销成本同比减少约25%至约231.3万港元，行政费用增加约7%至约5571.9万港元[14] - 财务费用减少约65%至约92.4万港元[17] - 2021年12月31日公司无应付附属公司董事款项，负债权益比率为0%[18] - 2021年12月31日公司银行结余及现金约6138.3万港元，流动资产约1.20808亿港元[18] - 2021年12月31日每股资产净值约为0.31港元[19] - 2021年12月31日，集团持有按公平值计入损益的金融资产约1051.6万港元，较2020年的1339.1万港元有所下降[21] - 2021年出售按公平值计入损益之金融资产亏损约53.1万港元，2020年为收益3.7万港元；公平值亏损约169.4万港元，2020年为收益52.9万港元[21] - 2021年度前五大客户占总营业收益约99%，最大客户占约91%[189] - 2021年度前五大供应商占总购货值约68%，最大供应商占约21%[189] - 2021年度公司无发行股份[193] - 2021年12月31日公司无可供分派储备，但股份溢价账约1.18895亿港元可作红股分派[194] - 2021年度公司在物业、机器设备及仪器替换支出约227.4万港元[192] 资产与负债 - 2021年12月31日，集团并无任何资产抵押[22] 人员情况 - 2021年12月31日，集团共雇用约690名全职员工，较2020年的700名有所减少[24] 业务交易 - 2021年2月10日完成出售附属公司Perfect Skill，代价约为6710万港元[20] 业务发展计划 - 公司拟收购Sozak Oil and Gas JSC 50%以上的全部参与权益或股份，对价款支付方式待协定[26] - 公司与有关订约方订立战略合作协议，涉足区块链和加密货币领域，但尚未进行任何交易[27] - 董事会认为签订战略合作协议将有利于集团开展区块链与加密货币领域业务[33] - 公司将继续积极物色石油与天然气开发领域的并购整合机会[33] 股息政策 - 董事会不建议就2021年度派發末期股息[34] - 2021年度无中期股息，董事会不建议派末期股息[188] 股份登记 - 2022年6月9日至6月16日暂停办理股份过户登记手续[35] 董事信息 - 潘伟业38岁，2011年12月6日成为执行董事，有超10年企业融资经验[38] - 刘树人40岁，2016年11月28日成为独立非执行董事，服务合约自2019年11月28日起为期三年[41][42] - 谢晓宏51岁，2016年11月28日成为独立非执行董事，服务合约自2019年11月28日起为期三年[42][43] - 耿建华56岁，2020年10月8日成为独立非执行董事，服务合约自2020年10月8日起为期三年[43][44] - 截至2021年12月31日及报告日期的执行董事为李邵华先生、潘伟业先生[195] - 截至2021年12月31日及报告日期的独立非执行董事为刘树人先生、谢晓宏先生、耿建华先生[195] - 独立非执行董事任期约为三年[200] 公司秘书 - 伍智敏2021年8月31日成为公司秘书及授权代表，有逾7年公司秘书服务经验[46] 企业管治 - 公司于2013年8月29日采纳企业管治守则，2018年12月20日进一步修订[50] - 截至2021年12月31日止年度，公司遵守守则条文，但主席与行政总裁角色未区分，主席职责由董事及公司秘书共同承担[51] - 截至2021年12月31日止年度，董事会举行三次定期会议，通过五项书面决议案[52] - 董事会制定公司业务方向、长期战略和发展目标，评估管理政策成效，监察管理层表现[54] - 董事会定期开会检讨集团财务及营运表现，讨论及制定未来发展计划[54] - 截至2021年12月31日，董事会有5位董事，其中独立非执行董事占半数以上且至少占三分之一人数，至少一名具备会计或相关财务管理专业知识[55][62] - 2021年董事会约每隔一个季度召开共3次定期会议，公司于6月1日召开股东周年大会[63] - 2021年各位董事在董事会常规会议和股东大会的出席率均为100%[64] - 董事会会议通知会在会前至少14天送达全体董事，议程及文件会在会前至少3天发送[64][65] - 董事会及董事委员会可传阅书面决议案审议事项，董事可按要求寻求独立专业意见，费用由公司支付[66] - 所有董事会及各委员会会议记录由公司秘书保存，董事可合理查阅[68] - 涉及主要股东或董事与公司利益冲突的重大交易，由董事会及独立非执行董事处理，有重大利益的董事放弃投票[68] - 公司为董事及高级行政人员设有针对企业活动法律行动的保险保障[69] - 公司行政总裁为李邵华，在觅得合适主席人选前，主席职责由董事及公司秘书共同承担[70] - 公司主席负责监督制定长远策略等多项职责[71][74] - 行政总裁负责领导管理层执行公司政策、监督目标实践等多项职责[75] - 各董事须最少每三年于股东周年大会上轮值告退一次，可膺选连任[77] - 独立非执行董事任期均为三年[80] - 2012年3月27日董事会成立提名委员会，考虑提名等董事相关事宜[81] - 2021年1月1日至12月31日部分董事获侧重上市公司董事角色等的培训[89] - 董事会采纳有关董事进行证券交易守則，董事均遵守规定标准[91] - 董事会负责制定集团策略及业务计划[93] - 董事会已给管理層授权管理及行政功能方面清晰指引[94] - 董事会将日常营运及行政决策责任交予管理層[95] - 董事会将作出的决策类型包括公司及股本架构等方面[96] - 截至2021年12月31日止年度，董事会检讨了公司企业管治政策及常规等情况并披露[102] - 截至2021年12月31日止年度，董事会有薪酬、审核及提名三个委员会[105] 提名委员会 - 2012年3月27日，董事会成立提名委员会，包括三名独立非执行董事[107] - 截至2021年12月31日止年度，提名委员会未召开会议[108] - 提名委员会主要职责包括检讨监督董事会结构等及向董事会提建议[112] - 年内，提名委员会检讨董事提名政策等多项工作[113] - 公司提名政策于2019年1月1日生效，旨在列出甄选提名董事原则程序[113] - 提名委员会评估建议候选人是否合适的依据包括诚信等多方面因素[117] - 非执行董事/独立非执行董事适用标准包括对公司事务投入时间意向能力等[117] - 退任董事（除连续9年或以上担任独立董事外）有资格获提名重选连任，连续9年以上担任的独立董事满足条件也可获提名[121] - 人力资源团队负责联络召开提名委员会会议，提名委员会可提名非董事会成员提名的候选人[123] - 提名委员会考虑提名董事时需评估董事会技能等平衡、考虑职位要求、广泛筛选候选人等[123] - 甄选出任股东大会选举的董事候选人资料将寄发通函给股东[127] - 候选人可在通函发出前不少于3个工作日书面撤销资格[128] - 提名委员会成员等在通函发出前不得披露提名或候选人资料[130] - 提名委员会至少每年一次开会审查董事会表现、组成、继任计划及提名政策[131] - 董事会2013年采纳多元化政策，2019年修订生效，提名委员会将检讨及监察实施[136] 薪酬委员会 - 薪酬委员会就董事和高管薪酬政策等向董事会提供意见，制定透明程序[138] - 截至2021年12月31日，薪酬委员会举行一次会议，完成多项薪酬相关工作[140] - 执行董事部分薪酬与企业和个人表现挂钩，绩效部分构成总薪津组合主要部分[141] - 非执行董事薪酬水平反映付出时间和职责，有机会收取购股作为部分薪酬[145][146] - 长期激励计划宗旨是奖励出色表现，奖励与表现指标成正比，执行奖励与公司表现紧密挂钩[147][148] 审核委员会 - 截至2021年12月31日止年度，审核委员会举行两次会议，履行多项工作[152][154] 财务责任与风险管理 - 董事会对集团财务资料完整性负责，认为集团有充裕资源持续经营[156][157] - 管理层向董事会提供充分资料，向董事提供每月更新资料[158][162] - 截至2021年12月31日止年度，集团设立并维持风险管理及内部控制系统[163] - 集团风险管理系统包括识别、评估、管理三个步骤[164] - 截至2021年12月31日止年度风险评估未发现重大风险[165] - 公司制定符合COSO 2013框架的内部监控系统[165] - 截至2021年12月31日止年度内部监控检讨未识别出重大监控无效[167] 外聘核数师 - 外聘核数师恒健会计师行有限公司，审核服务已付/应付费用为107.5万港元[173] 公司秘书培训 - 公司秘书伍智敏女士在2021年度参加不少于15小时相关专业培训，已符合要求[174] 股东大会 - 最近期股东大会为2021年6月1日举行的股东周年大会，讨论并批准多项事宜[179] 组织章程 - 截至2021年12月31日止年度，公司组织章程文件并无显著改变[180] 透明度与信息披露 - 公司将继续努力保持最高水平透明度，相关资料可在公司网站查阅[181] 公司性质与附属公司 - 公司为投资控股公司，主要附属公司业务载于综合财务报表附注35内[185] 活动详情与财务政策 - 截至2021年12月31日止年度活动详情在年报第3至6页“管理层讨论与分析”中解释[186] - 集团财务风险管理目标及政策载于综合财务报表附注33[186] 利益相关者关系 - 截至2021年12月31日止年度，集团与利益相关者无重大纠纷[187] 关联权益 - 2021年度董事、董事联系人或持股超5%股东不在五大客户及供应商中拥有权益[191]