财务表现 - 公司2023年总收益为239.0百万港元，较2022年的344.3百万港元减少30.6%[5][12] - 收益减少主要由于选择具有良好应收款项结算记录的客户以改善信贷控制[5][12] - 公司收益从2022年的344.3百万港元减少30.6%至2023年的239.0百万港元[18] - 直接成本从2022年的319.5百万港元减少23.2%至2023年的245.5百万港元[19] - 公司从2022年的毛利24.8百万港元转为2023年的毛损6.6百万港元，毛利率从7.2%降至-2.8%[20] - 其他收入从2022年的2.6百万港元增加至2023年的2.9百万港元，主要由于政府补助增加[21] - 行政开支从2022年的21.4百万港元增加27.7%至2023年的27.4百万港元，主要由于员工花红拨备增加[22] - 公司2023年净亏损30.0百万港元，而2022年同期净溢利2.2百万港元[24] - 公司银行结余从2022年的10.1百万港元增加至2023年的12.6百万港元[25] - 公司资本负债比率从2022年的106.9%上升至2023年的133.3%[28] - 公司员工人数从2022年的172名减少至2023年的98名，员工成本总额从66.2百万港元减少至54.1百万港元[37] - 公司不建议派付2023年度的末期股息[38] 业务运营与风险管理 - 公司预计在主要经营业务私营地基界别面临激烈的价格竞争[6] - 公司成立项目小组以知名客户为目标，预计在公营地基部门取得满意成绩[7] - 公司将继续获得其他资格及增强财务资源，作为总承建商进行投标[13] - 公司大部分收益来自非经常性合约，客户项目数量减少将对运营及财务业绩造成不利影响[14] - 公司可能承担分包商不履行、延迟履行或不合规履行的责任[14] - 公司基于项目估计时间及成本釐定报价价格，实际时间及成本可能与预计状况有所偏离[14] - 公司董事会负责监督整体策略、财务表现及风险管理，并监督高级管理层表现[84] - 公司风险管理及内部监控系统每年进行审阅，并由独立顾问公司进行独立审阅，审核委员会认为其属有效及充分[143] - 公司截至2023年3月31日止年度，未发现对财务报表或整体营运有重大影响的欺诈或不当行为事件[145] 公司治理与董事会 - 公司已全面遵守联交所证券上市规则附录十四所载的企业管治守则，截至2023年3月31日止年度[65] - 公司自2017年4月起采纳反贪污政策，涵盖防止、侦查及举报欺诈事件，任何经证实案件将向董事会及审核委员会报告[67] - 公司自2017年4月起采纳举报政策，任何经证实案件须向指定高级职员及审核委员会报告[67] - 公司设有股东通讯政策，由审核委员会定期检讨，确保与股东保持有效持续对话[68] - 公司设有董事会成员多元化政策，自2018年12月起采纳，并每年由提名委员会进行检讨[71] - 公司董事会致力于每年评估独立非执行董事的独立性，确保获得独立意见及建议[73] - 公司董事会目前没有女性董事，计划在2024年12月31日前委任至少一名女性董事[76] - 公司独立非执行董事比例超过董事会三分之一，符合上市规则要求[86] - 公司提名委员会由独立非执行董事占大多数，由董事会主席担任主席[78] - 公司董事会成员包括三名独立非执行董事，其中至少一名具备专业资格或财务专长[87] - 公司董事会每年评估独立非执行董事的独立性，确保其提供独立观点[90] - 公司已为董事及高级管理人员购买责任保险，保障其履行职责过程中的法律责任[84] - 公司董事会成员包括执行董事凌志辉先生（主席）和陈少鸿先生（行政总裁）[86] - 凌先生、何先生及施先生将于2023年8月29日举行的股东周年大会上退任董事职位，并将膺选连任[94] - 公司董事会已成立薪酬委员会、提名委员会及审核委员会，分别负责监督董事及高级管理人员的薪酬、董事会的架构及人员组成、财务资料及内部监控系统[99] - 薪酬委员会在截至2023年3月31日止年度举行两次会议，审阅董事及高级管理人员的薪酬待遇，认为属公平合理[104] - 提名委员会在截至2023年3月31日止年度举行两次会议，审阅及推荐重选董事，并推荐委任凌先生及李先生为执行董事[108] - 审核委员会在截至2023年3月31日止年度举行三次会议，审阅公司2022年年度业绩、中期业绩及2023年年度审核计划[112] - 公司截至2023年3月31日的年度综合财务报表已由审核委员会审阅，符合适用会计准则和上市规则，并作出充足披露[113] - 公司董事会定期召开会议，审议财务及营运表现，并研究及批准整体策略及方针[114] - 公司董事会成员多元化政策自2018年12月21日起采纳，旨在提升董事会多元化程度，包括性别、年龄、文化及教育背景等方面[120][121][122] - 公司提名委员会将遵守董事会成员多元化政策，确保董事会至少有一名女性董事，并致力于提高性别多元化[123] - 公司董事会目前无女性董事，计划不迟于2024年12月31日委任至少一名女性董事[124] - 公司全体员工层面的性别比例将在环境、社会及管治报告中披露，致力于在招聘时考虑性别多元化[125] - 公司提名政策于2018年12月21日采纳，旨在为提名委员会提供关键选择标准及原则，协助董事委任及继任计划[126][127] - 提名委员会在评估董事候选人时考虑的因素包括诚信、行业成就、时间投入、多元化、管理支持能力及独立性标准[128] - 提名委员会将根据提名程序向董事会建议委任董事，包括召开会议、进行尽职调查及提出建议[130] 环境、社会及管治（ESG） - 公司已发布2023年环境、社会及管治报告，与年报同时刊发[80] - 公司致力于员工发展、工作场所安全与健康、多元化与可持续发展[82] - 公司发布了2023年环境、社会及管治报告，披露了在可持续发展和环境管理方面的表现[159][161] - 公司已制定内部策略及政策，旨在为持份者创造可持续价值，并成立专责团队管理环境、社会及管治事宜[164] - 公司通过持份者参与识别重大环境及社会议题，并与各方持份者进行公开及定期的沟通[166][167] - 公司已识别17项重大环境、社会及管治事宜，包括职业健康及安全、劳工常规、废弃物管理等[170] - 公司致力于减少温室气体排放，采取环境政策和节能措施以缓解气候变化风险[172] - 公司每年审查气候相关风险，识别极端天气、政策法律风险及市场风险等重大气候相关事件[174] - 公司采用低噪音设备和申请建筑噪音许可证以减少施工噪音对周边环境的影响[176] - 公司制定废水处理程序，确保符合《水污染管制条例》要求，并最大程度减少排放物对环境的影响[177] - 公司已制定程序处理环境不合规情况，包括即时通知、调查及报告改进措施[178] - 公司2023年氮氧化物排放量为1.935吨，硫氧化物排放量为0.001吨，颗粒物排放量为0.134吨，与2022年相比保持稳定[180] - 公司2023年温室气体总排放量为356.42吨二氧化碳当量，较2022年的265.03吨有所增加，主要由于大型项目用电增加[187] - 公司2023年无害废弃物总量为46,209吨，较2022年的18,924吨大幅增加，主要由于大型项目地基及挖掘工程产生大量惰性建筑及拆除废弃物[189] - 公司2023年总耗水量为2,544立方米，较2022年的15,141立方米大幅减少，主要由于负责的工地水耗项目数减少[193] - 公司2023年总能耗为1,110,560千瓦时，较2022年的891,639千瓦时增加，主要由于大型项目用电增加[196] - 公司已实施减少氮氧化物、硫氧化物及颗粒物排放的措施，包括避免交通繁忙时段用车、鼓励使用公共交通工具及安排员工拼车[181] - 公司已建立综合数据采集系统，严格监控温室气体排放，并每月监测汽车使用以维持最佳效率[183] - 公司已发起目标，使用2022年温室气体排放密度作为未来五年维持排放水平的基准[187] - 公司已发起目标，使用2022年无害废弃物密度作为未来五年维持废弃物水平的基准[189] - 公司已发起目标，使用2022年能耗密度作为未来五年维持能耗及用水量水平的基准[196] 股东沟通与信息披露 - 公司设有股东通讯政策，由审核委员会定期检讨，确保与股东保持有效持续对话[68] - 公司股东沟通政策确保股东及有意投资者可方便、平等和及时地获得公司无任何偏见及可理解的资料[152] - 公司已建立与股东的有效沟通渠道，并通过年报、中期报告、通函及股东大会等方式定期提供财务表现、策略方向及重大业务发展的最新资料[155] - 公司内幕消息披露政策包括向董事会及公司秘书界定定期财务及经营申报的规定，以评估内幕消息及作适时披露[151] 审计与合规 - 公司外部核数师国卫会计师事务所有限公司于2023年度的审计服务费用约为900,000港元，非审计服务费用约为21,000港元[133] - 公司截至2023年3月31日的年度综合财务报表已由审核委员会审阅，符合适用会计准则和上市规则，并作出充足披露[113] - 公司已修订并采纳新的公司章程大纲及细则，以符合上市规则及开曼群岛的适用法律[156][157] 员工与管理层 - 凌志輝先生拥有43年建造业经验，曾任职于恒辉工程公司和明利机械工程，负责建筑地盘运作的日常监督及监管[42] - 陈少鸿先生拥有逾25年地基行业经验，现任公司行政总裁，负责集团的日常管理及运营[44][45] - 庄金峰先生为独立非执行董事，拥有香港理工大学会计学学士学位，并担任多家公司的独立非执行董事[46][47][48] - 何振琮先生为独立非执行董事，拥有香港理工大学会计学专业文凭和香港城市大学金融学硕士学位，并担任多家公司的独立非执行董事[49][50] - 施伟亷先生为独立非执行董事，拥有多项专业资格，包括劳工处注册安全审核员和英国皇家特许测量师学会附属会员[53] - 曾国平先生拥有33年建造业经验，现任集团建筑经理，负责建筑地盘运作的日常监督及监管[54][55] - 公司财务总监黄志伟先生于2016年加入公司，并于2018年晋升为财务总裁，负责监督财务运营、合规事宜及策略管理[58] - 公司秘书吴愷盈女士于2019年3月1日获委任为公司秘书，拥有超过14年的审计、会计及财务申报经验[61][62]