股权结构 - 2022年6月30日，新世界发展有限公司拥有集团约75%的股权[2] 业务规模 - 2022年6月30日，集团经营19家“新世界”百货店及7家“巴黎春天”百货店及购物中心，总楼面面积约1050200平方米，覆盖15个主要地点[3] - 截至2022年6月30日，公司于中国内地运营26家百货公司及购物中心，覆盖15个主要地点，概约总楼面积为105.02万平方米[46] - 2022年6月30日，集团共有2412名雇员[6] 财务数据 - 2022年收益为1934557千港元，2021年为2245966千港元[12][17] - 2022年总资为12513402千港元，2021年为14177638千港元[13][17] - 2022年净亏损为483381千港元，2021年为229359千港元[15][17] - 2022年净负债比率为10.2%，2021年为 - 3.5%[17] - 2022年专柜销售佣金收入为665362千港元，2021年为893026千港元[17] - 2022年货品销售 - 自营销售为501160千港元，2021年为633583千港元[17] - 2022年租金收入为745607千港元，2021年为703394千港元[17] - 2022年6月30日止年度公司收益为19.346亿港元，上年度为22.46亿港元[41] - 2022年6月30日止年度公司亏损为4.834亿港元，上年度亏损为2.294亿港元，每股亏损为0.29港元[41] - 2022年6月30日止年度收益以租金收入为主，占38.5%；其次为专柜销售佣金收入，占34.4%；自营货品销售占25.9%；融资租赁利息收入占1.2%[41] - 2022财年公司收益为1934.6百万港元，较2021财年的2246.0百万港元下跌，销售所得款项总额为5984.3百万港元，较2021财年的7472.7百万港元下跌[105] - 2022财年公司商品销售毛利率为13.3%，2021财年为13.9%；女装、男装及配饰占专柜和自营货品销售所得款项约35.6%，黄金、珠宝及钟表约占34.1%[105] - 2022财年租金收入为745.6百万港元，较2021财年增加6.0%；融资租赁利息收入为22.4百万港元，2021财年为16.0百万港元；其他收入为60.3百万港元，2021财年为67.5百万港元[106] - 2022财年公司其他亏损净额为104.6百万港元，包括终止确认租赁负债及使用权收益净额等，部分被商誉减值亏损等抵销[107] - 2022财年投资物业公平值变动为亏损净额107.5百万港元，主要来自上海、沈阳、天津及郑州的物业公平值减少[111] - 2022财年购买存货及存货变动净额为464.5百万港元，较2021财年的583.9百万港元减少；购买促销项目为16.7百万港元，2021财年为12.2百万港元[112][113] - 2022财年雇员福利开支为463.2百万港元，较2021财年的458.1百万港元增加；折旧开支为506.7百万港元，较2021财年的583.6百万港元减少；租金开支为110.1百万港元，较2021财年的124.4百万港元减少[114][115][116] - 2022财年其他经营开支净额为421.3百万港元，较2021财年的106.1百万港元增加，主要由于汇兑亏损等，部分被销售等费用减少抵销[117] - 2022财年经营亏损为199.6百万港元，2021财年经营利润为89.5百万港元；财务成本净额为207.0百万港元，较2021财年的192.5百万港元增加[121][122] - 2022财年年度亏损为483.4百万港元，上年度为229.4百万港元[129] - 2022年6月30日，集团原到期日为三个月以上的定期存款及现金及银行结余为10.794亿港元，2021年6月30日为15.694亿港元[130] 业务发展策略 - 公司持续加大崭新零售业务场景搭建并推进全方位营销力度，深化零售及客户管理系统[24][25] - 公司全新优化上线的系统打通了新世界发展集团的“K Dollar回赠计划”，提供智慧化会员增值服务[47] - 公司以实施“三品”战略为重点，提升商品和会员服务供给能力，推动门店及业态焕新改造和数字化多元发展[40] - 公司坚持线上线下业务互补发展，注重客群经营，拥抱短视频、直播等新兴社交媒体形式[25][47] - 公司将环保、健康、智慧和关爱融入企业价值及日常运营，履行社会责任[25] - 公司未来将以商品为基础、顾客为核心和服务为宗旨，追求美好生活方式创造价值[25] - 公司下一步数字化建设重点将转向中后台，促进线上线下一体化和决策智能化[102] - 公司将利用线上平台增效，结合热门销售平台和配送渠道优化无接触交易[102] - 公司将结合市场热点开展多品牌联动及跨门店、跨区域营销活动[102] 疫情影响 - 2022年受疫情影响，北京4家门店阶段性闭店、缩短营业时间，上海7家门店全面停摆，集团业务受较大冲击，收益与利润下降[48] - 2022年集团缩减3家分店，分别为哈尔滨店、上海七宝店、成都店[48] - 密室、剧本杀、美容美体等封闭性空间业态受消防法规和疫情影响拓展停滞[90] 门店运营成果 - 北京彩旋店客流量同比提升34%，租赁销售同比提升51%[51] - 上海淮海店进行大规模外立面升级和业态调整，引进48个新品牌商户，含25家品牌首店、旗舰店、城市概念店[51] 营销活动成果 - 2022年集团围绕市场热点开展100余项主题营销活动，“虎力全开”特别企划全渠道曝光超4000万次[58] - “创享美好生活”等活动半年曝光量超120万次[71] 会员发展情况 - “新闪购小程序”会员数目同比增长46.8%至117万人[71] - 截至2022年6月30日，集团官方微博及微信账号关注粉丝数同比增长5.32%至近440万名[71] - 全集团总会员人数同比增长9.1%至701万人[71] - “新闪购”平台直播场次近600场，销售额同比增长28.7%[80] - “新百V惠小程序”在郑州店试点上线，上线三个月会员总数突破12000人[80] 业态调整 - 集团打造年轻社交场，引进多样化消费业态场景，如武汉武昌店引入脱口秀剧场，长沙时尚广场引入电竞馆等[64] - 公司引进国产运动品牌及瑜伽健身、轻食餐饮等业态，人气咖啡品牌洽谈入驻[86] 子品牌运营 - 截至2022年6月30日，公司运营四家“新世界超市”，完成北京崇文店一期升级[91] - 截至2022年6月30日，公司运营五家LOL原创生活概念店，两家门店销售额同比上升12%[97] - LOL将扩充商品线，对部分门店升级调整和场景化打造，结合小程序提升销售额[98] 公司管理层 - 郑志刚博士于2007年6月获委任为执行董事，2021年5月获委任为公司主席及调任为非执行董事[137] - 赵慧娴女士自2021年5月出任非执行董事，自2020年5月出任新世界发展有限公司执行董事[139] - 张辉热先生自2021年5月出任执行董事兼联席首席执行官，谢女士于2021年5月出任执行董事兼联席首席执行官[143] - 张英潮先生自2007年6月出任独立非执行董事，为董事会辖下审核委员会及薪酬委员会成员[148] - 陈耀棠先生自2007年6月出任独立非执行董事，为董事会辖下审核委员会主席及薪酬委员会成员[151] 公司治理合规 - 截至2022年6月30日止年度，公司遵守所需守則條文C.1.3為僱員訂立書面指引，且無僱員不遵守事件[159] - 截至報告日期，董事會由2名非執行董事、2名執行董事及4名獨立非執行董事組成[161] - 截至2022年6月30日止年度，公司採納及遵守守則內所有適用守則條文[161] - 公司採納上市規則附錄10所載標準守則作為董事證券交易守則，董事在該年度遵守相關準則[161] - 按守則條文第C.1.3條，公司制定僱員買賣本公司證券的書面指引[161] 董事会运作 - 截至2022年6月30日止年度，公司召開四次董事會常規會議，獨立非執行董事與主席舉行一次會議[165] - 所有董事須根據章程細則輪席退任及重選（如合資格）[165] - 鄭志剛博士為主席，張輝熱先生及謝惠芳女士為聯席首席執行官，分工明確[168] - 非執行董事及獨立非執行董事對集團發展、業績等作獨立判斷，非執行董事有特定服務任期，獨立非執行董事自2022年7月1日起無特定服務任期[169] - 公司采纳独立观点机制确保董事会高度独立性并有效运行，董事会每年检讨该机制[172] - 回顾年度内，公司遵守上市规则相关规定，委任充足独立非执行董事，且均获年度独立性确认书[172] - 回顾年度内，董事会召开两次例会讨论集团环境、社会及管治发展相关议题[173] 审核委员会 - 审核委员会由四名独立非执行董事组成，每年至少举行两次会议，回顾年度内曾召开两次会议[175][178] - 审核委员会回顾年度内审核了截至2021年6月30日止年度经审核综合财务报表等多份财务资料及公司风险管理和内部监控系统[175][178] - 审核委员会成员回顾年度内出席会议情况均为2/2[179] - 公司采纳举报政策，审核委员会对其具有整体责任[180] 薪酬委员会 - 薪酬委员会由六人组成，每年至少举行一次会议，截至2022年6月30日止年度曾召开两次会议[180][181] - 薪酬委员会回顾年度内审阅董事及集团薪酬政策、评估执行董事表现及批准服务合约条款等[181] - 公司采纳正式透明的董事及雇员薪酬政策，董事薪酬参照类似公司每年检讨[186] - 薪酬委员会成员汤鏗燦、郑志刚、张辉热、张英潮、陈耀棠出席会议次数为2/2 [187] 提名委员会 - 公司于2012年4月1日成立提名委员会，截至2022年6月30日止年度召开一次会议 [187] - 提名委员会成员余振辉、张辉热、汤鏗燦出席会议次数为1/1 [191] - 公司已采纳提名政策，明确提名准则和程序 [191] - 股东可提名人选参选董事，提名委员会需按准则评估 [195] - 提名委员会及/或董事会将审查提名政策确保有效性 [196] - 公司已采纳董事会成员多元化政策，提名委员会已检讨该政策 [197] 董事会成员情况 - 目前公司董事人数为8人 [198] - 董事涵盖一般管理、财务及会计等多个专业领域 [198] - 董事年龄分布在41 - 60岁以上多个年龄段 [198]