公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司收益为13.6184亿港元，较2020年增长14%[6] - 2021年公司核心经营溢利为8766.3万港元，较2020年增长30%[6] - 2021年公司股东应占溢利（持续经营业务）为7439.9万港元，较2020年增长22%[6] - 2021年每股基本盈利（持续经营业务）为9.6港仙，较2020年增长20%[6] - 2021年全年基本每股股息为7港仙，较2020年增长17%[6] - 2021年集团营业额增加14.3%至13.62亿港元[44] - 2021年毛利率占营业额百分比下降3.5个百分点至50.1%[44] - 2021年经营开支占营业额百分比由49.9%减至46.3%[44] - 2021年除租赁负债利息开支前核心经营溢利增加30%至8800万港元[44] - 2021年核心经营溢利增加32%至8200万港元[44] - 2021年纯利由31.4亿港元减少97%至8000万港元[45] - 2021年持续经营业务每股基本盈利由8.0港仙增加20%至9.6港仙[45] - 2021年12月31日集团现金结余净额为2.9亿港元[46] - 纯利复合年增长率为36.0%，2021年为8000万港元[52] - 扣除利息、税项、折旧及摊销前盈利复合年增长率为13.9%，2021年为1.4亿港元[54] - 毛利及其他收入复合年增长率为6.6%，2021年为8亿港元[56] - 2021年每股盈利为450港仙，总权益回报为600%[59] - 2021年股息分派率为3%，每股股息为450港仙[59] - 2021年雇员福利开支为4.57亿港元，2020年为4.33亿港元[65] 各业务线店铺数量情况 - 2021年圣安娜在香港开设第100间门店，“圣安娜蛋糕在线”会员人数超100万[7][15] - 2021年底圣安娜饼屋香港100间、澳门10间、广州26间，饼屋业务店铺总数140间，Zoff眼镜店香港13间，利亚零售旗下店铺总数153间[8] - 2021年集团在香港及澳门新开19家圣安娜饼屋，关闭2家，总数达110家，较去年增加17家；广州分店数目维持26家[24] - 2021年底圣安娜在香港、澳门及广州共有136家店铺，Zoff在香港有13家店铺，Mon cher在香港有4家店铺[62] 各业务线经营数据关键指标变化 - 2021年香港零售业总销货额按价值计按年上升8.1%，销货量上升6.5%[14] - 2021年面包、糕点及零食分部保持相对稳定，视光分部录得双位数增长[14] - 2021年圣安娜录得双位销售增长，可比同店销售额实现个位数增长[24] - 2021年“圣安娜蛋糕在线”会员达100万[24] - 2021年包装面包产品取得双位的强劲增长，节日销售额实现高个位数按年增长[27] - 2021年集团与香港一家大型连锁超市合作，“企业对企业”业务产量及销售额大幅增长[27] - 2021年饼屋业务营业额增加14.2%至12.31亿港元[44] - 2021年Zoff眼镜业务营业额增加14.6%至1.31亿港元[44] 公司经营影响因素 - 人民币升值、通胀及疫情影响供应链使2021年毛利率受影响，成本压力增大[28] 公司社会责任与荣誉 - 2021年圣安娜与多家慈善组织合作，向弱势社群捐赠面包及节日产品[30] - 2021年圣安娜获香港零售管理协会认可为“十大优质网店”等荣誉[30] - 集团推行雇员归属感“心连心”计划，2021年社区计划包括食物捐赠等活动[66] - 圣安娜香港及深圳厂房获ISO 9001认证，深圳厂房还获HACCP及CNAS内部微生物实验室认证[67] - 公司在香港会计师公会「最佳企业管治及ESG大奖2021」之非恒指成份股（小市值）组别荣获「评判嘉许」[184] 公司业务拓展计划 - 集团在广州引入新店设计及产品种类，推出数字化市场促销活动[31] - 集团计划2022年下半年在广州以外大湾区城市开展圣安娜特许经营工作[31] 公司人员情况 - 2021年底集团共有3012名雇员，其中48%为香港雇员，52%为广州、深圳及澳门雇员，兼职员工占21%[65] 董事会构成与运作 - 董事会由非执行主席、1名执行董事、3名独立非执行董事及4名非执行董事组成[76] - 主席由冯国纶博士出任，行政总裁由杨立彬先生出任[77] - 公司认为全体独立非执行董事于2021年属独立人士[81] - 董事会已采纳成员多元化政策，提名委员会认为董事会成员达致多元化且不设可计量目标[83] - 董事会男性成员7人，女性成员2人[85] - 董事会服务年资0 - 5年的2人，6 - 10年的3人，16 - 20年的2人，21 - 25年的2人[85] - 非执行董事5人，独立非执行董事3人，执行董事1人[85] - 董事会年龄组41 - 45岁的1人，46 - 50岁的1人，61 - 65岁、66 - 70岁、71 - 75岁、76 - 80岁各有相关人员但未明确数量[85] - 2021年董事会表现评估结果显示其及辖下委员会运作令人满意，委员会履行职责[86] - 董事会授权提名委员会检讨组成，提名合适人选为新董事或推荐现任董事重新委任[89] - 2021年5月26日，冯国经博士退任董事及董事会主席，冯国纶博士接任董事会主席[91] - 2021年5月28日，冯咏仪女士及冯裕铭先生获委任为公司非执行董事[91] - 所有非执行董事及独立非执行董事初步任期为三年，期满后一直有效，全体董事至少每三年一次轮值退任并膺选连任[92] - 2021年公司无董事要求独立专业意见[94] - 全体董事须每年度提供接受培训的纪录，2021年董事参与的持续培训及专业发展类别为A和B[100] - 公司为董事安排合适的责任保险并定期检讨范围及保额[101] - 董事会负责制订集团整体策略并就重要事宜决策，授权管理层履行日常营运责任[103] - 集团监察及风险管理总裁获邀出席所有董事会及其辖下委员会会议提供意见[107] - 2021年董事会共召开五次会议，出席率为100%[108] - 会议通知至少在会议召开前14天发送，议程及文件在会议前至少三天送交全体董事[108] - 2021年董事平均出席率为100%[111] - 冯国纶于2021年5月26日获委任为董事会主席及提名委员会主席和成成员[114] - 冯咏仪于2021年5月28日获委任为非执行董事[115] - 冯裕铭于2021年5月28日获委任为非执行董事，11月26日获委任为提名委员会成员[116] - 冯国经于2021年5月26日退任非执行董事等职务[118] 各委员会运作情况 - 审核委员会2021年召开4次会议，出席率为100%[123] - 2021年委员会成员与罗兵咸进行2次独立会议讨论审计及相关事宜[127] - 截至2021年12月31日止年度，审核委员会核准已付或应付罗兵咸审计服务费用1354千港元[128] - 截至2021年12月31日止年度，审核委员会核准已付或应付罗兵咸非审计服务费用333千港元[128] - 截至2021年12月31日止年度，审核委员会核准已付或应付罗兵咸费用合计1687千港元[128] - 薪酬委员会2021年召开两次会议，出席率100%[131] - 提名委员会2021年召开一次会议，出席率100%[139] 董事薪酬情况 - 执行董事薪酬包括酬金、基本薪金、花红及购股权，不得批准自身薪酬[132] - 所有执行董事薪酬待遇在集团三年业务计划开始时经薪酬委员会批准[133] - 非执行董事薪酬包括董事会厘定并经股东批准的董事酬金，费用实报实销[136] 提名委员会职责与变动 - 提名委员会职责包括检讨董事会架构等，2021年有成员任免变动[138] 公司风险管理与内部监控 - 董事会对集团风险管理及内部监控系统负责，授权管理人员实施[147] - 集团风险管理及内部监控框架含监督、风险监察及汇报、风险及监控权责三个层面[151] - 2021年无违反《操守及商业道德守则》的举报对集团业务运作构成重大影响[159] - 董事会批准集团三年业务计划及年度预算，并按季检讨集团营运、财务表现及重要营运指标，管理层按月监控实际财务表现[157] - 内部审核职能由公司管治部负责，审核委员会批准其三年内部审核计划，该计划与集团业务计划相互联系[162] - 公司管治部独立审阅集团各重要业务单位管理层填妥的风险管理及内部监控自我评估表，并在审核委员会考虑2021年度业绩时汇报检讨结果[163] - 独立核数师罗兵咸对集团财务报表进行法定审计，2021财政年度审计未察觉重大内部监控弱项[164] - 公司根据《证券及期货条例》及上市规则处理及发布内幕消息，已采纳内幕消息政策等措施[167][168] - 截至2021年12月31日止年度，审核委员会认为集团风险管理及内部监控系统、会计系统确立、足够并有效运作[171] - 审核委员会认为集团监控系统持续运作，以确认、评估及管理重大风险[172] - 审核委员会认为集团在会计、财务汇报及内部审核职能方面有足够资源、员工资历及经验、培训课程及预算[172] - 董事会确信公司在2021年度已遵守《企业管治守则》和《企业管治报告》所有守则条文[174] 股东大会相关情况 - 持有不少于公司缴足股本（有权在股东大会表决）十分之一的股东书面要求下，董事会须在要求送达后两个月内召开特别股东大会[176] - 公司会在股东周年大会举行前至少21个营业日向股东发送通知，其他股东大会则至少提前14日发送通知[176] - 公司最近期的股东周年大会于2021年5月26日下午4时在香港九龙长沙湾道800号举行，大会通告等文件在举行前至少20个营业日送达股东[182] 股息政策与组织章程 - 董事会于2018年11月采纳股息政策[177] - 公司组织章程文件在截至2021年12月31日止年度内无重大变动[178] 公司信息披露与透明度政策 - 公司推行促进企业传讯及投资者关系透明度的政策，设有企业网站(www.cr - asia.com) [181] 董事个人信息 - 执行董事杨立彬65岁，拥有逾30年相关经验，自2000年11月1日出任公司董事[186] - 非执行董事冯国纶73岁，自2001年1月3日出任非执行董事，自2021年5月26日出任董事会主席[187] - 非执行董事Godfrey Ernest SCOTCHBROOK 76岁，自2002年11月出任独立非执行董事，2005年8月3日调任非执行董事[190] - 郑有德68岁，自2012年7月1日出任公司非执行董事[191] - 冯咏仪50岁，自2021年5月28日出任公司非执行董事[193] - 冯裕铭42岁，自2021年5月28日出任公司非执行董事[195] - 罗启耀73岁，自2005年8月3日出任公司独立非执行董事[198] - 张鸿义76岁，自2012年7月1日出任公司独立非执行董事[199] - 廖秀冬70岁，自2014年4月1日出任公司独立非执行董事[200] - 罗启耀在会计、银行、财务及投资方面拥有逾30年经验[198] - 廖秀冬于2009 - 2016年出任中国环境与发展国际合作委员会委员[200] - 廖秀冬于2009 - 2017年出任美国环保协会理事会成员[200] - 廖秀冬于2002 - 2007年出任香港政府环境运输及工务局局长[200] 公司秘书培训情况 - 公司秘书李秀萍2021年接受逾15小时专业培训[141] 证券交易违规情况 - 公司2021年未察觉董事及有关雇员证券交易违规情况[142]